Chủ tịch Xuyên Việt Oil 'biển thủ' nghìn tỷ để mua bất động sản, tiêu xài cá nhân
Chủ tịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã dùng nghìn tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường để mua bất động sản, cho vay, chi tiêu cá nhân, hối lộ quan chức.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã công bố bản kết bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Trong đó, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ".
Theo đó, từ tháng 8/2016, Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV, chủ sở hữu thực tế của Xuyên Việt Oil. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, Hạnh là người đại diện, chủ sở hữu công ty và thẩm quyền do Nhà nước giao trong việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Hạnh gây thất thoát 219 tỷ đồng tài sản của Nhà nước là tiền Quỹ BOG và tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Cụ thể, sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG và quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG tại Xuyên Việt Oil, Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ BOG.
Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định của pháp luật về trích lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương mà chỉ đạo nhân viên (Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc) chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hạnh để Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân như: Mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn; chi tiêu cá nhân; chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Cục Thuế TP.HCM… Từ đó, số dư Quỹ BOG không đúng theo quy định.
Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý (Bộ Tài chính, Bộ Công Thương), Hạnh đã chi đạo nhân viên kể toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG và chỉ đạo Phương và một số cá nhân được Hạnh bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc thay mặt Hạnh ký báo cáo, nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu ghi trong các báo cáo.
Tháng 5/2023, trên cơ sở chỉ đạo của Hạnh, Phương ký công văn gửi Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương báo cáo số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 là 219 tỷ đồng. Nhưng, tổng số dư thực tế trong 3 tài khoản Quỹ BOG chỉ 2 triệu đồng.
Ngày 11/8/2023, Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Xuyên Việt Oil và yêu cầu Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil (Mai Thị Hồng Hạnh) có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước theo quy định về kinh doanh xăng dầu. Nhưng, Hạnh không thực hiện do đã sử dụng tiền vào các mục đích cá nhân, không còn khả năng hoàn trả lại cho ngân sách Nhà nước.
Tính đến tháng 3/2024, số dư Quỹ BOG mà Xuyên Việt Oil phải có là 219 tỷ đồng. Do đó, số tiền Quỹ BOG mà Xuyên Việt Oil còn phải nộp là 219 tỷ đồng
Dùng tiền Nhà nước để sử dụng vào mục đích cá nhân
Chưa hết, trong việc được pháp luật giao thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, Hạnh đã vi phạm quy định của pháp luật tại Điều 10 Luật Thuế bảo vệ môi trường, cố ý sử dụng số tiền này để chi vào các mục đích cá nhân mà không chuyển nộp tiền vào ngân sách theo quy định, gây thất thoát số tiền thu ngân sách Nhà nước là hơn 1.244 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2021-7/2022, Xuyên Việt Oil đã không thực hiện nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường theo quy định và hiện đang nợ hơn 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp). Công ty thu hộ Nhà nước số tiền này nhưng Hạnh đã không thực hiện và cũng không chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.
Trên thực tế, Hạnh đã chuyển hơn 12.625 tỷ đồng từ tài khoản của Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân của Hạnh để sử dụng vào các mục đích cá nhân. Trong đó, từ tháng 10/2021-21/2/2023, Hạnh đã rút hơn 1.937 tỷ đồng từ tài khoản của công ty.
Tính đến ngày 20/9/2023, Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam xác định, các công ty của Hạnh đang có dư nợ xấu hơn 6.178 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn nợ Quỹ BOG hơn 219 tỷ đồng.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an nêu rõ, hiện nay, trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của Hạnh và 19 tài khoản của Xuyên Việt Oil chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và 244 USD. Do đó, Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách Nhà nước.
Đồng thời, có đủ căn cứ xác định, số tiền thuế bảo vệ môi trường nêu trên đã bị chuyển dịch ra khỏi tài khoản công ty để hình thành tài sản đứng tên Hạnh hoặc Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân khác như: Mua bất động sản đứng tên cá nhân để đầu tư, vay vốn ngân hàng; cho bạn bè vay mượn; đưa hối lộ cho quan chức…
Đến nay, Hạnh đã tự nguyện sử dụng các tài sản là quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở (chưa thế chấp hoặc đang thế chấp tại các ngân hàng) thuộc sở hữu, sử dụng của bị can và Xuyên Việt Oil để khắc phục hậu quả cho Nhà nước.
