Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn biếu thuộc cấp 20 tỷ không lý do
Một điều bất ngờ nữa xảy ra tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm, cựu Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn khai đã mang 20 tỷ đi biếu thuộc cấp không nhằm mục đích gì.
Nguyễn Xuân Sơn tại tòa
Chiều 7/9, phiên xử Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cùng đồng phạm tiếp tục phần thẩm vấn. Theo đó, cựu Tổng giám đốc OceanBank, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - Nguyễn Xuân Sơn một lần nữa làm chính HĐXX phải bất ngờ khi khai rằng, mang 20 tỷ đồng đi biếu cấp dưới và không có mục đích gì.
Trả lời HĐXX về khoản tiền nhận từ Nguyễn Xuân Sơn, cựu Kế toán trưởng PVN – Ninh Văn Quỳnh cho rằng, đã “đút túi” khoảng 20 tỷ đồng giai đoạn từ 2009 đến 2013 và khẳng định, phần lớn số tiền này được sử dụng vào mục đích cá nhân, chỉ khoảng 1,2 đến 1,5 tỷ đồng chi cho Ban Kế toán PVN đi nghỉ mát. Ông Quỳnh cho hay, đã có đơn gửi cơ quan điều tra xin khắc phục hậu quả.
Với lời khai này, HĐXX tiếp tục truy cựu Kế toán trưởng PVN, bởi mục đích Nguyễn Xuân Sơn chi tiền cho PVN là để đối ngoại, nhưng ông Quỳnh lại khai sử dụng vào việc cá nhân. “Nếu bị can sử dụng với mục đích cá nhân hết, Nguyễn Xuân Sơn có thường xuyên chuyển tiền cho không?” – HĐXX hướng câu hỏi tới ông Quỳnh. Ông Quỳnh cho hay, khi đưa, ông Sơn không nói số tiền đó dùng để chăm sóc khách hàng hay làm gì.
HĐXX đặt câu hỏi về phía Nguyễn Xuân Sơn: “Cấp trên lại chăm sóc cấp dưới 20 tỷ, anh có chăm sóc những người khác như vậy không?”. “Không” là câu trả lời ông Sơn. Ông Sơn tái khẳng định, đã nhận tiền từ Hà Văn Thắm do ông Thắm nhờ chuyển cho lãnh đạo PVN để đối ngoại.
“Người cấp trên đi cho cấp dưới 20 tỷ mà không nhằm mục đích gì. Vấn đề này, HĐXX sẽ đánh giá” – một thành viên HĐXX cho hay.
Theo lý giải của ông Quỳnh, trước năm 2009, ông Quỳnh và ông Sơn không phụ thuộc, liên quan đến nhau, bởi ông Quỳnh là Kế toán trưởng PVN, còn ông Sơn là Tổng Giám đốc OceanBank. Giai đoạn sau, ông Sơn rời OceanBank về làm Phó Tổng giám đốc PVN, khi ấy mới là cấp trên trực tiếp của ông Quỳnh.
Cuối phiên xử, HĐXX thẩm vấn một số bị cáo liên quan đến chủ trương chi lãi ngoài của OceanBank. Hầu hết những bị cáo này đều phủ nhận, cho rằng không liên quan đến việc chi lãi ngoài.
Đơn cử như bị cáo Nguyễn Hoài Nam – cựu Giám đốc khối nguồn vốn OceanBank. Theo cáo buộc, ông Nam nhận chỉ đạo của Nguyễn Minh Thu – cựu Phó Tổng giám đốc OceanBank và chỉ đạo nhân viên khối nguồn vốn tổng hợp, kiểm tra các khoản tiền chi lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng doanh nghiệp. Ông Nam được cho đã phê duyệt chuyển hơn 127 tỷ đồng cho các chi nhánh phòng giao dịch.
Tuy vậy, ông Nam cho rằng, không đồng ý với nội dung cáo trạng và khẳng định, không ai muốn làm hại nơi đã gắn bó nhiều năm.
- Cùng chuyên mục
Nâng mức doanh thu được miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm, 90% hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế
Với đề xuất nâng mức doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm 90% tổng số hộ kinh doanh.
Pháp luật - 29/11/2025 10:12
Đưa mức giảm trừ gia cảnh vào luật, Chính phủ chỉ trình sửa khi có biến động
Thay vì Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh như dự thảo trước, Bộ Tài chính đã xin chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng đưa mức giảm trừ gia cảnh vào trong Luật.
Pháp luật - 29/11/2025 10:10
Đà Nẵng triệt phá 'siêu đường dây rửa tiền' hàng chục ngàn tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố thêm 10 đối tượng trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền liên quốc gia, với tổng giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.
