'Sếp' Alibaba Nguyễn Thái Luyện 'làm giàu' thế nào?
Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) hiện đang bị Cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, CSĐT đã làm rõ một số hành vi trong cách 'làm giàu' bất chính của thủ lĩnh 'Alibaba'.
Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện, và trụ sở Công ty Alibaba (đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức) bị công an phong tỏa khám xét ngày 18.9
Ngày 24.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu(PC03) - Công an TP.HCM cho biết Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) vẫn đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba.
Nguyễn Thái Luyện được xác định chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) cùng nhiều nhân viên người cấp dưới để thực hiện việc lừa đảo hàng ngàn khách hàng. Liên quan đến vụ việc này, Phòng PC03 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Lĩnh. Hiện Phòng PC03 tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Nguyễn Thái Luyện bị công an tạm giữ hình sự vào ngày 18.9. Ảnh: CT
Chưa đầy 2 năm, 3 lần thay đổi vốn điều lệ, từ 1 tỉ đến 1.600 tỉ đồng
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Công ty Alibaba đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5.5.2016 với vốn điều lệ 1 tỉ đồng. Ngày 3.12.2016, Công ty Alibaba đăng ký thay đổi lần thứ 1 tăng vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Ngày 26.9.2017, công ty này tiếp tục đăng ký thay đổi lần thứ 3 với vốn điều lệ lên đến 1.600 tỉ đồng.
Công ty Alibaba có 3 cổ đông gồm Nguyễn Thái Lĩnh (chức vụ Tổng giám đốc) là đại diện pháp luật, góp 10% vốn điều lệ; ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) góp 80% vốn điều lệ; bà Võ Thị Thanh Mai, góp 10% vốn điều lệ.
Công ty Alibaba từng quảng cáo trên website https://tapdoandiaocalibaba.com (hiện nay không truy cập được) dự kiến cuối năm 2019 sẽ bước lên sàn chứng khoán và nâng mức vốn điều lệ lên đến 5.600 tỉ đồng.
Nguyễn Thái Lĩnh đã bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: Công Nguyên
Trước thời điểm Nguyễn Thái Luyện bị tạm giữ hình sự và Nguyễn Thái Lĩnh bị công an bắt (ngày 18.9), Công ty Alibaba đang có 24 công ty con với nhiều tên gọi khác nhau, có khoảng 2.600 nhân viên hoạt động tại các chi nhánh, công ty con của Công ty Alibaba tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bước đầu điều tra, công an xác định, Nguyễn Thái Luyện có vai trò chủ mưu cầm đầu đã chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp. Sau đó dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty khác cùng hệ thống, tự ý lập hàng loạt dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái luật, quảng cáo gian dối để lừa hàng khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư, thu một số lượng tiền đặc biệt lớn từ khách hàng.
Công an kiểm kê số tiền thu giữ tại Công ty Alibaba. Ảnh: Công Nguyên
Công an thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, đồ vật, tạm giữ một lượng lớn tiền, vàng, tài sản của Công ty Alibaba. Ngoài ra, công an cũng thu giữ hàng trăm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được Công ty Alibaba mua lại để lập dự án “ma” rồi phân lô bán nền cho khách hàng.
Trước đó, theo thống kê ban đầu từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM, Công ty Alibaba lừa bán đất cho hơn 6.700 người với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng.
(Theo Thanh niên)
- Cùng chuyên mục
Bắt doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sỹ Đoàn Di Băng
Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Pháp luật - 05/11/2025 15:05
Hà Nội xử lý hàng trăm vụ hàng giả, khởi tố nhiều đối tượng
Cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả. Tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm được xác định hơn 8,8 tỷ đồng.
Pháp luật - 05/11/2025 14:30
Người nổi tiếng liên tục bị bắt: Từng làm từ thiện có phải là tình tiết giảm nhẹ?
Việc một người nổi tiếng từng có nhiều đóng góp thiện nguyện có được xem là tình tiết giảm nhẹ khi xét xử các hành vi vi phạm pháp luật hay không?
