Đề nghị truy tố Vũ 'nhôm' vì chiếm đoạt hơn 200 tỉ
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đã gây thiệt hại cho DAB 200 tỉ đồng, và đã cấu thành tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Vũ phải có trách nhiệm hoàn trả.
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm). Ảnh: Tư liệu
Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an cho biết ngày 16-6 cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
Theo đó, ngoài các bị cáo đã bị truy tố trước đó về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cố ý làm trái, CQĐT đề nghị truy tố bổ sung tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản các bị can Vũ "nhôm", Trần Phương Bình (nguyên tổng giám đốc DAB), Phạm Văn Phước (nguyên giám đốc Công ty cổ phần lương thực Nam Đinh). Riêng bị can Nguyễn Thị Cúc (nguyên trưởng ban kiểm soát DAB) bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ án này đã bị Viện KSND Tối cao trả hồ sơ một lần để làm rõ những sai phạm liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, người sở hữu hơn 92% cổ phần của Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Bắc Nam 79 lại nắm giữ cổ phần của DAB.
Sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung Vũ "nhôm" tội danh trên và thay đổi tội danh một số bị cáo khác, trong đó thay đổi tội danh ông Trần Phương Bình sang tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Sau 2 tháng điều tra bổ sung, CQĐT tiếp tục đề nghị truy tố các bị can như trên.
Vũ "nhôm" mua cổ phần DAB bằng tiền của DAB
Trong hàng loạt sai phạm của ông Trần Phương Bình được nêu tại kết luận điều tra bổ sung, có việc ông Bình đã xuất quỹ sai nguyên tắc chi 200 tỉ đồng cho Phan Văn Anh Vũ để Vũ mua cổ phần của DAB.
Cụ thể, năm 2013 DAB bị sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền và vàng trong kho quỹ. Trần Phương Bình mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DAB. Do vậy ông Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ của DAB từ 5000 tỉ lên 6000 tỉ đồng vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư và trang trải, xử lý khó khăn, đồng thời, nâng cao thương hiệu và vị thế, ảnh hưởng của ADB.
Ông Trần Phương Bình - Ảnh tư liệu
Thực hiện chủ trương trên, cuối năm 2013 ông Bình và Vũ "nhôm" bàn bạc và thống nhất, Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỉ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ. Mục đích là Vũ sẽ thành cổ đông lớn và có quyền chi phối tại DAB.
Nguồn tiền Vũ "nhôm" mua cổ phần của DAB là từ việc thế chấp lô đất rộng 220 ha tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỉ của DAB và 200 tỉ đồng DAB xuất chi cho Vũ từ nguồn 200 tỉ đồng mà Vũ đã nộp khống vào ngân hàng này trước đó.
Cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống của Vũ "nhôm" 200 tỉ đồng (có giấy nộp tiền và bảng kê các loại tiền nộp vào ngân hàng ngày 17-1-2014) rồi chi thực tế trở lại để Vũ mua cổ phần dẫn đến DAB bị âm số tiền này.
Tuy nhiên, năm 2014 DAB tăng vốn điều lệ không thành công, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo chuyển trả cho Công ty cổ phần Bắc Nam 79 số tiền 609 tỉ cả gốc và lãi.
Sau đó, Vũ "nhôm" đã sử dụng 500 tỉ được trả khống để mua lại 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác của DAB, còn 100 tỉ Vũ tiêu xài hết, đến nay DAB không thu hồi được.
Vũ "nhôm" thay đổi lời khai!
Tại CQĐT, lúc đầu ông Phan Văn Anh Vũ khai cùng ông Bình bàn bạc hợp tác với nhau trong việc mua 600 triệu tiền cổ phần khi DAB tăng vốn, nếu lỗ thì ông Bình chịu còn lãi thì tính toán sau. Tuy nhiên, sau đó việc mua không thành, Vũ đã sử dụng 500 tỉ mua cổ phần của cổ đông khác, còn 100 tỉ Vũ nghĩ đương nhiên đó là tiền của Vũ.
Đến nay, Vũ "nhôm" thay đổi lời khai, không thừa nhận cùng ông Trần Phương Bình hợp tác đầu tư để mua cổ phần DAB. Ông Vũ khai lại rằng mua cổ phần DAB cho ông Bình và việc ký khống chứng từ và mua 500 tỉ tiền cổ phần là do chỉ đạo của ông Bình.
Theo CQĐT, Vũ "nhôm" nhận thức rõ ông Trần Phương Bình chỉ là một cổ đông được giao nhiệm vụ điều hành DAB, việc ông Vũ ký chứng từ khống nộp tiền tại ngân hàng là vi phạm pháp luật. Nhưng vì có động cơ vụ lợi nên Vũ "nhôm" vẫn thực hiện hành vi này.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Phan Văn Anh Vũ đã gây thiệt hại cho DAB 200 tỉ đồng, và đã cấu thành tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Vũ phải có trách nhiệm hoàn trả 200 tỉ đồng cho DAB.
Ngoài việc liên quan đến số tiền trên, Vũ "nhôm" còn bị đề nghị phải hoàn trả ông Trần Phương Bình số tiền 13 triệu đô la do ông Bình nhiều lần đưa cho Vũ.
