Hé lộ chiêu 'chuyển giá' qua công ty nước ngoài trong vụ sai phạm tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Công ty NSJ của Hoàng Thị Thuý Nga không ký hợp đồng nhập khẩu hàng hoá trực tiếp mà ký hợp đồng mua các sản phẩm phục vụ dự án thông qua công ty thứ 3 tại nước ngoài để nâng khống giá.
Chuyển, nâng giá thông qua công ty nước ngoài
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan. Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Vũ Liên Oanh, nguyên Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh Quảng Ninh và Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ cùng nhiều đồng phạm khác.
Bị can Vũ Liên Oanh (trái) và Hoàng Thị Thúy Nga. Ảnh: VOV
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2016-2019, Hoàng Thị Thuý Nga đã thông đồng, cấu kết với Vũ Liên Oanh để thực hiện 6 gói thầu trị giá 642 tỷ đồng. Năm 2016, Công ty NSJ của bà Nga đã ký kết và nhập khẩu hàng hoá trực tiếp của các hãng sản xuất từ Mỹ, Anh... Nhưng bắt đầu từ năm 2017, Công ty NSJ không ký Hợp đồng nhập khẩu hàng hoá trực tiếp mà ký hợp đồng mua các sản phẩm phục vụ dự án qua công ty thứ 3 tại nước ngoài (Công ty NSJ ký HĐ mua hàng của hãng Smart và Genee thông qua Công ty Capital Link và Công ty Golden Spring Trading Limited). Như vậy, Công ty NSJ thông đồng với các công ty này để nâng khống giá từ nước ngoài.
Điển hình, năm 2016, Công ty NSJ ký trực tiếp với hãng Modular Robotics Incorporated của Mỹ với giá nhập khẩu hơn 31,3 triệu đồng/sản phẩm. Năm 2017, ký hợp đồng thông qua Công ty Golden Spring Trading Limited với giá hơn 44,8 tiệu đồng/sản phẩm, tăng hơn 13,4 triệu đồng/sản phẩm so với năm 2016.
Hay, năm 2016 ký trực tiếp với hãng Genee World của Anh với giá nhập khẩu hơn 29,03 triệu đồng/sản phẩm. Năm 2017, ký hợp đồng thông qua Công ty Capital Link với giá 56,03 triệu đồng/sản phẩm, tăng hơn 27 triệu đồng/sản phẩm so với năm 2016...
Dự án năm 2016, tổng giá trị sản phẩm hàng hoá nhập khẩu thông quan hơn 28,3 tỷ đồng, tuy nhiên tổng giá trị hàng hoá nhập khẩu được quyết toán của dự án hơn 53,7 tỷ đồng, chênh lệch hơn 25,3 tỷ đồng, tương đương gần 100%. Năm 2017 chênh lệch hơn 22,4 tỷ đồng, tương đương 40%.
Sử dụng "quân xanh, quân đỏ" để thông thầu
Trong quá trình điều tra, Hoàng Thị Thuý Nga, Chủ tịch công ty NSJ thừa nhận góp toàn bộ, giao cho Trần Thị Thanh Xuân thành lập Công ty VNNew và cho Nguyễn Tấn Sỹ đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật. Toàn bộ công việc của công ty này được thực hiện theo chỉ đạo của bà Nga.
Về việc lập dự án tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh, bà Nga khai từ năm 2016 đã gặp và thống nhất với Vũ Liên Oanh, Ngô Vui để nhân viên công ty của bà Nga phối hợp với cán bộ Sở GD&ĐT Quảng Ninh lập 6 dự án, các thủ tục đấu thầu trình các Sở, Ban ngành thẩm định, phê duyệt với mục đích để Công ty NSJ được trúng thầu, bán các sản phẩm thiết bị giáo dục cho các trường mầm nan, tiểu học trên đia bàn tỉnh Quảng Ninh theo đúng danh mục, giá thiết bị do Công ty NSJ cung cấp.
Từ năm 2016-2019, Bà Nga đã chỉ đạo Trần Thị Thanh Xuân cùng nhân viên của Công ty NSJ, MQF tổ chức thực hiện lập dự án sau đó nhờ Nguyễn Tấn Sỹ ký, đóng dấu đại diện pháp nhân Công ty VNNew hoàn thiện, hợp thức việc lập dự án, trình các Sở, Ban ngành tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Ngoài ra, bà Nga đã chỉ đạo Xuân cùng nhân viên lập các báo giá, sau đó nhờ các công ty có mối quan hệ quen biết ký đóng dấu để cung cấp cho Sở GD&ĐT, các Sở, Ban ngành làm căn cứ phê duyệt dự án, dự toán.
Hoàng Thị Thuý Nga cũng khai, quá trình lập hồ sơ mời thầu, đơn vị tư vấn sử dụng danh mục thiết bị giáo dục do Công ty NSJ do cung cấp khi lập dự án và đã được các Sở, Ban ngành thẩm định phê duyệt vào hồ sơ mời thầu để tổ chức đấu thầu. Do vậy khi tham gia đấu thầu, Công ty NSJ sẽ đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu và chắc chắn trúng thầu.
Ngoài ra, theo thủ tục đấu thầu trực tiếp không qua mạng thì phải có ít nhất 3 nhà thầu tham dự, do đó bà Nga chỉ đạo bà Xuân (4 gói thầu năm 2016 -2018) và Trần Ngọc Thắng, Tổng Giám đốc MQF (2 gói thầu năm 2019) sử dụng các công ty "quân xanh" cùng tham dự đấu thầu đảm bảo đủ số lượng tham dự và bị loại khi chấm thầu. Việc tổ chức thực hiện lập các hồ sơ dự thầu và các Công ty "quân xanh" do Xuân, Thắng phụ trách, tổ chức thực hiện.
