Tạm giữ khẩn cấp em trai Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực - em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Alibaba do liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty này.
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thái Lực là người đứng tên công ty con thuộc Công ty Alibaba là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và CTCP địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Cụ thể, Nguyễn Thái Lực (ngụ thôn 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) đứng tên chuyển nhượng nhiều diện tích đất nông nghiệp tại tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó hợp tác với các công ty thành viên thuộc Công ty Alibaba để vẽ dự án “ma”, bán cho khách hàng.
Nguyễn Thái Lực - em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT CTCP địa ốc Alibaba tại cơ quan điều tra.
Trong đó, khu đất có diện tích 31.956 m2 được vẽ thành dự án “Alibaba Tân Thành Center 5” nằm ở ấp 5, P.Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Khu đất này gồm 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do Nguyễn Thái Lực đứng tên. Mục đích sử dụng khu đất này là trồng cây lâu năm.
Theo xác minh của Cơ quan CSĐT, khu đất do Lực đứng tên làm dự án Alibaba Tân Thành Center 5 là thuộc quy hoạch đất ở nông nghiệp và đất giao thông. Chủ đất chưa được cơ quan chức năng cấp phép đầu tư dự án; không có quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 khu dân cư; không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Theo đó, tính đến ngày 19/10/2018, Công ty Alibaba đã phân phối 291 nền tại dự án Alibaba Tân Thành Center 5 cho khách hàng. Tổng giá trị phân phối dự án này gần 129 tỷ đồng, Công ty Alibaba đã bán, thu gần 98 tỷ đồng từ khách hàng.
Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐTcũng xác định khu đất có diện tích 48.631 m2 tại phường Tóc Tiên có 4 giấy CNQSDĐ do Nguyễn Thái Lực đứng tên sử dụng với mục đích trồng cây lâu năm.
Khu đất này được quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng và 1 phần thuộc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cơ quan thẩm quyền cấp phép xây dựng hạ tầng, đầu tư tại khu đất này, thế nhưng, khu đất đã bị san ủi, làm đường, rào tôn xung quanh để làm dự án đất nền.
Nguyễn Thái Lực tiếp tục ủy quyền cho Công ty Chiến Thắng để phân phối. Công ty Chiến Thắng hợp tác với công ty Alibaba bán cho khách hàng hàng trăm nền đất, thu về gần 100 tỷ đồng.
Ngoài ra, Lực được xác định đứng tên sử dụng của khu đất 58.391 m2 trùng khớp, được vẽ thành dự án Alibaba Tân Thành Center 3 (ấp Sông Xoài 1, phường Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ), có diện tích 58.091 m2 là trồng cây lâu năm, đất ở chỉ chiếm 300 m2. Khu đất này chưa được chính quyền địa phương chấp thuận đầu tư, xây dựng hạ tầng nhưng đã san lấp, làm đường, vẽ dự án bán cho khách hàng.
Lực cũng đứng tên sử dụng đất tại các thửa đất 2 tờ bản đồ số 28, thửa đất số 11 tờ bản đồ số 29, thửa đất 125, 127, 159, 164, 168 tờ bản đồ số 21 tại phường Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.
Trước đó, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thái Luyện và ông Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên để thu gom nhiều đất nông nghiệp (lên đến 600 ha), rồi sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự vẽ ra 40 dự án không có thật (gồm 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận) để bán cho 6.700 khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, trong quá trình khám xét nơi làm việc, cơ quan điều tra còn thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ôtô cùng 376 thùng tài liệu.
- Cùng chuyên mục
Không lập 7.260 tờ hóa đơn, ban quản trị chung cư bị phạt thuế gần 120 tỉ đồng
Cơ quan thuế xác định ban quản trị chung cư Conic Đông Nam Á trốn thuế hơn 453 triệu đồng qua việc không lập 7.260 tờ hóa đơn khi cung cấp dịch vụ cho cư dân.
Pháp luật - 10/05/2025 08:09
'Cần lộ trình đánh Thuế tiêu thụ đặc biệt để doanh nghiệp thích ứng'
Theo ông Phan Văn Mãi, mặt hàng nước giải khát mới được bổ sung vào đối tượng chịu thuế nên cần có lộ trình thực hiện để các doanh nghiệp có thời gian thích ứng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, từng bước chuyển đổi sang các sản phẩm có hàm lượng đường thấp.
Pháp luật - 09/05/2025 09:50
Đề nghị Bộ Công an tiếp nhận sai phạm tại KCN Thốt Nốt
Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Thốt Nốt chưa được UBND TP. Cần Thơ cho thuê đất tại KCN Thốt Nốt (giai đoạn 3), chưa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nhưng đã ký hợp đồng cho thuê lại đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê cho 2 doanh nghiệp, với diện tích 7,01 ha.
Pháp luật - 08/05/2025 06:59
Xem xét trách nhiệm người 'biến' 4,56 ha đất biệt thự nghỉ dưỡng thành đất ở biệt thự tại Cồn Ấu - Cần Thơ
UBND TP. Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu, với nội dung điều chỉnh 4,56 ha từ chức năng Bungalow - biệt thự nghỉ dưỡng sang chức năng đất ở biệt thự. Song, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc điều chỉnh này làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không đảm bảo căn cứ lập quy hoạch, vi phạm quy định Luật Quy hoạch đô thị 2009.
Pháp luật - 07/05/2025 13:22
Đà Nẵng hủy 27 cuộc thanh tra tại nhiều đơn vị trong năm 2025
TP. Đà Nẵng đã hủy 27 cuộc thanh tra tại các sở, ngành, địa phương do chủ trương về sắp xếp bộ máy, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã, phường và tránh chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, giám sát...
Pháp luật - 07/05/2025 07:30
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013
Nhadatu.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Pháp luật - 06/05/2025 10:28
Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD
Cáo trạng xác định, để được trúng thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa 6 tỷ đồng và 20.000 USD. Qua đó, Hậu hưởng lợi bất chính 93,7 tỷ đồng từ nguồn tiền chủ đầu tư thanh toán.
Pháp luật - 06/05/2025 06:49
Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Pháp luật - 05/05/2025 19:06
Trình Quốc hội sửa, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa trình đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Pháp luật - 05/05/2025 12:57
Triệt phá băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên tống tiền doanh nhân
Bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, nhóm tội phạm đe doạ tống tiền cán bộ, doanh nhân. Ước tính số tiền bị băng nhóm tội phạm này chiếm đoạt lên đến 200 tỷ đồng.
Pháp luật - 04/05/2025 18:13
Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ
Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó.
Pháp luật - 03/05/2025 08:37
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ
Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Pháp luật - 02/05/2025 07:58
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5
Từ đầu tháng 5/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Chính phủ sửa đổi quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam; Quy định mới về chế độ công tác phí, chi hội nghị; Chính sách mới đối với thí sinh thi đại học...
Pháp luật - 01/05/2025 06:00
741 phạm nhân kinh tế được đặc xá
Có 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.
Pháp luật - 29/04/2025 16:45
Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù
TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) mức án 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Pháp luật - 29/04/2025 11:05
Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng
Trong vụ án xảy ra tại Khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Khánh Hưng, nguyên Chủ tịch HĐQT LDG bị tuyên án 16 tháng tù; Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị LDG tuyên án 12 tháng tù về tội "Lừa dối khách hàng".
Pháp luật - 28/04/2025 15:13
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 1 month ago
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 1 month ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 1 month ago