Pháp luật - 29/11/2025 09:49
Từ 'không quản được thì cấm' đến thí điểm người Việt vào casino
Tôi nhớ rất rõ cảm giác lần đầu đặt chân lên cao nguyên Genting của Malaysia - nơi cả một thành phố giải trí khổng lồ như treo lơ lửng giữa tầng mây. Không khí mát lạnh, ánh đèn neon loang loáng, những dãy máy slot kéo dài như vô tận, những sảnh bài rộng đến nỗi bước mãi vẫn chưa thấy điểm kết thúc.
Pháp luật - 29/11/2025 08:48
Bài học gì sau vụ kiện hành chính về thuế của Coca-Cola?
Phiên tòa xử vụ kiện hành chính về thuế của Coca-Cola là bài học quan trọng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc tuân thủ pháp luật thuế
Pháp luật - 28/11/2025 16:27
Hộ kinh doanh được tính chi phí đầu vào khi xác định thu nhập chịu thuế
Việc cho phép hộ kinh doanh (HKD) được tính chi phí đầu vào khi xác định thu nhập chịu thuế sẽ giúp phản ánh đúng hơn với hiệu quả kinh doanh thực tế.
Pháp luật - 28/11/2025 14:30
Hành trình lật tẩy 'đế chế ảo' Mailisa 'hô biến' mỹ phẩm giá rẻ đội lốt hàng cao cấp
Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một "đế chế" mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
Pháp luật - 28/11/2025 11:44
Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sách nhiễu người dân, doanh nghiệp làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn nộp thuế
Bộ Tài chính yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn thuế; Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp sách nhiễu, trục lợi chính sách.
Pháp luật - 27/11/2025 11:39
Cán bộ thuế “đi từng ngõ, hỗ trợ tận quầy” giúp hộ kinh doanh chuyển đổi mô hinh quản lý thuế
Triển khai Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, cán bộ công chức Thuế TP Hà Nội “đi từng ngõ, hỗ trợ tận quầy” để không hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau.
Pháp luật - 27/11/2025 11:39
Cục Thuế chỉ đạo khẩn cấp hỗ trợ người nộp thuế tại các địa phương bị tổn thất do bão lũ
Ngày 25/11, Cục Thuế đã có Công văn số 5526/CT-CS hỏa tốc gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do bão lũ khắc phục hậu quả do bão lũ và mưa lũ sau bão gây ra.
Pháp luật - 27/11/2025 11:20
Vụ án Trương Mỹ Lan: Chi tiền đợt 5 cho 42.000 trái chủ
Trong đợt chi trả tiền lần 5 này, 42.451 trái chủ được chi trả theo tỷ lệ 0,683% trên số tiền được thi hành án. Có 657 trái chủ chưa cung cấp thông tin về tài khoản nên chưa chi trả được.
Pháp luật - 27/11/2025 08:00
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không xác định được chi phí: Sẽ nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu
Bộ Tài chính cho biết, trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành.
Pháp luật - 26/11/2025 15:00
Hơn 8.000 nhà đầu tư 'sập bẫy' đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI, chiếm đoạt 90 tỷ đồng từ hơn 8.000 nhà đầu tư.
Pháp luật - 26/11/2025 14:28
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng 'cò mồi' tại các dự án nhà ở xã hội
UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, "cò mồi", thu tiền đặt chỗ, thu phí "bảo đảm trúng hồ sơ", rao bán "suất ngoại giao" trái quy định tại các dự án nhà ở hội.
Pháp luật - 26/11/2025 14:00
Sẽ phạt nặng trường hợp tổ chức chi trả đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp vào ngân sách
Cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về phạt và tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp tổ chức chi trả đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp vào ngân sách.
Pháp luật - 26/11/2025 09:39
Dự án Luật thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi): Bộ Tài chính tiếp thu như thế nào?
Từ ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đã tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng và dự kiến báo cáo Chính phủ phương án hoàn thiện dự án Luật.
Pháp luật - 26/11/2025 08:48
- Đọc nhiều
-
1
HSC: VinMetal có thể mua lại Pomina
-
2
Vì sao người Bắc lại chuộng bất động sản trung tâm TP.HCM?
-
3
'Nhà nước được trưng mua, trưng dụng tài sản tổ chức, cá nhân cho tình trạng khẩn cấp về thiên tai'
-
4
[Gặp gỡ thứ Tư] 'Bất động sản TP.HCM hấp dẫn nhà đầu tư khi có Trung tâm Tài chính quốc tế'
-
5
Cổ phiếu HID tăng gấp đôi chỉ trong 1 tháng
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 1 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)