Bắt tạm giam một trưởng phòng Ngân hàng ABBank ở Quảng Ninh

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Tài, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) về tội Tham ô tài sản và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Trần Văn Tài đã lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hàng loạt sai phạm.

Tài đã sử dụng 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền, chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.

Bản thân Tài nhận thức rất rõ hành vi của mình gây ra sẽ để hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng vẫn thực hiện một cách táo bạo và được tính toán kỹ lưỡng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện Phạm Ngọc Hưng, Phó phòng Khách hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chi nhánh Mạo Khê - Tây Quảng Ninh), từ năm 2020 đã nhiều lần cho Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm (gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định), để thu lợi bất chính 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.