6 lô đất 'vàng' khiến ông Trần Phương Bình 'dính chàm' ở Đà Nẵng
Vụ án nằm trong đại án Đông Á Bank có liên quan tới nhiều nhân vật tiếng tăm như ông Trần Phương Bình, ông Phan Văn Anh Vũ, VinaCapital hay lãnh đạo Phương Trang Group.
6 lô đất 'vàng'
Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc ngày 19/12/2008 ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 lô đất A2, A3, B1, B2, B3, B4 tại Khu phức hợp trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao, 6 sao và biệt thự cao cấp tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng từ ông Trương Văn Đông. Giá trị hợp đồng là 950.140.000.000 đồng.
Sau khi thông qua người liên quan sở hữu 64,44% cổ phần tại CTCP Sơn Trà Điện Ngọc (23/12/2008), ông Trần Phương Bình nhờ trợ lý là Phạm Văn Tân và CTCP Sơn Trà Điện Ngọc vay 661 tỷ đồng của Đông Á Bank chi nhánh Lê Văn Sỹ và chi nhánh Đà Nẵng để thanh toán 508.707.232.000 đồng tiền mua 6 lô đất nêu trên và trả nợ cho hai quỹ đầu tư thuộc Vina Capital là Vietnam Intrastructure Holding Limited (VIHL) và Vinaland Espero Limited (VNL) (Xem thêm: Đại án Ngân hàng Đông Á liên quan đến những tổ chức và cá nhân nào?)
Cụ thể, để CTCP Vốn Thái Thịnh có tiền hoàn trả 100 triệu USD cho VNL và VIHL, cuối năm 2008 và đầu năm 2009, ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới cho trợ lý là Phạm Văn Tân vay 246 tỷ đồng, mục đích thanh toán tiền lô đất A3 trong dự án ở Đà Nẵng nói trên. Tài sản đảm bảo là lô đất A3. Ông Trần Phương Bình đã dùng 215 tỷ đồng trả nợ cho nhóm VNL và VIHL, còn lại 31 tỷ đồng ông Trần Phương Bình, ông Phạm Văn Tân không nhớ đã dùng vào việc gì.
Đồng thời, ông Trần Phương Bình chỉ đạo Đông Á Bank chi nhánh Đà Nẵng cho CTCP Sơn Trà Điện Ngọc vay 385 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền sử dụng đất của 6 lô đất nêu trên, được Đông Á Bank định giá 950,14 tỷ đồng. Sau khi được giải ngân số tiền 385 tỷ đồng vào cuối năm 2008, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc đã chuyển 263.707.232.000 đồng vào tài khoản của ông Trương Văn Đông để thanh toán tiền mua 6 lô đất; chuyển 101.292.768.000 đồng vào tài khoản của ông Cao Ngọc Liên (bố vợ ông Trần Phương Bình) để thanh toán tiền mua 11.430.080 cổ phần DAB của ông Cao Ngọc Liên; 20 tỷ đồng vào tài khoản của ông Đỗ Văn Hiếu. Hiện ông Trần Phương Bình không nhớ sử dụng 121.292.768.000 đồng nêu trên vào việc gì nên không có căn cứ điều tra làm rõ.
Đến nay, khoản vay đã được tất toán, trong đó có việc ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống tổng số 23.291.166.667 đồng để trả 4,9 tỷ đồng tiền gốc và 17.391.166.667 đồng tiền lãi.
Ngày 27/10/2010, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc đã ký hợp đồng bán 6 lô đất cho ông Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79) với giá 679.350.100.000 đồng. Ông Trần Phương Bình và trợ lý Phạm Văn Tân đã dùng phần lớn (627.853.517.733 đồng) để trả nợ cho các khoản vay của cá nhân và tổ chức liên quan đến ông Trần Phương Bình tại DAB, trong đó riêng CTCP Sơn Trà Điện Ngọc là 404.550.417.000 đồng.
Ai đang sở hữu Sơn Trà Điện Ngọc?
CTCP Sơn Trà Điện Ngọc được thành lập ngày 3/11/2008, vốn cổ phần 336 tỷ đồng, gồm các cổ đông Nguyễn Thanh Bạch (50,15%), Nguyễn Đắc Hiệp (14,29%), Trương Văn Đông (35,57%). Có địa chỉ đăng ký tại Tầng 2, số 82 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Đáng chú ý, đây chính là địa chỉ nhà ở của ông Phan Văn Anh Vũ.
Ngày 9/12/2008, ông Trần Phương Bình và ông Nguyễn Thiện Nhân thống nhất ông Nguyễn Thanh Bạch (em vợ ông Nhân) chuyển nhượng 50,15% cổ phần cho ông Phạm Văn Tân với giá 0 đồng và ông Nguyễn Đắc Hiệp chuyển nhượng 14,29% cổ phần cho bà Nguyễn Thị Kim Cúc với giá 0 đồng. Việc hoàn tất 'sang tên' cổ phần hoàn tất vào ngày 23/12/2008.
