2 tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch hơn 2.500 tỷ với Công ty Nhật Cường
Bộ Công an xác định tiệm vàng Lộc Phát nhận chuyển 1.729 tỷ đồng, tiệm vàng Thuận Phát nhận chuyển 795 tỷ đồng của Công ty Nhật Cường chuyển cho các đối tác.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.
Kết luận điều tra nêu rõ, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.
Giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Công ty Nhật Cường đã bán hơn 2.550 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỷ đồng của nhiều chủ cửa hàng từ Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông… Thể hiện trên hệ thống phần mềm bí mật của Nhật Cường là 16 chủ cửa hàng nước ngoài.
Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối. Từ đó, các cửa hàng của Nhật Cường đã tiêu thụ được hơn 2.543 sản phẩm, thu được 3.213 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
2 tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch hơn 2.500 tỷ với Công ty Nhật Cường. Ảnh: Internet
Cũng theo cơ quan điều tra, qua lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) và dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường, Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng là Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ); tiệm vàng Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm do Bùi Thanh Phượng điều hành) để vận chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường.
Tiệm vàng Lộc Phát chuyển 1.729 tỷ đồng; chi tiền mặt là 1.121 tỷ đồng, số tiền còn lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát chuyển 795 tỷ đồng; chi tiền mặt là 487 tỷ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.
Trong quá trình điều tra, 2 chủ cửa hàng nêu trên khai tài khoản có nhận tiền Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh Loan và Bùi Thanh Phượng chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.
Cơ quan tố tụng xác định chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê Loan, Phượng chuyển tiền ra nước ngoài, đang bỏ trốn, chưa truy bắt được. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau.
Trong đó, nhóm bị can bị đề nghị truy tố tội "Buôn lậu" theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Trần Ngọc Anh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (SN 1985, Nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, lao động tự do); Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (SN 1987, Nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (SN 1991); Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (SN 1983), Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (SN 1970); Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên Cty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (SN 1973).
Các bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ Luật Hình sự 2015 gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1970, Kế toán Trưởng Công ty Nhật Cường).
Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT đã tách hồ sơ các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" để xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.
Quá trình điều tra, nhà chức trác cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…
- Cùng chuyên mục
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
TP. Hồ Chí Minh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh giữa Cơ quan thuế và UBND các Xã, Phường, Đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Pháp luật - 18/12/2025 09:38
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
Bị can Trần Việt Nga, Cục trưởng Cụ An toàn thực phẩm nói với cấp dưới "để được duyệt hồ sơ (giấy xác nhận nội dung quảng cáo) thì phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục, các phòng đều thực hiện như vậy và phải quản triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết".
Pháp luật - 18/12/2025 07:43
Thuế tỉnh Điện Biên hoàn thành chiến dịch 30 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Tính đến ngày 29/11, Thuế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành Kế hoạch số 428/KH-DBI ngày 5/11/2025 thực hiện “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai”.
Pháp luật - 17/12/2025 16:57
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh: Lộ diện “tảng băng chìm” trong doanh thu
Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa mới Quốc hội thông qua, ngưỡng doanh thu nộp thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, tuy nhiên trên thực tế, "tảng băng chìm" trong doanh thu của HKD còn lớn hơn rất nhiều.
Pháp luật - 17/12/2025 16:56
650 tấn khoáng sản 'đội lốt' phế liệu tuồn ra nước ngoài
650 tấn khoáng sản bị khai gian thành phế liệu nhằm đánh tráo bản chất hàng hóa, biến sản phẩm khoáng sản (tinh quặng) có giá trị lớn thành chất thải, từ đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý và đưa tài nguyên ra nước ngoài.
Pháp luật - 17/12/2025 14:54
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng bị cảnh cáo
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
Pháp luật - 17/12/2025 12:46
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh: Từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ
Không chỉ chuyển sang mô hình mới phù hợp hơn, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh quan trọng hơn chính là từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ – một yếu tố then chốt của một thị trường minh bạch và phát triển bền vững.
Pháp luật - 17/12/2025 11:00
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị kê biên 6 bất động sản
Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo cục. Đồng thời, có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.
Pháp luật - 17/12/2025 08:15
Đà Nẵng bắt nhóm lừa tiền ảo, chiếm đoạt 1.880 BTC và 37.00 ETH
Công an Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo "ma" DRK đã sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt số tài sản điện tử đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 16:27
'Mánh khóe ăn chia' tiền trái phép của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong
Trên cương vị Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (2018-2024), Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định (từ 5-10 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm; ăn chia số tiền trái phép thu được, chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 14:41
Việt Nam và CH Síp ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần: Cơ hội cho doanh nghiệp và nhà đầu tư
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Síp được ký kết sẽ đảm bảo phân bổ hợp lý quyền đánh thuế giữa hai quốc gia, khuyến khích các hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cá nhân cư trú hai nước
Pháp luật - 16/12/2025 12:44
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 2 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)