Vụ việt kiều bị tố lừa 600 nghìn USD đi Mỹ: Người bị tố cáo cung cấp nhiều thông tin mâu thuẫn, bất nhất
Sau khi báo chí phản ánh, ông Nguyễn Tấn Khải - Giám đốc Công ty TNHH Đức Quang Khải (Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng luật sư đã có buổi làm việc với phóng viên. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, phía ông Khải và luật sư cung cấp nhiều thông tin mâu thuẫn, bất nhất.
Chưa đi Mỹ vẫn mở tài khoản tại ngân hàng ở Mỹ
Như Nhadautu.vn đã phản ánh, liên quan vụ việc ông Nguyễn Tấn Khải - việt kiều Mỹ bị tốt lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Chương trình EB-5 với số tiền 600.000 USD, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam đã có văn bản xác nhận công ty do ông Khải làm người đại diện pháp luật "không đăng ký hoạt động dịch vụ Visa hay Chương trình EB-5".
Theo nội dung văn bản này, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, Công ty TNHH Đức Quang Khải do ông Nguyễn Tấn Khải làm người đại diện pháp luật kiêm giám đốc được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4001138939, dăng ký lần đầu ngày 5/3/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/4/2021 tại địa chỉ 36 Trần Nhật Duật, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. "Qua kiểm tra danh mục ngành, nghề kinh doanh mà Công ty TNHH Đức Quang Khải đã đăng ký, công ty này không đăng ký hoạt động dịch vụ Visa hay Chương trình EB-5", Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam khẳng định.
Ông Nguyễn Tấn Khải là Giám đốc của Công ty TNHH Đức Quang Khải, người trước đó đã bị bà Nguyễn Thị Từ Vân ở Tam Thanh (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) gửi đơn tới cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng bằng hình thức làm thủ tục đầu tư và định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 với số tiền 600.000 USD.
Câu hỏi đặt ra là, vì sao công ty ông Khải không đăng ký hoạt động dịch vụ Visa hay Chương trình EB-5 nhưng vẫn đứng ra thu tiền và hứa hẹn để đưa bà Nguyễn Thị Từ Vân qua Mỹ? Ngoài bà Vân ra, có lẽ đã đến lúc các cơ quan chức năng Quảng Nam nên điều tra, tìm hiểu xem Công ty TNHH Đức Quang Khải có còn hứa hẹn thêm cá nhân nào qua Mỹ để đầu tư và định cư nữa không?
Sự khác nhau về nội dung và chữ ký ở trang cuối Hợp đồng cam kết . Bìa phải là do phía ông Nguyễn Tấn Khải cung cấp, bìa trái là do phía bà Nguyễn Thị Từ Vân cung cấp (đã được phía ông Khải xác nhận là đúng tại buổi làm việc với PV).
Điều lạ là, khi trao đổi với báo chí, cả ông Nguyễn Tấn Khải và luật sư của mình (ông Bùi Bá Dũng - Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam) và ông Trần Thanh Liêm (được ông Khải giới thiệu là trợ lý của mình) đã cung cấp nhiều thông tin bất nhất, mâu thuẫn.
Ông Nguyễn Tấn Khải cho biết, khoảng đầu năm 2017, ông từ Mỹ về Việt Nam để tìm cơ hội tại quê nhà. Qua các mối quan hệ, ông quen biết bà Nguyễn Thị Từ Vân để mua bán đất. Nhận biết bà Vân có nhu cầu đầu tư tại Mỹ, ông Khải có cho bà Vân biết về Chương trình EB-5. Theo lời ông Khải, thời điểm đó bà Vân không có tiền, chỉ có đất biển, nên bà Vân nói ông Khải cho mình mượn 300.000 USD để đặt cọc giữ chỗ nhằm tránh tăng giá, và bà Vân sẽ trả cho ông Khải bằng đất biển. “Sau đó khoảng một hay hai tuần, tôi với cô ta ký hợp đồng 2 bên là tôi cho cô mượn 300.000 USD để đặt cọc Chương trình EB-5”, ông Khải nói.
