6 lô đất 'vàng'

Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc ngày 19/12/2008 ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 lô đất A2, A3, B1, B2, B3, B4 tại Khu phức hợp trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao, 6 sao và biệt thự cao cấp tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng từ ông Trương Văn Đông. Giá trị hợp đồng là 950.140.000.000 đồng.

Sau khi thông qua người liên quan sở hữu 64,44% cổ phần tại CTCP Sơn Trà Điện Ngọc (23/12/2008), ông Trần Phương Bình nhờ trợ lý là Phạm Văn Tân và CTCP Sơn Trà Điện Ngọc vay 661 tỷ đồng của Đông Á Bank chi nhánh Lê Văn Sỹ và chi nhánh Đà Nẵng để thanh toán 508.707.232.000 đồng tiền mua 6 lô đất nêu trên và trả nợ cho hai quỹ đầu tư thuộc Vina Capital là Vietnam Intrastructure Holding Limited (VIHL) và Vinaland Espero Limited (VNL) (Xem thêm: Đại án Ngân hàng Đông Á liên quan đến những tổ chức và cá nhân nào?)

Bài liên quan

Đại án Ngân hàng Đông Á liên quan đến những tổ chức và cá nhân nào?

Đại án Ngân hàng Đông Á liên quan đến những tổ chức và cá nhân nào?

Cụ thể, để CTCP Vốn Thái Thịnh có tiền hoàn trả 100 triệu USD cho VNL và VIHL, cuối năm 2008 và đầu năm 2009, ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới cho trợ lý là Phạm Văn Tân vay 246 tỷ đồng, mục đích thanh toán tiền lô đất A3 trong dự án ở Đà Nẵng nói trên. Tài sản đảm bảo là lô đất A3. Ông Trần Phương Bình đã dùng 215 tỷ đồng trả nợ cho nhóm VNL và VIHL, còn lại 31 tỷ đồng ông Trần Phương Bình, ông Phạm Văn Tân không nhớ đã dùng vào việc gì.

Đồng thời, ông Trần Phương Bình chỉ đạo Đông Á Bank chi nhánh Đà Nẵng cho CTCP Sơn Trà Điện Ngọc vay 385 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền sử dụng đất của 6 lô đất nêu trên, được Đông Á Bank định giá 950,14 tỷ đồng. Sau khi được giải ngân số tiền 385 tỷ đồng vào cuối năm 2008, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc đã chuyển 263.707.232.000 đồng vào tài khoản của ông Trương Văn Đông để thanh toán tiền mua 6 lô đất; chuyển 101.292.768.000 đồng vào tài khoản của ông Cao Ngọc Liên (bố vợ ông Trần Phương Bình) để thanh toán tiền mua 11.430.080 cổ phần DAB của ông Cao Ngọc Liên; 20 tỷ đồng vào tài khoản của ông Đỗ Văn Hiếu. Hiện ông Trần Phương Bình không nhớ sử dụng 121.292.768.000 đồng nêu trên vào việc gì nên không có căn cứ điều tra làm rõ.

Đến nay, khoản vay đã được tất toán, trong đó có việc ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống tổng số 23.291.166.667 đồng để trả 4,9 tỷ đồng tiền gốc và 17.391.166.667 đồng tiền lãi.

Ngày 27/10/2010, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc đã ký hợp đồng bán 6 lô đất cho ông Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79) với giá 679.350.100.000 đồng. Ông Trần Phương Bình và trợ lý Phạm Văn Tân đã dùng phần lớn (627.853.517.733 đồng) để trả nợ cho các khoản vay của cá nhân và tổ chức liên quan đến ông Trần Phương Bình tại DAB, trong đó riêng CTCP Sơn Trà Điện Ngọc là 404.550.417.000 đồng.

Ai đang sở hữu Sơn Trà Điện Ngọc?

CTCP Sơn Trà Điện Ngọc được thành lập ngày 3/11/2008, vốn cổ phần 336 tỷ đồng, gồm các cổ đông Nguyễn Thanh Bạch (50,15%), Nguyễn Đắc Hiệp (14,29%), Trương Văn Đông (35,57%). Có địa chỉ đăng ký tại Tầng 2, số 82 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Đáng chú ý, đây chính là địa chỉ nhà ở của ông Phan Văn Anh Vũ. 

