Xét xử đại án OceanBank: Những sếp lớn được gọi để đối chất

NHÂN HÀ

09:05 10/09/2017

Để làm rõ thêm những sai phạm của Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank cùng đồng phạm, phiên tòa ngày 9/9, HĐXX đã liên tiếp cho gọi các sếp ở nhiều cơ quan khác nhau, được cho là liên quan đến vụ án.

Quá trình thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Minh Thu - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cho hay, đã trực tiếp chuyển cả chục tỷ đồng cho các nhân vật chóp bu của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Vietsovpetro.

Riêng Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, bị cáo Thu khẳng định, đã chuyển gần 19 tỷ đồng chi lãi ngoài cho các “sếp” ở doanh nghiệp này, gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

3905417 — Bị Cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa

Để tiếp cận các nhân vật trên, theo bị cáo Thu, mỗi lần đi “chăm sóc”, đều nhờ bà Phan Thị Tú Anh - cựu Giám đốc OceanBank Chi nhánh Quảng Ngãi “book” (đặt) lịch.

Để làm rõ, hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu bị cáo Thu khai nhận chi tiết khi chuyển tiền cho từng lãnh đạo của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn. Bị cáo Thu cho rằng, không nhớ chính xác bao nhiêu lần chuyển tiền cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoài Giang, nhưng mỗi lần đều từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Các cấp phó và kế toán trưởng cũng nhận những khoản tiền từ 300 - 500 triệu đồng mỗi lần đưa.

Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc OceanBank - Nguyễn Minh Thu còn cung cấp, đã chuyển khoảng 11 tỷ đồng cho Phan Thị Tú Anh để “chăm sóc” các khách hàng của OceanBank, trong đó, 2 đến 3 tỷ đồng dành cho Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Những khai khá chi tiết, ngay tại phiên xử, chủ toạ phiên toà - thẩm phán Trần Nam Hà đã yêu cầu triệu tập 4 chức sắc của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, phải có mặt tại toà vào sáng thứ 2 (11.9) tới.

Danh sách 4 người bị triệu tập gồm: Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đinh Văn Ngọc - nguyên Tổng Giám đốc; Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng giám đốc và Phạm Xuân Quang - Kế toán trưởng.

Liên quan đến nội dung giám định khoản thiệt hại 1.576 tỷ đồng của OceanBank dùng để chi lãi ngoài, luật sư đã cho gọi đại diện bộ phận giám định của Ngân hàng Nhà nước - ông Đỗ Anh Quân.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm đề nghị đại diện Ngân hàng Nhà nước (bộ phận giám định) khẳng định số tiền 1.576 tỷ đồng chi lãi ngoài của OceanBank có trái quy định và có hay không gây thiệt hại cho OceanBank. Tuy nhiên, ông Quân cho hay, toàn bộ nội dung trưng cầu giám định, cơ quan giám định đã trả lời chính xác theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Câu trả lời được HĐXX đánh giá là chưa đi thẳng vào vấn đề, chủ toạ phiên toà đã yêu cầu ông Quân giải thích rõ. Theo đó, phía cơ quan giám định cho hay, cơ quan điều tra đã xác định thiệt hại rồi nên phía Ngân hàng Nhà nước không xác định nữa.

Bài liên quan

Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn biếu thuộc cấp 20 tỷ không lý do

Xét xử đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm 'bào chữa' cho Nguyễn Xuân Sơn

Xét xử đại án Oceanbank: Nhiều chuyện bi hài diễn ra tại tòa

Trách nhiệm thanh tra, giám sát của NHNN đến đâu trong đại án Oceanbank?

Tags:

Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn

Tags:

Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn

Cùng chuyên mục

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Sáng nay, 23/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Nhadautu.vn trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Sự kiện - 23/12/2025 11:19

Trung ương cho ý kiến hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến hoàn thiện báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sự kiện - 22/12/2025 22:58

Chủ tịch Tập đoàn PVN được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sự kiện - 22/12/2025 14:36

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng Bí thư Tô Lâm

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Nhà đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Sự kiện - 22/12/2025 09:33

Bộ trưởng Công Thương giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Sự kiện - 22/12/2025 06:23

Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Nhadautu.vn trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025).

Sự kiện - 21/12/2025 17:25

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam: Mọi vướng mắc của nhà đầu tư được xử lý theo 'quy trình đặc biệt'

Cùng với việc công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế và ra mắt các nhân sự cấp cao tham gia điều hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bên liên quan ưu tiên xử lý khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư.

Sự kiện - 21/12/2025 12:31

Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành hướng dẫn chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong quý I/2026, các bộ, ngành liên quan được giao nhiệm vụ khẩn trương ban hành hoặc trình ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân về đất đai, hỗ trợ lãi suất, công nghệ...

Sự kiện - 21/12/2025 06:45

Siemens Mobility 'bắt tay' VinSpeed, bước ngoặt cho đường sắt tốc độ cao?

Siemens Mobility đã ký kết thỏa thuận với VinSpeed, bao gồm cung cấp công nghệ hạ tầng đường sắt hiện đại và đoàn tàu tiên tiến, nhằm tạo chuẩn mực cho hệ thống đường sắt tốc độ cao Việt Nam.

Sự kiện - 20/12/2025 15:59

Việt Nam thuộc nhóm 20 hệ thống điện lớn nhất thế giới

Cùng với thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới điện và năng lượng trọng điểm quốc gia, Bộ Công Thương đã ghi dấu ấn trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Sự kiện - 20/12/2025 13:16

[Cafe Cuối tuần] DGC: Khoảng trống minh bạch và bài kiểm tra cho mục tiêu nâng hạng thị trường

Ba phiên giảm sàn liên tiếp của cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) không chỉ làm bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng vốn hóa, mà còn phơi bày một rủi ro lớn hơn: khoảng trống minh bạch thông tin. Khi doanh nghiệp im lặng, thị trường sẽ tự trả lời bằng nỗi sợ – và cái giá phải trả là niềm tin.

Sự kiện - 20/12/2025 09:31

Tổng Bí thư: Bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - đây là "rường cột" của chế độ, là "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc chế độ và nhân dân, là "hồn cốt" của dân tộc, là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go. Bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai đất nước...

Sự kiện - 19/12/2025 18:19

Thủ tướng: Khởi công những công trình thế kỷ, tầm nhìn vượt thời đại

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong 234 công trình, dự án khởi công, khánh thành có những dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với những điểm nhất: Tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỷ đồng); Nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%); Dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925 nghìn tỷ đồng).

Sự kiện - 19/12/2025 15:22

Phó Thủ tướng Thường trực làm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Đọc nhiều

Bất động sản

Công nghệ

Đầu tư thông minh

Xét xử đại án OceanBank: Những sếp lớn được gọi để đối chất

Để làm rõ thêm những sai phạm của Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank cùng đồng phạm, phiên tòa ngày 9/9, HĐXX đã liên tiếp cho gọi các sếp ở nhiều cơ quan khác nhau, được cho là liên quan đến vụ án.

Bị Cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa

Đáng đọc