Lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn chối không nhận 19 tỷ đồng tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank
Nguyên tổng giám đốc OceanBank khai tại tòa đã chi 19 tỷ đồng chăm sóc khách hàng cho 4 lãnh đạo Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Tuy nhiên, 4 lãnh đạo công ty này lại phủ nhận việc này, và cho rằng đấy chỉ là lời khai một chiều.
Tiếp tục phiên xử “đại án” Oceanbank sáng nay (11/9), TAND thành phố Hà Nội xét hỏi các lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, làm rõ lời khai liên quan việc chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng.
Trước đó, tại phiên tòa ngày 9/9, bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) khai đã trực tiếp chi chăm sóc cho 3 khách hàng lớn, gồm: Tổng Công ty dầu Việt Nam, Vietsovpetro và Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (gọi tắt là Lọc hóa dầu Bình Sơn).
Riêng Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu khai đã chi lãi ngoài khoảng 19 tỷ đồng, số tiền này chi cho 4 lãnh đạo của Lọc hóa dầu Bình Sơn, gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hoài Giang, nguyên Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc, Phó tổng giám đốc Vũ Mạnh Tùng, Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang.
Theo bị cáo Thu, mỗi lần đến Lọc hoá dầu Bình Sơn bị cáo Thu đều nhờ giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi Phan Thị Tú Anh liên hệ gặp và đi cùng tới. Ngoài ra bị cáo có nhận từ Nguyễn Thị Minh Phương để chuyển cho các chi nhánh chi chăm sóc khách hàng.
Ông Phạm Xuân Quang, kế toán trưởng Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn khai trước tòa. Ảnh: Trí thức trẻ
Ông Phạm Xuân Quang (Kế toán trưởng Lọc hóa dầu Bình Sơn) là người đầu tiên được HĐXX mời trả lời các câu hỏi liên quan đến việc tố nhận chi lãi ngoài của Oceanbank.
Tại tòa, ông Phạm Xuân Quang khai về làm việc tại Lọc hóa dầu Bình Sơn từ năm 2008 đến nay. Trong thời gian này, công ty có quan hệ gửi và vay tiền tại Oceanbank. Có thời điểm, hợp đồng tín dụng giữa Lọc hóa dầu Bình Sơn và Oceanbank lên tới 1.150 tỉ đồng, thấp nhất là 2 tỉ đồng.
Ông Quang khẳng định ngoài lãi suất tiền gửi theo đúng quy định, phía Lọc hóa dầu Bình Sơn không nhận lãi ngoài hợp đồng.
“Ông chắc chắn không?”, chủ tọa hỏi: “Tôi khẳng định chắc chắn không nhận chi lãi ngoài từ chị Thu. Đó chỉ là lời khai từ một phía”, ông Quang quả quyết.
Ngay sau đó, thẩm phán đã yêu cầu bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceabank) lên đối chất.
Bị cáo Thu khẳng định bản thân đã 7-8 lần đưa tiền cho ông Phạm Xuân Quang cũng như các lãnh đạo của doanh nghiệp này.
“Từ tháng 7/2012 - 6/2014, bị cáo đã rất nhiều lần đưa tiền, bị cáo nhớ là khoảng 7 - 8 lần, cho ông Quang và lãnh đạo của Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đối vối ông Quang, mỗi lần bị cáo đưa khoảng 200 - 300 triệu đồng, lần cao nhất là 500 triệu đồng”, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank nói.
Bị cáo Thu khai thêm việc chi tiền lãi ngoài cho ông Quang tại hai địa điểm là phòng làm việc của ông Quang và trụ sở Ban quản lý Lọc hóa dầu Bình Sơn ở thành phố Quảng Ngãi. Ngoài ra, có một lần tại quán cà phê ở TP.HCM, trong một chuyến đi công tác của bị cáo Thu.