Tuy nhiên, theo tài liệu mà PV có được, “Hợp đồng 2 bên” mà ông Khải nói chính là “Bảng Cam kết thỏa thuận làm thủ tục đầu tư định cư tại Hoa Kỳ theo Chương trình EB-5” được lập ngày 29/7/2018 (gọi tắt là Bản cam kết). Trong Bản cam kết có đoạn “Được sự ủy quyền của bên A (là bà Vân), bên B (ông Khải) ứng trước 300.000 USD là tiền cọc” chứ không phải ông Khải cho bà Vân mượn 300.000 USD như lời ông Khải nói. Hơn nữa, trong tài liệu phía ông Khải cung cấp, không có bất kỳ thông tin nào thể hiện bà Vân mượn của ông Khải 300.000 USD.
Trả lời PV, bà Vân khẳng định chính ông Khải mới là người hối bà tranh thủ nộp tiền đặt cọc vì lí do "lên giá nếu chậm nộp", đồng thời còn đưa cho ông Khải thêm 300 triệu đồng tiền chi phí đi lại. "Thậm chí lúc này, ông Khải vẫn còn đang ở nhờ nhà tôi", bà Vân cho biết.
Trong khi đó, ông Khải cho biết, khoảng 2 tuần sau khi ký Bản cam kết ngày 29/7/2018, đã bay về Mỹ để chuyển tiền cho bà Vân mượn, thu xếp chương trình định cư cho bà Vân và số tiền này được ông Khải chuyển vào tài khoản do hai người cùng mở. Phía ông Khải cũng cung cấp thông tin tài khoản của bà Vân được mở tại Ngân hàng First Intercontinental Bank (Mỹ) “để hợp thức hóa việc chuyển tiền vào dự án đầu tư EB-5 ngày 15/5/2018”.
Đáp lại những thông tin ông Khải cung cấp, bà Vân cho biết mình "chưa từng cùng mở tài khoản nào với ông Khải cả" và “nếu có thì toàn ông Khải tự làm và bịa đặt cả”. Bà Vân cũng khẳng định mình chưa từng qua Mỹ. “Việc này lên công an tra là ra ngay. Tôi chưa từng đi Mỹ thì làm sao mở tài khoản ngân hàng ở đó?”, bà Vân bức xúc.
Qua nghiên cứu tài liệu, việc bà Vân bức xúc là có cơ sở vì thực tế trong các tài liệu phía ông Khải cung cấp, có một văn bản được cho là tờ khai mở tài khoản tại Ngân hàng First Intercontinental Bank của bà Vân tại Mỹ, tuy nhiên ngoài điền thông tin của bà Vân, không có bất kỳ chữ ký nào của bà Vân, và lạ lùng là tờ khai này được lập vào ngày 8/7/2018, có trước khi ông Khải qua Mỹ để mở tài khoản như lời ông Khải nói.
Trụ sở Công ty TNHH Đức Quang Khải do ông Nguyễn Tấn Khải làm giám đốc, người đại diện pháp luật.
Thông tin cung cấp mâu thuẫn, bất nhất
Liên quan đến việc ký kết hợp đồng, ông Khải cho biết, “sau khi thu xếp xong thì về lại Việt Nam, rồi qua bên đó thương lượng mời chủ tịch tập đoàn là ông Nathan về ký hợp đồng trực tiếp với cổ chứ tôi chỉ là người giúp đỡ thôi”. Đồng thời ông Khải cũng cho biết, việc ký kết này diễn ra tại Nhà hàng Ba Cơ (Tam Kỳ, Quảng Nam) và ký trực tiếp với vợ chồng bà Vân.
Theo bản “Hợp đồng cam kết Chương trình đầu tư và định cư Hoa kỳ EB-5” (gọi tắt là Hợp đồng cam kết) ký ngày 7/12/2019” được ông Khải xác nhận, ông Nathan tên đầy đủ là Nathan Park - Chủ Dự án đầu tư EB-5 của Công ty KVC Holding LLC. Tuy nhiên, hợp đồng này chỉ có mỗi chứ ký của bà Vân chứ không phải hai vợ chồng bà Vân ký như lời ông Khải nói. Và hợp đồng này còn có chữ ký của ông Khải với vai trò là “người đại diện”, trái ngược với lời ông Khải nói mình “chỉ là người giới thiệu”.
