2 tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch hơn 2.500 tỷ với Công ty Nhật Cường

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

Kết luận điều tra nêu rõ, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Công ty Nhật Cường đã bán hơn 2.550 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỷ đồng của nhiều chủ cửa hàng từ Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông… Thể hiện trên hệ thống phần mềm bí mật của Nhật Cường là 16 chủ cửa hàng nước ngoài.

Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối. Từ đó, các cửa hàng của Nhật Cường đã tiêu thụ được hơn 2.543 sản phẩm, thu được 3.213 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Cũng theo cơ quan điều tra, qua lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) và dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường, Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng là Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ); tiệm vàng Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm do Bùi Thanh Phượng điều hành) để vận chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường.

Tiệm vàng Lộc Phát chuyển 1.729 tỷ đồng; chi tiền mặt là 1.121 tỷ đồng, số tiền còn lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát chuyển 795 tỷ đồng; chi tiền mặt là 487 tỷ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.

Trong quá trình điều tra, 2 chủ cửa hàng nêu trên khai tài khoản có nhận tiền Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh Loan và Bùi Thanh Phượng chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Cơ quan tố tụng xác định chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê Loan, Phượng chuyển tiền ra nước ngoài, đang bỏ trốn, chưa truy bắt được. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Trong đó, nhóm bị can bị đề nghị truy tố tội "Buôn lậu" theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Trần Ngọc Anh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (SN 1985, Nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, lao động tự do); Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (SN 1987, Nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (SN 1991); Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (SN 1983), Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (SN 1970); Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên Cty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (SN 1973).

Các bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ Luật Hình sự 2015 gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1970, Kế toán Trưởng Công ty Nhật Cường).

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT đã tách hồ sơ các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" để xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, nhà chức trác cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…

Bài liên quan

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lĩnh 5 năm tù vì chiếm đoạt tài liệu mật vụ Công ty Nhật Cường

Kết thúc điều tra vụ án Công ty Nhật Cường trong năm 2020, kỷ luật 8 cán bộ diện Trung ương quản lý

Chánh Văn phòng Bộ Công an: Ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường

Toàn cảnh đại án Nhật Cường khiến ông Nguyễn Đức Chung bị bắt