Xét xử đại án OceanBank: Những sếp lớn được gọi để đối chất

Nhàđầutư
Để làm rõ thêm những sai phạm của Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank cùng đồng phạm, phiên tòa ngày 9/9, HĐXX đã liên tiếp cho gọi các sếp ở nhiều cơ quan khác nhau, được cho là liên quan đến vụ án.
NHÂN HÀ
10, Tháng 09, 2017 | 09:05

Nhàđầutư
Để làm rõ thêm những sai phạm của Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank cùng đồng phạm, phiên tòa ngày 9/9, HĐXX đã liên tiếp cho gọi các sếp ở nhiều cơ quan khác nhau, được cho là liên quan đến vụ án.

Quá trình thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Minh Thu - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cho hay, đã trực tiếp chuyển cả chục tỷ đồng cho các nhân vật chóp bu của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Vietsovpetro.

Riêng Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, bị cáo Thu khẳng định, đã chuyển gần 19 tỷ đồng chi lãi ngoài cho các “sếp” ở doanh nghiệp này, gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

3905417

Bị Cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa 

Để tiếp cận các nhân vật trên, theo bị cáo Thu, mỗi lần đi “chăm sóc”, đều nhờ bà Phan Thị Tú Anh - cựu Giám đốc OceanBank Chi nhánh Quảng Ngãi “book” (đặt) lịch.

Để làm rõ, hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu bị cáo Thu khai nhận chi tiết khi chuyển tiền cho từng lãnh đạo của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn. Bị cáo Thu cho rằng, không nhớ chính xác bao nhiêu lần chuyển tiền cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoài Giang, nhưng mỗi lần đều từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Các cấp phó và kế toán trưởng cũng nhận những khoản tiền từ 300 - 500 triệu đồng mỗi lần đưa.

Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc OceanBank - Nguyễn Minh Thu còn cung cấp, đã chuyển khoảng 11 tỷ đồng cho Phan Thị Tú Anh để “chăm sóc” các khách hàng của OceanBank, trong đó, 2 đến 3 tỷ đồng dành cho Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Những khai khá chi tiết, ngay tại phiên xử, chủ toạ phiên toà - thẩm phán Trần Nam Hà đã yêu cầu triệu tập 4 chức sắc của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, phải có mặt tại toà vào sáng thứ 2 (11.9) tới.

Danh sách 4 người bị triệu tập gồm: Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đinh Văn Ngọc - nguyên Tổng Giám đốc; Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng giám đốc và Phạm Xuân Quang - Kế toán trưởng.

Liên quan đến nội dung giám định khoản thiệt hại 1.576 tỷ đồng của OceanBank dùng để chi lãi ngoài, luật sư đã cho gọi đại diện bộ phận giám định của Ngân hàng Nhà nước - ông Đỗ Anh Quân.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm đề nghị đại diện Ngân hàng Nhà nước (bộ phận giám định) khẳng định số tiền 1.576 tỷ đồng chi lãi ngoài của OceanBank có trái quy định và có hay không gây thiệt hại cho OceanBank. Tuy nhiên, ông Quân cho hay, toàn bộ nội dung trưng cầu giám định, cơ quan giám định đã trả lời chính xác theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Câu trả lời được HĐXX đánh giá là chưa đi thẳng vào vấn đề, chủ toạ phiên toà đã yêu cầu ông Quân giải thích rõ. Theo đó, phía cơ quan giám định cho hay, cơ quan điều tra đã xác định thiệt hại rồi nên phía Ngân hàng Nhà nước không xác định nữa.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
847,61 +5,23 / +0,62%
Lúc 04/07/2020 15:59:04
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 203.001.178
GTGD: 3,56 triệu
Sàn
HNX-Index
111,68 +0,07 / +0,06%
Lúc 04/07/2020 15:59:04
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 31.519.788
GTGD: 346.452,00
Sàn
UPCOM-Index
56,26 +0,37 / +0,66%
Lúc 04/07/2020 15:59:04
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 31.515.169
GTGD: 332.908,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