Tạm giữ khẩn cấp em trai Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực - em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Alibaba do liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty này.
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thái Lực là người đứng tên công ty con thuộc Công ty Alibaba là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và CTCP địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Cụ thể, Nguyễn Thái Lực (ngụ thôn 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) đứng tên chuyển nhượng nhiều diện tích đất nông nghiệp tại tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó hợp tác với các công ty thành viên thuộc Công ty Alibaba để vẽ dự án “ma”, bán cho khách hàng.
Nguyễn Thái Lực - em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT CTCP địa ốc Alibaba tại cơ quan điều tra.
Trong đó, khu đất có diện tích 31.956 m2 được vẽ thành dự án “Alibaba Tân Thành Center 5” nằm ở ấp 5, P.Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Khu đất này gồm 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do Nguyễn Thái Lực đứng tên. Mục đích sử dụng khu đất này là trồng cây lâu năm.
Theo xác minh của Cơ quan CSĐT, khu đất do Lực đứng tên làm dự án Alibaba Tân Thành Center 5 là thuộc quy hoạch đất ở nông nghiệp và đất giao thông. Chủ đất chưa được cơ quan chức năng cấp phép đầu tư dự án; không có quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 khu dân cư; không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Theo đó, tính đến ngày 19/10/2018, Công ty Alibaba đã phân phối 291 nền tại dự án Alibaba Tân Thành Center 5 cho khách hàng. Tổng giá trị phân phối dự án này gần 129 tỷ đồng, Công ty Alibaba đã bán, thu gần 98 tỷ đồng từ khách hàng.
Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐTcũng xác định khu đất có diện tích 48.631 m2 tại phường Tóc Tiên có 4 giấy CNQSDĐ do Nguyễn Thái Lực đứng tên sử dụng với mục đích trồng cây lâu năm.
Khu đất này được quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng và 1 phần thuộc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cơ quan thẩm quyền cấp phép xây dựng hạ tầng, đầu tư tại khu đất này, thế nhưng, khu đất đã bị san ủi, làm đường, rào tôn xung quanh để làm dự án đất nền.
Nguyễn Thái Lực tiếp tục ủy quyền cho Công ty Chiến Thắng để phân phối. Công ty Chiến Thắng hợp tác với công ty Alibaba bán cho khách hàng hàng trăm nền đất, thu về gần 100 tỷ đồng.
Ngoài ra, Lực được xác định đứng tên sử dụng của khu đất 58.391 m2 trùng khớp, được vẽ thành dự án Alibaba Tân Thành Center 3 (ấp Sông Xoài 1, phường Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ), có diện tích 58.091 m2 là trồng cây lâu năm, đất ở chỉ chiếm 300 m2. Khu đất này chưa được chính quyền địa phương chấp thuận đầu tư, xây dựng hạ tầng nhưng đã san lấp, làm đường, vẽ dự án bán cho khách hàng.
Lực cũng đứng tên sử dụng đất tại các thửa đất 2 tờ bản đồ số 28, thửa đất số 11 tờ bản đồ số 29, thửa đất 125, 127, 159, 164, 168 tờ bản đồ số 21 tại phường Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.
Trước đó, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thái Luyện và ông Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên để thu gom nhiều đất nông nghiệp (lên đến 600 ha), rồi sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự vẽ ra 40 dự án không có thật (gồm 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận) để bán cho 6.700 khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, trong quá trình khám xét nơi làm việc, cơ quan điều tra còn thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ôtô cùng 376 thùng tài liệu.
- Cùng chuyên mục
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ xếp lương viên chức theo thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Bộ Nội vụ trình dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) với nhiều điểm mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức, hướng tới cơ chế minh bạch, cạnh tranh, phát huy năng lực, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
Pháp luật - 18/08/2025 07:49
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
