Hapro mua hóa đơn “ma” hợp thức chi phí?

BÙI TRANG
07:49 24/01/2018

Qua điều tra vụ án buôn bán hóa đơn, cơ quan chức năng phát hiện Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) có mua hóa đơn hợp thức chi phí.

hapro-mua-hoa-don-ma

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can có hành vi phạm vào tội Mua bán hóa đơn trái phép.

Theo đó, sáng ngày 13/12/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực quận Thanh Xuân đã phát hiện một đối tượng có nghi vấn. Qua làm việc phát hiện đối tượng tên Phạm Đình Đôn, mang theo 11 hóa đơn GTGT của nhiều công ty với giá trị hơn 77 triệu đồng để bán cho một cá nhân. Trong đó có một số hóa đơn, đối tượng Đôn mua của Phạm Hồng Sơn, Tào Duy Hiển.

Mở rộng điều tra và khám xét chỗ ở của Phạm Hồng Sơn, Cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện hàng chục con dấu và quyển hóa tổng cộng 4.669 hóa đơn dạng phôi mang tên nhiều doanh nghiệp khác nhau. Tại chỗ ở của Tào Duy Hiển, thu giữ được 7.669 tờ hóa đơn ở dạng phôi. Tại chỗ ở Phạm Đình Đôn thu giữ được 40 tờ hóa đơn...

Quá trình điều tra xác định, Phạm Hồng Sơn đã thành lập hoặc mua lại tổng cộng 12 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Các công ty này không có hoạt động kinh doanh gì mà chỉ mua bán hóa đơn để lấy phần trăm trên tổng số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.

Các công ty này bao gồm Công ty Alôaiđó, Công ty TNHH Ẩm thực Xanh, Công ty TNHH Dịch vụ và thang máy An Bình; Công ty TNHH 3 Men 36, Công ty TNHH Hanoi Larks, Công ty TNHH Anh Tiến Mai; Công ty TNHH Sơn Kiều Quán, Công ty TNHH An Sinh Minh, CTCP sản xuất đầu tư xây dựng Thành Phát, Công ty TNHH Bếp Rơm, Công ty TNHH Đầu tư TMDV và kết nối toàn cầu AS, Công ty TNHH Minh Nguyệt 69.

Kết quả điều tra xác định, 8/12 công ty nêu trên đã bán ra 9.873 hóa đơn GTGT cho 867 tổ chức, cơ quan với số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 41 tỷ đồng.

Mỗi hóa đơn bán ra, Sơn thu 5% tổng số tiền ghi trên hóa đơn.

Cơ quan điều tra thu giữ 469 hóa đơn tổng sô tiền trên 11,1 tỷ đồng do các công ty của Sơn bán ra.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và thang máy An Bình bán ra 70 hóa đơn trong đó có bán cho Công ty Điện lực Cầu Giấy với số tiền ghi trên hóa đơn là 438 triệu đồng.

Công ty TNHH Sơn Kiều Quán bán ra 182 hóa đơn tổng số tiền 101 triệu đồng trong đó có 30 hóa đơn bán ra cho Tổng công ty thương mại Hà Nội, tổng số tiền 276 triệu đồng.

Cũng Tổng công ty thương mại Hà Nội còn mua Công ty Ẩm thực xanh 28 hóa đơn, tổng số tiền ghi trên hóa đơn 263 triệu đồng.

Được biết đối với 867 cơ quan, tổ chức đã mua hóa đơn, do thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra xác minh, xử lý sau.

Theo Đầu tư Chứng khoán

  • Cùng chuyên mục
Lập 15 tổ kiểm tra đột xuất dược phẩm, mỹ phẩm, sữa

Lập 15 tổ kiểm tra đột xuất dược phẩm, mỹ phẩm, sữa

Bộ Y tế lập 15 tổ kiểm tra đột xuất dược phẩm, mỹ phẩm, y dược cổ truyền, sữa, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế.

Pháp luật - 23/05/2025 08:57

Không có án treo cho cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc

Không có án treo cho cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Linh Ngọc 3 năm tù và không được hưởng án treo như đề nghị của Viện KNSD. Những việc làm của bị cáo Ngọc cùng đồng phạm đã cố ý làm trái các nguyên tắc, điều kiện cấp giấy phép khai thác quặng đất hiếm cho Tập đoàn Thái Dương, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản của Nhà nước với trị giá hơn 736 tỷ đồng.

Pháp luật - 22/05/2025 06:55

Sự nghiệp kinh doanh của vợ chồng Đoàn Di Băng

Sự nghiệp kinh doanh của vợ chồng Đoàn Di Băng

Trái ngược với sự hào nhoáng giàu có trên mạng xã hội, hành trình kinh doanh của vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng lại bết bát với nhiều lần đóng cửa công ty trước khi bị cơ quan chức năng "tuýt còi", thu hồi sản phẩm.