Theo bị cáo Thu, trong các lần đưa tiền cho ông Quang đều có Phan Thị Tú Anh, nguyên Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi, đi cùng. Ngoài ra, còn có người của Ban đối tác chiến lược, trong đó có Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank, cùng tham gia.
Tòa tiếp tục cho gọi ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐTV Lọc hóa dầu Bình Sơn. Ông Giang cũng khẳng định mình không hề nhận tiền chi lãi ngoài từ bị cáo Thu.
“Trong khoảng thời gian 2011 - 2014, tôi không nhận khoản tiền nào từ Ngân hàng Oceanbank do chị Thu chuyển, như lời chị này khai. Đây là lời khai một chiều. Trong suốt thời gian làm việc, tôi có một vài lần gặp chị Thu và anh Sơn, nhưng đó là những dịp thành lập, kỷ niệm công ty. Và khi gặp mặt, tôi không nhận khoản tiền chăm sóc khách hàng nào”, ông Giang khai.
Ông Vũ Mạnh Tùng, Phó TGĐ Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết ông phụ trách mảng tài chính kế toán, kế hoạch. Thời điểm cao điểm nhất, BSR gửi khoảng 1.000 tỷ và thấp nhất là 2 tỷ. “Cá nhân tôi không có nhận bất kỳ một khoản lãi ngoài nào từ chị Thu hay cán bộ Oceanbank”, ông Tùng cho biết.
Ông Đinh Văn Ngọc (Tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn giai đoạn 2012-2015) nói: “Tôi khẳng định những lời chị Thu nói là bịa đặt, không chính xác”. Ông Ngọc cho rằng hành vi này của bà Thu có dấu hiệu phạm vào tội Vu khống.
"HĐXX đang làm rõ số tiền Thu khai đưa cho ông. HĐXX chưa quy kết gì cho ông cả", chủ tọa Trần Nam Hà nói, đồng thời tuyên bố tạm dừng phần xét hỏi bị cáo Minh Thu cũng như 4 lãnh đạo đốc công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.
- Cùng chuyên mục
Thêm một 'mắt xích' trong hệ sinh thái Hoàng Hường bị bắt
Tối 29/10, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, TP. Hà Nội) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Pháp luật - 30/10/2025 10:22
Phá đường dây lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng
Công an Việt Nam vừa phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trực tuyến hơn 300 tỷ đồng, bắt giữ 59 đối tượng.
Pháp luật - 29/10/2025 19:34
Báo động tình trạng lừa đảo, bắt cóc online
Trước tình lừa đảo, bắt cóc online diễn biến phức tạp, đại biểu Quốc hội cho rằng, hậu quả không chỉ thiệt hại tài chính mà còn gây hoang mang, mất niềm tin vào môi trường mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, xã hội.
Pháp luật - 29/10/2025 15:50
Được, mất khi tăng mức tiền đặt cọc đấu giá đất lên 50%
Phó Chủ tịch Hội đấu giá viên TP Hà Nội cho rằng cần có sự phân biệt về mức đặt cọc đối với cá nhân và pháp nhân để giải quyết vấn đề hai mặt (được - mất) của việc tăng mức đặt cọc đấu giá đất.
Pháp luật - 29/10/2025 10:02
Tài sản của người bị dẫn độ xử lý thế nào?
Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (đoàn Khánh Hòa) cho rằng, trong dự thảo Luật Dẫn độ chưa đề cập tới việc dẫn độ một người Việt Nam đang ở nước ngoài về Việt Nam thì tài sản của người này có bắt buộc phải được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam hay không và thủ tục đề nghị nước ngoài chuyển giao tài sản của người bị dẫn độ về Việt Nam như thế nào?
Pháp luật - 28/10/2025 06:45
Hơn 19,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội
Tính đến hết tháng 9/2025, cả nước có gần 19,9 triệu người tham gia BHXH, tăng khoảng 798 nghìn người so với cùng kỳ năm 2024.