Về thông tin ông Khải nói ông Nathan về Việt Nam ký hợp đồng, bà Vân khẳng định: “Không hề có ông nào về đây để ký hợp đồng cả” và cho biết chính ông Khải và ông Liêm (người được giới thiệu là trợ lý của ông Khải) đích thân mang các giấy tờ đến Nhà hàng Ba Cơ và đưa cho bà Vân ký.
Để khách quan, PV đề nghị phía ông Nguyễn Tấn Khải cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu để rà soát, đối chiếu cho khách quan; tuy nhiên, mãi tận 5 ngày sau phía ông Khải mới cung cấp. Điều đáng nói là, bản Hợp đồng cam kết phía ông Khải cung cấp có một số thông tin khác với bản bà Vân cung cấp được ông Khải khẳng định là đúng khi làm việc với PV.
Cụ thể, bản bà Vân cung cấp ký ngày 7/12/2019, còn bản phía ông Khải cung cấp ngày ký là 28/6/2018. Bản tiếng Việt bà Vân cung cấp có 6 trang, 18 mục, có chữ ký của ông Nathan đại diện Công ty KVC Holding LLC (bên A, chủ Dự án đầu tư), chữ ký của bà Vân và người đại diện của bà Vân là ông Khải (bên B). Còn bản ông Khải cung cấp có 7 trang, 20 mục, phần ký của bên A còn có chữ ký của ông Vinh Tran (sau này ông Khải cho biết tên là Vĩnh Trần) đại diện Công ty One Bright Life LLC, dù bản Hợp đồng cam kết này không hề có dòng nào thể hiện sự hiện diện hay vai trò của Công ty One Bright Life LLC và ông Vinh Tran trong hợp đồng hay Chương trình EB-5.
Phía ông Khải không cung cấp bản Hợp đồng cam kết bằng tiếng Anh, trong khi phía bà Vân thì không có, ngày ký bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều là ngày 7/12/2019. Cả 2 bản này đều không có dòng nào đề cập đến ông Vinh Tran và Công ty One Bright Life LLC.
Ông Khải cũng cho biết, sau khi việc ký kết này xong xuôi, “thì về bên kia”. Ông Khải cũng khẳng định rằng sau đó hồ sơ của bà Vân đã xong, tiến hành đúng thủ tục, “tiền đã bỏ vô đủ cho bả ở bên kia 500.000 USD, với 100.000 USD tiền dịch vụ phí rất là rõ ràng trong hồ sơ”, đồng thời đề nghị bà Vân ký sang tên các lô đất để trả tiền cho mình.
Tuy nhiên, trong Thông báo Biên lai thanh toán có chữ ký của ông Khải và ông Nathan ngày 25/7/2018 do phía ông Khải cung cấp, thì địa điểm ký kết biên lai này là tại Khách sạn Bàn Thạch ở Tam Kỳ (Quảng Nam) chứ không phải ở “bên kia” như lời ông Khải nói. Biên lai thanh toán ghi rõ “ông Nguyen Tan Khai, người đại diện của bà Vân (nhà đầu tư EB-5) đã thanh toán tổng số tiền 100.000 USD cho ông Nathan”.
Mốc thời gian ký Biên lai thanh toán này thậm chí còn có trước Hợp đồng cam kết ngày 7/12/2019 và Bản cam kết ngày 29/7/2018. Câu hỏi đặt ra, là làm sao có thể thanh toán cho một khoản chi phí chưa hình thành và chưa biết dành cho mục đích gì?
Ngoài ra, ông Khải còn cho biết ông Nathan có khẳng định bà Vân có đầu tư vào dự án EB-5 với số tiền 500.000 USD. Đối chiếu với các tài liệu mà phía ông Khải cung cấp, thông tin này đúng với văn bản có chữ ký của ông Nathan ngày 17/10/2019 “Gửi đến các cơ quan hữu quan” về việc thông tin đầu tư EB-5 của bà Vân. Tài liệu có chữ ký của ông Nathan này cũng do phía ông Khải cung cấp.
