Truy trách nhiệm Ngân hàng Nhà nước về sai phạm của DAB

HOÀNG ĐIỆP
08:00 05/12/2018

Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã truy trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc để sai phạm xảy ra suốt 10 năm tại Ngân hàng Đông Á (DAB) trong phiên xử 26 bị cáo gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng xảy ra tại ngân hàng này.

412-binh-trong-toa-hoang-dong-15439108132341968182177 (1)

Bị cáo Trần Phương Bình tại phiên tòa - Ảnh: Hoàng Đông

Tiếp tục trong phiên xử 26 bị cáo gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) ngày 4/12, đại diện VKS và HĐXX đã thẩm vấn nguyên chủ tịch HĐQT của DAB và đại diện Ngân hàng Nhà nước về sai phạm suốt 10 năm tại DAB.

Tăng vốn khống, 10 năm thanh tra không phát hiện

Đại diện VKS đã có câu hỏi với đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về trách nhiệm của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước trong việc để xảy ra sai phạm trong suốt gần 10 năm mà không phát hiện ra sai phạm.

Ông Võ Văn Thuần, đại diện NHNN, cho rằng việc tăng vốn điều lệ của DAB do NHNN tại TP.HCM báo cáo với NHNN, sau đó NHNN xuống kiểm tra về việc tăng vốn điều lệ năm 2007 và cho biết đều có biên bản.

Tuy nhiên, khi VKS đề nghị cung cấp các văn bản kiểm tra này thì đại diện NHNN nói sẽ cung cấp sau, dù vậy HĐXX cho rằng phải cung cấp trong ngày.

Khi chủ toạ hỏi vậy cổ đông vay chính tiền của DAB để mua cổ phần từ DAB có được không thì đại diện NHNN khẳng định không được. Thậm chí, nguồn tiền sử dụng để tăng vốn điều lệ là của cá nhân tổ chức khác, nếu phát hiện thì cũng không được chấp nhận.

Thẩm phán chủ tọa đưa ra lời khai của bị cáo Trần Phương Bình cho thấy từ năm 2007 đến 2014 tất cả nguồn tiền tăng vốn điều lệ đều là tiền khống, vậy NHNN giải thích sao về việc này? Đại diện NHNN cho rằng việc vốn khống để tăng vốn điều lệ, đại diện NHNN thấy khó vì không phát hiện ra.

Không phát hiện do không thanh tra toàn diện?

Chủ tọa tiếp tục truy: NHNN đã thực hiện nhiều lần kiểm tra nhưng không phát hiện việc tăng vốn điều lệ bằng nguồn vốn không hợp pháp, hay nói cách khác là không có nguồn vốn thật, vậy trách nhiệm của NHNN thế nào, của Thanh tra giám sát NHNN thế nào trong việc kiểm tra tại NHNN trong giai đoạn từ 2007 đến 2014?

312-cac-bi-cao-15438064128221543479046

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Hoàng Đông

Đại diện NHNN cho rằng: "Dấu hiệu thủ đoạn của các bị cáo tinh vi nên không thể nào ngày một ngày hai phát hiện được. Để NHNN đề nghị khởi tố vụ án này thì chúng tôi phải làm 16 tháng và phát hiện các hành vi sai phạm, bởi các hành vi này phát sinh lâu dài và rất khó khăn".

HĐXX cho rằng đã phân tích cho bị cáo và xem xét trách nhiệm của các đoàn kiểm tra, thanh tra giám sát NHNN, vì chỉ cần để ý thì dòng tiền kế toán sẽ phát hiện ra, rồi kiểm tra quỹ thì phát hiện ra, nhưng cơ quan tranh tra gần 10 năm không phát hiện được. Thủ đoạn không khác gì, vậy tại sao năm 2014 lại phát hiện?

Đại diện NHNN lý giải khi phát hiện việc điều chuyển tiền và vàng xuống chi nhánh, kiểm tra chi nhánh lại đưa lên hội sở, khi về hội sở lại bảo do sự cố tin học nên không kiểm tra. Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có kế hoạch thanh tra theo từng chuyên đề, từng nội dung chứ không phải thanh tra toàn diện. Đến năm 2014 thanh tra toàn diện mới phát hiện hành vi vi phạm trong quá trình điều chuyển vốn từ nơi này qua nơi khác để qua mặt cơ quan nhà nước. Báo cáo về NHNN vẫn báo cáo tốt.

