Công an Hà Tĩnh đã phá đường dây cá độ bóng đá 3.000 tỷ thế nào?

Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn công vào các tài khoản chủ, trinh sát xác định được 2 tài khoản cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) có tên G18, RQ22 do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tỉnh Khánh Hòa quản lý, sau đó chia ra cấp cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên web: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com.

Tổng 2 đường dây có 811 tài khoản, gồm: 56 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 190 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 565 tài khoản member (tài khoản đánh bạc).

Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự cho hay: “Việc phát hiện ra 2 đường dây này bắt nguồn từ công tác nắm tình hình trên địa bàn. Thời điểm đó, hoạt động cá độ bóng đá diễn biến khá phức tạp; đặc biệt là có sự đan xen quan hệ chặt chẽ với “tín dụng đen”. Những đối tượng tổ chức hoạt động cá độ bóng đá thường cũng là chủ các cơ sở cho vay tín dụng, sử dụng “tín dụng đen” như là một thủ đoạn bổ trợ cho hoạt động cá độ bóng đá…”.

Sau khi xây dựng được mô hình, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án mang bí số ĐBLT 19 để đấu tranh, bóc gỡ 2 đường dây cá độ bóng đá này.

Đây là một chuyên án rất khó khăn, phức tạp vì liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều đối tượng, với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ và mạng internet để hoạt động phạm tội… Do đó, ngoài việc phối hợp tốt với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh còn tăng cường lực lượng từ các phòng nghiệp vụ cho Ban chuyên án, đồng thời tính toán hết sức kỹ càng mỗi đường đi, nước bước khi triển khai các kế hoạch chuyên án.

Với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt, sâu sát, tập trung; đầu tư đồng bộ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật của lãnh đạo Công an tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng có trách nhiệm, hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh, đến ngày 26/5/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây tại 5 tỉnh khác nhau.

Các đối tượng ở Hà Tĩnh gồm: Nguyễn Hồng Công (SN 1987), Lê Đình Danh (SN 1993) cùng trú tại xã Sơn Bình (Hương Sơn); Hoàng Văn Luân (SN 1993), Phan Văn Bắc (SN 1994) cùng trú tại xã Thạch Lâm (Thạch Hà).

Tại Khánh Hòa, bắt giữ các đối tượng Võ Quốc Tuấn, Lưu Ân Lân, Trương Thanh Vũ, Võ Quang Nguyên Thịnh; tại Phú Yên bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng; tại TP.HCM, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hùng.

Đặc biệt, tại Bình Định, bắt giữ đối tượng Phạm Hải (SN 1977), ở phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – là đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản G18.

“Việc bắt giữ được các tổ công tác tiến hành đồng loạt để tránh 'bứt dây động rừng', song cái khó là sau khi các đối tượng cấp dưới bị bắt giữ, các tài khoản ngừng hoạt động, do đó các đối tượng cấp trên đã nhanh chóng bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, mở rộng vụ án”, một điều tra viên chia sẻ.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ của cả Ban chuyên án, 5 ngày sau, ngày 31/5/2019, các trinh sát đã bắt giữ Hồ Xuân Đạt (SN 1991, ở phường Phương Điền, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đối tượng cầm đầu đường dây RQ22, khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Tiếp đó, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Lê Cảnh Bảo (SN 1976), trú tại phường Phước Hải, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) khi đang hoạt động tại TP.HCM.

Ngày 31/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá. Qua đó xác định 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10/2018 đến tháng 5/2019. Trung bình số tiền giao dịch của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng. Lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 tài khoản này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỷ đồng.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 928.160.000 đồng, 600 đô la Mỹ, 2.500 đô la Australia, 2 tài khoản ngân hàng có số tiền 500 triệu đồng, 6 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính để bàn, 3 modem wifi, 18 thẻ ATM các loại, 31 nhẫn vàng, 4 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 6 bông tai vàng và một số tang vật liên quan. Tổng tài sản tạm giữ ước tính 5 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đánh giá: “Đây là một chuyên án rất phức tạp bởi các đối tượng cấp trên không biết các đối tượng cấp dưới. Quá trình giao dịch, các đối tượng chủ yếu dùng biệt danh, ký hiệu tài khoản cũng không phải là tên thật, không sử dụng điện thoại cố định mà sử dụng sim rác. Việc thanh toán tiền đánh bạc được các đối tượng tổ chức rất tinh vi, không trực tiếp đứng ra giao dịch mà các bên đều giao cho đàn em cấp dưới. Đầu mối ban đầu của chuyên án chỉ là các tài khoản member đơn lẻ, không có thông tin về con người sử dụng….”.

Được biết, hiện Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan điều tra, mở rộng vụ án, đồng thời tiến hành truy thu số tiền thu lợi bất chính trong giao dịch đánh bạc; sớm hoàn thành điều tra để đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Bài liên quan

Hà Tĩnh dành gần 1 tỷ đồng phát triển thương mại điện tử

Vô địch hạng Nhất lên chơi V.League 2020, CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ được đầu tư thế nào?

Hà Tĩnh mời gọi đầu tư dự án Bắc Phố Châu hơn 370 tỷ đồng

Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ gần 300 tỷ đồng để khắc phục hạ tầng hư hỏng sau mưa lũ