Vụ Xuyên Việt Oil: Các cựu quan chức Bộ Công Thương, Tài chính nhận mức án nào?

VŨ PHẠM
23:09 29/11/2024

Trong vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil, cựu quan chức thuộc Bộ Công Thương nhận mức án cao nhất là 7 năm, thấp nhất là 3 năm; cựu quan chức Bộ Tài Chính cao nhất là 6 năm, thấp nhất là 2 năm.

Ngày 29/11, TAND TP.HCM tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).

Trong đó, TAND đã tuyên phạt đối với các bị cáo là cựu quan chức Bộ Công Thương, Bộ Tài chính vì tội "Nhận hối lộ".

Cụ thể, bị cáo Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị phạt 3 năm tù.

Bị cáo Đỗ Thắng Hải. Ảnh: Việt Dũng

Bị cáo Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương bị phạt 7 năm tù.

Bị cáo Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương bị phạt 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương bị phạt 4 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Bị cáo Phan Kiến Anh, cựu Giám đốc chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn bị phạt 4 năm tù.

Bị cáo Đặng Công Khôi, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính bị phạt 2 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Bị cáo Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị phạt 6 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Đồng thời, các bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực có liên quan đến kinh doanh xăng dầu, tài chính ngân hàng, quản lý doanh nhiệp trong 2 năm sau mãn hạn tù.

Theo HĐXX, bị cáo Đỗ Thắng Hải cùng nhiều quan chức khác của Bộ Công Thương đã nhận hối lộ của bị cáo Hạnh (Chủ tịch Xuyên Việt Oil) để cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Bị cáo Nguyễn Lộc An biết rõ Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, không đi kiểm tra thực tế nhưng vẫn lập tờ trình đề nghị cấp trên là Đỗ Thắng Hải ký duyệt cấp giấy phép. Mỗi lần gặp Hạnh, An đều nhận tiền hối lộ.

Trong đó, bị cáo Hải nhận 50.000 USD (khoảng 1,11 tỷ đồng); bị cáo Đông nhận 250.000 USD (hơn 5,6 tỷ đồng); bị cáo An nhận 400 triệu và đồng hồ hiệu Patek Philippe; bị cáo Tuấn nhận 265.000 USD (tương đương gần 6 tỷ đồng).

Đối với cựu quan chức Bộ Tài Chính, bị cáo Đặng Công Khôi được xác định đã gián tiếp tạo điều kiện cho bị cáo Hạnh chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Do được bị Hạnh chi tiền hối lộ, nên bị cáo Khôi đã không chỉ đạo, đề xuất áp dụng biện pháp xử lý kịp thời đối với Xuyên Việt Oil để ngăn chặn hành vi làm trái quy định pháp luật của Hạnh và đồng phạm, dẫn đến gây thất thoát tài sản của Nhà nước. Bị cáo Khôi đã nhận hối lộ 20.000 USD (hơn 500 triệu đồng) của bị cáo Hạnh.

Trong khi đó, bị cáo Lê Duy Minh được xác định đã 5 lần nhận hối lộ (hơn 4,8 tỷ đồng) của bị cáo Hạnh để chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng để không ảnh hưởng đến Xuyên Việt Oil.

  • Cùng chuyên mục
Sân pickleball nở rộ, một quận ở Đà Nẵng ra quân rà soát

Sân pickleball nở rộ, một quận ở Đà Nẵng ra quân rà soát

UBND quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) đang kiểm tra, rà soát đối với các công trình xây dựng tạm sân chơi thể thao pickleball trên địa bàn quận.

Pháp luật - 13/03/2025 10:28

22 thửa đất trúng đấu giá ở Hà Đông, Hà Nội bị bỏ cọc

22 thửa đất trúng đấu giá ở Hà Đông, Hà Nội bị bỏ cọc

Hến thời gian nộp tiền 27 thửa đất tại phiên đấu giá ở quận Hà Đông (Hà Nội) vào tháng 10/2024 nhưng mới chỉ có 5 thửa đất được khách hàng nộp tiền đầy đủ.

Pháp luật - 13/03/2025 08:49

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhóm cựu cán bộ bị truy tố tội 'Môi giới hối lộ, nhận hối lộ và rửa tiền'

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhóm cựu cán bộ bị truy tố tội 'Môi giới hối lộ, nhận hối lộ và rửa tiền'

Quá trình điều tra vụ án làm giả giấy tờ đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện nhóm cán bộ làm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường (TN&MT) có hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ, rửa tiền.

Pháp luật - 12/03/2025 13:08

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2024

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Chính phủ về việc ban hành nghị định quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024, với mức giảm 30%.

