Khai “trong sạch” hôm trước, hôm sau bị bắt

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Văn Quỳnh - cựu kế toán trưởng - Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Bị can bị điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong giai đoạn 2, đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Trước khi bị khởi tố ở gian đoạn 2, trong giai đoạn 1 của đại án Oceanbank, hai lần mở tòa, Ninh Văn Quỳnh đều được triệu tập để đối chất với Nguyễn Xuân Sơn - cựu TGĐ Oceanbank liên quan đến nhận tiền chăm sóc khách hàng. Quá trình xét hỏi, Nguyễn Xuân Sơn - cựu TGĐ Oceanbank cho biết, đầu năm 2011, sau khi rời chức TGĐ OceanBank về làm Phó TGĐ PVN, bị cáo nhờ Nguyễn Xuân Thắng - PGĐ Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược tại Oceanbank và cũng là em con chú ruột đến ngân hàng để lấy tiền.

Thẩm tra lời khai, Nguyễn Xuân Thắng thừa nhận việc định kỳ hàng tháng nhận tiền từ Oceanbank hoặc Công ty BSC (công ty sân sau của Hà Văn Thắm) đưa đến cho người anh họ. Theo tính toán của Nguyễn Xuân Thắng, số tiền đưa đến cho Nguyễn Xuân Sơn hơn 200 tỉ đồng. Số tiền này, Nguyễn Xuân Sơn khai đưa cho Ninh Văn Quỳnh khoảng 120 tỉ đồng, trong đó có hai lần, Nguyễn Xuân Thắng đưa trực tiếp lên phòng của Nguyễn Xuân Sơn và gặp cựu kế toán trưởng Ninh Văn Quỳnh ở đó.

Trong khi đó, có mặt tại tòa, bị can Ninh Văn Quỳnh khai, chưa bao giờ nhận một khoản tiền nào từ Nguyễn Xuân Sơn. Cựu kế toán trưởng cho rằng: “Tôi khẳng định mình không nhận tiền từ Oceanbank cũng như bất kể ngân hàng nào khác đối với việc chi tiền ngoài lãi suất ấy. Việc anh Sơn khai là do ý chí của anh ấy. Còn lời như Thắng (Nguyễn Xuân Thắng) khai thì cũng có thể có một số lần các quà cáp như: áo sơ mi, chai rượu, đôi giày gì đấy mà từ Oceanbank hoặc nơi khác gửi đến… chứ hoàn toàn không có chuyện tôi nhận tiền từ anh Sơn hay anh Thắng”.

Phiên tòa mới đây, trong phần thẩm vấn, Nguyễn Xuân Sơn trình bày, đã từng đưa cho cựu kế toán trưởng 30-40 tỉ đồng để cảm ơn, thì Ninh Văn Quỳnh cho hay: “Tôi khẳng định với HĐXX chưa bao giờ nhận tiền từ anh Nguyễn Xuân Sơn, bất kể là khoản tiền gì”. Cũng trong quá trình xét xử vụ án, nói về quan hệ với Nguyễn Xuân Sơn, bị can Ninh Văn Quỳnh còn cho rằng, giữa hai người có mâu thuẫn.

Ninh Văn Quỳnh bị cáo buộc liên quan hành vi gây thiệt hại 800 tỉ đồng của PVN góp vốn vào Oceanbank. Ngoài Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Sơn - cựu Chủ tịch HĐTV - cựu TGĐ Oceanbank và các cựu thành viên HĐTV của PVN là Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường cũng bị khởi tố.

Lái xe bất ngờ biết mình là... Tổng giám đốc

Trong phiên tòa xét xử hôm 31/8, khi đang thẩm vấn các “chóp bu” của OceanBank, nhiều người theo dõi phiên toà được phen nghiêng ngả khi trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - cựu Tổng giám đốc OceanBank tự nhận mình là người nổi tiếng và rất nhiều tiền.

Theo ông Sơn, số tiền hơn 300 tỉ đồng bị cơ quan chức năng cáo buộc đã chiếm đoạt nhưng bị cáo cho hay, không dùng một đồng nào cho mục đích cá nhân. Lý giải khoản tiết kiệm 50 tỉ đồng trong ngân hàng, bị cáo Sơn khẳng định đây là số tiền có được nhờ tham gia một số dự án và lãi lớn. “Bị cáo cũng là người đầu tư tài chính, có thời kỳ bị cáo còn nổi tiếng trên thị trường chứng khoán và có khá nhiều tiền để đầu tư” - cựu Tổng giám đốc OceanBank nói trước toà.

Trường hợp lái xe bỗng dưng biết mình là Tổng giám đốc cũng được đánh giá là một trong những câu chuyện bi hài quanh vụ xử Hà Văn Thắm và đồng phạm.

Cụ thể, ở phiên 29/8, trong khi thẩm vấn bị cáo Trần Văn Bình - cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Trung Dung, bị cáo này tỏ ra ngỡ ngàng khi biết mình là Tổng giám đốc.

