Xét xử đại án OceanBank: Những sếp lớn được gọi để đối chất

NHÂN HÀ

09:05 10/09/2017

Để làm rõ thêm những sai phạm của Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank cùng đồng phạm, phiên tòa ngày 9/9, HĐXX đã liên tiếp cho gọi các sếp ở nhiều cơ quan khác nhau, được cho là liên quan đến vụ án.

Quá trình thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Minh Thu - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cho hay, đã trực tiếp chuyển cả chục tỷ đồng cho các nhân vật chóp bu của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Vietsovpetro.

Riêng Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, bị cáo Thu khẳng định, đã chuyển gần 19 tỷ đồng chi lãi ngoài cho các “sếp” ở doanh nghiệp này, gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

3905417 — Bị Cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa

Để tiếp cận các nhân vật trên, theo bị cáo Thu, mỗi lần đi “chăm sóc”, đều nhờ bà Phan Thị Tú Anh - cựu Giám đốc OceanBank Chi nhánh Quảng Ngãi “book” (đặt) lịch.

Để làm rõ, hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu bị cáo Thu khai nhận chi tiết khi chuyển tiền cho từng lãnh đạo của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn. Bị cáo Thu cho rằng, không nhớ chính xác bao nhiêu lần chuyển tiền cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoài Giang, nhưng mỗi lần đều từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Các cấp phó và kế toán trưởng cũng nhận những khoản tiền từ 300 - 500 triệu đồng mỗi lần đưa.

Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc OceanBank - Nguyễn Minh Thu còn cung cấp, đã chuyển khoảng 11 tỷ đồng cho Phan Thị Tú Anh để “chăm sóc” các khách hàng của OceanBank, trong đó, 2 đến 3 tỷ đồng dành cho Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Những khai khá chi tiết, ngay tại phiên xử, chủ toạ phiên toà - thẩm phán Trần Nam Hà đã yêu cầu triệu tập 4 chức sắc của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, phải có mặt tại toà vào sáng thứ 2 (11.9) tới.

Danh sách 4 người bị triệu tập gồm: Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đinh Văn Ngọc - nguyên Tổng Giám đốc; Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng giám đốc và Phạm Xuân Quang - Kế toán trưởng.

Liên quan đến nội dung giám định khoản thiệt hại 1.576 tỷ đồng của OceanBank dùng để chi lãi ngoài, luật sư đã cho gọi đại diện bộ phận giám định của Ngân hàng Nhà nước - ông Đỗ Anh Quân.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm đề nghị đại diện Ngân hàng Nhà nước (bộ phận giám định) khẳng định số tiền 1.576 tỷ đồng chi lãi ngoài của OceanBank có trái quy định và có hay không gây thiệt hại cho OceanBank. Tuy nhiên, ông Quân cho hay, toàn bộ nội dung trưng cầu giám định, cơ quan giám định đã trả lời chính xác theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Câu trả lời được HĐXX đánh giá là chưa đi thẳng vào vấn đề, chủ toạ phiên toà đã yêu cầu ông Quân giải thích rõ. Theo đó, phía cơ quan giám định cho hay, cơ quan điều tra đã xác định thiệt hại rồi nên phía Ngân hàng Nhà nước không xác định nữa.

Bài liên quan

Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn biếu thuộc cấp 20 tỷ không lý do

Xét xử đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm 'bào chữa' cho Nguyễn Xuân Sơn

Xét xử đại án Oceanbank: Nhiều chuyện bi hài diễn ra tại tòa

Trách nhiệm thanh tra, giám sát của NHNN đến đâu trong đại án Oceanbank?

Tags:

Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn

Tags:

Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn

Cùng chuyên mục

Petrolimex vẫn hoạt động bình thường dù Tổng giám đốc Đào Nam Hải bị tạm đình chỉ chức vụ

Ngày 8/5, trao đổi với Nhadautu.vn, đại diện Petrolimex cho biết, Tập đoàn vẫn hoạt động bình thường dù ông Đào Nam Hải - Tổng giám đốc vừa bị Bộ Tài chính tạm đình chỉ chức vụ.

Sự kiện - 08/05/2025 12:09

'Cần kiến tạo đột phá thực chất để đạt tăng trưởng 2 con số'

Để đặt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số là cần có những giải pháp đột phá thực chất, dựa trên nền tảng thể chế hiện đại, với động lực chủ yếu từ khu vực kinh tế tư nhân, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sự kiện - 08/05/2025 09:49

Doanh nghiệp mất cơ hội kinh doanh vì thủ tục chấp thuận đầu tư

Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang cho biết, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đang là rào cản lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Thực tế, thủ tục này làm tăng thời gian khoảng từ 2-5 năm và chi phí chuẩn bị đầu tư, khiến doanh nghiệp mất cơ hội kinh doanh do chờ đợi phê duyệt.

Sự kiện - 08/05/2025 09:02

Bộ trưởng Công Thương họp với các doanh nghiệp tỷ USD trước thềm đàm phán với Mỹ

Các doanh nghiệp cho biết từ nay tới tháng 6/2025 sẽ tăng cường làm việc với các đối tác Mỹ để hiện thực hóa các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ đã ký kết.

Sự kiện - 08/05/2025 08:14

Đại sứ Knapper: Chính sách thương mại mới của Mỹ 'không nhằm gây phương hại tới các nước đối tác'

Đại sứ Marc Knapper đánh giá cao các động thái chủ động, thiện chí, mang tính xây dựng của Việt Nam trong việc chuẩn bị đàm phán thương mại với Mỹ.

Sự kiện - 08/05/2025 06:56

Ủy ban Quốc hội Mỹ ủng hộ nỗ lực đàm phán thuế quan với Việt Nam

Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung Quốc (USCC) khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ trong khu vực.

Sự kiện - 07/05/2025 22:44

Tổng Bí thư Tô Lâm: Miễn viện phí toàn dân từ giai đoạn 2030-2035

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thực hiện tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030-2035.

Sự kiện - 07/05/2025 13:20

Ông Hoàng Nam làm quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị từ ngày 5/5/2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Sự kiện - 07/05/2025 11:45

[Gặp gỡ thứ Tư] 'Nghị quyết về kinh tế tư nhân cần cách thực thi khác truyền thống'

Lần đầu tiên Nghị quyết 68-NQ/TW đã đưa ra những quan điểm đột phá về vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Điều này đòi hỏi cần có cách thực thi rất khác để khu vực kinh tế được xem là "một động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế phát huy được sứ mệnh của mình.

Sự kiện - 07/05/2025 11:14

Ấn Độ tấn công Pakistan vì vụ giết du khách Kashmir

Ấn Độ đã tấn công Pakistan và khu vực Kashmir của Pakistan vào sáng thứ Tư với ít nhất tám người chết được báo cáo cho đến nay trong khi Pakistan gọi vụ tấn công là "hành động chiến tranh trắng trợn", theo Reuters.

Sự kiện - 07/05/2025 08:23

Gói tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số triển khai tới đâu?

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN cho biết, đối với gói tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số, hiện có 4 ngân hàng thương mại nhà nước đăng ký mỗi ngân hàng 60.000 tỷ đồng; 12 ngân hàng tư nhân quy mô lớn đăng ký mỗi ngân hàng 20.000 tỷ đồng; 5 ngân hàng tư nhân quy mô nhỏ hơn đăng ký 4.000 tỷ đồng.

Sự kiện - 07/05/2025 06:00