Những ông chủ doanh nghiệp bất động sản mà Phan Sào Nam rửa tiền là ai?
Phan Sào Nam rửa tiền thu được từ kinh doanh đánh bạc thông qua các hợp đồng mua bất động sản của Công ty bất động sản Khu Đông và Công ty Sài Gòn Anpha.
Dự án Villa park
Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án "đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ trong gia đoạn 2 của vụ án làm rõ Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông (Công ty bất động sản Khu Đông), Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha (Công ty Sài Gòn Anpha) có liên quan đến hành vi rửa tiền Phan Sào Nam, nếu có hành vi vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo đó, hai căn nhà P2,P3 đứng tên Hoàng Thành Trung, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán mua của Công ty Sài Gòn Anpha.
11 căn nhà tại khu dân cư Villa park, gồm: A6, A7, P11, P15, M7, D2, E2, E3, H16, L6 và L7 mua của Công ty Sài Gòn Anpha đứng tên Phí Quang Hưng, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán. 5 căn nhà tại khu dân cư Villa park, gồm: Nhà A8, A9, A10, A11 và A16 dì ruột Phan Sào Nam mua của Công ty Sài Gòn Anpha...
Theo tìm hiểu của PV Nhadautu.vn, dự án Khu dân cư Villa Park do Công ty bất động sản Khu Đông là đơn vị phát triển dự án, và Công ty Sài Gòn Anpha là sàn giao dịch. Cả hai công ty này đều có những mối liên hệ nhất định với nhau.
Công ty bất động sản Khu Đông được thành lập từ năm 2009, có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, do bà Lê Thị Hải Châu làm Chủ tịch HĐQT. Bà Châu còn được biết đến là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Khu Đông – Phú Quốc; Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Thế Kỷ Xanh.
Trước tháng 4/2016, hai cổ đông sáng lập của Bất động sản Khu Đông là: Công ty TNHH thương mại Trường Sa (52%) và Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội Anpha (48%). Cả hai công ty này có cùng địa chỉ tầng 16, tòa nhà VID số 115 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sau tháng 4/2016, Công ty bất động sản Khu Đông có sự thay đổi về cổ đông sáng lập. Cụ thể, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Terra Capital thay thế Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội Anpha để nắm 48% cổ phần.
Nói về Công ty bất động sản Hà Nội Anpha, Công ty này được thành lập từ năm 2014, song đã trải qua rất nhiều đời Chủ tịch HĐQT như: Nguyễn Đăng Hoàn, Vũ Đình Chiến, Vũ Tiến Đức.
Còn Công ty TNHH đầu tư bất động sản Terra Capital được thành lập vào tháng 12/2015 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông sáng lập: Lê Việt Anh, Nguyễn Thị Thu Hương, Bùi Hải Long, Nguyễn Thị Yên Hà.
Trong đó, cổ đông Lê Việt Anh cũng chính là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH thương mại Trường Sa, doanh nghiệp được thành lập tháng 1/2015, với vốn điều lệ 65 tỷ đồng.
Còn Công ty Sài Gòn Anpha được thành lập năm 2014. Hiện nay công ty này có vốn điều lệ 356 tỷ đồng, cổ đông Công ty TNHH kinh doanh quốc tế Silver Field nắm 94,38%.
- Cùng chuyên mục
Giữ ưu đãi cao nhất để thu hút FDI công nghệ cao
Một số điều khoản trong Dự thảo Luật Công nghệ cao sửa đổi được cho là có thể ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt đối với các tập đoàn chiến lược, dự án quy mô lớn. Cần giữ mức ưu đãi cao nhất để hút đầu tư vào lĩnh vực này.
Đầu tư - 30/11/2025 11:04
Thu hút FDI: Cần chuyển từ ưu đãi thuế sang ưu đãi dựa trên chi phí
Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, yêu cầu thu hút FDI trong bối cảnh mới cần có cơ chế chuyển từ ưu đãi thuế sang ưu đãi dựa trên chi phí (R&D, khấu hao và đào tạo) hoặc dựa trên kết quả đầu ra.
Đầu tư - 30/11/2025 06:45
Gia Lai đề xuất hơn 1.800 tỷ để di dời, ổn định dân cư sau bão lũ
Gia Lai lên phương án di dời 1.861 hộ dân tại các vùng có nguy cơ cao về thiên tai đến nơi ở mới, kinh phí dự kiến hơn 1.800 tỷ đồng.
Đầu tư - 29/11/2025 18:15
Sắp khởi công dự án khu công nghiệp 3.373 tỷ của Shark Lê Hùng Anh
Dự án Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình với tổng vốn hơn 3.373 tỷ đồng, được đề xuất khởi công ngày 19/12 nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Đầu tư - 29/11/2025 14:21
'Ông trùm K-Pop' Lee Soo Man đầu tư dự án giải trí thương mại 2.600 tỷ tại Gia Lai
"Ông trùm K-Pop" Lee Soo Man rót gần 2.600 tỷ để thực hiện dự án Khu văn hoá, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại Gia Lai thông qua Công ty TNHH Blooming Sky.
