Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ban chuyên án Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn, bắt giữ gần 100 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có một tổ chức sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Cầm đầu tổ chức này là các đối tượng người nước ngoài và có sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Tổ chức lừa đảo này được chia ra thành 2 chi nhánh, đặt trụ sở ở Myanmar và Philippines.

Hồ sơ điều tra chi thấy, mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công một người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc.

Người tham gia tổ chức lừa đảo này được đào tạo bài bản và hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng "cực khủng" hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm kết bạn, hẹn hò. Số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh nói trên lên đến hơn 300 người.

Theo đó, nhân viên được công ty cung cấp tài khoản Facebook không chính chủ (thường là phụ nữ có hình ảnh xinh đẹp, đăng bài có công việc, thu nhập và cuộc sống khá giả) để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm, sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện.

Sau vài ngày nói chuyện với nhau, các đối tượng sẽ mời gọi bị hại vào thực hiện nhiệm vụ giúp "nhân vật" để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử "ma". Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, bị hại sẽ được nhận tiền “"hoa hồng, lẫn tiền gốc" để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn nhưng không được hoàn tiền với lý do "lỗi hệ thống, sai cú pháp", yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ và bị chiếm đoạt.

Bước đầu ban chuyên án xác định được 2 đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia là Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú xã Hưng Đạo, H.Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan công an, các nghi phậm khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam với tổng số tiền ước tính lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trong đó, điển hình trong thời gian ngắn chỉ hai ngày đã có bị hại tại TP.HCM bị lừa số tiền hơn 41 tỉ đồng, hay tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỉ đồng.