Pháp luật - 27/10/2025 14:47
Khánh Hòa đẩy nhanh xử lý 11 dự án vi phạm giao đất, cho thuê đất
Khánh Hòa đẩy nhanh xử lý 11 dự án vi phạm về việc giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
Pháp luật - 27/10/2025 10:33
Trình diễn giải pháp an ninh mạng chủ động, bảo vệ niềm tin số của Việt Nam tại triển lãm công ước Hà Nội
Tập đoàn FPT tham dự lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và Triển lãm quốc tế trong khuôn khổ sự kiện, đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng không gian số an toàn, tự chủ, bền vững và thúc đẩy hợp tác công – tư nhằm bảo vệ an toàn thông tin và chủ quyền số quốc gia.
Pháp luật - 26/10/2025 16:47
VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo
VinFast thông báo đã phát hiện một số trường hợp giả mạo fanpage của VinFast và các đại lý, nhà phân phối chính hãng để đăng thông tin sai sự thật về các chương trình khuyến mại, nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi. Tại Việt Nam, VinFast đang vận hành 2 trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội là fanpage ô tô: https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official và fanpage xe máy điện: https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast.
Pháp luật - 26/10/2025 14:52
Khánh Hòa kiến nghị gỡ vướng cho các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn
Đối với 3 dự án của Tập đoàn Phúc Sơn, Khánh Hòa kiến nghị Ban chỉ đạo 751 chấp thuận các dự án được tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Pháp luật - 26/10/2025 07:14
Vàng chợ đen loạn giá, nhà vàng mặc sức thao túng
Khi vàng các thương hiệu lớn khan hàng, người mua đổ xô tìm đến thị trường chợ đen và các tiệm vàng tư nhân nhỏ - nơi tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vàng giả, vàng kém chất lượng, lừa đảo, làm giá… Rất nhiều bất cập đang diễn ra trên thị trường vàng.
Pháp luật - 25/10/2025 11:52
Hà Nội: Lần đầu tiên sử dụng giải pháp iCabinet ‘không giấy” ờ tại Hội nghị Đảng bộ thành phố
550 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII lần đầu tiên được trải nghiệm Đại hội Đảng “không giấy tờ” với giải pháp iCabinet của Viettel Solutions.
Pháp luật - 24/10/2025 10:18
Ca sỹ Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố vì 'đưa hối lộ'
Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho đối tượng Lê Sỹ Cường nhằm mục đích không bị xử lý.
Pháp luật - 23/10/2025 20:14
Tổng Giám đốc Công ty Cáp treo Vũng Tàu bị bắt
Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu và 1 thuộc cấp bị bắt giam, 1 nhân viên khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú, do "Gây ô nhiễm môi trường".
Pháp luật - 23/10/2025 15:46
Xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW: 2 triệu hộ kinh doanh được tặng miễn phí phần mềm
Nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai dành cho hộ kinh doanh (HKD), Công ty Cổ phần MISA vừa công bố chương trình “Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu HKD thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW”.
Pháp luật - 23/10/2025 14:57
Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục phá sản, phục hồi cho doanh nghiệp
Thực tiễn giải quyết phá sản cho thấy, tình trạng các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã còn phải trải qua nhiều cấp xét xử, dẫn tới chậm được giải quyết dứt điểm là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết vụ việc phá sản ách tắc kéo dài.
Pháp luật - 23/10/2025 13:21
- Đọc nhiều
-
1
Đằng sau bản hợp đồng tài trợ gần 600 tỷ đồng của FPT cho Chelsea
-
2
Chuyên gia KIS Việt Nam: 'Thị trường chứng khoán đang ở vùng giá rất hợp lý để đầu tư'
-
3
Chứng khoán VIX muốn tăng vốn và nâng thêm kế hoạch lãi lên 6.500 tỷ
-
4
Tin vui cho người mua nhà ở xã hội
-
5
'Cần cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ'
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 1 week ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)