Đầu tư - 29/11/2025 12:05
WHA đề nghị cơ chế đặc thù cho hai dự án ở Nghệ An
WHA đề nghị đưa hai dự án WHA Zone 1, WHA Zone 2 vào danh mục các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được áp dụng cơ chế đặc thù.
Đầu tư - 29/11/2025 08:49
Arque Degi đầu tư 3 dự án nghìn tỷ, kỳ vọng đưa Gia Lai thành điểm đến của giới tinh hoa
Ba dự án siêu sang dự kiến được xây tại khu vực đầm Đề Gi, tổng vốn hơn 8.500 tỷ đồng do CTCP Arque Degi làm chủ đầu tư. Các dự án này được kỳ vọng thúc đẩy ngành bất động sản cao cấp và dịch vụ du lịch siêu du thuyền sang trọng của Gia Lai.
Đầu tư - 28/11/2025 15:20
Alluvia City 'đánh thức' mọi giác quan bằng trải nghiệm ngắm hoàng hôn bên sông Hồng
Sự kiện Alluvia Sunset Glamping là điểm nhấn trong chuỗi những trải nghiệm cho khách hàng cảm nhận được những giá trị thiên nhiên và kiến tạo đặc biệt của Thành phố sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng - Alluvia City
Bất động sản - 28/11/2025 08:00
Đà Nẵng thu hút hơn 1,17 tỷ USD vào công nghệ cao
Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút 32 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1,17 tỷ USD, khẳng định sức hút mạnh mẽ của thành phố với các nhà đầu tư công nghệ cao.
Đầu tư - 28/11/2025 06:45
Sửa Luật Đầu tư: Sẽ cắt giảm 50 điều kiện kinh doanh
So với con số 25 tại dự thảo đã trình Quốc hội trước đó, báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, số lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm đã lên tới 50, và sẽ tiếp tục rà soát cắt giảm tiếp, chuyển dần sang cơ chế hậu kiểm.
Đầu tư - 27/11/2025 18:30
Khả năng hấp thụ vốn FDI của nền kinh tế Việt Nam và khuyến nghị chính sách
Trong hơn ba thập kỷ qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt và các chuỗi giá trị sản xuất tái cấu trúc mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút vốn mà còn phải nâng cao khả năng hấp thụ, đồng hóa và chuyển hóa FDI thành năng lực nội sinh cho tăng trưởng bền vững.
Đầu tư - 27/11/2025 14:49
Huế tìm nhà đầu tư dự án nhà ở trên khu 'đất vàng' hơn 1,7ha
Các khu đất số 27, 29, 31, 50 đường Trần Cao Vân, số 9 đường Nguyễn Tri Phương sẽ được đấu giá để làm dự án nhà ở hơn 1.100 tỷ đồng.
Đầu tư - 27/11/2025 08:18
Lãnh đạo Nokia, Amazon, Sun Seven Stars, PepsiCo hiến kế gì cho Việt Nam?
Theo đại diện PepsiCo, để kinh tế tuần hoàn phát triển, Việt Nam cần ba yếu tố, gồm khung chính sách phù hợp và có tính khuyến khích, hạ tầng thu gom - tái chế hiện đại thông qua mô hình hợp tác công - tư.
Đầu tư - 27/11/2025 08:04
MBA định hướng tư duy quản trị số chuẩn Mỹ
Lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình đào tạo "Thạc sĩ Quản trị kinh doanh" (MBA) định hướng tư duy quản trị số chuẩn Mỹ của Đại học Colorado Denver (CU Denver) được chuyển giao trọn vẹn để triển khai trong nước.
Công nghệ - 26/11/2025 17:25
DEEP C Quảng Ninh hút thêm 3 dự án mới hơn 242 triệu USD
Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C Quảng Ninh vừa hút thêm 3 dự án đầu tư, với tổng vốn hơn 242 triệu USD.
Đầu tư - 26/11/2025 08:41
Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngồi 'ghế nóng' VinMetal, hỗ trợ Pomina
Sau hợp tác với VinMetal, ông Đỗ Tiến Sĩ trở lại điều hành Pomina, ghế Tổng Giám đốc VinMetal chuyển giao cho ông Phạm Nhật Quân Anh.
Đầu tư - 26/11/2025 06:45
- Đọc nhiều
-
1
Cổ phiếu HID tăng gấp đôi chỉ trong 1 tháng
-
2
Vì sao người Bắc lại chuộng bất động sản trung tâm TP.HCM?
-
3
CEO VIX: Lợi nhuận quý IV hiện còn cao hơn cả quý III
-
4
Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai
-
5
'Nhà nước được trưng mua, trưng dụng tài sản tổ chức, cá nhân cho tình trạng khẩn cấp về thiên tai'
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 h ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