Do có mối quan hệ quen biết hoặc nể nang bà Nga nên những công ty này đồng ý tham gia dự thầu giúp cấp dưới của bà Nga mà không được hưởng lợi gì. Bà Nga là người quyết định giá tham dự thầu của Công ty NSJ và các công ty được mượn pháp nhân.
Hoàng Thị Thuý Nga cũng thừa nhận, 2 công ty Capital Link và Hongkong Zhenhao do Trần Lệ Hằng là bạn học với Nga giới thiệu. Sau đó, Bùi Thị Tình là người liên hệ làm việc trực tiếp với hai công ty này về việc ký kết, thanh toán hợp đồng mua bán.
Ở một tình tiết khác, bị can Ngô Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc công ty MQF đã thừa nhận, việc lập hồ sơ dự thầu cho Công ty NSJ và hồ sơ dự thầu "quân xanh" liên danh Công ty Remy – Hà Thành để tham dự đấu thầu dự án Tiểu học năm 2019 là hành vi thông thầu và vi phạm quy định của pháp luật, không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu quy định tại Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu. Ngô Mạnh Hùng khai báo với Cơ quan điều tra, quá trình tham gia các gói thầu, Hùng không được hưởng tiền hay bất kỳ lợi ích vật chất nào khác…
Cơ quan CSĐT cho nêu rõ, tổng giá trị 6 gói thầu mua sắm thuộc 6 dự án hơn 636,5 tỷ đồng. Tuy nhiên do không đủ căn cứ xác định hậu quả thiệt hại của 4 dự án năm 2016-2018, nên chỉ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các bị can tại 2 dự án Mầm non và Dự án Tiểu học năm 2019, trong đó tổng giá trị 2 gói thầu mua sắm hơn 323,2 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT xác định việc thông đồng, móc ngoặc với nhau, thực hiện hành vi thông thầu của Vũ Liên Oanh, Hoàng Thị Thuý Nga và các bị can nêu trên đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước (hơn 80,2 tỷ đồng). Trong vụ việc này, sau khi thực hiện các dự án, Hoàng Thị Thuý Nga đã đưa cho Vũ Liên Oanh tổng là 14 tỷ đồng, đưa cho Ngô Vui 14,8 tỷ đồng và Hà Huy Long 1,855 tỷ đồng.
- Cùng chuyên mục
Hoàng Hường, Hằng Du mục, Ngân 98: Sự thực sau ánh hào quang bán hàng trăm tỷ
Năm 2025 chứng kiến cú đảo chiều mạnh mẽ của thị trường livestream bán hàng. Hàng loạt gương mặt từng được xem là "tượng đài doanh số" lần lượt vướng vòng lao lý, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt khung pháp lý đối với KOL, KOC.
Pháp luật - 21/12/2025 08:21
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
TP. Hồ Chí Minh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh giữa Cơ quan thuế và UBND các Xã, Phường, Đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Pháp luật - 18/12/2025 09:38
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
Bị can Trần Việt Nga, Cục trưởng Cụ An toàn thực phẩm nói với cấp dưới "để được duyệt hồ sơ (giấy xác nhận nội dung quảng cáo) thì phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục, các phòng đều thực hiện như vậy và phải quản triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết".
Pháp luật - 18/12/2025 07:43
Thuế tỉnh Điện Biên hoàn thành chiến dịch 30 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Tính đến ngày 29/11, Thuế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành Kế hoạch số 428/KH-DBI ngày 5/11/2025 thực hiện “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai”.
Pháp luật - 17/12/2025 16:57
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh: Lộ diện “tảng băng chìm” trong doanh thu
Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa mới Quốc hội thông qua, ngưỡng doanh thu nộp thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, tuy nhiên trên thực tế, "tảng băng chìm" trong doanh thu của HKD còn lớn hơn rất nhiều.
Pháp luật - 17/12/2025 16:56
650 tấn khoáng sản 'đội lốt' phế liệu tuồn ra nước ngoài
650 tấn khoáng sản bị khai gian thành phế liệu nhằm đánh tráo bản chất hàng hóa, biến sản phẩm khoáng sản (tinh quặng) có giá trị lớn thành chất thải, từ đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý và đưa tài nguyên ra nước ngoài.
Pháp luật - 17/12/2025 14:54
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng bị cảnh cáo
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
Pháp luật - 17/12/2025 12:46
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh: Từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ
Không chỉ chuyển sang mô hình mới phù hợp hơn, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh quan trọng hơn chính là từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ – một yếu tố then chốt của một thị trường minh bạch và phát triển bền vững.
Pháp luật - 17/12/2025 11:00
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị kê biên 6 bất động sản
Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo cục. Đồng thời, có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.
Pháp luật - 17/12/2025 08:15
Đà Nẵng bắt nhóm lừa tiền ảo, chiếm đoạt 1.880 BTC và 37.00 ETH
Công an Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo "ma" DRK đã sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt số tài sản điện tử đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 16:27
'Mánh khóe ăn chia' tiền trái phép của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong
Trên cương vị Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (2018-2024), Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định (từ 5-10 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm; ăn chia số tiền trái phép thu được, chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 14:41
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)