Lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn chối không nhận 19 tỷ đồng tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank
Nguyên tổng giám đốc OceanBank khai tại tòa đã chi 19 tỷ đồng chăm sóc khách hàng cho 4 lãnh đạo Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Tuy nhiên, 4 lãnh đạo công ty này lại phủ nhận việc này, và cho rằng đấy chỉ là lời khai một chiều.
Tiếp tục phiên xử “đại án” Oceanbank sáng nay (11/9), TAND thành phố Hà Nội xét hỏi các lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, làm rõ lời khai liên quan việc chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng.
Trước đó, tại phiên tòa ngày 9/9, bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) khai đã trực tiếp chi chăm sóc cho 3 khách hàng lớn, gồm: Tổng Công ty dầu Việt Nam, Vietsovpetro và Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (gọi tắt là Lọc hóa dầu Bình Sơn).
Riêng Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu khai đã chi lãi ngoài khoảng 19 tỷ đồng, số tiền này chi cho 4 lãnh đạo của Lọc hóa dầu Bình Sơn, gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hoài Giang, nguyên Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc, Phó tổng giám đốc Vũ Mạnh Tùng, Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang.
Theo bị cáo Thu, mỗi lần đến Lọc hoá dầu Bình Sơn bị cáo Thu đều nhờ giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi Phan Thị Tú Anh liên hệ gặp và đi cùng tới. Ngoài ra bị cáo có nhận từ Nguyễn Thị Minh Phương để chuyển cho các chi nhánh chi chăm sóc khách hàng.
Ông Phạm Xuân Quang, kế toán trưởng Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn khai trước tòa. Ảnh: Trí thức trẻ
Ông Phạm Xuân Quang (Kế toán trưởng Lọc hóa dầu Bình Sơn) là người đầu tiên được HĐXX mời trả lời các câu hỏi liên quan đến việc tố nhận chi lãi ngoài của Oceanbank.
Tại tòa, ông Phạm Xuân Quang khai về làm việc tại Lọc hóa dầu Bình Sơn từ năm 2008 đến nay. Trong thời gian này, công ty có quan hệ gửi và vay tiền tại Oceanbank. Có thời điểm, hợp đồng tín dụng giữa Lọc hóa dầu Bình Sơn và Oceanbank lên tới 1.150 tỉ đồng, thấp nhất là 2 tỉ đồng.
Ông Quang khẳng định ngoài lãi suất tiền gửi theo đúng quy định, phía Lọc hóa dầu Bình Sơn không nhận lãi ngoài hợp đồng.
“Ông chắc chắn không?”, chủ tọa hỏi: “Tôi khẳng định chắc chắn không nhận chi lãi ngoài từ chị Thu. Đó chỉ là lời khai từ một phía”, ông Quang quả quyết.
Ngay sau đó, thẩm phán đã yêu cầu bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceabank) lên đối chất.
Bị cáo Thu khẳng định bản thân đã 7-8 lần đưa tiền cho ông Phạm Xuân Quang cũng như các lãnh đạo của doanh nghiệp này.
“Từ tháng 7/2012 - 6/2014, bị cáo đã rất nhiều lần đưa tiền, bị cáo nhớ là khoảng 7 - 8 lần, cho ông Quang và lãnh đạo của Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đối vối ông Quang, mỗi lần bị cáo đưa khoảng 200 - 300 triệu đồng, lần cao nhất là 500 triệu đồng”, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank nói.
Bị cáo Thu khai thêm việc chi tiền lãi ngoài cho ông Quang tại hai địa điểm là phòng làm việc của ông Quang và trụ sở Ban quản lý Lọc hóa dầu Bình Sơn ở thành phố Quảng Ngãi. Ngoài ra, có một lần tại quán cà phê ở TP.HCM, trong một chuyến đi công tác của bị cáo Thu.