(Theo Tuổi Trẻ)
- Cùng chuyên mục
Cảnh cáo Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy, trình Trung ương kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ Chính trị cảnh cáo Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy do có vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y Tế.
Pháp luật - 17/07/2025 16:12
Công ty Segyung Hi-Tech xin lỗi, sa thải nhân viên gây lộn tại Hà Nội
Công ty Segyung Hi-Tech lên tiếng xin lỗi, cam kết sa thải nhân viên và bồi thường cho nạn nhân vụ tấn công cô gái Việt tại tiệm photobooth ở Hà Nội.
Pháp luật - 17/07/2025 08:41
Đề xuất không đánh thuế thu nhập cá nhân khi cắt lỗ cổ phiếu
VAFI đề xuất bỏ sắc thuế TNCN đánh vào cổ phiếu thưởng và đánh thuế CGT thay vì thuế khoán như hiện nay, nhằm giải quyết tình trạng đầu tư lỗ vẫn phải đóng thuế.
Pháp luật - 16/07/2025 08:24
Giải quyết dứt điểm vướng mắc quy định pháp luật kinh doanh trong năm 2025
Sự chồng chéo của các quy định pháp luật, quy định thiếu cụ thể, thiếu tính thực thi, những quy định làm tăng chi phí của doanh nghiệp..., thêm một lần được nhận diện và được quyết tâm giải quyết dứt điểm trong năm 2025.
Pháp luật - 16/07/2025 06:45
Công an Hà Nội: Mất tiền tỷ vì đầu tư qua app chứng khoán giả SKSVIP
Ba người dân tại Hà Nội đã bị lừa hơn 3,5 tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư trên ứng dụng chứng khoán giả mạo có tên SKSVIP.
Pháp luật - 15/07/2025 13:37
Giả danh cơ quan thuế yêu cầu cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền 2 cấp để lừa đảo
Cơ quan thuế khẳng định không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế nhâm lừa đảo, trục lợi.
Pháp luật - 15/07/2025 09:23
Nhận hối lộ, loạt lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế bị khởi tố
18 bị can trong đó có nhiều đối tượng nguyên là lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế bị khởi tố vì tội ‘nhận hối lộ’
Pháp luật - 14/07/2025 21:15
Công an Hà Nội cảnh báo khẩn về giả danh công an video call lừa đảo
Công an Hà Nội cảnh báo về các vụ giả danh cơ quan công an gọi video lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến nhiều người trẻ sập bẫy.
Pháp luật - 14/07/2025 08:40
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa 72 thủ tục hành chính
Tính đến 15/6/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 72/104 thủ tục hành chính (trong đó, cắt giảm 10 TTHC, đơn giản hóa 62 TTHC), đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 33/114 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán.
Pháp luật - 14/07/2025 06:45
Hà Nội mở rộng đối tượng hưởng hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10% đến 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tương ứng đối với nhiều đối tượng từ năm 2026.
Chính sách - 13/07/2025 13:34
Khởi tố 5 đối tượng 'hô biến' lợn bệnh thành lợn sạch ở Hà Nội
Các đối tượng thu mua lợn bệnh rồi giết mổ, "hô biến" thành lợn sạch rồi buôn bán cho các đầu mối, các chợ trên địa bàn TP. Hà Nội.
Pháp luật - 13/07/2025 11:08
Chân dung doanh nghiệp khiến loạt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vướng lao lý
Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các thuộc cấp vừa bị Bộ Công an bắt tạm giam vì liên quan đến CTCP Thiên An Phát.
Pháp luật - 12/07/2025 16:15
Thuế Hà Nội cảnh báo các trường hợp kinh doanh thương mại điện tử cố tình trốn thuế
Cơ quan thuế khẳng định luôn đồng hành - hỗ trợ - hướng dẫn để người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng và được hưởng đầy đủ quyền lợi hợp pháp của mình. Tuy nhiên, đối với những hành vi cố tình vi phạm, trốn tránh nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Pháp luật - 12/07/2025 06:45
Vụ Phúc Sơn: Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan nhận án 14 năm tù
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị tuyên án 14 năm tù tội "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 11/07/2025 15:21
Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi đầu tư trên sàn giao dịch vàng quốc tế
Công an TP. Hà Nội khuyến cáo, hiện Việt Nam không có sàn giao dịch vàng nào được cấp phép hoạt động chính thức. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và tránh các trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc trước khi đầu tư vào các sàn giao dịch vàng.
Pháp luật - 11/07/2025 11:32
Người nước ngoài được mua những dự án nhà ở nào ở TP.HCM?
TP.HCM vừa công bố danh sách 17 dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.
Pháp luật - 11/07/2025 06:45
- Đọc nhiều
-
1
Giá căn hộ TP.HCM tiếp tục tăng, nguồn cung thấp nhất trong 10 năm
-
2
VN-Index tiến gần đỉnh lịch sử
-
3
Vasep chỉ ra 3 thách thức với tôm Việt Nam
-
4
'Vượt bão' thuế quan, nhiều quỹ đầu tư báo hiệu suất tăng trưởng mạnh
-
5
Tổng thuật Hội thảo ‘Nâng cao nhận thức nhà đầu tư hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán’
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago
