Truy tố bổ sung ông Trầm Bê và nhiều bị can ngành ngân hàng

Ngày 29/9, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Sacombank; Ngân hàng Tiên Phong; Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, đồng thời chuyển hồ sơ qua VKSND Tối cao đề nghị truy tố bổ sung ông Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch Sacombank) và 21 bị can liên quan. Hồ sơ đã được chuyển đến VKSND Tối cao.

Theo kết quả điều tra bổ sung, khi Phạm Công Danh giữ vai trò Chủ tịch HĐQT VNBC đã chỉ đạo cấp dưới lập nhiều pháp nhân, mượn đứng hồ sơ để vay vốn của các ngân hàng, dùng tiền gửi của VNCB tại các ngân hàng để cầm cố và trả nợ, gây thiệt hại cho VNCB 6.123 tỷ đồng.

Trong hàng loạt vi phạm của Phạm Công Danh gây thất thoát số tiền nói trên còn có các hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân khác, trong đó có bị can Trầm Bê.

Cụ thể, để có nguồn tiền thanh toán khoản vay 2.600 tỷ đồng tại BIDV, Phạm Công Danh đã gặp Trầm Bê để đặt vấn đề vay 2.000 tỷ đồng tại Sacombank và được Trầm Bê đồng ý. Sau đó Trầm Bê giới thiệu Danh với Phan Huy Khang (Tổng giám đốc Sacombank) và thống nhất cho Danh vay từ 1.300 đến 1.800 tỷ đồng với yêu cầu phải có tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc tiền gửi.

Sau khi được Trầm Bê và Phan Huy Khang đồng ý, tháng 4/2013 Phạm Công Danh cùng cấp dưới của mình sang Sacombank thực hiện các thủ tục vay tiền với tài sản thế chấp là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Trầm Bê trực tiếp chỉ đạo cấp dưới cho 6 công ty của Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng với tài sản bảo đảm là tiền gửi trị giá 1.854 tỷ đồng. Quá hạn vay, cả 6 công ty này đều không trả đượcn nợ, do đó Sacombank đã thu nợ gốc và lãi vay từ tiền gửi của VNCB. Như vậy là Phạm Công Danh, thông qua các công ty con của mình, đã gây thiệt hại cho VNCB số tiền 1.835 tỷ đồng.

Kết quả điều tra của cơ quan Công an cũng chỉ rõ, Phan Huy Khang biết rõ Phạm Công Danh không được vay tiền của chính VNCB nên đã nhận tài sản thế chấp là chính tiền gửi của VNCB tại Sacombank để cho Danh vay, gây thiệt hại cho VNCB 1.835 tỷ đồng.

Bài liên quan

24 người bị khởi tố cùng Trầm Bê gồm những ai?

Trầm Bê bị bắt ảnh hưởng như thế nào đến cổ phiếu ngân hàng?

Trầm Bê và biệt tài có một không hai 'ở xứ lục tỉnh Nam kỳ'

Eximbank từng 'góp công' gì trong thương vụ Trầm Bê thâu tóm Sacombank?