Xét xử đại án OceanBank: Những sếp lớn được gọi để đối chất

NHÂN HÀ

09:05 10/09/2017

Để làm rõ thêm những sai phạm của Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank cùng đồng phạm, phiên tòa ngày 9/9, HĐXX đã liên tiếp cho gọi các sếp ở nhiều cơ quan khác nhau, được cho là liên quan đến vụ án.

Quá trình thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Minh Thu - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cho hay, đã trực tiếp chuyển cả chục tỷ đồng cho các nhân vật chóp bu của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Vietsovpetro.

Riêng Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, bị cáo Thu khẳng định, đã chuyển gần 19 tỷ đồng chi lãi ngoài cho các “sếp” ở doanh nghiệp này, gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

3905417 — Bị Cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa

Để tiếp cận các nhân vật trên, theo bị cáo Thu, mỗi lần đi “chăm sóc”, đều nhờ bà Phan Thị Tú Anh - cựu Giám đốc OceanBank Chi nhánh Quảng Ngãi “book” (đặt) lịch.

Để làm rõ, hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu bị cáo Thu khai nhận chi tiết khi chuyển tiền cho từng lãnh đạo của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn. Bị cáo Thu cho rằng, không nhớ chính xác bao nhiêu lần chuyển tiền cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoài Giang, nhưng mỗi lần đều từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Các cấp phó và kế toán trưởng cũng nhận những khoản tiền từ 300 - 500 triệu đồng mỗi lần đưa.

Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc OceanBank - Nguyễn Minh Thu còn cung cấp, đã chuyển khoảng 11 tỷ đồng cho Phan Thị Tú Anh để “chăm sóc” các khách hàng của OceanBank, trong đó, 2 đến 3 tỷ đồng dành cho Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Những khai khá chi tiết, ngay tại phiên xử, chủ toạ phiên toà - thẩm phán Trần Nam Hà đã yêu cầu triệu tập 4 chức sắc của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, phải có mặt tại toà vào sáng thứ 2 (11.9) tới.

Danh sách 4 người bị triệu tập gồm: Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đinh Văn Ngọc - nguyên Tổng Giám đốc; Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng giám đốc và Phạm Xuân Quang - Kế toán trưởng.

Liên quan đến nội dung giám định khoản thiệt hại 1.576 tỷ đồng của OceanBank dùng để chi lãi ngoài, luật sư đã cho gọi đại diện bộ phận giám định của Ngân hàng Nhà nước - ông Đỗ Anh Quân.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm đề nghị đại diện Ngân hàng Nhà nước (bộ phận giám định) khẳng định số tiền 1.576 tỷ đồng chi lãi ngoài của OceanBank có trái quy định và có hay không gây thiệt hại cho OceanBank. Tuy nhiên, ông Quân cho hay, toàn bộ nội dung trưng cầu giám định, cơ quan giám định đã trả lời chính xác theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Câu trả lời được HĐXX đánh giá là chưa đi thẳng vào vấn đề, chủ toạ phiên toà đã yêu cầu ông Quân giải thích rõ. Theo đó, phía cơ quan giám định cho hay, cơ quan điều tra đã xác định thiệt hại rồi nên phía Ngân hàng Nhà nước không xác định nữa.

Bài liên quan

Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn biếu thuộc cấp 20 tỷ không lý do

Xét xử đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm 'bào chữa' cho Nguyễn Xuân Sơn

Xét xử đại án Oceanbank: Nhiều chuyện bi hài diễn ra tại tòa

Trách nhiệm thanh tra, giám sát của NHNN đến đâu trong đại án Oceanbank?