Pháp luật - 05/11/2025 10:57
Thuế TP.HCM và KiotViet hợp tác hướng dẫn chính sách thuế cho gần 346.000 hộ kinh doanh
Thực hiện Quyết định 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế khi bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh, Thuế TP.HCM phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet đẩy mạnh hỗ trợ gần 346.000 hộ kinh doanh.
Pháp luật - 04/11/2025 15:32
Mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng, cấp phép tối đa trong 7 ngày
Đây là những điểm mới trong dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) được Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày trước Quốc hội.
Pháp luật - 04/11/2025 15:31
Đề xuất đánh thuế 0,1% cho mỗi giao dịch chuyển nhượng vàng miếng
Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (sửa đổi) quy định mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN là 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, đề xuất đánh thuế 0,1% đối với chuyển nhượng vàng miếng.
Pháp luật - 04/11/2025 14:18
Sửa Luật thuế Thu nhập cá nhân: Đề xuất Chính phủ được điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%
Thay vì quy định hiện hành Ủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%, theo Dự án Luật thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ được giao điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%.
Pháp luật - 04/11/2025 08:56
Bán nhà ở không đủ điều kiện có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng
Dự thảo mới của Bộ Xây dựng cho biết, sẽ phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai vào kinh doanh mà không đủ điều kiện theo quy định.
Pháp luật - 04/11/2025 07:48
63 sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay cho hộ và cá nhân kinh doanh
Sau 2 tháng triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP đã có 63 sàn thương mại điện tử tham gia khai, nộp thuế thay cho hộ và cá nhân kinh doanh, với tổng số thuế đạt 1,07 nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 03/11/2025 21:50
Hà Nội: Tăng cường hỗ trợ để hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
Thuế TP. Hà Nội vừa có hướng dẫn hộ kinh doanh (HKD) các thủ tục chuyển lên doanh nghiệp (DN) đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ để HKD trên địa bàn thuận tiện khi chuyển lên DN.
Pháp luật - 03/11/2025 17:06
Hộ kinh doanh chuyển thuế khoán sang thuế kê khai: Ngành Thuế cam kết không phát sinh chi phí
Khẳng định cam kết ngành Thuế sẽ cùng đồng hành với hộ kinh doanh chuyển mô hình kê khai, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đặc biệt nhấn mạnh một yêu cầu tiên quyết là quá trình hỗ trợ phải tuyệt đối không phát sinh chi phí.
Pháp luật - 03/11/2025 11:54
Bộ Tài chính đề xuất tăng giá trị giải thưởng ‘Hóa đơn may mắn’
Để khuyến khích phong trào lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, Bộ Tài chính đang đề xuất tăng giá trị giải thưởng để tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn” quy mô quốc gia.
Pháp luật - 03/11/2025 11:53
Sàn thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin
Ngoài định danh người bán hàng, dự thảo Luật Thương mại điện tử còn đề xuất nền tảng thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin.
Pháp luật - 03/11/2025 11:09
Công an TP.HCM cảnh báo chiêu lừa 'học bổng du học' chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo - giả danh chương trình học bổng quốc tế, mạo danh các trường đại học lớn trong nước liên kết với trường nước ngoài để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Pháp luật - 03/11/2025 08:19
Bà Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát án tử theo quy định hướng dẫn mới?
Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐTP của TAND Tối cao cho phép xem xét chuyển hình phạt tử hình sang tù chung thân trong một số trường hợp đặc biệt.
Pháp luật - 02/11/2025 09:35
Chuyển thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh: Bắt đầu chiến dịch “60 ngày cao điểm”
Ngày 31/10/2025, Cục Thuế đã ký ban hành Quyết định 3352/QĐ-CT về việc chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành Thuế tập trung triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.
Pháp luật - 01/11/2025 16:44
- Đọc nhiều
-
1
Đề xuất đánh thuế 0,1% cho mỗi giao dịch chuyển nhượng vàng miếng
-
2
Bắt doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sỹ Đoàn Di Băng
-
3
Thông tư 102: Tăng cường năng lực quản trị rủi ro của chứng khoán Việt Nam
-
4
Phương án nào cho dự án điện khí 2 tỷ đô ở Nghệ An?
-
5
Bán nhà ở không đủ điều kiện có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 2 week ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)