Chen Zhi đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc

Trong tuyên bố được đưa ra vào tối 7/1, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan của Trung Quốc, Campuchia đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc là Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc.

“Chiến dịch này được thực hiện vào ngày 6/1, sau nhiều tháng hợp tác điều tra chung giữa các cơ quan chức năng có liên quan của Campuchia và Trung Quốc”, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết.

Bộ Nội vụ cũng làm rõ thêm rằng quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị thu hồi vào tháng 12/2025, phù hợp với Luật Quốc tịch của Vương quốc Campuchia.

Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Touch Sokhak cho biết các vụ bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc và sau các cuộc điều tra kỹ lưỡng do các cơ quan chức năng Campuchia liên quan tiến hành.

Hồi tháng 10/2025, tòa án liên bang ở Brooklyn (Mỹ) đã công bố cáo trạng cáo buộc Chen với tội danh lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Prince Holding là tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã tịch thu 127.271 bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Số tiền này được chính phủ Mỹ quản lý. Đây là tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Holding thực chất là bình phong cho "một trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".

Prince Holding đã hoạt động tinh vi như thế nào?

Theo cáo buộc của Mỹ, bị cáo là kẻ chủ mưu đằng sau một đế chế lừa đảo mạng rộng lớn hoạt động dưới sự bảo trợ của Prince Group. Những người lao động bị giam giữ trong các khu như nhà tù và bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến trên quy mô công nghiệp, nhắm vào hàng nghìn người trên toàn thế giới, bao gồm nhiều người ở Mỹ”, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg thông tin.

Theo cáo trạng, từ khoảng năm 2015, Chen điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia. Prince Group bề ngoài tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, thực chất, bị cáo và các giám đốc điều hành cấp cao đã phát triển Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Dưới sự chỉ đạo của bị cáo, Prince Group đã thu lợi nhuận khổng lồ thông qua việc điều hành các hoạt động lừa đảo trên khắp Campuchia, thực hiện các chương trình đầu tư tiền điện tử.

Để thực hiện hành vi, các cá nhân trong tổ chức đã liên lạc với nạn nhân qua tin nhắn hoặc ứng dụng mạng xã hội, dụ dỗ họ chuyển tiền điện tử vào các tài khoản được chỉ định với cam kết rằng số tiền này sẽ được đầu tư và sinh lời. Trên thực tế, số tiền này đã bị đánh cắp. Các cá nhân trong tổ chức thường xây dựng mối quan hệ với nạn nhân theo thời gian, chiếm được lòng tin của họ trước khi đánh cắp tiền.