Trung Hậu 68 và các công ty chân rết 'ăn' hơn 3,7 triệu m3 cát ở An Giang như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) về ba tội gồm "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".

Hồ sơ của cơ quan điều tra nêu rõ, từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác tổng khối lượng hơn 5 triêụ m3 cát, trong đó Khối lượng cát cung cấp vào công trình theo Giấy phép là 1.371.245 m3, Khối lượng cát khai thác bản cho khách lẻ trái quy định pháp luật là 3.710.751 m3, hưởng lợi số tiền 293,89 tỷ đồng đồng (tính theo giá thấp nhất do UBND tỉnh An Giang quy định là 79.200 đồng/m2).

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Bình cùng đồng phạm đã thông qua các công ty trung gian do mình thành lập để quản lý mua hóa đơn đầu vào khống. Số tiền thu được, ông này khai chi cho một số cán bộ.

Sau khi Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khai thác, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các Dự án theo Quyết định của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ (không đưa vào công trình theo Giấy phép). Đồng thời bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68, trái quy định pháp luật để hưởng lợi trái phép.

Để hợp thức nguồn gốc cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán ra ngoài dự án được cấp phép, Lê Quang Bình đã mua Công ty CP Mê Kông Tháp Mười, giao Lê Trọng Hải, Trần Anh Tuấn đứng tên để sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) cho khách hàng có nhu cầu.

Nên biết, Công ty CP Mê Kông Tháp Mười được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1601940867 do Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 29/9/2014, trụ sở tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 18, ấp Đông Sơn, Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, ngành nghề kinh doanh: San lấp mặt bằng. Công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, cổ đông góp vốn gồm Từ Vĩnh Chánh góp 20% vốn điều lệ, Từ Quãng Xuân góp 30% vốn điều lệ, Nguyễn Lê Công Lý góp 40% vốn điều lệ, Nguyễn Hoàng Yên góp 10% vốn điều lệ. Công ty do Từ Quãng Xuân làm Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Đầu tháng 2/2023, Lê Quang Bình mua lại Công ty Mê Kông Tháp Mười từ Từ Quảng Xuân. Ngày 15/02/2023, tại lần thay đổi đăng ký kinh doanh thứ 5, Công ty MêKông Tháp Mười thay đổi người đại diện pháp luật thành Lê Trọng Hải, Giám đốc và thay đổi trụ sở về Số 08-10, đường Võ Thị Sáu, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Vai trò của các công ty liên quan

Theo cơ quan điều tra, để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Lê Quang Bình đã thiết lập hệ sinh thái công ty chân rết chặt chẽ. Ngoài ra, nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy và một số nhân viên công ty nhận tiền bán cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để nhận tiên bán cát, sau đó chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau khi nhận được tiền, Bình giao cho người thân sử dụng mua bất động sản, xe ô tô và chỉ tiêu cá nhân.

Trong quá trình thực hiện đo vẽ bản đồ, thông qua giới thiệu, Bùi Minh Tuân, Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Việt Khoa đã ký hợp đồng với Công ty Trung Hậu 68 về việc vẽ bản đồ địa hình hiện trạng và báo cáo kiểm kê trữ lượng tại mô của Công ty Trung Hậu 68, đơn giá 190 triệu đồng.

Trước khi ký hợp đồng đã thỏa thuận về việc Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Phòng hành chính kế hoạch của Trung tâm quan trắc tỉnh giớicó trách nhiệm cung cấp dữ liệu đo đạc hiện trạng bản đồ đáy sông và bảo cáo kiểm kê trữ lượng 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty Trung Hậu 68.

Sau đó, Thọ gửi dữ liệu và trao đổi "chỉ cần chính sửa cho phù hợp với hiện trạng, không cần phải đi đo thực tế" nên Tuân không thực hiện việc đo về thực trạng đề ký lập bản đồ đo hiện trạng địa hình đáy sông tại khu vực mỏ của Công ty Trung Hậu 68 mà sử dụng bản đồ do Nguyễn Văn Thọ cung cấp để chỉnh sửa, ký giả chữ ký của Trần Đức Dậu là người thiết kế bản đồ và chủ nhiệm và Nguyễn Văn Thành là người thành lập bản đồ, Nguyễn Mạnh Hùng là người kiểm tra bản đồ địa hình hiện trạng và mặt cắt trên bản đồ thiết kế kỹ thuật đo vẽ, bản đồ hiện trạng và mặt cắt đến thời điểm 31/12/2022 Sau khi được thanh toản hợp đồng, Tuân giữ lại 85 triệu đồng, còn lại chia cho những người liên quan.
Cơ quan điều tra cho biết, từ khi được cấp phép ngày 7/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác trái phép 2.344.848 m3 cát, để bán cho các khách lẻ, trong đó 979.845 m3 cát không xác định được đối tượng mua cát; 1.365.003 m3 cát xác định được đối tượng khai thác và mua cát khai thác trái phép.