Pháp luật - 11/03/2025 14:32

EU sẽ không áp dụng các biện pháp phòng thủ về thuế và phi thuế đối với Việt Nam

EU sẽ không áp dụng các biện pháp phòng thủ về thuế và phi thuế đối với Việt Nam

Việc Việt Nam ký thỏa thuận đa phương về trao đổi báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbC MCAA) đảm bảo cho việc triển khai thu Thuế tối thiểu toàn cầu.

Pháp luật - 11/03/2025 06:50

Tiếp tục đề nghị giảm thuế cho cơ quan báo chí xuống 10%

Tiếp tục đề nghị giảm thuế cho cơ quan báo chí xuống 10%

Liên quan tới Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng mức thuế từ 20% xuống 10% đối với báo in, còn các loại hình báo chí khác từ 20% xuống 15%. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc áp dụng 2 mức thuế là không thỏa đáng và đề nghị mức chung là 10%.

Pháp luật - 10/03/2025 18:30

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề xuất lùi áp Thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt, xe bán tải chở hàng

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề xuất lùi áp Thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt, xe bán tải chở hàng

Phương án lùi áp thuế với nước ngọt vẫn "bảo đảm thực hiện được mục tiêu chính sách song có linh hoạt hơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh".

Pháp luật - 10/03/2025 17:29

Truy nã 'đặc biệt' đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo Mr.Pips

Truy nã 'đặc biệt' đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo Mr.Pips

Đối tượng Trịnh Văn Thái bị truy nã đặc biệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", có liên quan đến đường dây Mr.Pips.

Pháp luật - 10/03/2025 17:08

Đề xuất gia hạn nộp thuế 14.100 tỷ đồng trợ lực cho thị trường ô tô

Đề xuất gia hạn nộp thuế 14.100 tỷ đồng trợ lực cho thị trường ô tô

Nếu đề xuất của Bộ Tài chính được chấp thuận, các doanh nghiệp sản xuất ô tô sẽ đước gia hạn khoảng 14.100 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt …

Pháp luật - 10/03/2025 12:54

Hà Nội kiểm tra, giám sát hơn 100 dự án

Hà Nội kiểm tra, giám sát hơn 100 dự án

Năm 2025, UBND TP. Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát với 104 dự án đầu tư của thành phố, trong đó có 9 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, văn hóa, nông nghiệp.

Pháp luật - 10/03/2025 06:23

Chuyên gia cảnh báo chiêu trò cắt ghép video 'nóng' để tống tiền

Chuyên gia cảnh báo chiêu trò cắt ghép video 'nóng' để tống tiền

Tội phạm giả vờ có video với những hình ảnh không lành mạnh hoặc sử dụng công nghệ cao để cắt ghép rồi tống tiền nạn nhân.

Pháp luật - 09/03/2025 09:06

Nguyên chủ tịch Tổng công ty Tín Nghĩa bị tuyên 19 năm tù

Nguyên chủ tịch Tổng công ty Tín Nghĩa bị tuyên 19 năm tù

Bị cáo Quách Văn Đức - nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa - bị tuyên 19 năm tù.

Pháp luật - 08/03/2025 09:45

Dỡ 'rào cản' về quy định liên kết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn

Dỡ 'rào cản' về quy định liên kết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn

Nghị định 20/2025/NĐ-CP không chỉ giúp doanh nghiệp (DN) được khấu trừ chi phí lãi vay hợp lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn, giúp DN có thêm dư địa tài chính để tái đầu tư, mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Pháp luật - 08/03/2025 08:59

'Quên' hoặc 'bỏ qua' thông báo tập trung kinh tế bị phạt như thế nào?

'Quên' hoặc 'bỏ qua' thông báo tập trung kinh tế bị phạt như thế nào?

Nhiều trường hợp các bên tham gia M&A đã "quên" hoặc "bỏ qua" nghĩa vụ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) dẫn đến việc bị xử phạt lên đến hàng tỷ đồng.

Pháp luật - 07/03/2025 23:33

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười tội lừa đảo về đồng tiền QFS TNCVN

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười tội lừa đảo về đồng tiền QFS TNCVN

Ông Hồ Quốc Thân , Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười - bị Cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị can với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội tàng trữ tiền giả.

Pháp luật - 07/03/2025 07:22

Người cầm đầu vụ 'thổi giá' đất tới 30 tỷ đồng/m2 lĩnh án 3 năm tù

Người cầm đầu vụ 'thổi giá' đất tới 30 tỷ đồng/m2 lĩnh án 3 năm tù

Theo bản án, các bị cáo trong vụ "thổi giá" đất tới 30 tỷ đồng/m2, gây rối loạn thị trường bất động sản, gây bức xúc, bất bình trong xã hội

Pháp luật - 06/03/2025 17:17