Tiếp tục khởi tố nguyên Giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra giai đoạn 2 vụ án Dương Thanh Cường và đồng phạm “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…” xảy ra tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6, TP.HCM và các đơn vị có liên quan.

Ngày 27/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Dệt kim Đông Phương; ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thành Công - nguyên Giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương (phạm nhân hiện đang chấp hành án tại Trại giam Thủ Đức, Bộ Công an) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 3 Điều 282 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật và dẫn giải phạm nhân về Trại giam T17 Bộ Công an.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương làm rõ hành vi của bị can và mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan, thu hồi kê biên tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, tại phiên xét xử vào tháng 5.2016, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án lừa đảo 967 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh 6.

HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, y án tù chung thân với Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

HĐXX cũng tuyên Lê Thành Công (nguyên Tổng giám đốc công ty Phương Đông) lĩnh 25 năm tù về các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty dệt kim Đông Phương có trụ sở ở số 10 đường Âu Cơ (TP HCM). Năm 2006, doanh nghiệp này hợp tác với Công ty Bất động sản Phương Nam để xây dựng khu đất này thành chung cư và trung tâm thương mại.

Sau đó, Công ty Phương Nam nhượng lại 80% cổ phần dự án cho Công ty Bình Phát, do Dương Thanh Cường làm Tổng giám đốc.

Cường chỉ cho Thái Cường (Giám đốc Công ty Tấn Phát) lập hồ sơ vay của Agribank Chi nhánh 6 để lấy tiền thực hiện dự án, thế chấp bằng tài sản là khu đất số 10 Âu Cơ và một số bất động sản khác trên đường An Dương Vương (TP HCM).

Biết Công ty Bình Phát mới mở, không có khả năng tài chính, dự án số 10 đường Âu Cơ chưa được phê duyệt, nhưng Giám đốc Agribank Chi nhánh 6 là Hồ Đăng Trung vẫn duyệt hồ sơ.

Đồng thời, Agribank chi nhánh 6 chỉ có thẩm quyền cho vay tối đa 80 tỷ đồng, quá số tiền này phải thông báo cho Agribank Việt Nam xem xét. Tuy nhiên, Trung đã giải ngân trái thẩm quyền, cho Cường vay 170 tỷ đồng.

Sau đó, Dương Thanh Cường "mượn" lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ đã thế chấp cho Agribank Chi nhánh 6 để tiếp tục dùng tài sản này thế chấp, vay của Ngân hàng Phương Nam gần 16.000 lượng vàng.

Dương Thanh Cường tiếp tục lập dự án khu biệt thự nhà vườn ở huyện Bình Chánh rồi vay vốn của Agribank Chi nhánh 6.

Tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh. Trung tiếp tục tự ý duyệt hồ sơ cho Cường vay 700 tỷ, đã giải ngân 628 tỷ đồng.

Bằng chiêu bài cũ, Cường tiếp tục mượn lại 23 sổ đỏ đã thế chấp cho Agribank để vay vốn 170 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng của Ngân hàng Phương Nam. Hành vi phạm tội của Cường đã gây thất thoát của Agribank chi nhánh 6 gần 967 tỷ đồng.

Bài liên quan

Vì sao cơ quan điều tra không đề nghị truy tố em trai Phạm Công Danh?

Đề nghị truy tố Vũ 'nhôm' vì chiếm đoạt hơn 200 tỉ

Truy tố nguyên phó thống đốc ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

Truy tố bà Hứa Thị Phấn trong đại án 6.300 tỉ tại TrustBank