Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn biếu thuộc cấp 20 tỷ không lý do
Một điều bất ngờ nữa xảy ra tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm, cựu Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn khai đã mang 20 tỷ đi biếu thuộc cấp không nhằm mục đích gì.
Nguyễn Xuân Sơn tại tòa
Chiều 7/9, phiên xử Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cùng đồng phạm tiếp tục phần thẩm vấn. Theo đó, cựu Tổng giám đốc OceanBank, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - Nguyễn Xuân Sơn một lần nữa làm chính HĐXX phải bất ngờ khi khai rằng, mang 20 tỷ đồng đi biếu cấp dưới và không có mục đích gì.
Trả lời HĐXX về khoản tiền nhận từ Nguyễn Xuân Sơn, cựu Kế toán trưởng PVN – Ninh Văn Quỳnh cho rằng, đã “đút túi” khoảng 20 tỷ đồng giai đoạn từ 2009 đến 2013 và khẳng định, phần lớn số tiền này được sử dụng vào mục đích cá nhân, chỉ khoảng 1,2 đến 1,5 tỷ đồng chi cho Ban Kế toán PVN đi nghỉ mát. Ông Quỳnh cho hay, đã có đơn gửi cơ quan điều tra xin khắc phục hậu quả.
Với lời khai này, HĐXX tiếp tục truy cựu Kế toán trưởng PVN, bởi mục đích Nguyễn Xuân Sơn chi tiền cho PVN là để đối ngoại, nhưng ông Quỳnh lại khai sử dụng vào việc cá nhân. “Nếu bị can sử dụng với mục đích cá nhân hết, Nguyễn Xuân Sơn có thường xuyên chuyển tiền cho không?” – HĐXX hướng câu hỏi tới ông Quỳnh. Ông Quỳnh cho hay, khi đưa, ông Sơn không nói số tiền đó dùng để chăm sóc khách hàng hay làm gì.
HĐXX đặt câu hỏi về phía Nguyễn Xuân Sơn: “Cấp trên lại chăm sóc cấp dưới 20 tỷ, anh có chăm sóc những người khác như vậy không?”. “Không” là câu trả lời ông Sơn. Ông Sơn tái khẳng định, đã nhận tiền từ Hà Văn Thắm do ông Thắm nhờ chuyển cho lãnh đạo PVN để đối ngoại.
“Người cấp trên đi cho cấp dưới 20 tỷ mà không nhằm mục đích gì. Vấn đề này, HĐXX sẽ đánh giá” – một thành viên HĐXX cho hay.
Theo lý giải của ông Quỳnh, trước năm 2009, ông Quỳnh và ông Sơn không phụ thuộc, liên quan đến nhau, bởi ông Quỳnh là Kế toán trưởng PVN, còn ông Sơn là Tổng Giám đốc OceanBank. Giai đoạn sau, ông Sơn rời OceanBank về làm Phó Tổng giám đốc PVN, khi ấy mới là cấp trên trực tiếp của ông Quỳnh.
Cuối phiên xử, HĐXX thẩm vấn một số bị cáo liên quan đến chủ trương chi lãi ngoài của OceanBank. Hầu hết những bị cáo này đều phủ nhận, cho rằng không liên quan đến việc chi lãi ngoài.
Đơn cử như bị cáo Nguyễn Hoài Nam – cựu Giám đốc khối nguồn vốn OceanBank. Theo cáo buộc, ông Nam nhận chỉ đạo của Nguyễn Minh Thu – cựu Phó Tổng giám đốc OceanBank và chỉ đạo nhân viên khối nguồn vốn tổng hợp, kiểm tra các khoản tiền chi lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng doanh nghiệp. Ông Nam được cho đã phê duyệt chuyển hơn 127 tỷ đồng cho các chi nhánh phòng giao dịch.
Tuy vậy, ông Nam cho rằng, không đồng ý với nội dung cáo trạng và khẳng định, không ai muốn làm hại nơi đã gắn bó nhiều năm.
- Cùng chuyên mục
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6
Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...
Pháp luật - 01/06/2025 08:40
Bộ Tài chính cảnh báo bị mạo danh lừa đảo trực tuyến
Đối tượng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để nhắm tới những nạn nhân sau khi mất tiền vì lừa đảo trực tuyến, biến họ tiếp tục trở thành "con mồi" lần thứ 2.
Pháp luật - 31/05/2025 12:48
Chính phủ yêu cầu lập tổ kiểm tra gói thầu cao tốc qua Bình Phước
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng lập tổ công tác kiểm tra tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng cao tốc qua Bình Phước.
Pháp luật - 29/05/2025 21:46
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
