Tạm giữ khẩn cấp em trai Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực - em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Alibaba do liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty này.
KỲ PHONG
26, Tháng 09, 2019 | 18:24

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực - em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Alibaba do liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty này.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thái Lực là người đứng tên công ty con thuộc Công ty Alibaba là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và CTCP địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Cụ thể, Nguyễn Thái Lực (ngụ thôn 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) đứng tên chuyển nhượng nhiều diện tích đất nông nghiệp tại tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó hợp tác với các công ty thành viên thuộc Công ty Alibaba để vẽ dự án “ma”, bán cho khách hàng.

71497942_2235367263352378_6976132125523181568_n_qwec

Nguyễn Thái Lực - em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT CTCP địa ốc Alibaba tại cơ quan điều tra.

Trong đó, khu đất có diện tích 31.956 m2 được vẽ thành dự án “Alibaba Tân Thành Center 5”  nằm ở ấp 5, P.Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Khu đất này gồm 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do Nguyễn Thái Lực đứng tên. Mục đích sử dụng khu đất này là trồng cây lâu năm.

Theo xác minh của Cơ quan CSĐT, khu đất do Lực đứng tên làm dự án Alibaba Tân Thành Center 5 là thuộc quy hoạch đất ở nông nghiệp và đất giao thông. Chủ đất chưa được cơ quan chức năng cấp phép đầu tư dự án; không có quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 khu dân cư; không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo đó, tính đến ngày 19/10/2018, Công ty Alibaba đã phân phối 291 nền tại dự án Alibaba Tân Thành Center 5 cho khách hàng. Tổng giá trị phân phối dự án này gần 129 tỷ đồng, Công ty Alibaba đã bán, thu gần 98 tỷ đồng từ khách hàng.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐTcũng xác định khu đất có diện tích 48.631 m2 tại phường Tóc Tiên có 4 giấy CNQSDĐ do Nguyễn Thái Lực đứng tên sử dụng với mục đích trồng cây lâu năm.

Khu đất này được quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng và 1 phần thuộc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cơ quan thẩm quyền cấp phép xây dựng hạ tầng, đầu tư tại khu đất này, thế nhưng, khu đất đã bị san ủi, làm đường, rào tôn xung quanh để làm dự án đất nền.

Nguyễn Thái Lực tiếp tục ủy quyền cho Công ty Chiến Thắng để phân phối. Công ty Chiến Thắng hợp tác với công ty Alibaba bán cho khách hàng hàng trăm nền đất, thu về gần 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, Lực được xác định đứng tên sử dụng của khu đất 58.391 m2 trùng khớp, được vẽ thành dự án Alibaba Tân Thành Center 3 (ấp Sông Xoài 1, phường Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ), có diện tích 58.091 m2  là trồng cây lâu năm, đất ở chỉ chiếm 300 m2. Khu đất này chưa được chính quyền địa phương chấp thuận đầu tư, xây dựng hạ tầng nhưng đã san lấp, làm đường, vẽ dự án bán cho khách hàng.

Lực cũng đứng tên sử dụng đất tại các thửa đất 2 tờ bản đồ số 28, thửa đất số 11 tờ bản đồ số 29, thửa đất 125, 127, 159, 164, 168 tờ bản đồ số 21 tại phường Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Trước đó, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thái Luyện và ông Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên để thu gom nhiều đất nông nghiệp (lên đến 600 ha), rồi sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự vẽ ra 40 dự án không có thật (gồm 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận) để bán cho 6.700 khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong quá trình khám xét nơi làm việc, cơ quan điều tra còn thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ôtô cùng 376 thùng tài liệu.

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 24620.00 24635.00 24955.00
EUR 26213.00 26318.00 27483.00
GBP 30653.00 30838.00 31788.00
HKD 3106.00 3118.00 3219.00
CHF 26966.00 27074.00 27917.00
JPY 159.88 160.52 167.96
AUD 15849.00 15913.00 16399.00
SGD 18033.00 18105.00 18641.00
THB 663.00 666.00 693.00
CAD 17979.00 18051.00 18585.00
NZD   14568.00 15057.00
KRW   17.62 19.22
DKK   3520.00 3650.00
SEK   2273.00 2361.00
NOK   2239.00 2327.00

Nguồn: Agribank

Điều chỉnh kích thước chữ