Theo bị cáo Thu, trong các lần đưa tiền cho ông Quang đều có Phan Thị Tú Anh, nguyên Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi, đi cùng. Ngoài ra, còn có người của Ban đối tác chiến lược, trong đó có Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank, cùng tham gia.
Tòa tiếp tục cho gọi ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐTV Lọc hóa dầu Bình Sơn. Ông Giang cũng khẳng định mình không hề nhận tiền chi lãi ngoài từ bị cáo Thu.
“Trong khoảng thời gian 2011 - 2014, tôi không nhận khoản tiền nào từ Ngân hàng Oceanbank do chị Thu chuyển, như lời chị này khai. Đây là lời khai một chiều. Trong suốt thời gian làm việc, tôi có một vài lần gặp chị Thu và anh Sơn, nhưng đó là những dịp thành lập, kỷ niệm công ty. Và khi gặp mặt, tôi không nhận khoản tiền chăm sóc khách hàng nào”, ông Giang khai.
Ông Vũ Mạnh Tùng, Phó TGĐ Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết ông phụ trách mảng tài chính kế toán, kế hoạch. Thời điểm cao điểm nhất, BSR gửi khoảng 1.000 tỷ và thấp nhất là 2 tỷ. “Cá nhân tôi không có nhận bất kỳ một khoản lãi ngoài nào từ chị Thu hay cán bộ Oceanbank”, ông Tùng cho biết.
Ông Đinh Văn Ngọc (Tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn giai đoạn 2012-2015) nói: “Tôi khẳng định những lời chị Thu nói là bịa đặt, không chính xác”. Ông Ngọc cho rằng hành vi này của bà Thu có dấu hiệu phạm vào tội Vu khống.
"HĐXX đang làm rõ số tiền Thu khai đưa cho ông. HĐXX chưa quy kết gì cho ông cả", chủ tọa Trần Nam Hà nói, đồng thời tuyên bố tạm dừng phần xét hỏi bị cáo Minh Thu cũng như 4 lãnh đạo đốc công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.
- Cùng chuyên mục
Bắc Ninh xử lý các địa phương giao đất ở không đúng thẩm quyền
Tiến độ xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa đạt theo kế hoạch.
Pháp luật - 18/05/2025 19:19
Cạnh tranh không lành mạnh, chủ thương hiệu hoạt huyết Nhất Nhất bị phạt 200 triệu đồng
Công ty TNHH Nhất Nhất bị phạt 200 triệu đồng vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về một số sản phẩm, vi phạm Luật Cạnh tranh.
Pháp luật - 18/05/2025 10:14
Loạt cán bộ 'nhúng chàm' vì ăn chia tiền 'cơ chế' với ông chủ Thuận An
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, hàng loạt lãnh đạo, cán bộ địa phương, Ban QLDA vướng vòng lao lý vì ăn chia tiền "cơ chế" với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, giúp doanh nghiệp này trúng nhiều gói thầu.
Pháp luật - 18/05/2025 06:45
Công ty dược 'bôi trơn' 71 tỷ đồng cho những ai để thuốc vào bệnh viện?
Theo kết luận điều tra, bị can Phạm Văn Cách – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Sơn Lâm đã chi hơn 71 tỷ đồng để hối lộ các cá nhân là giám đốc, phó giám đốc bệnh viện, trung tâm y tế, người có thẩm quyền, nhằm tránh bị gây khó khăn trong việc cung ứng thuốc.
Pháp luật - 17/05/2025 09:48
Khởi tố Chủ tịch HĐQT và nhiều thuộc cấp Công ty Hoàng Long
6 đối tượng thuộc CTCP Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) đã cố ý áp đặt, buộc người đi xuất khẩu lao động phải nộp phí dịch vụ vượt mức quy định để chiếm đoạt.
Pháp luật - 16/05/2025 07:37
Các điểm kinh doanh ở Huế bị lập phiếu quan trắc môi trường khống
Các đối tượng đã lập các phiếu quan trắc môi trường khống đưa vào các báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 của hơn 30 địa điểm kinh doanh trên địa bàn TP.Huế.
