Chủ tịch Xuyên Việt Oil 'biển thủ' nghìn tỷ để mua bất động sản, tiêu xài cá nhân

VŨ PHẠM
15:56 30/08/2024

Chủ tịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã dùng nghìn tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường để mua bất động sản, cho vay, chi tiêu cá nhân, hối lộ quan chức.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã công bố bản kết bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trong đó, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ".

Theo đó, từ tháng 8/2016, Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV, chủ sở hữu thực tế của Xuyên Việt Oil. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, Hạnh là người đại diện, chủ sở hữu công ty và thẩm quyền do Nhà nước giao trong việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Hạnh gây thất thoát 219 tỷ đồng tài sản của Nhà nước là tiền Quỹ BOG và tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh. Ảnh: BCA

Cụ thể, sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG và quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG tại Xuyên Việt Oil, Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ BOG.

Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định của pháp luật về trích lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương mà chỉ đạo nhân viên (Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc) chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hạnh để Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân như: Mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn; chi tiêu cá nhân; chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Cục Thuế TP.HCM… Từ đó, số dư Quỹ BOG không đúng theo quy định.

Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý (Bộ Tài chính, Bộ Công Thương), Hạnh đã chi đạo nhân viên kể toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG và chỉ đạo Phương và một số cá nhân được Hạnh bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc thay mặt Hạnh ký báo cáo, nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu ghi trong các báo cáo.

Tháng 5/2023, trên cơ sở chỉ đạo của Hạnh, Phương ký công văn gửi Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương báo cáo số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 là 219 tỷ đồng. Nhưng, tổng số dư thực tế trong 3 tài khoản Quỹ BOG chỉ 2 triệu đồng.

Ngày 11/8/2023, Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Xuyên Việt Oil và yêu cầu Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil (Mai Thị Hồng Hạnh) có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước theo quy định về kinh doanh xăng dầu. Nhưng, Hạnh không thực hiện do đã sử dụng tiền vào các mục đích cá nhân, không còn khả năng hoàn trả lại cho ngân sách Nhà nước.

Tính đến tháng 3/2024, số dư Quỹ BOG mà Xuyên Việt Oil phải có là 219 tỷ đồng. Do đó, số tiền Quỹ BOG mà Xuyên Việt Oil còn phải nộp là 219 tỷ đồng

Dùng tiền Nhà nước để sử dụng vào mục đích cá nhân

Chưa hết, trong việc được pháp luật giao thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, Hạnh đã vi phạm quy định của pháp luật tại Điều 10 Luật Thuế bảo vệ môi trường, cố ý sử dụng số tiền này để chi vào các mục đích cá nhân mà không chuyển nộp tiền vào ngân sách theo quy định, gây thất thoát số tiền thu ngân sách Nhà nước là hơn 1.244 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2021-7/2022, Xuyên Việt Oil đã không thực hiện nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường theo quy định và hiện đang nợ hơn 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp). Công ty thu hộ Nhà nước số tiền này nhưng Hạnh đã không thực hiện và cũng không chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Trên thực tế, Hạnh đã chuyển hơn 12.625 tỷ đồng từ tài khoản của Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân của Hạnh để sử dụng vào các mục đích cá nhân. Trong đó, từ tháng 10/2021-21/2/2023, Hạnh đã rút hơn 1.937 tỷ đồng từ tài khoản của công ty.

Tính đến ngày 20/9/2023, Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam xác định, các công ty của Hạnh đang có dư nợ xấu hơn 6.178 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn nợ Quỹ BOG hơn 219 tỷ đồng.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an nêu rõ, hiện nay, trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của Hạnh và 19 tài khoản của Xuyên Việt Oil chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và 244 USD. Do đó, Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, có đủ căn cứ xác định, số tiền thuế bảo vệ môi trường nêu trên đã bị chuyển dịch ra khỏi tài khoản công ty để hình thành tài sản đứng tên Hạnh hoặc Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân khác như: Mua bất động sản đứng tên cá nhân để đầu tư, vay vốn ngân hàng; cho bạn bè vay mượn; đưa hối lộ cho quan chức…

Đến nay, Hạnh đã tự nguyện sử dụng các tài sản là quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở (chưa thế chấp hoặc đang thế chấp tại các ngân hàng) thuộc sở hữu, sử dụng của bị can và Xuyên Việt Oil để khắc phục hậu quả cho Nhà nước.

  • Cùng chuyên mục
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?

Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?

Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.

Pháp luật - 10/06/2025 08:25

Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường

Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường

CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Pháp luật - 09/06/2025 14:37

Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh

Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh

Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.

Pháp luật - 09/06/2025 10:01

Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Pháp luật - 08/06/2025 16:49

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Pháp luật - 08/06/2025 13:59

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.

Pháp luật - 08/06/2025 08:58

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.

Pháp luật - 07/06/2025 09:14

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.

Pháp luật - 06/06/2025 10:49

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.

Pháp luật - 05/06/2025 16:42

Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản

Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản

Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.

Pháp luật - 05/06/2025 15:24

Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!

Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!

Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Pháp luật - 05/06/2025 07:42

Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái

Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái

"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Pháp luật - 04/06/2025 17:53

'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'

'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'

"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.

Pháp luật - 04/06/2025 10:57

Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố

Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố

Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Pháp luật - 04/06/2025 06:45

Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?

Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.

Pháp luật - 03/06/2025 11:12

Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia

Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia

Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.

Pháp luật - 02/06/2025 09:12