6 lô đất 'vàng' khiến ông Trần Phương Bình 'dính chàm' ở Đà Nẵng
Vụ án nằm trong đại án Đông Á Bank có liên quan tới nhiều nhân vật tiếng tăm như ông Trần Phương Bình, ông Phan Văn Anh Vũ, VinaCapital hay lãnh đạo Phương Trang Group.
6 lô đất 'vàng'
Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc ngày 19/12/2008 ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 lô đất A2, A3, B1, B2, B3, B4 tại Khu phức hợp trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao, 6 sao và biệt thự cao cấp tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng từ ông Trương Văn Đông. Giá trị hợp đồng là 950.140.000.000 đồng.
Sau khi thông qua người liên quan sở hữu 64,44% cổ phần tại CTCP Sơn Trà Điện Ngọc (23/12/2008), ông Trần Phương Bình nhờ trợ lý là Phạm Văn Tân và CTCP Sơn Trà Điện Ngọc vay 661 tỷ đồng của Đông Á Bank chi nhánh Lê Văn Sỹ và chi nhánh Đà Nẵng để thanh toán 508.707.232.000 đồng tiền mua 6 lô đất nêu trên và trả nợ cho hai quỹ đầu tư thuộc Vina Capital là Vietnam Intrastructure Holding Limited (VIHL) và Vinaland Espero Limited (VNL) (Xem thêm: Đại án Ngân hàng Đông Á liên quan đến những tổ chức và cá nhân nào?)
Cụ thể, để CTCP Vốn Thái Thịnh có tiền hoàn trả 100 triệu USD cho VNL và VIHL, cuối năm 2008 và đầu năm 2009, ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới cho trợ lý là Phạm Văn Tân vay 246 tỷ đồng, mục đích thanh toán tiền lô đất A3 trong dự án ở Đà Nẵng nói trên. Tài sản đảm bảo là lô đất A3. Ông Trần Phương Bình đã dùng 215 tỷ đồng trả nợ cho nhóm VNL và VIHL, còn lại 31 tỷ đồng ông Trần Phương Bình, ông Phạm Văn Tân không nhớ đã dùng vào việc gì.
Đồng thời, ông Trần Phương Bình chỉ đạo Đông Á Bank chi nhánh Đà Nẵng cho CTCP Sơn Trà Điện Ngọc vay 385 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền sử dụng đất của 6 lô đất nêu trên, được Đông Á Bank định giá 950,14 tỷ đồng. Sau khi được giải ngân số tiền 385 tỷ đồng vào cuối năm 2008, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc đã chuyển 263.707.232.000 đồng vào tài khoản của ông Trương Văn Đông để thanh toán tiền mua 6 lô đất; chuyển 101.292.768.000 đồng vào tài khoản của ông Cao Ngọc Liên (bố vợ ông Trần Phương Bình) để thanh toán tiền mua 11.430.080 cổ phần DAB của ông Cao Ngọc Liên; 20 tỷ đồng vào tài khoản của ông Đỗ Văn Hiếu. Hiện ông Trần Phương Bình không nhớ sử dụng 121.292.768.000 đồng nêu trên vào việc gì nên không có căn cứ điều tra làm rõ.
Đến nay, khoản vay đã được tất toán, trong đó có việc ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống tổng số 23.291.166.667 đồng để trả 4,9 tỷ đồng tiền gốc và 17.391.166.667 đồng tiền lãi.
Ngày 27/10/2010, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc đã ký hợp đồng bán 6 lô đất cho ông Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79) với giá 679.350.100.000 đồng. Ông Trần Phương Bình và trợ lý Phạm Văn Tân đã dùng phần lớn (627.853.517.733 đồng) để trả nợ cho các khoản vay của cá nhân và tổ chức liên quan đến ông Trần Phương Bình tại DAB, trong đó riêng CTCP Sơn Trà Điện Ngọc là 404.550.417.000 đồng.
Ai đang sở hữu Sơn Trà Điện Ngọc?