Tuy nhiên, văn bản này cũng thể hiện sự mâu thuẫn, bất nhất giữa một số nội dung mà phía ông Khải cung cấp. Chẳng hạn như tài liệu của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đến ngày 5/2/2020 phát đi thông báo là đã nhận hồ sơ của bà Vân, thì làm sao mới ngày 17/10/2019 mà ông Nathan biết mà khẳng định bà Vân đã trở thành thành viên của Chương trình EB-5? Đó là chưa nói, thông báo của USCIS chỉ là mới báo nhận hồ sơ chứ chưa có bất kỳ thông tin gì về xử lý hay đã chấp nhận hồ sơ của bà Vân.
Nhận thấy sự bất thường của hồ sơ bên phía ông Khải cung cấp, PV nhiều lần đề nghị được tiếp cận hồ sơ gốc nhưng phía ông Khải chưa đáp ứng. Thiết nghĩ, khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, tìm hiểu, chắc chắn sẽ xác minh được đâu là bản gốc của các tài liệu này. Lúc đó, đúng sai, trắng đen sẽ rõ ràng, không bất nhất và mâu thuẫn như các tài liệu do phía ông Khải cung cấp.
- Cùng chuyên mục
Rút ngắn thủ tục đăng ký kinh doanh ở Gia Lai từ 3 ngày còn 3 giờ
Gia Lai tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cải cách hành chính khi rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 3 ngày xuống chỉ còn 3 giờ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí…
Đầu tư - 03/01/2026 06:56
Hàng loạt dự án giao thông lớn ở TP.HCM sẽ về đích, khởi công năm 2026
Năm 2026, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, các đơn vị đang tăng tốc để đưa về đích các công trình dự án lớn như nút giao Mỹ Thủy; nút giao An Phú; mở rộng đường Quốc Lộ 50; đường vành đai… Đồng thời, TP.HCM sẽ khởi công nhiều dự án quy mô lớn như đường Vành đai 4; nâng cấp, mở rộng QL13; cải tạo, nâng cấp QL22.
Đầu tư - 03/01/2026 06:45
Năm 2025, Đà Nẵng thu hút hơn 520 triệu USD vốn FDI
Kết thúc năm 2025, TP. Đà Nẵng thu hút hơn 520 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó cấp mới 124 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 286,9 triệu USD.
Đầu tư - 02/01/2026 16:07
Vì sao Nghệ An hạn chế giao dịch bất động sản cục bộ?
UBND tỉnh Nghệ An chưa cho phép chuyển đổi mục đích, hạn chế giao dịch về đất đai tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.
Đầu tư - 02/01/2026 12:17
Cơ hội khởi nghiệp từ Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hải Phòng
Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hải phòng với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, mở cơ hội cho người trẻ khởi nghiệp sáng tạo.
Đầu tư - 02/01/2026 09:22
Becamex IDC, VSIP, Ninh Khánh Land xây 3 khu công nghiệp tại Khánh Hòa
Becamex IDC, VSIP và Ninh Khánh Land "rót" hơn 11.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng 3 khu công nghiệp mới tại Khu kinh tế Vân Phong, nhằm mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tạo cú hích thu hút dòng vốn đầu tư vào Khánh Hòa.
Đầu tư - 02/01/2026 08:23
Meiko sẽ rót 255 triệu xây nhà máy ở Hà Nội phục vụ điện thoại AI của Samsung
Nhà máy mới sẽ sản xuất các bo mạch tiên tiến có khả năng chứa được nhiều linh kiện hơn nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất các sản phẩm tích hợp AI.
