Đề nghị truy tố Vũ 'nhôm' vì chiếm đoạt hơn 200 tỉ
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đã gây thiệt hại cho DAB 200 tỉ đồng, và đã cấu thành tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Vũ phải có trách nhiệm hoàn trả.
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm). Ảnh: Tư liệu
Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an cho biết ngày 16-6 cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
Theo đó, ngoài các bị cáo đã bị truy tố trước đó về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cố ý làm trái, CQĐT đề nghị truy tố bổ sung tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản các bị can Vũ "nhôm", Trần Phương Bình (nguyên tổng giám đốc DAB), Phạm Văn Phước (nguyên giám đốc Công ty cổ phần lương thực Nam Đinh). Riêng bị can Nguyễn Thị Cúc (nguyên trưởng ban kiểm soát DAB) bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ án này đã bị Viện KSND Tối cao trả hồ sơ một lần để làm rõ những sai phạm liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, người sở hữu hơn 92% cổ phần của Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Bắc Nam 79 lại nắm giữ cổ phần của DAB.
Sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung Vũ "nhôm" tội danh trên và thay đổi tội danh một số bị cáo khác, trong đó thay đổi tội danh ông Trần Phương Bình sang tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Sau 2 tháng điều tra bổ sung, CQĐT tiếp tục đề nghị truy tố các bị can như trên.
Vũ "nhôm" mua cổ phần DAB bằng tiền của DAB
Trong hàng loạt sai phạm của ông Trần Phương Bình được nêu tại kết luận điều tra bổ sung, có việc ông Bình đã xuất quỹ sai nguyên tắc chi 200 tỉ đồng cho Phan Văn Anh Vũ để Vũ mua cổ phần của DAB.
Cụ thể, năm 2013 DAB bị sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền và vàng trong kho quỹ. Trần Phương Bình mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DAB. Do vậy ông Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ của DAB từ 5000 tỉ lên 6000 tỉ đồng vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư và trang trải, xử lý khó khăn, đồng thời, nâng cao thương hiệu và vị thế, ảnh hưởng của ADB.
Ông Trần Phương Bình - Ảnh tư liệu
Thực hiện chủ trương trên, cuối năm 2013 ông Bình và Vũ "nhôm" bàn bạc và thống nhất, Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỉ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ. Mục đích là Vũ sẽ thành cổ đông lớn và có quyền chi phối tại DAB.
Nguồn tiền Vũ "nhôm" mua cổ phần của DAB là từ việc thế chấp lô đất rộng 220 ha tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỉ của DAB và 200 tỉ đồng DAB xuất chi cho Vũ từ nguồn 200 tỉ đồng mà Vũ đã nộp khống vào ngân hàng này trước đó.
Cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống của Vũ "nhôm" 200 tỉ đồng (có giấy nộp tiền và bảng kê các loại tiền nộp vào ngân hàng ngày 17-1-2014) rồi chi thực tế trở lại để Vũ mua cổ phần dẫn đến DAB bị âm số tiền này.
Tuy nhiên, năm 2014 DAB tăng vốn điều lệ không thành công, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo chuyển trả cho Công ty cổ phần Bắc Nam 79 số tiền 609 tỉ cả gốc và lãi.
Sau đó, Vũ "nhôm" đã sử dụng 500 tỉ được trả khống để mua lại 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác của DAB, còn 100 tỉ Vũ tiêu xài hết, đến nay DAB không thu hồi được.
Vũ "nhôm" thay đổi lời khai!
Tại CQĐT, lúc đầu ông Phan Văn Anh Vũ khai cùng ông Bình bàn bạc hợp tác với nhau trong việc mua 600 triệu tiền cổ phần khi DAB tăng vốn, nếu lỗ thì ông Bình chịu còn lãi thì tính toán sau. Tuy nhiên, sau đó việc mua không thành, Vũ đã sử dụng 500 tỉ mua cổ phần của cổ đông khác, còn 100 tỉ Vũ nghĩ đương nhiên đó là tiền của Vũ.
Đến nay, Vũ "nhôm" thay đổi lời khai, không thừa nhận cùng ông Trần Phương Bình hợp tác đầu tư để mua cổ phần DAB. Ông Vũ khai lại rằng mua cổ phần DAB cho ông Bình và việc ký khống chứng từ và mua 500 tỉ tiền cổ phần là do chỉ đạo của ông Bình.
Theo CQĐT, Vũ "nhôm" nhận thức rõ ông Trần Phương Bình chỉ là một cổ đông được giao nhiệm vụ điều hành DAB, việc ông Vũ ký chứng từ khống nộp tiền tại ngân hàng là vi phạm pháp luật. Nhưng vì có động cơ vụ lợi nên Vũ "nhôm" vẫn thực hiện hành vi này.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Phan Văn Anh Vũ đã gây thiệt hại cho DAB 200 tỉ đồng, và đã cấu thành tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Vũ phải có trách nhiệm hoàn trả 200 tỉ đồng cho DAB.
Ngoài việc liên quan đến số tiền trên, Vũ "nhôm" còn bị đề nghị phải hoàn trả ông Trần Phương Bình số tiền 13 triệu đô la do ông Bình nhiều lần đưa cho Vũ.
(Theo Tuổi Trẻ)
- Cùng chuyên mục
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
- Đọc nhiều
-
1
Ai hưởng lợi nếu đánh thuế bất động sản?
-
2
HoREA: Thủ tục làm nhà ở xã hội giảm hơn 1.000 ngày
-
3
Mối liên hệ giữa gia tộc Chearavanont giàu thứ nhì ở châu Á và C.P Việt Nam
-
4
Các tỷ phú nói gì sau vụ bất hòa giữa ông Trump và Elon Musk
-
5
Cổ phiếu Tesla mất 150 tỷ USD giá trị sau cuộc tranh cãi Trump-Musk
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
