Sáng 30/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 1/3/2021.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974, trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM); nghề nghiệp môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo điều tra, bị can Trương Thị Kim Soan đã lừa của ông John Koon (quốc tịch Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện, được ủy quyền với tổng số tiền hơn 11,2 triệu USD (tương đương hơn 234 tỷ đồng).

Sau khi Viện KSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. 

Bài liên quan

Hệ sinh thái kín tiếng của bà trùm than lậu vừa bị bắt

Vụ việt kiều bị tố lừa 600 nghìn USD đi Mỹ: Người bị tố cáo cung cấp nhiều thông tin mâu thuẫn, bất nhất

Tổng cục Đường bộ lên tiếng vụ nữ cán bộ bị bắt vì cấp luồng xanh trái phép

Khởi tố ‘trùm’ than lậu Châu Thị Mỹ Linh cùng đồng phạm