Sau khi thông qua hai cá nhân liên quan sở hữu phần vốn chi phối ở Công ty Sơn Trà Điện Ngọc (64,44%), ông Trần Phương Bình đã bắt đầu chuỗi sai phạm như nêu ở đoạn trên.
Hai tháng sau khi bán 6 lô đất cho ông Phan Văn Anh Vũ, cơ cấu cổ đông của Sơn Trà Điện Ngọc có sự biến động lớn. Theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 29/12/2010, ngoại trừ ông Trương Văn Đông vẫn giữ 35,57%, hai cổ đông mới thay thế 'người' của ông Trần Phương Bình là ông Trương Đoàn Quốc Dũng (14,29%) và ông Nguyễn Hữu Luận (50,15%).
Trong đó ông Nguyễn Hữu Luận là Chủ tịch Phương Trang Group - một tập đoàn lớn trong lĩnh vực vận tải và sở hữu nhiều dự án, đất 'vàng' ở khu vực phía Nam. Cũng từ đây đánh dấu sự hiện diện sâu hơn của nhóm Phương Trang tại Sơn Trà Điện Ngọc.
Cho đến tháng 5/2012, Sơn Trà Điện Ngọc đổi chủ hoàn toàn khi cả ba cổ đông đều liên quan tới Phương Trang Group, gồm CTCP Bất động sản Phương Trang (64,35%), ông Huỳnh Thanh Quang (35,55%) và ông Trần Đăng Quang (0,15%). Chủ tịch HĐQT là ông Cao Thái Hùng. Ông Hùng là Tổng giám đốc CTCP Bất động sản Phương Trang tại Đà Nẵng và Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sàn giao dịch BĐS Phương Trang tại TP.HCM.
Hiện nay, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc là chủ đầu tư dự án Khu phức hợp đô thị Thương mại và Dịch vụ Royal Era 1 thuộc phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng gồm 91 lô đất đã được UBND TP. Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng lô. Tuy nhiên trên nhiều trang mạng, chủ đầu tư dự án được giới thiệu là CTCP Đầu tư Phương Trang hoặc CTCP Đầu tư Địa ốc Ô tô Phương Trang.
Đây không phải thương vụ đầu tiên có liên quan tới Phương Trang Group và ông Phan Văn Anh Vũ. Theo một kết luận vào đầu năm 2013 của Thanh tra Chính phủ, năm 2006, UBND TP. Đà Nẵng đã chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải khu đất phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng với giá 84 tỷ đồng. Đến năm 2008, ông Hải không triển khai dự án mà uỷ quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan (Tổng giám đốc Phương Trang Group) với giá 581,5 tỷ đồng (thu chênh lệch 495,4 tỷ đồng). Năm 2009, ông Phạm Đăng Quan lại tiếp tục 'sang tên' cho CTCP Đầu tư địa ốc ôtô Phương Trang với giá là 585 tỷ đồng.
Nội dung bài viết dựa trên Kết luận điều tra lần một ngày 2/4 của cơ quan CSĐT - Bộ Công an về vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á".
Ngày 31/7 vừa qua, VKSND Tối cao lần thứ hai trả lại hồ sơ cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án. Theo đó, VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số người liên quan đến vụ án xảy, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.
Sự liên quan tới vụ án của các cá nhân, pháp nhân trong phạm vi bài viết này sẽ phụ thuộc vào phán quyết của Toà án.
- Cùng chuyên mục
Thêm một 'ông lớn' tham gia mở sàn giao dịch tài sản số?
Chứng khoán HD sẽ sử dụng 1,47 ngàn tỷ đồng huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để góp vốn vào doanh nghiệp sàn giao dịch tài sản mã hóa (dự kiến tên CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD) khi công ty này tăng vốn lên 10 ngàn tỷ đồng.
Tài chính - 24/09/2025 19:58
VN-Index hồi mạnh trong 'nghi ngờ'
Sự phục hồi được lan tỏa rộng về cuối phiên 24/9 giúp VN-Index tăng 22 điểm. Song, thanh khoản vẫn ở mức thấp so với bình quân tháng 7 và 8.
Tài chính - 24/09/2025 15:42
Dư nợ tín dụng bất động sản vượt 4 triệu tỷ đồng: Cơ hội và rủi ro song hành
Theo số liệu mới nhất từ NHNN, đến cuối tháng 7/2025, dư nợ tín dụng bất động sản đã đạt trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 17% so với cuối năm 2024 và chiếm 23,68% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.