CTCP Sơn Trà Điện Ngọc được thành lập ngày 3/11/2008, vốn cổ phần 336 tỷ đồng, gồm các cổ đông Nguyễn Thanh Bạch (50,15%), Nguyễn Đắc Hiệp (14,29%), Trương Văn Đông (35,57%). Có địa chỉ đăng ký tại Tầng 2, số 82 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Đáng chú ý, đây chính là địa chỉ nhà ở của ông Phan Văn Anh Vũ.
Ngày 9/12/2008, ông Trần Phương Bình và ông Nguyễn Thiện Nhân thống nhất ông Nguyễn Thanh Bạch (em vợ ông Nhân) chuyển nhượng 50,15% cổ phần cho ông Phạm Văn Tân với giá 0 đồng và ông Nguyễn Đắc Hiệp chuyển nhượng 14,29% cổ phần cho bà Nguyễn Thị Kim Cúc với giá 0 đồng. Việc hoàn tất 'sang tên' cổ phần hoàn tất vào ngày 23/12/2008.
Sau khi thông qua hai cá nhân liên quan sở hữu phần vốn chi phối ở Công ty Sơn Trà Điện Ngọc (64,44%), ông Trần Phương Bình đã bắt đầu chuỗi sai phạm như nêu ở đoạn trên.
Hai tháng sau khi bán 6 lô đất cho ông Phan Văn Anh Vũ, cơ cấu cổ đông của Sơn Trà Điện Ngọc có sự biến động lớn. Theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 29/12/2010, ngoại trừ ông Trương Văn Đông vẫn giữ 35,57%, hai cổ đông mới thay thế 'người' của ông Trần Phương Bình là ông Trương Đoàn Quốc Dũng (14,29%) và ông Nguyễn Hữu Luận (50,15%).
Trong đó ông Nguyễn Hữu Luận là Chủ tịch Phương Trang Group - một tập đoàn lớn trong lĩnh vực vận tải và sở hữu nhiều dự án, đất 'vàng' ở khu vực phía Nam. Cũng từ đây đánh dấu sự hiện diện sâu hơn của nhóm Phương Trang tại Sơn Trà Điện Ngọc.
Cho đến tháng 5/2012, Sơn Trà Điện Ngọc đổi chủ hoàn toàn khi cả ba cổ đông đều liên quan tới Phương Trang Group, gồm CTCP Bất động sản Phương Trang (64,35%), ông Huỳnh Thanh Quang (35,55%) và ông Trần Đăng Quang (0,15%). Chủ tịch HĐQT là ông Cao Thái Hùng. Ông Hùng là Tổng giám đốc CTCP Bất động sản Phương Trang tại Đà Nẵng và Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sàn giao dịch BĐS Phương Trang tại TP.HCM.
Hiện nay, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc là chủ đầu tư dự án Khu phức hợp đô thị Thương mại và Dịch vụ Royal Era 1 thuộc phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng gồm 91 lô đất đã được UBND TP. Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng lô. Tuy nhiên trên nhiều trang mạng, chủ đầu tư dự án được giới thiệu là CTCP Đầu tư Phương Trang hoặc CTCP Đầu tư Địa ốc Ô tô Phương Trang.
Đây không phải thương vụ đầu tiên có liên quan tới Phương Trang Group và ông Phan Văn Anh Vũ. Theo một kết luận vào đầu năm 2013 của Thanh tra Chính phủ, năm 2006, UBND TP. Đà Nẵng đã chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải khu đất phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng với giá 84 tỷ đồng. Đến năm 2008, ông Hải không triển khai dự án mà uỷ quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan (Tổng giám đốc Phương Trang Group) với giá 581,5 tỷ đồng (thu chênh lệch 495,4 tỷ đồng). Năm 2009, ông Phạm Đăng Quan lại tiếp tục 'sang tên' cho CTCP Đầu tư địa ốc ôtô Phương Trang với giá là 585 tỷ đồng.
Nội dung bài viết dựa trên Kết luận điều tra lần một ngày 2/4 của cơ quan CSĐT - Bộ Công an về vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á".
