Cựu Phó Cục trưởng Bộ Tài chính 'đút túi' 20.000 USD tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil
Cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính Đặng Công Khôi biết rõ các sai phạm trong việc quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Xuyên Việt Oil. Nhưng do được chi tiền hối lộ, nên Đặng Công Khôi đã không chỉ đạo, đề xuất áp dụng biện pháp xử lý kịp thời.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan, có 15 bị can bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Đặng Công Khôi, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính (Cục QLG) là một trong số 15 bị can này, bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".
Theo Cơ quan ANĐT Bộ Công an, Đặng Công Khôi có quyền hạn kiểm tra, giám sát Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) tại các doanh nghiệp là thương nhân đấu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Xuyên Việt Oil; trực tiếp phụ trách, chi đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất từ tháng 10/2017 (đơn vị có chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát Quỹ BOG). Cục QLG có chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về theo dõi, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong việc trích lập, sử dụng, quản lý Quỹ BOG.

Từ năm 2016 đến nay, căn cứ quy định của pháp luật và phân công của lãnh đạo Cục QLG, Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất là đơn vị thuộc Cục QLG, được phân công chức năng, nhiệm vụ: Quản lý, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong việc chấp hành quy định của pháp luật đổi với việc trích lập, sử dụng và quản lý Quỹ BOG.
Từ tháng 10/2017-9/2022, Đặng Công Khôi là Phó Cục trưởng, chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất thực hiện việc kiểm tra, giám sát Quỹ BOG xăng dầu để tại các doanh nghiệp làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Xuyên Việt Oil.
Tuy nhiên, từ tháng 10/2017 đến đầu năm 2023, Xuyên Việt Oil và ngân hàng không thực hiện gửi sao kê tài khoản Quỹ BOG đến Cục QLG theo quy định.
Dù được bà Trần Thị Mỹ Dung (lãnh đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất) và ông Vũ Quang Hà (Chuyên viên phụ trách theo dõi Quỹ BOG) báo cáo, nhưng Đặng Công Khôi không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, Đặng Công Khôi đã gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Xuyên Việt Oil) chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào tài khoản Quỹ BOG.
Đã nộp toàn bộ tiền hối lộ để khắc phục hậu quả
Năm 2021, thông qua việc làm Trưởng Đoàn kiểm tra thực tế tình hình thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của Bộ Tài chính tại Xuyên Việt Oil, Đặng Công Khôi biết rõ các sai phạm trong việc quản lý Quỹ BOG tại công ty này.
Thế nhưng, do được Hạnh chi tiền hối lộ, nên Đặng Công Khôi đã không chỉ đạo, đề xuất áp dụng biện pháp xử lý kịp thời đối với Xuyên Việt Oil để ngăn chặn hành vi làm trái quy định pháp luật của Hạnh và đồng phạm, dẫn đến gây thất thoát tài sản của Nhà nước.
Cụ thể, ngày 10/6/2019, Đặng Công Khôi làm Trưởng Đoàn kiểm tra tại Xuyên Việt Oil. Khôi đã phát hiện công ty không thực hiện việc nộp tiền vào Quỹ BOG, nhưng Khôi không kiến nghị, đề xuất xử lý theo quy định. Lần này, Hạnh có đưa tiền hối lộ Đặng Công Khôi, nhưng Khôi không nhận.
Ngày 25/3/2021, Đặng Công Khôi tiếp tục làm Trưởng đoàn kiểm tra tại Xuyên Việt Oil và phát hiện công ty này không thực hiện việc nộp tiền vào Quỹ BOG, nên đã yêu cầu công ty phải nộp tiền vào Quỹ BOG.
Sau đó, Hạnh bàn bạc với Đinh Tiến Dũng (Kế toán trưởng) về việc chi hối lộ cho Đặng Công Khôi để xin bỏ qua hành vi vi phạm của công ty. Đồng thời, Hạnh chi đạo Đinh Tiến Dũng gặp Nguyễn Thị Minh Huyền (Kế toán) nhận 50.000 USD để đưa hối lộ cho Khôi.
Tối ngày 25/3/2021, Dũng điện thoại liên hệ gặp Khôi, nhưng Khôi bận nên hẹn gặp Dũng vào sáng ngày 26/3/2021 tại Nhà khách Quốc hội (quận 3, TP.HCM). Khi gặp Khôi, Dũng chi đưa cho Khôi số tiền 20.000 USD sau đó Dũng mang 30.000 USD về hoàn trả lại cho Hạnh.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an nêu rõ, có đủ căn cứ, tài liệu, chứng cứ xác định, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Quỹ BOG tại Xuyên Việt Oil, bị can Đặng Công Khôi đã nhận hối lộ 20.000 USD của Hạnh.
