Cú lừa đầu đời của Nguyễn Thái Luyện được thực hiện ngay sau khi Alibaba được thành lập
Nguyễn Thái Luyện bị bắt, Công ty Alibaba và đường dây đa cấp trong bất động sản của Công ty Alibaba mà Luyện thành lập năm 2016 chính thức sụp đổ.
Nhân viên Alibaba bán gần 7.000 sản phẩm đất nền dự án "ma" cho khách hàng.
Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu gửi giấy triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Địa ốc Alibaba. Động thái này nhằm phục vụ công tác điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Alibaba.
Ngay cả vợ Luyện và người em trai út là Nguyễn Thái Lực cũng bị Công an TP.HCM triệu tập làm việc. Cụ thể, Lực là Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành ALI (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai). Trong khi đó, Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý Alibaba, vợ Nguyễn Thái Luyện) đứng tên giám đốc 2 công ty là Công ty Alibaba Law Firm và Công ty Xây dựng Maluna.
Theo Công an TP.HCM, trong hơn 3 năm hoạt động, anh em Luyện lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận. Lãnh đạo các tỉnh này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.
Đến nay, Công an TP.HCM xác định anh em Nguyễn Văn Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng. Tuy nhiên, cú lừa đầu tiên của Luyện đến ngay từ khi Alibaba được thành lập.
Khi đó, vào năm 2016 khi Luyện vừa lập Công ty Alibaba, ông Trần Đức Vinh, Tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Trần Anh Long An là người đầu tiên giao dự án cho Luyện bán. Dự án mang tên Vista Land tại huyện Đức Hòa tỉnh Long An, dự án với hơn 4 ha đất tại Khu công nghiệp Đức Hòa III.
Sau khi được người phụ nữ tên Diệu, chuyên mua đất nền của Công ty Trần Anh Long An giới thiệu Luyện với ông Vinh, ông Vinh đồng ý để Luyện bán đất nền dự án này.
Bà Diệu kể với phóng viên, khi Luyện lấy được dự án và bán, Luyện cũng cắt luôn liên hệ với bà và không chi trả phần trăm môi giới cho bà Diệu như đã hứa.
Sau khi lấy dự án, ngay lập tức, Luyện vẽ ra những tiện ích như trường học, dự án 3 mặt tiền, các tiện ích như siêu thị, chợ… tại ngay trong dự án. Luyện làm luôn hai loại hợp đồng, một loại do Công ty Alibaba của Luyện ký với khách hàng, loại kia là giữa Công ty Alibaba ký với Công ty Trần Anh Long An. Giá bán của Luyện cho khách hàng cao hơn giá bán mà Luyện ký với Công ty Trần Anh Long An.
Sau khi bán xong dự án, khách hàng kéo tới Công ty Trần Anh Long An phản ánh vì giá tiền mà Luyện thu khác với giá tiền mà trong hợp đồng Công ty Trần Anh Long An ký với khách hàng. Vụ việc vỡ lở thêm khi những tiện ích mà Luyện chào bán cho khách hàng như dự án không có.
Khách hàng tới Công an TP.HCM trình báo Công ty Alibaba lừa đảo.
Kết quả cuối cùng, Công ty Trần Anh Long An nhận trái đắng với việc phải thiệt hại hơn 4 tỷ đồng vì đền tiền cho khách hàng, còn Luyện đã rút quân, và cũng bởi hợp đồng ký với Luyện có nhiều kẽ hở, nên phi vụ này ăn giữa hai bên coi như “huề cả làng” và Trần Anh Long An chịu thiệt.
Sau đó, Luyện lui quân về Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu vẽ dự án “ma” ra bán. Giờ đây, Luyện bị bắt, các dự án mà Luyện vẽ ra, đã làm hạ tầng bị bỏ hoang phế.
Cụ thể, Dự án Alibaba Tân Thành Center 3, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - khu đất rộng hơn 5 ha tại ấp Sông Xoài 1 được rao bán đất nền trái phép hiện nay cũng hoang tàn, không có người lui tới giao dịch như trước đây.
Xã Long Phước, huyện Long Thành là đại bản doanh của Alibaba khi ở xã này có tới 14 khu đất mà Công ty Alibaba lập dự án “ma” ra bán. Hiện các dự án này đã được công ty tự tháo dỡ, trụ sở thì không còn hoạt động. Ở các khu đất khác, chỉ là đất nông nghiệp trống, không có hạ tầng…
Cay đắng nhất và cũng ít dám ý kiến nhất đó là hơn 2.500 nhân viên môi giới của Alibaba vì hầu hết các đất nền của Alibaba đều được Luyện bán cho nhân viên của mình.
Chị T.T.V, 23 tuổi, nhân viên môi giới Công ty Alibaba trụ sở trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh cho biết năm 2017 khi vừa mới ra trường, bạn bè giới thiệu vào làm nhân viên môi giới Công ty Alibaba vì làm công ty này sẽ được mua đất đầu tư lợi nhuận hàng tháng lên tới 28% mà giá chỉ vài trăm triệu.
