Cú lừa đầu đời của Nguyễn Thái Luyện được thực hiện ngay sau khi Alibaba được thành lập
Nguyễn Thái Luyện bị bắt, Công ty Alibaba và đường dây đa cấp trong bất động sản của Công ty Alibaba mà Luyện thành lập năm 2016 chính thức sụp đổ.
Nhân viên Alibaba bán gần 7.000 sản phẩm đất nền dự án "ma" cho khách hàng.
Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu gửi giấy triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Địa ốc Alibaba. Động thái này nhằm phục vụ công tác điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Alibaba.
Ngay cả vợ Luyện và người em trai út là Nguyễn Thái Lực cũng bị Công an TP.HCM triệu tập làm việc. Cụ thể, Lực là Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành ALI (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai). Trong khi đó, Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý Alibaba, vợ Nguyễn Thái Luyện) đứng tên giám đốc 2 công ty là Công ty Alibaba Law Firm và Công ty Xây dựng Maluna.
Theo Công an TP.HCM, trong hơn 3 năm hoạt động, anh em Luyện lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận. Lãnh đạo các tỉnh này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.
Đến nay, Công an TP.HCM xác định anh em Nguyễn Văn Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng. Tuy nhiên, cú lừa đầu tiên của Luyện đến ngay từ khi Alibaba được thành lập.
Khi đó, vào năm 2016 khi Luyện vừa lập Công ty Alibaba, ông Trần Đức Vinh, Tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Trần Anh Long An là người đầu tiên giao dự án cho Luyện bán. Dự án mang tên Vista Land tại huyện Đức Hòa tỉnh Long An, dự án với hơn 4 ha đất tại Khu công nghiệp Đức Hòa III.
Sau khi được người phụ nữ tên Diệu, chuyên mua đất nền của Công ty Trần Anh Long An giới thiệu Luyện với ông Vinh, ông Vinh đồng ý để Luyện bán đất nền dự án này.
Bà Diệu kể với phóng viên, khi Luyện lấy được dự án và bán, Luyện cũng cắt luôn liên hệ với bà và không chi trả phần trăm môi giới cho bà Diệu như đã hứa.
Sau khi lấy dự án, ngay lập tức, Luyện vẽ ra những tiện ích như trường học, dự án 3 mặt tiền, các tiện ích như siêu thị, chợ… tại ngay trong dự án. Luyện làm luôn hai loại hợp đồng, một loại do Công ty Alibaba của Luyện ký với khách hàng, loại kia là giữa Công ty Alibaba ký với Công ty Trần Anh Long An. Giá bán của Luyện cho khách hàng cao hơn giá bán mà Luyện ký với Công ty Trần Anh Long An.
Sau khi bán xong dự án, khách hàng kéo tới Công ty Trần Anh Long An phản ánh vì giá tiền mà Luyện thu khác với giá tiền mà trong hợp đồng Công ty Trần Anh Long An ký với khách hàng. Vụ việc vỡ lở thêm khi những tiện ích mà Luyện chào bán cho khách hàng như dự án không có.
Khách hàng tới Công an TP.HCM trình báo Công ty Alibaba lừa đảo.
Kết quả cuối cùng, Công ty Trần Anh Long An nhận trái đắng với việc phải thiệt hại hơn 4 tỷ đồng vì đền tiền cho khách hàng, còn Luyện đã rút quân, và cũng bởi hợp đồng ký với Luyện có nhiều kẽ hở, nên phi vụ này ăn giữa hai bên coi như “huề cả làng” và Trần Anh Long An chịu thiệt.
Sau đó, Luyện lui quân về Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu vẽ dự án “ma” ra bán. Giờ đây, Luyện bị bắt, các dự án mà Luyện vẽ ra, đã làm hạ tầng bị bỏ hoang phế.
Cụ thể, Dự án Alibaba Tân Thành Center 3, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - khu đất rộng hơn 5 ha tại ấp Sông Xoài 1 được rao bán đất nền trái phép hiện nay cũng hoang tàn, không có người lui tới giao dịch như trước đây.
Xã Long Phước, huyện Long Thành là đại bản doanh của Alibaba khi ở xã này có tới 14 khu đất mà Công ty Alibaba lập dự án “ma” ra bán. Hiện các dự án này đã được công ty tự tháo dỡ, trụ sở thì không còn hoạt động. Ở các khu đất khác, chỉ là đất nông nghiệp trống, không có hạ tầng…
Cay đắng nhất và cũng ít dám ý kiến nhất đó là hơn 2.500 nhân viên môi giới của Alibaba vì hầu hết các đất nền của Alibaba đều được Luyện bán cho nhân viên của mình.
Chị T.T.V, 23 tuổi, nhân viên môi giới Công ty Alibaba trụ sở trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh cho biết năm 2017 khi vừa mới ra trường, bạn bè giới thiệu vào làm nhân viên môi giới Công ty Alibaba vì làm công ty này sẽ được mua đất đầu tư lợi nhuận hàng tháng lên tới 28% mà giá chỉ vài trăm triệu.
Vậy là chị V gia nhập đội môi giới của Alibaba. “Vào công ty tôi nhận được cuốn sách Cẩm nang Sales bất động sản do CEO Nguyễn Thái Luyện viết. Cuốn sách này dạy chúng tôi phải lập danh sách ân nhân với 100 người thân, hàng ngày chịu khó nhắn tin nói chuyện quan tâm họ và rồi mượn họ mỗi người 10 triệu nói mua lô đất 400 triệu, mượn 10 triệu thì họ cho mượng chứ mượn vài chục tới hàng trăm triệu thì họ sẽ không có mượng, mượn được tiền thì mua đất nền của Alibaba bán để đầu tư, có lời sẽ trả lại cho người thân và mời người thân tham gia mua đất làm giàu cùng Alibaba. Giờ tôi và người thân mua tới hơn 10 nền đất với hơn 5 tỷ đồng”, chị V nói.
Nhưng vì là nhân viên môi giới của công ty và người thân mua quá nhiều nên giờ V đứng ngồi không yên.
Theo Công an TP.HCM, hiện đã có hơn 1.000 người tới viết bản tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo. Công an TP.HCM cũng kêu gọi các khách hàng là nạn nhân của Công ty Alibaba liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, hay Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra ở các địa phương liên quan, cung cấp thông tin để phục vụ điều ra làm rõ vụ án.
(Theo Báo Đầu tư)
- Cùng chuyên mục
Bộ Công an tìm bị hại liên quan vụ án của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan
Bộ Công an đang tìm người liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại CTCP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).
Pháp luật - 19/08/2025 08:47
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ xếp lương viên chức theo thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Bộ Nội vụ trình dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) với nhiều điểm mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức, hướng tới cơ chế minh bạch, cạnh tranh, phát huy năng lực, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
Pháp luật - 18/08/2025 07:49
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