Bài liên quan

Đại án Đông Á Bank: Vì sao nguyên giám đốc Công ty Lương thực Nam Định bị khởi tố?

Ngày 9/12/2008, ông Trần Phương Bình và ông Nguyễn Thiện Nhân thống nhất ông Nguyễn Thanh Bạch (em vợ ông Nhân) chuyển nhượng 50,15% cổ phần cho ông Phạm Văn Tân với giá 0 đồng và ông Nguyễn Đắc Hiệp chuyển nhượng 14,29% cổ phần cho bà Nguyễn Thị Kim Cúc với giá 0 đồng. Việc hoàn tất 'sang tên' cổ phần hoàn tất vào ngày 23/12/2008.

Sau khi thông qua hai cá nhân liên quan sở hữu phần vốn chi phối ở Công ty Sơn Trà Điện Ngọc (64,44%), ông Trần Phương Bình đã bắt đầu chuỗi sai phạm như nêu ở đoạn trên.

Hai tháng sau khi bán 6 lô đất cho ông Phan Văn Anh Vũ, cơ cấu cổ đông của Sơn Trà Điện Ngọc có sự biến động lớn. Theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 29/12/2010, ngoại trừ ông Trương Văn Đông vẫn giữ 35,57%, hai cổ đông mới thay thế 'người' của ông Trần Phương Bình là ông Trương Đoàn Quốc Dũng (14,29%) và ông Nguyễn Hữu Luận (50,15%).

Trong đó ông Nguyễn Hữu Luận là Chủ tịch Phương Trang Group - một tập đoàn lớn trong lĩnh vực vận tải và sở hữu nhiều dự án, đất 'vàng' ở khu vực phía Nam. Cũng từ đây đánh dấu sự hiện diện sâu hơn của nhóm Phương Trang tại Sơn Trà Điện Ngọc.

Cho đến tháng 5/2012, Sơn Trà Điện Ngọc đổi chủ hoàn toàn khi cả ba cổ đông đều liên quan tới Phương Trang Group, gồm CTCP Bất động sản Phương Trang (64,35%), ông Huỳnh Thanh Quang (35,55%) và ông Trần Đăng Quang (0,15%). Chủ tịch HĐQT là ông Cao Thái Hùng. Ông Hùng là Tổng giám đốc CTCP Bất động sản Phương Trang tại Đà Nẵng và Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sàn giao dịch BĐS Phương Trang tại TP.HCM.

Hiện nay, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc là chủ đầu tư dự án Khu phức hợp đô thị Thương mại và Dịch vụ Royal Era 1 thuộc phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng gồm 91 lô đất đã được UBND TP. Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng lô. Tuy nhiên trên nhiều trang mạng, chủ đầu tư dự án được giới thiệu là CTCP Đầu tư Phương Trang hoặc CTCP Đầu tư Địa ốc Ô tô Phương Trang.

Đây không phải thương vụ đầu tiên có liên quan tới Phương Trang Group và ông Phan Văn Anh Vũ. Theo một kết luận vào đầu năm 2013 của Thanh tra Chính phủ, năm 2006, UBND TP. Đà Nẵng đã chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải khu đất phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng với giá 84 tỷ đồng. Đến năm 2008, ông Hải không triển khai dự án mà uỷ quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan (Tổng giám đốc Phương Trang Group) với giá 581,5 tỷ đồng (thu chênh lệch 495,4 tỷ đồng). Năm 2009, ông Phạm Đăng Quan lại tiếp tục 'sang tên' cho CTCP Đầu tư địa ốc ôtô Phương Trang với giá là 585 tỷ đồng.

Nội dung bài viết dựa trên Kết luận điều tra lần một ngày 2/4 của cơ quan CSĐT - Bộ Công an về vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á".

Ngày 31/7 vừa qua, VKSND Tối cao lần thứ hai trả lại hồ sơ cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án. Theo đó, VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số người liên quan đến vụ án xảy, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.

Sự liên quan tới vụ án của các cá nhân, pháp nhân trong phạm vi bài viết này sẽ phụ thuộc vào phán quyết của Toà án.

Bài liên quan

Trả hồ sơ lần hai, điều tra lại vụ án Ngân hàng Đông Á

Vụ án Ngân hàng Đông Á: Thêm 2 người bị khởi tố

Khởi tố Vũ ‘nhôm’  trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á

Sai phạm tại Ngân hàng Đông Á: 8 năm không ai phát hiện