Tạm giữ khẩn cấp em trai Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực - em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Alibaba do liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty này.
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thái Lực là người đứng tên công ty con thuộc Công ty Alibaba là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và CTCP địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Cụ thể, Nguyễn Thái Lực (ngụ thôn 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) đứng tên chuyển nhượng nhiều diện tích đất nông nghiệp tại tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó hợp tác với các công ty thành viên thuộc Công ty Alibaba để vẽ dự án “ma”, bán cho khách hàng.
Nguyễn Thái Lực - em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT CTCP địa ốc Alibaba tại cơ quan điều tra.
Trong đó, khu đất có diện tích 31.956 m2 được vẽ thành dự án “Alibaba Tân Thành Center 5” nằm ở ấp 5, P.Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Khu đất này gồm 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do Nguyễn Thái Lực đứng tên. Mục đích sử dụng khu đất này là trồng cây lâu năm.
Theo xác minh của Cơ quan CSĐT, khu đất do Lực đứng tên làm dự án Alibaba Tân Thành Center 5 là thuộc quy hoạch đất ở nông nghiệp và đất giao thông. Chủ đất chưa được cơ quan chức năng cấp phép đầu tư dự án; không có quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 khu dân cư; không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Theo đó, tính đến ngày 19/10/2018, Công ty Alibaba đã phân phối 291 nền tại dự án Alibaba Tân Thành Center 5 cho khách hàng. Tổng giá trị phân phối dự án này gần 129 tỷ đồng, Công ty Alibaba đã bán, thu gần 98 tỷ đồng từ khách hàng.
Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐTcũng xác định khu đất có diện tích 48.631 m2 tại phường Tóc Tiên có 4 giấy CNQSDĐ do Nguyễn Thái Lực đứng tên sử dụng với mục đích trồng cây lâu năm.
Khu đất này được quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng và 1 phần thuộc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cơ quan thẩm quyền cấp phép xây dựng hạ tầng, đầu tư tại khu đất này, thế nhưng, khu đất đã bị san ủi, làm đường, rào tôn xung quanh để làm dự án đất nền.
Nguyễn Thái Lực tiếp tục ủy quyền cho Công ty Chiến Thắng để phân phối. Công ty Chiến Thắng hợp tác với công ty Alibaba bán cho khách hàng hàng trăm nền đất, thu về gần 100 tỷ đồng.
Ngoài ra, Lực được xác định đứng tên sử dụng của khu đất 58.391 m2 trùng khớp, được vẽ thành dự án Alibaba Tân Thành Center 3 (ấp Sông Xoài 1, phường Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ), có diện tích 58.091 m2 là trồng cây lâu năm, đất ở chỉ chiếm 300 m2. Khu đất này chưa được chính quyền địa phương chấp thuận đầu tư, xây dựng hạ tầng nhưng đã san lấp, làm đường, vẽ dự án bán cho khách hàng.
Lực cũng đứng tên sử dụng đất tại các thửa đất 2 tờ bản đồ số 28, thửa đất số 11 tờ bản đồ số 29, thửa đất 125, 127, 159, 164, 168 tờ bản đồ số 21 tại phường Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.
Trước đó, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thái Luyện và ông Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên để thu gom nhiều đất nông nghiệp (lên đến 600 ha), rồi sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự vẽ ra 40 dự án không có thật (gồm 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận) để bán cho 6.700 khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, trong quá trình khám xét nơi làm việc, cơ quan điều tra còn thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ôtô cùng 376 thùng tài liệu.
- Cùng chuyên mục
Nhiều doanh nghiệp xây dựng không phép trong cụm công nghiệp ở Đà Nẵng
Thanh tra Đà Nẵng phát hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp Thanh Vinh xây dựng nhiều hạng mục không có giấy phép.
Pháp luật - 26/12/2025 07:37
Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố trong vụ án CT6 Kiến Hưng
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội Lừa dối khách hàng.
Pháp luật - 25/12/2025 13:30
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Nguy cơ thất thu thuế còn lớn!
Với sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng nguy cơ thất thu thuế còn rất lớn nếu không ứng dụng công nghệ thông tin, trí thuế nhân tạo (AI) vào quản lý thuế.
Pháp luật - 25/12/2025 09:44
Triệt phá đường dây 'chạy án' liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ
Công an TP. Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây "chạy án" cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 25/12/2025 07:26
Đà Nẵng chấn chỉnh 4 dự án thi công làm ảnh hưởng đến người dân
Ngành chức năng TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công 4 dự án ở phường Hòa Xuân chỉ được thi công trong khung giờ theo quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn, giảm tiếng ồn, rung lắc.
Pháp luật - 25/12/2025 07:23
Một cá nhân bị phạt nặng vì thao túng cổ phiếu CRC
Ông Nguyễn Tiến Độ đã dùng 2 tài khoản của mình và tài khoản của 8 người khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo.
Pháp luật - 24/12/2025 19:21
Cục Thuế: Cơ bản 100% hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đối sang kê khai thuế từ 01/01/2026
Mặc dù chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” chưa kết thúc nhưng Cục Thuế cho biết cơ bản 100% hộ kinh doanh đã sẵn sàng chuyển đối từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 01/01/2026.
Pháp luật - 24/12/2025 18:28
Shark Thủy phải chịu trách nhiệm hơn 7.677 tỷ đồng, mới khắc phục 2 tỷ
Phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.
Pháp luật - 24/12/2025 10:18
Vẫn tranh cãi tạm hoãn xuất cảnh cá nhân khi doanh nghiệp nợ thuế
Việc bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với "cá nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp" nếu doanh nghiệp chậm nộp thuế, khiến nhiều cá nhân bị rơi vào diện này.
Pháp luật - 23/12/2025 08:36
Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo
Tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.
Pháp luật - 22/12/2025 07:07
Hoàng Hường, Hằng Du mục, Ngân 98: Sự thực sau ánh hào quang bán hàng trăm tỷ
Năm 2025 chứng kiến cú đảo chiều mạnh mẽ của thị trường livestream bán hàng. Hàng loạt gương mặt từng được xem là "tượng đài doanh số" lần lượt vướng vòng lao lý, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt khung pháp lý đối với KOL, KOC.
Pháp luật - 21/12/2025 08:21
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
- Đọc nhiều
-
1
Be Group nói gì về tài xế công nghệ kiếm 1,6 tỷ/năm gây sốt cõi mạng
-
2
[Gặp gỡ thứ Tư] 'Bất kỳ tài xế công nghệ nào cũng có thể kiếm hơn 1,6 tỷ/năm'
-
3
Doanh nghiệp ở Nghệ An đầu tư hơn 4.200 tỷ làm nhà máy điện gió tại Lào
-
4
Nhìn lại hành trình 30 năm trên thương trường của doanh nhân Đào Hữu Huyền
-
5
Bất động sản công nghiệp 'chuyển mình'
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 2 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)