Tags:

Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn

Tags:

Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn

Cùng chuyên mục

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI: Nhiệm kỳ mới, khát vọng mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra trong 3 ngày từ 25-27/9, để thảo luận, thống nhất những quyết sách quan trọng, xác định khát vọng đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Sự kiện - 27/09/2025 15:46

[Café Cuối tuần] Công – Tư đồng kiến quốc: Khi doanh nhân không chỉ làm giàu cho mình

Ngày 24/9 vừa qua, ở TP.HCM đã diễn ra một cuộc gặp gỡ gây nhiều chú ý. Những cái tên như Đại Dũng, Vinspeed, Thaco, FPT, Viettel, Hoà Phát – vốn quen thuộc trong từng ngành – đã được nhắc tên để bàn chuyện thành lập một liên minh doanh nghiệp Việt.

Sự kiện - 27/09/2025 10:42

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh

Ông Vũ Đại Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sự kiện - 27/09/2025 08:22

Thủ tướng dự khởi công 2 đại dự án của Vingroup tại Hải Phòng

Dưới sự chính kiến của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1), cùng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất lớn nhất Việt Nam.

Sự kiện - 26/09/2025 21:46

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I sẽ diễn ra 2 ngày

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quảng Trị lần thứ I diễn ra từ 4/10 - 5/10 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Sự kiện - 26/09/2025 18:01

Bộ trưởng Xây dựng: Nhiều dự án bất động sản cơ bản được tháo gỡ vướng mắc

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho hay, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu tích cực trở lại, nhiều dự án bất động sản nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn đã cơ bản được tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý. Qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai, đóng góp vào nguồn cung thị trường bất động sản thời gian tới.

Sự kiện - 26/09/2025 13:12

Báo Công lý khai trương trụ sở Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng

Báo Công lý vừa tổ chức Lễ khai trương trụ sở Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng, đánh dấu sự hiện diện mạnh mẽ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Sự kiện - 26/09/2025 10:54

Ngoại trưởng Rubio: Tổng thống Trump mong muốn Mỹ, Việt Nam sớm hoàn tất đàm phán thuế đối ứng

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán để triển khai thoả thuận thuế đối ứng, qua đó đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Sự kiện - 25/09/2025 12:54

Hai Bí thư xã làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Đỗ Tâm Hiển, Bí thư Đảng uỷ xã Khánh Cường và Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng uỷ xã Ba Gia được bầu đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sự kiện - 24/09/2025 16:13

[Gặp gỡ thứ Tư]'Nhân lực chất lượng đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam'

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trả lời Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn về khả năng hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực phát triển trung tâm tài chính quốc tế, bao gồm việc xây dựng khung khổ pháp lý và đào tạo nhân lực.

Sự kiện - 24/09/2025 13:42

Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra từ ngày 15 - 17/10

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 17/10, là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Sự kiện - 24/09/2025 07:27

Trải nghiệm thực tế ảo tại triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sự kiện - 24/09/2025 07:26

Tổng Bí thư: Tạo khí thế mới trong phát triển Thủ đô

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hà Nội chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội, tạo khí thế mới trong phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp.

Sự kiện - 24/09/2025 06:45

Tổng Bí thư Tô Lâm: Họp ít, làm nhiều, bớt thủ tục và thêm nhiều nụ cười của Nhân dân

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Nhadautu.vn trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Sự kiện - 23/09/2025 14:33

'Phải đưa giá nhà về mức phù hợp với thu nhập người dân'

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải đưa giá nhà thương mại ở mức hợp lý, phù hợp bản chất thị trường, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam, phù hợp thu nhập của người dân.

Sự kiện - 23/09/2025 06:47

Phó Thủ tướng chỉ đạo 'cởi trói' cho loạt dự án gặp vướng mắc tại Khánh Hoà

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho hàng loạt dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn Khánh Hòa; đồng thời, phải đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Sự kiện - 22/09/2025 20:33

Đọc nhiều

Bất động sản

Công nghệ

Đầu tư thông minh

Xét xử đại án OceanBank: Những sếp lớn được gọi để đối chất

Để làm rõ thêm những sai phạm của Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank cùng đồng phạm, phiên tòa ngày 9/9, HĐXX đã liên tiếp cho gọi các sếp ở nhiều cơ quan khác nhau, được cho là liên quan đến vụ án.

Bị Cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa

Đáng đọc