Khi chủ tọa hỏi có thấy trách nhiệm của NHNN khi để sai phạm kéo dài 10 năm hay không? Đại diện NHNN cho rằng đã rút ra bài học kinh nghiệm, việc thanh tra cần phải tranh tra toàn diện chứ không manh mún nhỏ lẻ để xảy ra sai lầm như hôm nay.

Nguyên chủ tịch HĐQT Phạm Văn Bự thấy chưa hoàn thành trách nhiệm

Đại diện VKS hỏi trách nhiệm nguyên chủ tịch HĐQT DAB là ông Phạm Văn Bự, ông cho biết ông được phân công phụ trách điều hành và chịu trách điều hành chung, còn phụ trách công việc hằng ngày do HĐQT phụ trách.

Ông Bự nói không biết việc ông Bình làm sai từ năm 2007 đến 2014 vì trong các báo cáo do HĐQT và công tác họp đều nói là hoạt động rất hiệu quả.

"Về việc ngân hàng Đông Á thiệt hại, đến giờ này tôi biết, giống như vai trò dù kiêm nhiệm, mình chưa hoàn thành nhiệm vụ của đại hội cổ đông cũng như điều lệ ngân hàng", ông Bự nói.

(Theo Tuổi trẻ)

  • Cùng chuyên mục
Tín dụng TP.HCM tăng 3,89%

Tín dụng TP.HCM tăng 3,89%

Đến cuối tháng 5/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 3,89% so với cuối năm 2024 và tăng 13,64% so với cùng kỳ.

Tài chính - 20/06/2025 14:52

Đạm Cà Mau chuẩn bị chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

Đạm Cà Mau chuẩn bị chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

Ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, Đạm Cà Mau triển khai phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% cho cổ đông, giữa tháng 7 sẽ thực hiện thanh toán.

Tài chính - 19/06/2025 15:02

Vietcap và VNDirect bị VSDC ‘tuýt còi’ vì sửa lỗi sau giao dịch nhiều lần

Vietcap và VNDirect bị VSDC ‘tuýt còi’ vì sửa lỗi sau giao dịch nhiều lần

Vietcap bị VSDC đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán trong 3 ngày, VNDirect bị khiển trách do nhiều lần sửa lỗi sau giao dịch trong tháng 5.

Tài chính - 19/06/2025 14:45

Top cổ phiếu tăng/giảm mạnh nửa đầu năm

Top cổ phiếu tăng/giảm mạnh nửa đầu năm

10 mã tăng mạnh nhất sàn HoSE trong năm 2025 có sự xuất hiện của bộ đôi VIC (116,28%) và VHM (74%). Đây cũng là hai cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất với VN-Index khi đóng góp lần lượt 43,9 điểm và 26,91 điểm.

Tài chính - 19/06/2025 07:39

Dự án ‘sống còn’ Aqua City của Novaland hoàn tất gỡ vướng pháp lý

Dự án ‘sống còn’ Aqua City của Novaland hoàn tất gỡ vướng pháp lý

Dự án Aqua City của Novaland vừa hoàn tất gỡ vướng pháp lý sau 3 năm. Đây là tín hiệu tích cực nối dài chuỗi gỡ khó cho các dự án của tập đoàn.

Tài chính - 18/06/2025 14:56

Đàm phán thuế quan đang đến hồi kết, nhà đầu tư nên hành động thế nào?

Đàm phán thuế quan đang đến hồi kết, nhà đầu tư nên hành động thế nào?

Kết quả đàm phán thuế quan là ẩn số, nhà đầu tư cần quản trị danh mục hợp lý, thay vì dự đoán thị trường thì nên tập trung vào chọn cổ phiếu.

Tài chính - 18/06/2025 14:01

HHS chính thức trở thành công ty mẹ Bất động sản CRV

HHS chính thức trở thành công ty mẹ Bất động sản CRV

Với việc mua vào thành công gần 50,1 triệu cổ phần HHS Capital, HHS đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Bất động sản CRV lên 51,03% kể từ ngày 18/6/2025.