Ngày 31/7 vừa qua, VKSND Tối cao lần thứ hai trả lại hồ sơ cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án. Theo đó, VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số người liên quan đến vụ án xảy, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.
Sự liên quan tới vụ án của các cá nhân, pháp nhân trong phạm vi bài viết này sẽ phụ thuộc vào phán quyết của Toà án.
Tags:
Tags:
- Cùng chuyên mục
Lãi suất tiền gửi lên tới 9%: Cuộc cạnh tranh huy động vốn đang nóng trở lại?
Trong khi Ngân hàng Nhà nước liên tục yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhiều ngân hàng lại âm thầm nâng lãi suất thực tế thông qua các chương trình cộng lãi suất, sản phẩm tiền gửi đặc biệt và chính sách dành cho khách hàng ưu tiên. Mức sinh lời lên tới 8,8-9%/năm đang phản ánh áp lực huy động vốn ngày càng lớn của hệ thống ngân hàng, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu thị trường có bước vào một chu kỳ cạnh tranh lãi suất mới hay không.
Tài chính - 09/07/2026 15:52
Hai ngân hàng chuẩn bị chào sàn HoSE
Hai ngân hàng Vietbank và BVBank đang hoàn tất những bước cuối cùng để chuyển giao dịch từ UPCoM sang niêm yết HoSE. Cùng với việc lên sàn, cả hai nhà băng cũng đồng thời triển khai các kế hoạch tăng vốn điều lệ.
Tài chính - 09/07/2026 07:47
Nhà sản xuất 'Anh Trai Say Hi' sẽ IPO với mức giá thấp hơn gần 33% so với định giá
ĐatViet VAC sẽ chào bán hơn 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 33% so với giá trị 81.716 đồng/cổ phiếu theo chứng thư thẩm định, phần lớn số tiền huy động sẽ được dùng để tăng vốn cho các công ty con nhằm cơ cấu tài chính và trả nợ ngân hàng.
Tài chính - 09/07/2026 06:45
PNJ đảo chiều sau 3 phiên giảm sàn, HĐQT kích hoạt kế hoạch mua lại cổ phiếu
Trong bối cảnh thị giá lao dốc và nhiều công ty chứng khoán đồng loạt hạ triển vọng, PNJ kích hoạt kế hoạch mua lại cổ phiếu nhằm bảo vệ giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.
Tài chính - 08/07/2026 16:17
Lợi nhuận quý II tích cực và lãi suất giảm sẽ hỗ trợ chứng khoán
Các công ty chứng khoán cho rằng thị trường đang bước qua "vùng trũng thông tin" để bước vào giai đoạn được hỗ trợ bởi mùa báo cáo lợi nhuận quý II, lãi suất có xu hướng giảm và nhiều yếu tố vĩ mô tích cực. Đây được xem là nền tảng để VN-Index hướng tới các mốc cao hơn trong những tháng cuối năm.
Tài chính - 08/07/2026 10:47
Các CTCK đồng loạt siết margin đối với cổ phiếu PNJ
Từ một trong những cổ phiếu luôn được cấp margin ở mức tối đa, PNJ đang lần lượt bị nhiều công ty chứng khoán loại khỏi danh mục cho vay ký quỹ hoặc hạ tỷ lệ cho vay sau chuỗi giảm sàn liên tiếp. Các tổ chức phân tích cũng bắt đầu thận trọng hơn khi đánh giá triển vọng của doanh nghiệp.
Tài chính - 08/07/2026 08:57
Chủ tịch UBCKNN: 'Phát hành chứng khoán phải trở thành động lực huy động nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế'
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Tài chính - 07/07/2026 16:13
Sàn Giao dịch carbon chính thức vận hành, tạo nền tảng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0'
Việc đưa Sàn Giao dịch carbon trong nước vào hoạt động không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 mà còn hình thành cơ chế giao dịch hạn ngạch và tín chỉ carbon theo nguyên tắc minh bạch, an toàn.
Tài chính - 07/07/2026 14:33
Máy tính, điện thoại rục rịch tăng giá: Doanh nghiệp ICT có hưởng lợi?