Pháp luật - 15/05/2025 12:02
Cách Tập đoàn Thuận An dùng 'quân xanh, quân đỏ' để thắng thầu
Tại gói thầu cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã lên kịch bản dùng "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu thầu, giúp tập đoàn thắng thầu, qua đó hưởng lợi bất chính; gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng.
Pháp luật - 15/05/2025 10:07
Có thể bị phạt đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm đầu tư tiền ảo
Bộ Tài chính đề xuất mức phạt cho hành vi thao túng thị trường tiền ảo từ 1,5-2 tỷ đồng. Các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thể bị phạt 300 triệu đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm.
Pháp luật - 15/05/2025 06:45
Thủ tướng: Mở đợt tấn công cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng, trước hết mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa, thời gian từ ngày 15/5-15/6.
Pháp luật - 14/05/2025 18:17
'Ông trùm' đất hiếm Đoàn Văn Huấn bị đề nghị mức án 12-15 năm tù
Bị cáo Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thái Dương, bị đề nghị mức án 12-15 năm tù với 3 tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Gây nhiễm môi trường".
Pháp luật - 14/05/2025 15:48
Doanh nghiệp địa chỉ Hà Nội bị phạt nặng vì khai thác ngoài ranh giới
Bình Định vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Đông Bắc (địa chỉ tại Hà Nội); đồng thời, doanh nghiệp này còn phải nộp lại hơn hơn 741 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt ngoài ranh giới cấp phép.
Pháp luật - 14/05/2025 15:47
Cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái hưởng lợi 900 triệu, nộp khắc phục 8 tỷ đồng trong vụ Thuận An
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, bị can Dương Văn Thái, cựu Bí thư Bắc Giang đã thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi sai phạm, có đơn tố cáo hành vi sai phạm của cá nhân liên quan, giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.
Pháp luật - 14/05/2025 07:13
Loạt lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế bị khởi tố
Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế và 4 thuộc cấp bị khởi tố vì tội "nhận hối lộ".
Pháp luật - 13/05/2025 18:03
Doanh nghiệp nhà nước được cắt giảm 50% thủ tục lên trình Thủ tướng
Các quy định trong dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tăng cường phân cấp cho doanh nghiệp, cắt giảm nhiều thủ tục phải trình cơ quan đại diện chủ sở hữu.
Pháp luật - 13/05/2025 16:04
Tập đoàn Thuận An được cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội móc nối, tác động để thắng thầu ra sao?
Bị can Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An có mối quan hệ thân thiết với cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà. Từ đó Hà giới thiệu, kết nối với quan chức tỉnh Bắc Giang để Hưng được tham gia thi công dự án, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỷ đồng.
Pháp luật - 13/05/2025 08:10
Gần 61.500 thông báo hoãn xuất cảnh với số tiền nợ thuế hơn 83.000 tỷ đồng
Thay vì thông báo bằng công văn hay chuyển phát nhanh, thông tin tạm hoãn xuất cảnh sẽ được thực hiện bằng phương thức điện tử. Đây là bước tiến quan trọng trong kiểm soát nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
Pháp luật - 13/05/2025 07:05
- Đọc nhiều
-
1
Cách Tập đoàn Thuận An dùng 'quân xanh, quân đỏ' để thắng thầu
-
2
Cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái hưởng lợi 900 triệu, nộp khắc phục 8 tỷ đồng trong vụ Thuận An
-
3
'Sóng' cổ phiếu của doanh nghiệp chia cổ tức cao
-
4
Các doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan kinh doanh tại Việt Nam ra sao?
-
5
Giá điện bán lẻ tăng tác động đến các nhóm ngành nào?
Đáng đọc
- Đáng đọc
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 1 month ago
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 1 month ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 2 month ago