Một số pháp nhân đáng chú ý như Mai Hùng Chiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Tiến Trung. Tháng 5/2022, công ty Mai Tiến Trung và Công ty Trung Hậu 68 ký hợp đồng gia công khai thác (tức hợp đóng khai thác thuê).

Tháng 10/2022, theo chỉ đạo của Lê Quang Bình, Hoàng Hải Thụy tổ chức khai bán cát cho khách lẻ tại xáng cạp gia công của Công ty Mai Tiến Trung và thống nhất giao cho Chiến thu tiền bán cát thay Trung Hậu 68 từ một số khách lẻ để cấn trừ số tiền công nợ.

Căn cứ số sách theo dõi, tổng khối lượng cát Công ty Mai Tiến Trung khai thác cho Công ty Trung Hậu 68 là hơn 886.000 m3. Chiến thu hộ phần tiền bán cát từ khách lẻ hơn 12,4 tỷ đồng (ứng với số công nợ khai thác gia công) tương đương 124,346 m3 cát.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hưng Quý có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, do Nguyễn Xuân Thuy và Đặng Thanh Thảo sáng lập. Trong đó, Đặng Thanh Thảo giữ vai trò Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Tháng 5/2022, Công ty Hưng Quý ký hợp đồng làm đơn vị vận chuyển gia gia công từ mỏ cát đến chân công trình cho Công ty Trung Hậu 68. Tháng 8/2022, do có mối quan hệ quen biết, Công ty Hưng Quý được cho vào mua cát và giới thiệu khách lẻ vào mua cát tại mỏ cát Công ty Trung Hậu 68. Tổng số tiền hơn 13,8 tỷ đồng, tương đương tổng khối lượng 138.287 m3 cát.

Đến tháng 3/2023, Lê Quang Bình chỉ đạo Võ Truyền Thống, Lê Trọng Hải tổ chức cho Trần Anh Tuấn, Nguyễn Minh Thơi thông qua Công ty Mê Kông Tháp Mười, Công ty TNHH thương mại - vận tải Minh Thuận (do Nguyễn Quốc Hòa làm Giám đốc) và Công ty TNHH MeKong ECOLODGE (do Đỗ Hiếu Đạo làm chủ) ký hợp đồng mua bán cát với các nhà thầu thi công các công trình vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Sau đó, thuê các đội vận chuyển do các cá nhân phụ trách tiếp nhận cát từ mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68 vận chuyển đến chân công trình bán cho các nhà thầu. Cụ thể: Đối với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (viết tắt: Công ty Trường Sơn, là nhà thầu chính thi công dự án) và các nhà thầu phụ.

Ngày 28/2/2023, Công ty Mê Kông Tháp Mười ký hợp đồng bản 13.770 m3 cất cho Công ty Trường Sơn phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng hành khách Rạch Giá, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (hai bên chưa nghiệm thu, chưa xuất hóa đơn VAT, chưa làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán).

Ngày 31/1/2023, Công ty Minh Thuận ký hợp đồng bán 35.935 m3 cát cho Chi nhánh phía Nam Công ty Trường Sơn phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (hai bên chưa nghiệm thu, chưa xuất hóa đơn VAT, chưa làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán).

Ngày 14/4/2023, Công ty Mê Kông Tháp Mười ký hợp đồng bán 7.305 m3 cát, trị giá 1.753.200.000 đồng (bao gồm tiền vận chuyển và bơm cát lên công trình) cho Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hoàng Tùng (là nhà thầu phụ của Công ty Trường Sơn, phục vụ thi công Dự án cao tốc thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (hai bên đã hoàn tất thanh toán và xuất hóa đơn VAT).

Ngày 5/4/2023, Công ty Mê Kông Tháp Mười ký hợp đồng bán 5.261 m3 cát, trị giá 1.236.335.000 đồng (bao gồm tiền vận chuyển và bơm cát lên công trình) cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Văn Hiến, là nhà thầu phụ của Công ty Trường Sơn (hai bên đã hoàn tất thanh toản và xuất hóa đơn VAT).

Đối với Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nam (viết tắt: Công ty Tân Nam, là nhà thầu chính thi công dự án): Ngày 22/03/2023, Công ty TNHH MeKong ECOLODGE ký hợp đồng bán 12.100 m3 cát cho Công ty Tân Nam phục vụ thi công Dự án cao tốc thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau (hai bên mới nghiệm thu xác nhận khối lượng, chưa xuất hóa đơn VAT, chưa làm hồ sơ nghiệm thu thanh toản).