Làn sóng tăng giá chip nhớ dưới tác động của AI đang lan từ các nhà sản xuất bán dẫn sang những thương hiệu điện tử như Apple, Dell hay ASUS. Trong khi lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp ICT niêm yết tại Việt Nam đồng loạt tăng mạnh trong quý I/2026, báo cáo tài chính cho thấy không phải mức tăng nào cũng phản ánh sức khỏe của hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Tài chính - 07/07/2026 14:03
Thêm động thái trấn an từ người nhà Chủ tịch, cổ phiếu PNJ vẫn giảm sàn
Bất chấp hàng loạt động thái trấn an nhà đầu tư sau vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), cổ phiếu PNJ vẫn tiếp tục bị bán mạnh, giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp.
Tài chính - 07/07/2026 10:36
UBCKNN xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định trọng tâm những tháng cuối năm là hoàn thiện khung pháp lý, đẩy nhanh triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP), nghiên cứu phát triển thị trường tài sản mã hóa và thực hiện các giải pháp nâng hạng thị trường.
Tài chính - 07/07/2026 08:46
PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương không vào hệ thống
Ban lãnh đạo PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương trong vụ án buôn lậu đang được cơ quan điều tra làm rõ không đi vào hệ thống của doanh nghiệp. Đồng thời, PNJ cho biết kết quả kinh doanh quý II vẫn tăng trưởng hai chữ số, duy trì kế hoạch năm 2026 và triển khai nhiều biện pháp siết quản trị sau sự cố liên quan đến PNJ-LAB.
Tài chính - 06/07/2026 17:07
Chuyện gì đang diễn ra với cổ phiếu Hà Đô Group?
Sau khi mất khoảng 32% giá trị trong hơn ba tháng, cổ phiếu Hà Đô Group đang giao dịch ở vùng đáy hơn hai năm. Ngoài kết quả kinh doanh kém tích cực, doanh nghiệp còn đối mặt với rủi ro liên quan cơ chế giá FIT của các dự án điện mặt trời.
Tài chính - 06/07/2026 15:24
Doanh nghiệp niêm yết giữ vững chất lượng CBTT trong năm đầu áp dụng quy định mới
Năm đầu tiên áp dụng các tiêu chuẩn công bố thông tin theo Thông tư 68/2024/TT-BTC không làm suy giảm tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn. Theo khảo sát IR Awards 2026, 67% doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về công bố thông tin.
Tài chính - 06/07/2026 12:51
Tuần 6/7 - 10/7: Loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt, mức cao nhất lên tới 40%
Việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt chốt quyền trả cổ tức trong tuần thứ hai của tháng 7 phản ánh kết quả kinh doanh khả quan của năm tài chính trước cũng như nỗ lực duy trì chính sách chia sẻ lợi nhuận với cổ đông.
Tài chính - 06/07/2026 10:06
Nghị quyết 10-NQ/TW: Kiến tạo giá trị phát triển quốc gia từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phản ánh sự phát triển mới trong tư duy hoạch định chính sách của Việt Nam trước những biến động sâu sắc của kinh tế thế giới, từ mục tiêu bổ sung nguồn lực đầu tư, FDI được nhìn nhận như một cấu phần của chiến lược nâng cấp vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Tài chính - 06/07/2026 07:00
- Đọc nhiều
-
1
Ông chủ phía sau dự án bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Đà Nẵng
-
2
Kinh tế TP.HCM đang dần vận hành bằng những động lực mới
-
3
Kỷ lục chưa từng có về số doanh nghiệp giải thể
-
4
Nghệ An trước vận hội mới - Bài cuối: Khát vọng cực tăng trưởng mới
-
5
Các tập đoàn toàn cầu không còn đến Việt Nam vì ưu đãi
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về FDI
Sự kiện - Update 3 week ago
Đổi vàng lấy nhà: Lối mở mới cho bài toán vốn bất động sản?
Tài chính - Update 1 month ago
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 month ago
