Hơn 3.300 người tố Công ty Alibaba của Nguyễn Thái Luyện lừa 1.800 tỷ đồng

Tổng số tiền CTCP Địa ốc Alibaba lừa đảo theo tố cáo của hơn 3.300 nạn nhân là hơn 1.800 tỷ đồng. Công an TP HCM nhận định còn nhiều người bị Alibaba lừa đảo mà chưa ra trình báo, kêu gọi nạn nhân đến trình báo để đảm bảo quyền lợi.
CÔNG NGUYÊN
26, Tháng 02, 2020 | 11:20

Tổng số tiền CTCP Địa ốc Alibaba lừa đảo theo tố cáo của hơn 3.300 nạn nhân là hơn 1.800 tỷ đồng. Công an TP HCM nhận định còn nhiều người bị Alibaba lừa đảo mà chưa ra trình báo, kêu gọi nạn nhân đến trình báo để đảm bảo quyền lợi.

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết tính đến ngày 20/2 đã tiếp nhận 3.312 nạn nhân tố cáo Công ty CP địa ốc Alibaba (viết tắt Công ty Alibaba, trụ sở quận Thủ Đức, TP HCM) lừa đảo tổng số tiền hơn 1.800 tỷ đồng. Trong khi đó, theo tài liệu thu thập, cũng như hồ sơ mà Công ty Alibaba cung cấp, thể hiện công ty này đã bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Vì vậy, số nạn nhân tố cáo đến nay còn thấp so với số liệu ban đầu. Công an TP HCM nhận định còn nhiều người bị Công ty Alibaba lừa đảo chưa ra trình báo, nên kêu gọi ai là nạn nhân đến Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM trình báo nhằm đảm bảo quyền lợi sau này.

ali-1-9811-1582681835

Nạn nhân đến công an trình báo bị Công ty Alibaba lừa đảo.

Liên quan đến vụ án trên, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt giam 3 anh em ruột Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - công ty thành viên của Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những bị can nắm giữ các chức vụ quan trọng nhất tại Công ty Alibaba, đứng tên sử dụng đất trong các dự án “ma” do công ty này lập nên để lừa hàng ngàn khách hàng. Hiện Công an TP HCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ án và những người liên quan.

Theo tài liệu của Công an TP HCM, tháng 5/2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Alibaba hoạt động kinh doanh bất động sản và phát triển rất nhanh. Tính đến thời điểm bị Công an TP HCM điều tra, Công ty Alibaba đã có 22 công ty thành viên, 2.600 nhân viên thực hiện 43 dự án phân lô bán nền tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận. Luyện được xác định chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Lĩnh, Lực cùng các thuộc cấp thực hiện lừa đảo khách hàng.

ali-2-2504-1582681835

Nạn nhân đến công an trình báo bị Công ty Alibaba lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo là Alibaba mua lại các khu đất có diện tích lớn, cho người thân trong gia đình đứng tên để làm “dự án”. Bất chấp khu đất đó mục đích sử dụng là nông nghiệp, trồng cây lâu năm, đất rừng và nằm trong quy hoạch đường, nghĩa trang… Luyện chỉ đạo cho người san ủi, xây dựng đường, hạ tầng; vẽ “dự án” đất nền, giới thiệu bán cho hàng ngàn khách hàng. Việc xây dựng, làm hạ tầng của Alibaba là bất hợp pháp vì đất chưa được chuyển đổi, chưa được cấp phép xây dựng, chủ trương đầu tư của cơ quan chức năng địa phương.

Công ty Alibaba cam kết “không có khách hàng nào mất tiền khi đầu tư địa ốc Alibaba”. Nhiều khách hàng thấy đất nền của Alibaba rẻ, phương thức thanh toán linh hoạt, lãi suất hấp dẫn, sinh lợi nhanh nên dù “dự án” chưa làm hoàn thiện hồ sơ, hạ tầng… vẫn rủ bạn bè, người thân gom tiền mua đầu tư. Công an xác định Công ty Alibaba "núp bóng" dưới dạng kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

(Theo Thanh niên)

Bình luận
Sàn
VN-Index
906,19 -1,75 / -0,19%
Lúc 22/09/2020 15:59:35
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 401.407.999
GTGD: 6,75 triệu
Sàn
HNX-Index
132,18 +1,60 / +1,23%
Lúc 22/09/2020 15:59:35
Cao nhất
21/09/2020
129,09
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 70.614.925
GTGD: 955.370,00
Sàn
UPCOM-Index
60,66 -0,08 / -0,13%
Lúc 22/09/2020 15:59:35
Cao nhất
21/09/2020
60,47
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 41.768.499
GTGD: 465.134,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