Công ty Alibaba lừa đảo hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt 2.650 tỷ đồng
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Công an TP.HCM bước đầu đã xác định anh em Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc CTCP Địa ốc Alibaba), đã vẽ ra 40 dự án "ma" lừa hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng.
Ngày 20/9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết, vẫn đang tiếp tục lấy lời khai ông Nguyễn Thái Luyện (SN 1985), Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện), Tổng Giám đốc CTCP địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Được biết, bị can Nguyễn Thái Lĩnh bị tạm giam 4 tháng còn ông Nguyễn Thái Luyện bị bắt khẩn cấp. Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ để khởi tố đối với ông Luyện.
Cơ quan điều tra cũng triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để đối chiếu, làm rõ một số vấn đề.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp - lên đến 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án "ma". Cụ thể: tại Đồng Nai (29 dự án); Bà Rịa - Vũng Tàu (9 dự án); Bình Thuận (2 dự án).
Lãnh đạo các tỉnh nói trên đều khẳng định, chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án. Tuy vậy, các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.
Đến nay, Công an TP.HCM xác định anh em Nguyễn Văn Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng (tính đến ngày 30/6/2019).
Đáng chú ý, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khu đất lập dự án trái phép có diện tích lớn nhất là 13 ha do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên chủ đất ở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Công ty Alibaba đang rao bán đất nền dưới tên dự án "Alibaba Tân Thành Center City 1".
Hiện, Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ để điều tra hàng loạt các cá nhân khác.
Ngoài ra, Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận cũng đang điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba và chi nhánh của công ty này tại các địa phương nói trên.
Nguồn: YouTrade
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25185.00 | 25187.00 | 25487.00 |
EUR | 26723.00 | 26830.00 | 28048.00 |
GBP | 31041.00 | 31228.00 | 3224.00 |
HKD | 3184.00 | 3197.00 | 3304.00 |
CHF | 27391.00 | 27501.00 | 28375.00 |
JPY | 160.53 | 161.17 | 168.67 |
AUD | 16226.00 | 16291.00 | 16803.00 |
SGD | 18366.00 | 18440.00 | 19000.00 |
THB | 672.00 | 675.00 | 704.00 |
CAD | 18295.00 | 18368.00 | 18925.00 |
NZD | 14879.00 | 15393.00 | |
KRW | 17.79 | 19.46 | |
DKK | 3588.00 | 3724.00 | |
SEK | 2313.00 | 2404.00 | |
NOK | 2291.00 | 2383.00 |
Nguồn: Agribank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 81,800800 | 83,800500 |
SJC Hà Nội | 81,800800 | 83,800500 |
DOJI HCM | 81,5001,500 | 83,5001,000 |
DOJI HN | 81,5001,500 | 83,5001,000 |
PNJ HCM | 81,0001,200 | 83,100800 |
PNJ Hà Nội | 81,0001,200 | 83,100800 |
Phú Qúy SJC | 81,800600 | 83,800500 |
Bảo Tín Minh Châu | 81,750450 | 83,750750 |
Mi Hồng | 82,300600 | 83,500300 |
EXIMBANK | 81,700700 | 83,700700 |
TPBANK GOLD | 81,5001,500 | 83,5001,000 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
-
Chuyển động mới tại Công ty Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
21, Tháng 04, 2024 | 07:00 -
Nhà đầu tư nên làm gì khi chứng khoán mất mốc 1.200 điểm?
18, Tháng 04, 2024 | 06:50 -
Ngân hàng Nhà nước bất ngờ dời ngày đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng
22, Tháng 04, 2024 | 10:17 -
Hệ sinh thái tài chính của ông lớn vàng bạc đá quý Doji
22, Tháng 04, 2024 | 16:25 -
'Bốc hơi' 20 tỷ USD sau 4 phiên, chứng khoán còn 'uptrend'?
21, Tháng 04, 2024 | 07:00
-
Diễn biến lạ của một cổ phiếu 'họ' Vicem24, Tháng 04, 2024 | 07:00
-
NHNN đầu thầu thành công 3.400 lượng vàng, giá cao nhất 81,33 triệu đồng/lượng23, Tháng 04, 2024 | 02:15
-
CEO TPBank nói gì về 'nghi vấn' đảo nợ 1.700 tỷ cho R&H Group?23, Tháng 04, 2024 | 01:18
-
Cách đại hội 2 ngày, DIC Corp thông báo tặng tiền cho cổ đông tham gia23, Tháng 04, 2024 | 10:06
-
Lãnh đạo MSB nói về vụ 'khách hàng bốc hơi 51 tỷ'23, Tháng 04, 2024 | 02:27
-
Đại hội Vincom Retail: 'Nóng' chuyện cổ đông mới23, Tháng 04, 2024 | 11:22