- Cùng chuyên mục
Hà Nội tăng cường kỷ cương công tác đấu thầu, xử lý nghiêm vi phạm
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 5099/UBND-KT về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn.
Pháp luật - 16/09/2025 10:01
Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' ở Campuchia lừa hơn 160 tỷ của gần 400 người
Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 người dân trên cả nước.
Pháp luật - 16/09/2025 10:00
Khó khăn kiểm soát sách giáo khoa giả trên thị trường
PGS-TS. Nguyễn Văn Tùng, Thành viên HĐTV, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chỉ ra những khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sách giáo khoa (SGK) cũng như các giải pháp mà NXBGDVN đang triển khai để ngăn chặn thực trạng này.
Pháp luật - 16/09/2025 09:52
Một khách sạn ở Đà Nẵng bị phạt gần 600 triệu đồng
Đà Nẵng xử phạt 564 triệu đồng khách sạn Chicland Danang Beach vì nhiều vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và buộc khắc phục ô nhiễm.
Pháp luật - 16/09/2025 08:16
Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa bị bắt
Ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, bắt tạm giam về tội ‘Giả mạo trong công tác’.
Pháp luật - 15/09/2025 13:48
Khẩn trương hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội vào tháng 10
Tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2025, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 9 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội...
Pháp luật - 15/09/2025 08:57
Khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống gần 50 tỷ đồng ở Quảng Trị
Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Pháp luật - 14/09/2025 17:53
Hồi kết của công ty làm nhà máy thức ăn chăn nuôi nhưng tự ý sản xuất rượu
Agribank chi nhánh Tây Hồ vừa thông báo bán đấu giá một loạt tài sản của một doanh nghiệp đăng ký sản xuất thức ăn chăn nuôi nhưng lại… sản xuất rượu.
Pháp luật - 14/09/2025 09:14
Phó Chánh án TAND TP. Huế bị khởi tố vì nhận hối lộ
Bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh án Tòa dân sự TAND TP. Huế vừa bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố để điều tra hành vi "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 13/09/2025 19:31
Hà Nội 'chốt' 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phòng, chống tham nhũng
Hà Nội triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường thể chế hóa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Pháp luật - 13/09/2025 08:53
Lưu ý về đối tượng, hồ sơ giảm 30% tiền thuê đất năm 2025
Để được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 đối với người thuê đất thuộc đối tượng áp dụng, cần nộp giấy đề nghị chậm nhất vào ngày 30/11.
Pháp luật - 13/09/2025 08:53
Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Thanh Hóa bị bắt tạm giam
Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội 'lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Pháp luật - 12/09/2025 21:39
Bắt Chủ tịch Công ty Tập đoàn dự án Hoàng Gia lừa gần 800 tỷ đồng
Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn dự án Hoàng Gia lừa hơn 700 người "đầu tư sinh lời", chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/09/2025 08:46
Đà Nẵng triệt phá đường dây lập doanh nghiệp sản xuất yến sào giả
Các nghi phạm lập doanh nghiệp rồi sản xuất, kinh doanh nước yến sào giả, hàm lượng yến thấp, phân phối tại nhiều địa phương, qua đó đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.
Pháp luật - 12/09/2025 08:27
Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) bị hacker tấn công
Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) gặp sự cố an ninh mạng, có dấu hiệu tội phạm mạng tấn công, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân. Các biện pháp ứng phó, ngăn chặn đã được triển khai khẩn trương.
Pháp luật - 11/09/2025 22:00
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm ABI Pharma
Vũ Thị Thu Huyền, Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm ABI Pharma bị Công an tỉnh Lào Cai khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Pháp luật - 11/09/2025 08:50
- Đọc nhiều
-
1
Loạt điểm mới nâng 'chất' thị trường chứng khoán
-
2
Sửa đổi Nghị định 155: 6 nội dung quan trọng tháo gỡ 'điểm nghẽn' cho vốn ngoại
-
3
Loạt giải pháp thúc đẩy thị trường quản lý quỹ
-
4
Giá chung cư tăng mạnh trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp
-
5
Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) bị hacker tấn công
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago