Vũ 'nhôm' khai có 2 quốc tịch, 3 tên
Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") cùng các đồng phạm được dẫn giải đến tòa từ rất sớm. Trong phần thủ tục, Vũ "nhôm" khai rằng mình mang 2 quốc tịch, có 3 tên.
Ngày 27-11, TAND TP HCM đã đưa vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
Trong vụ án này, ngoài ông Trần Phương Bình (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958; Phó Tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 23 bị cáo khác bị truy tố 2 tội danh. Phiên tòa xét xử 26 bị cáo này dự kiến kéo dài đến ngày 25-12.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ cùng các đồng phạm được lực lượng tư pháp dẫn giải đến tòa lúc 6 giờ 30. Trong phần thủ tục, Phan Văn Anh Vũ khai nhận mình có 2 quốc tịch.
Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ còn khai có thêm hai tên khác là Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ.
Đến 9 giờ 20, HĐXX vẫn tiếp tục phần thủ tục, thẩm tra lý lịch của các bị cáo.
Bị cáo Trần Phương Bình
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị xét xử tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" với khung hình phạt 20 năm tù đến tù chung thân.
Trong vụ án này, Ngân hàng Đông Á được xác định là nguyên đơn dân sự. Ngoài 27 tổ chức thì có 306 cá nhân được triệu tập đến tòa với tư cách là người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, từ năm 2007-2014, để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB. Để bù đắp số tiền thu khống, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.
Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn có nhiều hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho DAB. Cáo trạng quy buộc ông Trần Phương Bình gây ra tổng thiệt hại của vụ án này là 3.608 tỉ đồng bao gồm hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 2.057 tỉ đồng và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 1.551 tỉ đồng, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỉ đồng.
Về hành vi của ông Phan Văn Anh Vũ, cáo trạng kết luận ông Vũ đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của DAB 203 tỉ đồng. Cáo trạng xác định năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng.
Ông Trần Phương Bình khai rằng hành động này để thu hút đầu tư vào DAB, đưa DAB qua giai đoạn khó khăn và để nâng cao thương hiệu, vị thế của DAB.
Ông Phan Văn Anh Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỉ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Tháng 8-2015, ông Bình biết DAB sẽ bị kiểm soát đặc biệt, hơn 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty vốn An Bình sẽ bị cấm chuyển nhượng. Do vậy, ngày 11-8-2015 Bình bán hơn 13,6 triệu cổ phần DAB cho Vũ với giá 136,5 tỉ đồng, Bình và Vũ thống nhất khi nào có tiền thì Vũ trả. Vũ đã trả cho Công ty vốn An Bình 46 tỉ đồng, còn nợ 90,5 tỉ đồng.
Ông Phan Văn Anh Vũ được xác định đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của DAB 203 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này. Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền 13.400.000 USD và 90,5 tỉ đồng mua cổ phần DAB để khắc phục hậu quả vụ án.
(Theo NLĐ)
- Cùng chuyên mục
Thủy điện xả lũ trái quy định có thể bị truy cứu hình sự
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh việc thủy điện xả nước phải tuân thủ quy định, nếu xả lũ khiến ngập lụt và thiệt hại tăng lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 12/11/2025 11:30
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs sắp hầu tòa
Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs... cùng các đồng phạm sẽ bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử ngày 19/11 về tội "Lừa dối khách hàng".
Pháp luật - 11/11/2025 13:39
Chế độ kế toán hộ kinh doanh sẽ như thế nào?
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán cho các HKD, cá nhân kinh doanh để áp dụng từ 1/1/2026
Pháp luật - 11/11/2025 08:32
Bắt giam Tổng giám đốc hệ thống tiền ảo AGOLD
Công an TP. Hải Phòng vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo AGOLD trên nền tảng website http://agold.tech.
Pháp luật - 11/11/2025 08:01
Đà Nẵng dự kiến chi hơn 370 tỷ hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập
UBND TP. Đà Nẵng dự kiến chi hơn 370 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cán bộ ổn định nơi ở, chi phí đi lại và yên tâm công tác sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Chính sách - 10/11/2025 15:16
Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đề nghị thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế
Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo trường hợp các cơ sở kinh doanh, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng có hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Pháp luật - 10/11/2025 12:46
Thanh tra Chính phủ chỉ sai phạm tại dự án bệnh viện hơn 1.700 tỷ tại Cần Thơ
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ, quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm.
Pháp luật - 10/11/2025 12:45
Khởi tố giám đốc, kế toán công ty 'cuỗm' ít nhất gần 130 tỉ đồng của dân
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố giám đốc và kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 10/11/2025 07:18
Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Gỡ khó cho doanh nghiệp nông nghiệp
Bộ Tài chính đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong đó nhiều điểm nghẽn trong lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi được tháo gỡ…
Chính sách - 09/11/2025 15:02
Quảng Ninh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025
Sự kiện nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.
Pháp luật - 09/11/2025 08:19
Dự án The Legend City Danang chưa đủ điều kiện mở bán
Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng khẳng định, dự án The Legend City Danang chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.
Pháp luật - 09/11/2025 07:02
Công an đã kê biên 300 tỷ tài sản của Hoàng Hường
Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành kê biên hai tài sản của Hoàng Hường có trị giá trên 300 tỷ để khắc phục một phần thiệt hại trong vụ án.
Pháp luật - 08/11/2025 19:34
Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán sẽ như thế nào?
Để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế mới khi xóa bỏ thuế khoán, hộ, cá nhận kinh doanh sẽ được phân thành 3 nhóm tương ứng với phương pháp quản lý thuế khác nhau, phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động.
Pháp luật - 08/11/2025 12:15
Đề nghị nghiêm cấm sử dụng AI để dựng thông tin giả mạo
Quốc hội đề xuất quy định nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) lan truyền thông tin sai sự thật, giả mạo nhằm bảo vệ an ninh mạng và quyền lợi người dân.
Pháp luật - 08/11/2025 08:34
Hà Nội phạt ca sĩ Jack 55 triệu đồng, cấm biểu diễn 9 tháng
Ca sĩ Jack bị xử phạt 55 triệu đồng, đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng do biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Pháp luật - 07/11/2025 19:32
Không lấy hóa đơn đầu vào: Hộ kinh doanh có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng
Việc yêu cầu và nhận hóa đơn đầu vào lại mang đến nhiều lợi ích thiết thực, giúp hộ kinh doanh bảo vệ quyền lợi chính đáng, phòng tránh rủi ro pháp lý và thể hiện sự chuyên nghiệp, minh bạch trong kinh doanh.
Pháp luật - 07/11/2025 09:47
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 3 week ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)