Tài chính - 24/09/2025 11:03
Thấy gì từ đà tăng mạnh của cổ phiếu TNI?
Cổ phiếu TNI tăng mạnh trong bối cảnh không có nhiều thông tin mới về hoạt động của doanh nghiệp.
Tài chính - 24/09/2025 10:41
Antesco được chấp thuận phát hành riêng lẻ
Ngày 23/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco - UPCOM: ANT).
Tài chính - 24/09/2025 10:20
CEO Chứng khoán Kafi: Công ty có kế hoạch IPO trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026
Ông Trịnh Thanh Cần - CEO Chứng khoán Kafi, chia sẻ công ty đã có những kế hoạch cụ thể để IPO trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026.
Tài chính - 23/09/2025 19:10
NHNN yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư ngoại
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khẩn trương triển khai đồng bộ các quy định tại Thông tư 03/2025/TT-NHNN ngày 29/4/2025 và Thông tư số 25/2025/TT-NHNN ngày 31/8/2025, nhằm rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
Tài chính - 23/09/2025 19:09
Diễn biến đáng chú ý của cổ phiếu DAT
Cổ phiếu DAT tăng trần hơn chục phiên trong tháng 9 dù không có thông tin tích cực hỗ trợ. Thanh khoản cổ phiếu thấp, giá trị giao dịch chưa đến nửa tỷ mỗi phiên.
Tài chính - 23/09/2025 13:12
Chứng khoán VIX muốn nâng kế hoạch lãi lên 5.000 tỷ đồng
Chứng khoán VIX nâng mạnh kế hoạch lợi nhuận năm 2025 sau nửa đầu năm đạt kết quả ấn tượng. Động lực đến từ hoạt động tự doanh.
Tài chính - 23/09/2025 10:57
Cuộc chơi mới của YeaH1: Nhóm nhạc trẻ và app giải trí MangoPlus
YeaH1 xác định “Tân Binh Toàn Năng” không chỉ là một gameshow mà là nơi để tuyển chọn, xây dựng ra nhóm nhạc trẻ - nằm trong chiến lược dài hạn.
Tài chính - 23/09/2025 10:32
VEF chia cổ tức 'khủng', Vingroup có thể thu về gần 4.600 tỷ đồng
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, UPCoM: VEF) tiếp tục đề xuất tạm ứng cổ tức tỷ lệ 330%, tương đương gần 5.500 tỷ đồng. Trước đó, hồi tháng 7, công ty này từng chi 7.200 tỷ đồng chia cổ tức, tỷ lệ 435%.
Tài chính - 23/09/2025 06:46
Chuyên gia Agriseco:'Ưu tiên giải ngân khi thị trường xác nhận cân bằng tại vùng hỗ trợ'
Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Agriseco, nhà đầu tư nên thích ứng với giai đoạn VN-Index biến động cao bằng cách chỉ giải ngân khi thị trường xác nhận cân bằng tại vùng hỗ trợ, ưu tiên sau khung giờ 2g chiều để hạn chế ảnh hưởng tâm lý từ các biến động rung lắc trong phiên.
Tài chính - 23/09/2025 06:42
Nhọc nhằn con đường tăng vốn của Becamex IDC
Becamex IDC cần tăng vốn và giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước cho các kế hoạch mở rộng. Tuy nhiên, con đường này khá gian truân khi phương án chia nhỏ để phát hành không được cổ đông ủng hộ.
Tài chính - 22/09/2025 14:35
Một chiến lược đầu tư chứng chỉ quỹ
Để loại bỏ các ảnh hưởng tâm lý mua đuổi, bán đuổi, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ nên áp dụng chiến lược đầu tư định kỳ.
Tài chính - 22/09/2025 10:47
Giải mã quỹ mở lâu đời nhất Việt Nam
DCDS, một trong những quỹ mở lâu đời nhất Việt Nam, đang gây ấn tượng với hiệu suất vượt trội so với chỉ số VN-Index.
Tài chính - 22/09/2025 07:00
Nghị quyết 68: Động lực mới thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam vẫn đang duy trì đà tăng trưởng tích cực với một trong những động lực quan trọng đến từ kinh tế tư nhân – khu vực “xương sống” của nền kinh tế.
Tài chính - 21/09/2025 11:29
- Đọc nhiều
-
1
Nhà máy nhiệt điện hơn 52.000 tỷ tại Quảng Trị dự kiến khởi công cuối năm 2025
-
2
Thành Đô muốn làm khu nhà ở xã hội 1.750 tỷ ở Nghệ An
-
3
TP.HCM muốn khởi công đồng loạt 9 tuyến metro 44 tỷ USD từ cuối 2027
-
4
Nghị quyết 68: Động lực mới thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá
-
5
'Phải đưa giá nhà về mức phù hợp với thu nhập người dân'
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