Đến nay, Đặng Công Khôi đã tự nguyện nộp số tiền 20.000 USD để khắc phục hậu quả.
- Cùng chuyên mục
Thuế Hà Nội cảnh báo các trường hợp kinh doanh thương mại điện tử cố tình trốn thuế
Cơ quan thuế khẳng định luôn đồng hành - hỗ trợ - hướng dẫn để người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng và được hưởng đầy đủ quyền lợi hợp pháp của mình. Tuy nhiên, đối với những hành vi cố tình vi phạm, trốn tránh nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Pháp luật - 12/07/2025 06:45
Vụ Phúc Sơn: Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan nhận án 14 năm tù
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị tuyên án 14 năm tù tội "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 11/07/2025 15:21
Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi đầu tư trên sàn giao dịch vàng quốc tế
Công an TP. Hà Nội khuyến cáo, hiện Việt Nam không có sàn giao dịch vàng nào được cấp phép hoạt động chính thức. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và tránh các trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc trước khi đầu tư vào các sàn giao dịch vàng.
Pháp luật - 11/07/2025 11:32
Người nước ngoài được mua những dự án nhà ở nào ở TP.HCM?
TP.HCM vừa công bố danh sách 17 dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.
Pháp luật - 11/07/2025 06:45
Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang cùng thuộc cấp bị bắt
Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các thuộc cấp bị Bộ Công an bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Pháp luật - 10/07/2025 10:21
Hà Nội đề xuất thí điểm không công chứng giao dịch bất động sản là cho, tặng
Chính quyền TP. Hà Nội đồng ý thí điểm áp dụng không cần công chứng giao dịch bất động sản cho, tặng.
Pháp luật - 10/07/2025 09:47
Nhiều sản phẩm lợn nhiễm bệnh đã đi vào nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra về hành vi tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh tại thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín; thôn Dư Xá, thôn Đặng Giang, xã Hòa Xá và tại chợ Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội.
Pháp luật - 09/07/2025 12:15
TAND TP. Hà Nội giải quyết đúng hạn các vụ án lớn được dư luận quan tâm
TAND TP. Hà Nội đã giải quyết 100% các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu tục theo dõi chỉ đạo.
Pháp luật - 09/07/2025 08:22
Vợ 'Mr.Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt tại Thái Lan
Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng Interpol bắt được nghi can Ngô Thị Thêu, vợ 'Mr.Hunter' Lê Khắc Ngọ, ở Thái Lan.
Pháp luật - 08/07/2025 06:45
Loạt lãnh đạo PJICO bị khởi tố vì nhận hối lộ
10 bị can tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) và các đơn vị liên quan bị Bộ Công an khởi tố vì tội 'Nhận hối lộ'.
Pháp luật - 07/07/2025 21:13
Trục lợi nhà ở xã hội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Nghị định số 192 đã được Chính phủ ban hành chỉ sau 1 tháng kể từ ngày Nghị quyết số 201 được Quốc hội thông qua. Sự xuất hiện của nghị định này đánh dấu một bước tiến lớn trong công cuộc phát triển nhà ở xã hội.
Pháp luật - 07/07/2025 14:06
Công an Hà Nội cảnh báo hình thức lừa đảo mới khi tham gia chơi Pickleball
Công an Hà Nội cảnh báo về trường hợp một người phụ nữ bị lừa hơn 2 tỷ đồng, đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia hội nhóm pickleball trên mạng xã hội khi chưa tìm hiểu rõ ràng.
Pháp luật - 07/07/2025 11:28
Điểm mặt đại gia chi hàng trăm tỷ đồng đánh bạc tại sòng bài ở khách sạn Pullman
Nhiều đại gia đã chi hàng trăm tỷ đồng để "đốt" vào sòng bài tại khách sạn Pullman. Theo CQĐT, người quản lý King Club là Kim In Sung đã thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc thua.
Pháp luật - 07/07/2025 07:38
'Trùm cuối' trong vụ đánh bạc trăm triệu USD ở King Club là ai?
Quá trình điều tra vụ đánh bạc 106 triệu USD ở King Club, tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội, đã có những mâu thuẫn trong lời khai về việc ai mới là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng.
Pháp luật - 06/07/2025 08:20
Bộ Tài chính cảnh báo việc lợi dụng Cổng thông tin điện tử của Bộ để lừa đảo
Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của Bộ Tài chính, lãnh đạo bộ để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân.
Pháp luật - 05/07/2025 09:48
Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ cùng 140 người bị truy tố trong vụ án đánh bạc 2.600 tỷ đồng
Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cùng nhiều doanh nhân, công chức, người nước ngoài bị cáo buộc tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền 2.600 tỷ tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman.
Pháp luật - 05/07/2025 07:40
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago