Ban hành kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.

Kiểm soát, giảm thiểu rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

Theo quyết định, mục tiêu của kế hoạch là hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam; kiểm soát, giảm thiểu rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017.

Đồng thời đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; phục vụ đánh giá đa phương của nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) về cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với Việt Nam trong năm 2019.

Nội dung kế hoạch hành động gồm: Nhóm các biện pháp liên quan đến khuôn khổ pháp luật; nhóm các biện pháp liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền; hợp tác trong nước; các sản phẩm tài chính toàn diện; hợp tác quốc tế.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu việc chỉnh sửa Luật Phòng chống rửa tiền đối với các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, phân loại rủi ro khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến cấp phép hoạt động, mở chi nhánh, thu hồi giấy phép hoạt động nhằm giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương trước hoạt động rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính...

Bộ Công an có nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng điều tra tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố cho các lực lượng chuyên trách chống khủng bố.

Các Bộ Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực mình quản lý nhằm xác định rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố của các tổ chức chịu sự quản lý, từ đó sớm nghiên cứu thực hiện thanh tra tại các ngành, lĩnh vực này.

Các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền về các hành động được giao tại kế hoạch này; định kỳ trước các ngày ngày 10/3, 10/9 và 10/11 hàng năm tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện các hành động được giao tại kế hoạch này.

Đánh giá đa phương về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Cùng thời điểm, ông Vương Đình Huệ cũng ký quyết định 475/QĐ-TTg ban hành kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Kế hoạch đặt mục tiêu tổng quát là thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

Kế hoạch cũng bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần chống tội phạm và tham nhũng, tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế.

Việc này giúp khẳng định lập trường và cam kết chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nhằm phấn đấu vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Kế hoạch này cũng đáp ứng được các quy định của pháp luật Việt Nam và tình hình thực tiễn trong nước; chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố lần thứ 2 của APG đối với Việt Nam diễn ra vào quý 4 năm 2019.

Quyết định nêu rõ Ngân hàng Nhà nước thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền về các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tổng thể này.

Các bộ, ngành liên quan cung cấp thông tin, báo cáo để đáp ứng yêu cầu của các khuyến nghị và mục tiêu trực tiếp, phù hợp với quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh quốc gia.

Bài liên quan

Thanh tra Chính phủ lập tổ giúp việc phòng, chống rửa tiền

Công ty bị nghi trốn thuế, rửa tiền tại Việt Nam của Seungri hoạt động ra sao?

Ba doanh nghiệp giúp Nguyễn Văn Dương rửa tiền giờ ra sao?

Những ông chủ doanh nghiệp bất động sản mà Phan Sào Nam rửa tiền là ai?