Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án "đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ trong gia đoạn 2 của vụ án làm rõ Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông (Công ty bất động sản Khu Đông), Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha (Công ty Sài Gòn Anpha) có liên quan đến hành vi rửa tiền Phan Sào Nam, nếu có hành vi vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, hai căn nhà P2,P3 đứng tên Hoàng Thành Trung, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán mua của Công ty Sài Gòn Anpha.

11 căn nhà tại khu dân cư Villa park, gồm: A6, A7, P11, P15, M7, D2, E2, E3, H16, L6 và L7 mua của Công ty Sài Gòn Anpha đứng tên Phí Quang Hưng, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán. 5 căn nhà tại khu dân cư Villa park, gồm: Nhà A8, A9, A10, A11 và A16 dì ruột Phan Sào Nam mua của Công ty Sài Gòn Anpha...

Theo tìm hiểu của PV Nhadautu.vn, dự án Khu dân cư Villa Park do Công ty bất động sản Khu Đông là đơn vị phát triển dự án, và Công ty Sài Gòn Anpha là sàn giao dịch. Cả hai công ty này đều có những mối liên hệ nhất định với nhau.

Công ty bất động sản Khu Đông được thành lập từ năm 2009, có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, do bà Lê Thị Hải Châu làm Chủ tịch HĐQT. Bà Châu còn được biết đến là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Khu Đông – Phú Quốc; Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Thế Kỷ Xanh.

Trước tháng 4/2016, hai cổ đông sáng lập của Bất động sản Khu Đông là: Công ty TNHH thương mại Trường Sa (52%) và Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội Anpha (48%). Cả hai công ty này có cùng địa chỉ tầng 16, tòa nhà VID số 115 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau tháng 4/2016, Công ty bất động sản Khu  Đông có sự thay đổi về cổ đông sáng lập. Cụ thể, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Terra Capital thay thế Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội Anpha để nắm 48% cổ phần.

Nói về  Công ty bất động sản Hà Nội Anpha, Công ty này được thành lập từ năm 2014, song đã trải qua rất nhiều đời Chủ tịch HĐQT như: Nguyễn Đăng Hoàn, Vũ Đình Chiến, Vũ Tiến Đức.

Còn Công ty TNHH đầu tư bất động sản Terra Capital được thành lập vào tháng 12/2015 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông sáng lập: Lê Việt Anh, Nguyễn Thị Thu Hương, Bùi Hải Long, Nguyễn Thị Yên Hà.

Trong đó, cổ đông Lê Việt Anh cũng chính là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH thương mại Trường Sa, doanh nghiệp được thành lập tháng 1/2015, với vốn điều lệ 65 tỷ đồng.

Còn Công ty Sài Gòn Anpha được thành lập năm 2014. Hiện nay công ty này có vốn điều lệ 356 tỷ đồng, cổ đông Công ty TNHH kinh doanh quốc tế Silver Field nắm 94,38%.

Bài liên quan

'Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha có dấu hiệu giúp sức cho Phan Sào Nam rửa tiền'

Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha liên quan như thế nào đến tội rửa tiền của Phan Sào Nam?

Vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Cận cảnh dự án mà Phan Sào Nam đã bỏ cả triệu USD ra mua Villa

Trùm cờ bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án