Tài chính - 18/06/2025 09:02

Gọi tên cổ phiếu bán lẻ khi giảm VAT đến hết năm 2026

Gọi tên cổ phiếu bán lẻ khi giảm VAT đến hết năm 2026

Triển vọng cổ phiếu bán lẻ đang được củng cố bởi tiêu dùng tăng khi giảm thuế VAT cùng các giải pháp khác của Chính phủ hay việc thanh lọc hàng giả, hàng nhái.

Tài chính - 18/06/2025 07:00

Doanh nghiệp chưa đại chúng nợ quá 5 lần vốn không được phát hành trái phiếu

Doanh nghiệp chưa đại chúng nợ quá 5 lần vốn không được phát hành trái phiếu

Quốc hội vừa thông qua quy định yêu cầu doanh nghiệp chưa đại chúng muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ thì nợ phải trả không được vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu.

Tài chính - 17/06/2025 11:25

TCH lần thứ 2 gọi vốn từ cổ đông sau 10 năm niêm yết

TCH lần thứ 2 gọi vốn từ cổ đông sau 10 năm niêm yết

Mục tiêu huy động vốn của TCH là để rót vào 2 dự án lớn gồm Hoàng Huy Green River và tòa nhà chung cư H2 thuộc Hoang Huy Commerce, tổng đầu tư 6.249 tỷ.

Tài chính - 17/06/2025 09:32

Xếp hạng tín nhiệm giúp củng cố niềm tin thị trường

Xếp hạng tín nhiệm giúp củng cố niềm tin thị trường

Sự xuất hiện của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm nội địa với tiêu chuẩn toàn cầu như VIS Rating sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành xếp hạng tín nhiệm, cũng như hoàn thiện cơ sở hạ tầng thị trường tài chính.

Tài chính - 17/06/2025 07:00

Tập đoàn CRV lên kế hoạch lãi 'khủng', dự kiến lên sàn HoSE nửa cuối năm 2025

Tập đoàn CRV lên kế hoạch lãi 'khủng', dự kiến lên sàn HoSE nửa cuối năm 2025

Tập đoàn CRV lên kế hoạch lãi đậm 1.600 tỷ - 2.000 tỷ đồng cho 2025 và 2026. Doanh nghiệp kỳ vọng niêm yết trên HoSE trong quý III và IV.

Tài chính - 16/06/2025 16:24

CEO Đạm Cà Mau: Xung đột Iran và Israel sẽ khiến giá phân bón tăng

CEO Đạm Cà Mau: Xung đột Iran và Israel sẽ khiến giá phân bón tăng

CEO Đạm Cà Mau tiết lộ lượng hàng công ty chốt đơn bán đã vượt sản lượng, nửa cuối năm tiếp tục khả quan, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm.

Tài chính - 16/06/2025 15:39

Thêm 2 cổ phiếu chuẩn bị rời sàn HoSE

Thêm 2 cổ phiếu chuẩn bị rời sàn HoSE

Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu PSH và KPF bị HoSE đưa ra quyết định xem xét hủy niêm yết bắt buộc.

Tài chính - 15/06/2025 08:10

Phú Tài giữ mức cổ tức 25% năm thứ hai

Phú Tài giữ mức cổ tức 25% năm thứ hai

CTCP Phú Tài sẽ chi hơn 100 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại năm 2024. Với việc đã tạm ứng 10% trước đó, tổng cổ tức doanh nghiệp chi trả đạt 25% và năm thứ hai duy trì tỷ lệ này.

Tài chính - 14/06/2025 11:52

Đầu tư thế nào trong bối cảnh chứng khoán có nhiều biến động?

Đầu tư thế nào trong bối cảnh chứng khoán có nhiều biến động?

Sau một giai đoạn phục hồi tốt từ phiên "đáy" của năm 2025 (9/4/2025), VN-Index trong giai đoạn gần đây đang rơi vào trạng thái điều chỉnh với 6/8 phiên giảm điểm tính từ phiên 4/6 đến 13/6.

Tài chính - 14/06/2025 06:45