Ngày 5/10, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Huỳnh Nam Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Phước Hoà, nguyên TGĐ Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và 15 đồng phạm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2011-2014, lợi dụng chức vụ quyền hạn, các ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa đã thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỷ đồng cho CTCP chứng khoán MHB (MHBS) với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ. Nhưng thực chất, MHBS đã sử dụng 3.357 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỷ đồng.

Bài liên quan

Truy tố bổ sung ông Trầm Bê và nhiều bị can ngành ngân hàng

MHBS sử dụng 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó chi hơn 966 tỷ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ của chính ngân hàng MHB thông qua một số công ty trung gian. Qua việc này, các công ty trung gian và MHBS được hưởng lợi, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân hàng MHB hơn 349 tỷ đồng.

Viện KSNDTC xác định cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB Huỳnh Nam Dũng đã hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị can trong công ty MHBS cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Giữa năm 2015, MHBS bị Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đình chỉ toàn bộ các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán do không đáp ứng các điều kiện quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác trong lĩnh vực này.

Cuối tháng 1/2016, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 9 bị can trong đó có Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa. Đầu tháng 2/2017, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 17 đối tượng, rtong đó có các ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hoà.

Năm 2015, MHB đã sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nên BIDV, cùng các cổ đông của MHB, được xác định nguyên đơn dân sự trong vụ án. Tổng số tiền bị thiệt hại trong vụ án này là 457,65 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ tổng số tiền 2,453 tỷ đồng do các bị can hưởng lợi cá nhân trong vụ án tự nguyện nộp.

Sau khi sáp nhập vào BIDV tháng 5/2015, các ông Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hoà đã tham gia vào Hội đồng Quản trị BIDV và có cổ phần tại đây. Tuy nhiên cả hai vị này đã bị BIDV đình chỉ chức vị thành viên HĐQT sau khi có quyết định truy tố của cơ quan điều tra đầu năm 2016. 

Danh sách truy tố trong đại án MHB-MHBS

Về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, truy tố Huỳnh Nam Dũng - Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty MHBS; Nguyễn Phước Hoà – Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng MHB; Bùi Sỹ Hiếu – Nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng MHB; Lữ Thị Thanh Bình – Nguyên Tổng giám đốc; Đặng Văn Hoà – Nguyên Phó Tổng giám đốc; Đoàn Việt Thắng – Nguyên Phó Tổng giám đốc; Trần Mỹ Linh – Nguyên Kế toán trưởng; Trương Thanh Liêm – Nguyên Phó giám đốc khối Ngân hàng đầu tư; Nguyễn Phương Duy – Nguyên trưởng phòng đầu tư; Võ Kim Phụng – Nguyên trưởng phòng nghiên cứu phân tích công ty MHBS. Và hành vi đồng phạm của: Lê Việt Hùng – Tổng giám đốc CTCP Đại Phong Nguyên; Đoàn Hồng Ngọc – Tổng giám đốc CTCP Econ Plus; Lê Nguyên Ngọc – Tổng giám đốc và Phan Ngọc Nhân – Phó TGĐ Công ty TNHH Thủ đô Huy Khánh.

Về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 2 Điều 285 Bộ Luật Hình sự 1999, truy tố Bùi Thanh Hưng – Nguyên Phó TGĐ; Bùi Hồng Minh, nguyên Trưởng ban quản lý nguồn vốn và Nguyễn Văn Thanh, nguyên Kế toán trưởng Ngân hàng MHB.

Bài liên quan

MTM: Cán bộ ngân hàng liên quan đến khoản tiền 120 tỷ phải thu đã bị bắt

Liên tục xảy ra các đại án ngân hàng: Khoảng trống cơ chế phòng ngừa tội phạm

Dự trữ ngoại hối lập “đỉnh”mới, ngân hàng “rộng tay” bán USD

NHNN: Giải pháp cho những đại án ngành ngân hàng