Cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc GPBank gây thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho rằng ông Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank, ông Phạm Quyết Thắng, nguyên Tổng Giám đốc GPBank đã có hành vi vi phạm trong việc cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay vốn, dẫn đến GPBank thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng.
Ngày 3/9, nguồn tin Nhadautu.vn cho hay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank). Đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố 13 bị can có liên quan.
Các bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gồm: Tạ Bá Long (SN 1955), nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank; Đoàn Văn An (SN 1958), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GPBank; Phạm Quyết Thắng (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc GPBank; Đỗ Trung Thành (SN 1970), nguyên Phó Tổng giám đốc GPBank; Nguyễn Văn Thành (SN 1977), nguyên Phó Trưởng phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng GPBanK; Nguyễn Thuỳ Dương (SN 1980), chuyên viên GPBank.
Nguyên là lãnh đạo của GPBank chi nhánh TP.HCM bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gồm: Lương Hồng Thái (SN 1981), nguyên Phó Giám đốc; Nguyễn Toàn Thắng (SN 1974), nguyên Phó Giám đốc; Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977), nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng; Lê Ngọc Thắng (SN 1985), chuyên viên.
Các bị can bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Phùng Ngọc Khánh (SN 1963), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần M&C; Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn; Kim Văn Bộ (SN 1973), nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn.
Nhiều cựu lãnh đạo GPBank bị đề nghị truy tố. Ảnh minh họa.
Theo kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn One được thành lập để thực hiện dự án Cao ốc Sài Gòn M&C. Nhằm sử dụng các căn hộ tại Dự án để huy động, vay vốn trái phép các tổ chức, cá nhân, Phùng Ngọc Khánh với chức vụ là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty M&C không thông qua HĐQT Công ty Sài Gòn One ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng/bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One cho Công ty M&C.
Công ty M&C sẽ phải thanh toán cho Công ty Sài Gòn One giá trị của tài sản theo giá vốn công trình dự án tại thời điểm khi công trình Dự án hoàn tất và đưa vào khai thác, kinh doanh.
Tháng 8/2011, Phùng Ngọc Khánh biết Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên đã gặp và nhờ Hiếu sử dụng các căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để thế chấp vay vốn ngân hàng 300 tỉ đồng, và hứa chi cho Khánh 15-20% giá trị khoản vay.
Sau đó, Hiếu đã gặp lãnh đạo GPBank là Tạ Bá Long, Đoàn Văn An, Phạm Quyết Thắng đề nghị cho Công ty M&C của Khánh vay 300 tỷ đồng của GPBank. Tại các cuộc gặp gỡ, lãnh đạo GPBank đồng ý cho Công ty M&C của Khánh vay tiền, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo GPBank.
Sau khi kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo GPBank nhận thấy, dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác. Vì vậy, Hiếu và Khánh đã gặp lại lãnh đạo của GPBank đề nghị phương án, Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của dự án Cao ốc Sài Gòn M&C cho Công ty Điện lực Sài Gòn. Sau đó, Công ty Điện lực Sài Gòn sẽ làm hồ sơ vay vốn GPBank để thanh toán mua các căn hộ của Công ty M&C.
Ngoài ra, ngày 16/9/2011, Phùng Ngọc Khánh với vai trò là thành viên HĐQT, cổ đông lớn nhất của Công ty Khải Minh, ký biên bản thống nhất sử dụng 40.000 cổ phần (tự định giá 80 tỷ đồng) trong tổng số 215.000 cổ phần của Khánh tại Công ty Khải Minh (tự định giá là 430 tỷ đồng) đầu tư tại Công ty M&C bổ sung làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Điện lực Sài Gòn tại GPBank.
Ngày 23/9/2011, tại trụ sử GPBank Chi nhánh TP. HCM, Lương Hồng Thái, Phó Giám đốc chi nhánh và Kim Văn Bộ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn nhận uỷ quyền đại diện ký Hợp đồng tín dụng về việc GPBank cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng.
Để hợp thức hồ sơ vay vốn, nhằm đảm bảo cho việc Công ty Điện lực Sài Gòn có đủ năng lực tài chính, Phùng Ngọc Khánh và Kim Văn Bộ ký Vi bằng xác nhận “khống” việc Công ty Điện lực Sài Gòn đã thanh toán lần 1 với số tiền 125 tỷ đồng cho Công ty M&C để mua 6 căn hộ trên (tương đương 30%).
Tiếp đó, GPBank chi nhánh TP.HCM đã giải ngân cho Công ty Điện lực Sài Gòn số tiền vay là 305 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Kim Văn Bộ đã ký 2 ủy nhiệm chi chuyển toàn bộ số tiền 305 tỷ đồng đến tài khoản của Công ty M&C.
Số tiền này Phùng Ngọc Khánh đã không chuyển thanh toán cho Công ty Sài Gòn One mà sử dụng vào các mục đích khác nhau của Khánh. Trong đó, Khánh có chi trả 30 tỷ đồng cho nhóm lãnh đạo GPBank.
Sau khi GPBank giải ngân cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, GPBank đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Sài Gòn, dẫn đến không thu hồi được khoản tiền cho vay.
Không lâu sau, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc GPBank cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng.
Ngày 31/5/2015, Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam đã phát hành chứng thư thẩm định giá về tài sản cố định và tài sản bảo đảm của GPBank. IVC định giá 6 căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C có giá trị 0 đồng; 255.000 cổ phần Công ty M&C do Phùng Ngọc Khánh và Công ty Khải Minh là chủ sở hữu có giá trị 0 đồng.
Ngày 25/8/2020, GPBank xác định số tiền thiệt hại tính đến ngày 25/8/2020 là hơn 961 tỷ đồng, trong đó số nợ gốc là 305 tỷ đồng.
- Cùng chuyên mục
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