Pháp luật - 21/05/2025 14:19

Cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp nhận tiền vào mỗi thứ 6, tổng cộng 38 tỷ

Cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp nhận tiền vào mỗi thứ 6, tổng cộng 38 tỷ

Cựu Giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng đã bắt tay với người tài xế cũ để nhận hơn 43 tỷ đồng tiền hối lộ.

Pháp luật - 21/05/2025 07:27

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn bỏ án tử hình tội sản xuất thuốc giả

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn bỏ án tử hình tội sản xuất thuốc giả

Nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn khi bỏ tử hình cho loạt tội như: Vận chuyển trái phép chất ma túy; sản xuất buôn bán thuốc giả, tham ô và nhận hối lộ.

Pháp luật - 20/05/2025 19:32

Chính phủ chính thức đề xuất bỏ tử hình 'Tội Tham ô, Nhận hối lộ'

Chính phủ chính thức đề xuất bỏ tử hình 'Tội Tham ô, Nhận hối lộ'

Bộ Luật Hình sự sửa đổi đề xuất bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8/18 tội danh, trong đó có Tội Tham ô và Tội Nhận hối lộ.

Pháp luật - 20/05/2025 13:00

Thu hồi hơn 2ha đất 'vàng' dọc biển Nha Trang

Thu hồi hơn 2ha đất 'vàng' dọc biển Nha Trang

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi hơn 2ha đất "vàng" tại số 28E Trần Phú (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) từ Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang.

Pháp luật - 20/05/2025 09:00

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng" trong đường dây dây kẹo Kera.

Pháp luật - 19/05/2025 20:08

Hai cựu giám đốc PC Bình Thuận bị chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân mua chuộc 10 tỷ đồng

Hai cựu giám đốc PC Bình Thuận bị chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân mua chuộc 10 tỷ đồng

Hai cựu GĐ PC Bình Thuận là ông Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn bị chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân mua chuộc bằng 10 tỷ đồng

Pháp luật - 19/05/2025 06:51

Bắc Ninh xử lý các địa phương giao đất ở không đúng thẩm quyền

Bắc Ninh xử lý các địa phương giao đất ở không đúng thẩm quyền

Tiến độ xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa đạt theo kế hoạch.

Pháp luật - 18/05/2025 19:19

Cạnh tranh không lành mạnh, chủ thương hiệu hoạt huyết Nhất Nhất bị phạt 200 triệu đồng

Cạnh tranh không lành mạnh, chủ thương hiệu hoạt huyết Nhất Nhất bị phạt 200 triệu đồng

Công ty TNHH Nhất Nhất bị phạt 200 triệu đồng vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về một số sản phẩm, vi phạm Luật Cạnh tranh.

Pháp luật - 18/05/2025 10:14

Loạt cán bộ 'nhúng chàm' vì ăn chia tiền 'cơ chế' với ông chủ Thuận An

Loạt cán bộ 'nhúng chàm' vì ăn chia tiền 'cơ chế' với ông chủ Thuận An

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, hàng loạt lãnh đạo, cán bộ địa phương, Ban QLDA vướng vòng lao lý vì ăn chia tiền "cơ chế" với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, giúp doanh nghiệp này trúng nhiều gói thầu.

Pháp luật - 18/05/2025 06:45

Công ty dược 'bôi trơn' 71 tỷ đồng cho những ai để thuốc vào bệnh viện?

Công ty dược 'bôi trơn' 71 tỷ đồng cho những ai để thuốc vào bệnh viện?

Theo kết luận điều tra, bị can Phạm Văn Cách – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Sơn Lâm đã chi hơn 71 tỷ đồng để hối lộ các cá nhân là giám đốc, phó giám đốc bệnh viện, trung tâm y tế, người có thẩm quyền, nhằm tránh bị gây khó khăn trong việc cung ứng thuốc.

Pháp luật - 17/05/2025 09:48

Khởi tố Chủ tịch HĐQT và nhiều thuộc cấp Công ty Hoàng Long

Khởi tố Chủ tịch HĐQT và nhiều thuộc cấp Công ty Hoàng Long

6 đối tượng thuộc CTCP Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) đã cố ý áp đặt, buộc người đi xuất khẩu lao động phải nộp phí dịch vụ vượt mức quy định để chiếm đoạt.

Pháp luật - 16/05/2025 07:37

Các điểm kinh doanh ở Huế bị lập phiếu quan trắc môi trường khống

Các điểm kinh doanh ở Huế bị lập phiếu quan trắc môi trường khống

Các đối tượng đã lập các phiếu quan trắc môi trường khống đưa vào các báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 của hơn 30 địa điểm kinh doanh trên địa bàn TP.Huế.

Pháp luật - 15/05/2025 12:02

Cách Tập đoàn Thuận An dùng 'quân xanh, quân đỏ' để thắng thầu

Cách Tập đoàn Thuận An dùng 'quân xanh, quân đỏ' để thắng thầu

Tại gói thầu cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã lên kịch bản dùng "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu thầu, giúp tập đoàn thắng thầu, qua đó hưởng lợi bất chính; gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng.

Pháp luật - 15/05/2025 10:07