Tài liệu truy tố thể hiện, tháng 11/2012, Trần Văn Bình ký hợp đồng tín dụng với OceanBank vay 500 tỉ đồng. Theo cáo buộc, bị cáo Bình là Tổng giám đốc của Công ty Trung Dung, nhưng ở toà, ông Bình khai nhận chỉ là lái xe của Tập đoàn Thiên Thanh. “Khi cơ quan điều tra nói bị cáo là Tổng giám đốc Công ty Trung Dung thì bị cáo mới biết”, ông Bình nói trước toà.

Chủ tịch Công ty BSC khóc nức nở

Ở phần làm thủ tục phiên toà ngày 28/8 (kiểm tra căn cước cùng một số thông tin liên quan), bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ (SN 1983, quê Ninh Bình, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty BSC) đã không làm chủ được bản thân, cô đã khóc nức nở tại tòa. Bị cáo này không thể nói rõ những câu trả lời trước hội đồng xét xử (HĐXX).

Khi Tòa thẩm vấn Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ tịch BSC, người đẹp không giữ được bình tĩnh, bật khóc nức nở. Theo lời khai của Tứ tại Tòa, Tứ làm việc tại Oceanbank từ năm 2007 với chức danh thư ký Chủ tịch HĐQT. Năm 2013, bị cáo xuống làm việc tại khối bán lẻ, chuyên viên truyền thông.

Tứ chưa từng làm việc tại Công ty BSC, nhưng năm 2008, Hà Văn Thắm nhờ đứng tên Chủ tịch BSC trong thời gian chờ người điều hành. Bao nhiêu nhân sự, trụ sở của BSC ở đâu, người đẹp Hoàng Thị Hồng Tứ không biết.

Việc ký 97 hợp đồng “thu phí” của khách hàng vay tiền ngân hàng thông qua Công ty BSC, người đẹp cho biết là chỉ mang tính thủ tục vì đã được hoàn thiện hồ sơ, viết tên của bị cáo đã đầy đủ.

Người đẹp cho biết, bị cáo không góp vốn, không có bất kỳ hoạt động nào tại công ty này. Đứng tên Chủ tịch BSC, nhưng công việc chính của Tứ là công việc hành chính tại Oceanbank

Nói về việc bị truy tố, Tứ khóc tấm tức: "Bị cáo không tư lợi, bị cáo không tiếp sức cho ai".

Phạm Công Danh xin luật sư nói nhỏ vì… đau tim

Chiều nay 5/9, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn bị cáo của các luật sư.

Luật sư Trang (luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn) yêu cầu được hỏi ông Phạm Công Danh. Lúc này, bị cáo Danh bước lên vành móng ngựa với vẻ mặt rất mệt mỏi.

Về khoản tiền vay 500 tỷ đồng trong đại án Oceanbank, theo Danh, do bị cáo Sáu Phấn yêu cầu vay để cân đối thanh khoản của Ngân hàng Đại Tín. Thời điểm đó, thanh khoản của Đại Tín rất xấu.

Bị cáo Danh cho rằng, người thụ hưởng khoản tiền 500 tỷ đồng này là Hứa Thị Phấn, bản thân Danh không trực tiếp tham gia, không trao đổi. Danh cho rằng, giữa Oceanbank với Ngân hàng Đại Tín có thỏa thuận về phong tỏa số tiền này, việc mất 500 tỷ đồng là trách nhiệm của Đại Tín, nên đề nghị HĐXX thu hồi để trả lại cho Oceanbank.

Luật sư hỏi thêm, nếu bà Phấn không cho ông mượn tài sản thế chấp với Oceanbank thì ông có phải trả nợ các khoản trên để lấy tài sản không?

Bị cáo Phạm Công Danh trả lời: "Tôi không tha thiết mượn tài sản của bà Sáu Phấn. Bà Phấn là người tha thiết cho tôi mượn tài sản. Tôi chưa lấy bất kỳ một tài sản nào. Sau khi lấy số tiền từ Oceanbank ngoài ra, tôi còn phải bỏ ra hơn 90 tỷ đồng mới đủ để trả các khoản nợ của nhóm cổ đông của bà Sáu Phấn".

Luật sư Trang "truy" thêm, bị cáo trình bày lại rõ cho HĐXX sau khi Oceanbank giải ngân cho Cty Trung Dung thì dòng tiền đi như thế nào?

Bị cáo Danh nói đã trả lời nhiều lần rồi. Dòng tiền đi đến đâu thì bị cáo không rõ.

Bài liên quan

Đâu là trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong đại án Oceanbank?

Đại án Oceanbank: Bắt giam thêm một Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí

Xét xử đại án Oceanbank: Nụ cười và nước mắt

Đại án Oceanbank: Chuyện bên lề phiên xử