Đầu tư - 02/01/2026 08:21
TP.HCM: Thị trường địa ốc bước vào chu kỳ phát triển mới
Sau giai đoạn trầm lắng và thanh lọc, thị trường bất động sản TP.HCM năm 2025 đã bước vào chu kỳ phát triển mới. Sau sáp nhập, thị trường đã được cấu trúc lại, giảm bớt tình trạng bị "lệch pha" về cao cấp do được bổ sung nguồn cung nhà ở giá vừa túi tiền và nhà ở xã hội từ các dự án nhà ở tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Đầu tư - 01/01/2026 06:45
Đà Nẵng cho phép thử nghiệm có kiểm soát mô hình chuyển đổi tài sản số
Giải pháp MIMO do CTCP Dragon Lab triển khai, là giải pháp "đầu tiên và duy nhất" tại Việt Nam triển khai theo mô hình thử nghiệm được cấp phép đối với hoạt động trung gian chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND) theo cơ chế không lưu ký.
Đầu tư - 31/12/2025 17:01
Tăng cường đầu tư tư nhân phát triển ngành Đường sắt
Năm 2025, với việc đưa vào khai thác các sản phẩm dịch vụ mới, ngành Đường sắt đã mang đến diện mạo mới gắn vận chuyển với du lịch, đòi hỏi ngành cân đối nguồn lực, tăng cường nguồn đầu tư tư nhân.
Đầu tư - 31/12/2025 15:30
Doanh thu Sabeco giảm kéo tụt doanh thu mảng bia của ông chủ ThaiBev
Theo ThaiBev, ngành đồ uống có cồn tại Việt Nam bị hạn chế bởi sức tiêu thụ trong nước yếu và các quy định của Nghị định 100 và Nghị định 168.
Đầu tư - 31/12/2025 12:40
Vốn đầu tư kỷ lục 'đổ bộ', Khánh Hòa kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới
Việc thu hút 80 dự án ngoài ngân sách, tổng vốn đăng ký lên tới gần 500 nghìn tỷ đồng được xem là "cú huých" quan trọng, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho Khánh Hòa.
Đầu tư - 31/12/2025 07:48
40 phút từ trung tâm TP.HCM ra sân bay Long Thành: Khả thi đến đâu?
Sân bay Long Thành khai thác thương mại từ giữa năm 2026. Song, kết nối giao thông từ sân bay với trung tâm TP.HCM còn hạn chế. Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành là dự án chiến lược.
Đầu tư - 29/12/2025 17:00
Nhìn lại các kênh đầu tư năm 2025: Vàng, bạc là 'chân ái'
Năm 2025 là một năm thăng hoa của các nhà đầu tư vào các kim loại quý, nhưng là năm đáng quên cho nhiều nhà đầu tư Bitcoin.
Đầu tư - 29/12/2025 16:10
Xu hướng nào sẽ định hình các hoạt động M&A trong năm 2026?
Năm 2026, thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, các thương vụ M&A sẽ ưu tiên về chất lượng.
Đầu tư - 29/12/2025 09:54
Hà Nội bước vào kỷ nguyên siêu đô thị
Hà Nội đang trong quá trình "vươn mình" trở thành một đại đô thị hiện đại, văn hiến và quốc tế, với diện mạo thay đổi nhanh chóng nhờ các dự án hạ tầng giao thông, đô thị lớn và các tuyến đường sắt đô thị, kết hợp với việc bảo tồn di sản văn hóa, lịch sử để giữ bản sắc riêng, hướng tới mục tiêu sánh ngang tầm các thủ đô phát triển trong khu vực.
Đầu tư - 29/12/2025 09:39
- Đọc nhiều
-
1
Chứng khoán Việt Nam sẽ sớm vượt đỉnh 1.800 trong năm 2026
-
2
Vì sao Nghệ An hạn chế giao dịch bất động sản cục bộ?
-
3
TP.HCM: Thị trường địa ốc bước vào chu kỳ phát triển mới
-
4
Cách tỉnh An Giang chia nhỏ các gói thầu đường ĐT.945 để chỉ định thầu
-
5
Chứng khoán MayBank: VHM hiện là lựa chọn hấp dẫn trong hệ sinh thái Vingroup
Đáng đọc
- Đáng đọc
Vàng sẽ tiếp tục là 'ngôi sao' trong năm 2026
Thị trường - Update 1 week ago
Giá vàng, bạc lại leo đỉnh, điều gì đang diễn ra?
Tài chính - Update 1 week ago
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 1 month ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 month ago