Vậy là chị V gia nhập đội môi giới của Alibaba. “Vào công ty tôi nhận được cuốn sách Cẩm nang Sales bất động sản do CEO Nguyễn Thái Luyện viết. Cuốn sách này dạy chúng tôi phải lập danh sách ân nhân với 100 người thân, hàng ngày chịu khó nhắn tin nói chuyện quan tâm họ và rồi mượn họ mỗi người 10 triệu nói mua lô đất 400 triệu, mượn 10 triệu thì họ cho mượng chứ mượn vài chục tới hàng trăm triệu thì họ sẽ không có mượng, mượn được tiền thì mua đất nền của Alibaba bán để đầu tư, có lời sẽ trả lại cho người thân và mời người thân tham gia mua đất làm giàu cùng Alibaba. Giờ tôi và người thân mua tới hơn 10 nền đất với hơn 5 tỷ đồng”, chị V nói.
Nhưng vì là nhân viên môi giới của công ty và người thân mua quá nhiều nên giờ V đứng ngồi không yên.
Theo Công an TP.HCM, hiện đã có hơn 1.000 người tới viết bản tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo. Công an TP.HCM cũng kêu gọi các khách hàng là nạn nhân của Công ty Alibaba liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, hay Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra ở các địa phương liên quan, cung cấp thông tin để phục vụ điều ra làm rõ vụ án.
(Theo Báo Đầu tư)
- Cùng chuyên mục
Chế độ kế toán hộ kinh doanh sẽ như thế nào?
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán cho các HKD, cá nhân kinh doanh để áp dụng từ 1/1/2026
Pháp luật - 11/11/2025 08:32
Bắt giam Tổng giám đốc hệ thống tiền ảo AGOLD
Công an TP. Hải Phòng vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo AGOLD trên nền tảng website http://agold.tech.
Pháp luật - 11/11/2025 08:01
Đà Nẵng dự kiến chi hơn 370 tỷ hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập
UBND TP. Đà Nẵng dự kiến chi hơn 370 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cán bộ ổn định nơi ở, chi phí đi lại và yên tâm công tác sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Chính sách - 10/11/2025 15:16
Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đề nghị thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế
Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo trường hợp các cơ sở kinh doanh, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng có hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Pháp luật - 10/11/2025 12:46
Thanh tra Chính phủ chỉ sai phạm tại dự án bệnh viện hơn 1.700 tỷ tại Cần Thơ
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ, quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm.
Pháp luật - 10/11/2025 12:45
Khởi tố giám đốc, kế toán công ty 'cuỗm' ít nhất gần 130 tỉ đồng của dân
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố giám đốc và kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 10/11/2025 07:18
Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Gỡ khó cho doanh nghiệp nông nghiệp
Bộ Tài chính đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong đó nhiều điểm nghẽn trong lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi được tháo gỡ…
Chính sách - 09/11/2025 15:02
Quảng Ninh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025
Sự kiện nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.
Pháp luật - 09/11/2025 08:19
Dự án The Legend City Danang chưa đủ điều kiện mở bán
Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng khẳng định, dự án The Legend City Danang chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.
Pháp luật - 09/11/2025 07:02
Công an đã kê biên 300 tỷ tài sản của Hoàng Hường
Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành kê biên hai tài sản của Hoàng Hường có trị giá trên 300 tỷ để khắc phục một phần thiệt hại trong vụ án.
Pháp luật - 08/11/2025 19:34
Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán sẽ như thế nào?
Để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế mới khi xóa bỏ thuế khoán, hộ, cá nhận kinh doanh sẽ được phân thành 3 nhóm tương ứng với phương pháp quản lý thuế khác nhau, phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động.
Pháp luật - 08/11/2025 12:15
Đề nghị nghiêm cấm sử dụng AI để dựng thông tin giả mạo
Quốc hội đề xuất quy định nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) lan truyền thông tin sai sự thật, giả mạo nhằm bảo vệ an ninh mạng và quyền lợi người dân.
Pháp luật - 08/11/2025 08:34
Hà Nội phạt ca sĩ Jack 55 triệu đồng, cấm biểu diễn 9 tháng
Ca sĩ Jack bị xử phạt 55 triệu đồng, đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng do biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Pháp luật - 07/11/2025 19:32
Không lấy hóa đơn đầu vào: Hộ kinh doanh có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng
Việc yêu cầu và nhận hóa đơn đầu vào lại mang đến nhiều lợi ích thiết thực, giúp hộ kinh doanh bảo vệ quyền lợi chính đáng, phòng tránh rủi ro pháp lý và thể hiện sự chuyên nghiệp, minh bạch trong kinh doanh.
Pháp luật - 07/11/2025 09:47
Khảo sát và đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh phải xong trước ngày 15/11/2025
Để đảm bảo hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý thuế và xác định những vấn đề, nội dung cần hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, Cục Thuế vừa yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai khảo sát và đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh. Việc này phải hoàn thành trước 15/11/2025.
Pháp luật - 07/11/2025 09:40
Cố vấn cấp cao Deloitte Nhật Bản ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm thiểu rủi ro đánh thuế hai lần
Theo ông Hiroki Yamakawa, Cố vấn cấp cao Deloitte Nhật Bản, việc Việt Nam đẩy mạnh cơ chế APA/MAP sẽ giúp giảm thiểu rủi ro đánh thuế hai lần và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Pháp luật - 06/11/2025 13:04
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 3 week ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)