Bắt tạm giam một trưởng phòng Ngân hàng ABBank ở Quảng Ninh
Ông Trần Văn Tài, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê (tại Quảng Ninh) của Ngân hàng ABBank đã sử dụng 21 sổ đỏ giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Tài, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) về tội Tham ô tài sản và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Trần Văn Tài đã lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hàng loạt sai phạm.

Tài đã sử dụng 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền, chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.
Bản thân Tài nhận thức rất rõ hành vi của mình gây ra sẽ để hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng vẫn thực hiện một cách táo bạo và được tính toán kỹ lưỡng.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện Phạm Ngọc Hưng, Phó phòng Khách hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chi nhánh Mạo Khê - Tây Quảng Ninh), từ năm 2020 đã nhiều lần cho Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm (gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định), để thu lợi bất chính 1 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Cùng chuyên mục
Phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng mỗi ngày của Billy
Công an tỉnh Lâm Đồng phá đường dây rửa tiền với hơn 2.000 tỷ đồng mỗi ngày của một người có mật danh Billy.
Pháp luật - 14/03/2025 10:36
Sân pickleball nở rộ, một quận ở Đà Nẵng ra quân rà soát
UBND quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) đang kiểm tra, rà soát đối với các công trình xây dựng tạm sân chơi thể thao pickleball trên địa bàn quận.
Pháp luật - 13/03/2025 10:28
22 thửa đất trúng đấu giá ở Hà Đông, Hà Nội bị bỏ cọc
Hến thời gian nộp tiền 27 thửa đất tại phiên đấu giá ở quận Hà Đông (Hà Nội) vào tháng 10/2024 nhưng mới chỉ có 5 thửa đất được khách hàng nộp tiền đầy đủ.
Pháp luật - 13/03/2025 08:49
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhóm cựu cán bộ bị truy tố tội 'Môi giới hối lộ, nhận hối lộ và rửa tiền'
Quá trình điều tra vụ án làm giả giấy tờ đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện nhóm cán bộ làm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường (TN&MT) có hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ, rửa tiền.
Pháp luật - 12/03/2025 13:08
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2024
100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Chính phủ về việc ban hành nghị định quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024, với mức giảm 30%.
Pháp luật - 11/03/2025 14:32
EU sẽ không áp dụng các biện pháp phòng thủ về thuế và phi thuế đối với Việt Nam
Việc Việt Nam ký thỏa thuận đa phương về trao đổi báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbC MCAA) đảm bảo cho việc triển khai thu Thuế tối thiểu toàn cầu.
Pháp luật - 11/03/2025 06:50
Tiếp tục đề nghị giảm thuế cho cơ quan báo chí xuống 10%
Liên quan tới Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng mức thuế từ 20% xuống 10% đối với báo in, còn các loại hình báo chí khác từ 20% xuống 15%. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc áp dụng 2 mức thuế là không thỏa đáng và đề nghị mức chung là 10%.
Pháp luật - 10/03/2025 18:30
Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề xuất lùi áp Thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt, xe bán tải chở hàng
Phương án lùi áp thuế với nước ngọt vẫn "bảo đảm thực hiện được mục tiêu chính sách song có linh hoạt hơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh".
Pháp luật - 10/03/2025 17:29
Truy nã 'đặc biệt' đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo Mr.Pips
Đối tượng Trịnh Văn Thái bị truy nã đặc biệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", có liên quan đến đường dây Mr.Pips.
Pháp luật - 10/03/2025 17:08
Đề xuất gia hạn nộp thuế 14.100 tỷ đồng trợ lực cho thị trường ô tô
Nếu đề xuất của Bộ Tài chính được chấp thuận, các doanh nghiệp sản xuất ô tô sẽ đước gia hạn khoảng 14.100 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt …
Pháp luật - 10/03/2025 12:54
Hà Nội kiểm tra, giám sát hơn 100 dự án
Năm 2025, UBND TP. Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát với 104 dự án đầu tư của thành phố, trong đó có 9 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, văn hóa, nông nghiệp.
Pháp luật - 10/03/2025 06:23
Chuyên gia cảnh báo chiêu trò cắt ghép video 'nóng' để tống tiền
Tội phạm giả vờ có video với những hình ảnh không lành mạnh hoặc sử dụng công nghệ cao để cắt ghép rồi tống tiền nạn nhân.
Pháp luật - 09/03/2025 09:06
Nguyên chủ tịch Tổng công ty Tín Nghĩa bị tuyên 19 năm tù
Bị cáo Quách Văn Đức - nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa - bị tuyên 19 năm tù.
Pháp luật - 08/03/2025 09:45
Dỡ 'rào cản' về quy định liên kết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn
Nghị định 20/2025/NĐ-CP không chỉ giúp doanh nghiệp (DN) được khấu trừ chi phí lãi vay hợp lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn, giúp DN có thêm dư địa tài chính để tái đầu tư, mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Pháp luật - 08/03/2025 08:59
'Quên' hoặc 'bỏ qua' thông báo tập trung kinh tế bị phạt như thế nào?
Nhiều trường hợp các bên tham gia M&A đã "quên" hoặc "bỏ qua" nghĩa vụ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) dẫn đến việc bị xử phạt lên đến hàng tỷ đồng.
Pháp luật - 07/03/2025 23:33
Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười tội lừa đảo về đồng tiền QFS TNCVN
Ông Hồ Quốc Thân , Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười - bị Cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị can với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội tàng trữ tiền giả.
Pháp luật - 07/03/2025 07:22
- Đọc nhiều
-
1
'Sóng' bất động sản đã bắt đầu?
-
2
Hoàn thiện hồ sơ Nghị định về tài sản mã hóa trước 13/3
-
3
[E] Chủ tịch DNSE Nguyễn Hoàng Giang: Chúng tôi luôn sẵn sàng trước những con sóng tăng trưởng
-
4
Triển vọng các nhóm ngành tiềm năng trên thị trường chứng khoán
-
5
Thanh khoản thị trường địa ốc phía Nam gặp khó
Đáng đọc
- Đáng đọc
Khi nào cổ phiếu VNM đảo chiều?
Tài chính - Update 3 week ago
'Chương mới' của NCB
Tài chính - Update 2 week ago
Tâm thế mới đón kỷ nguyên mới
Bình luận - 1 month