Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nhiều con bạc lọt lưới vì không còn dữ liệu
Với 28 tháng hoạt động, các cổng game đánh bạc của Cty CNC thu hút gần 43 triệu tài khoản tham gia nhưng cơ quan chức năng chỉ thu thập được dữ liệu trong 2 ngày với hơn 500 người chơi đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Trong đó, một nhân viên của CNC được xác định đánh bạc hàng tỷ đồng.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa được dẫn giải tới tòa trong ngày xét xử thứ hai, 13/11 ảnh: Như Ý
25 đại lí cấp một và gần 5.900 đại lí cấp hai
Ngày 13/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc trên mạng. Theo cáo trạng, các bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Cty CNC (Cty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) và Phan Sào Nam - GĐ Cty VTC trực tuyến đã được các cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa giúp đỡ trong việc thành lập các game đánh bạc Rikvip/Tip, 23Zdo, Zon/Pen, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng từ gần 43 triệu tài khoản.
Nhằm đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, cơ quan truy tố đã áp dụng quy định của BLHS năm 2015 tức chỉ xử lý hình sự với những người đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên hoặc thấp hơn nhưng chưa được xóa án tích về tội “Đánh bạc”. Đối chiếu quy định này, chỉ trong 2 ngày 8-9/8/2016, có 518 người chơi đã cấu thành tội “Đánh bạc”. Các trường hợp phạm tội khác không thể xác minh vì cơ quan chức năng chỉ thu được dữ liệu các phiên đánh bạc trong 2 ngày trên.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định trong 28 tháng hoạt động, các bị cáo đã xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1 với 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ đổi điểm ảo trong game bài ra tiền thật và ngược lại rồi hưởng tiền chênh lệch. Tuy nhiên, hiện tại cơ quan điều tra chỉ làm rõ 24 đại lý cấp 1 và một số đại lý cấp 2 cùng người chơi bạc. Đa số các đại lý cấp 2 phục vụ đánh bạc trong vụ án chưa bị xử lý.
Xin giảm án cho bị cáo trẻ nhất
Theo cáo trạng, vụ án được phanh phui từ hành vi chiếm đoạt tài sản của Lê Văn Huy (SN 1997, ở Quảng Trị). Tại tòa, Huy khai ngày 16/5/2017 đã hack facebook “Hằng Nhữ” rồi đăng nhập, đọc tin nhắn của bà Hằng với chị Võ Minh Phương (ở Phú Thọ) - cháu gái bà Hằng. Tiếp đến, Huy giả danh bà Hằng, yêu cầu chị Phương gửi thông tin ngân hàng để mình chuyển tiền, nhờ mua thẻ điện thoại. Huy sửa 1 hóa đơn trên mạng sao cho thể hiện bà Hằng đã chuyển tiền vào tài khoản của chị Phương.
Nhận hóa đơn giả, chị Phương đã mua 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng, chụp ảnh mã code, seri gửi cho facebook “Hằng Nhữ”. Lừa đảo thành công, Huy nạp các thẻ này vào tài khoản của mình trong cổng game bài Tip.Clup được 54 triệu Rik rồi bán cho bị cáo Lê Anh Dũng (SN 1993), thu 40,5 triệu đồng. Sau đó, Huy dùng số tiền này mua lại Rik của Dũng, nạp vào tài khoản Tipclup để chơi tài xỉu nhưng thua hết. Sau khi bắt giữ Huy, Công an Phú Thọ xác định hệ thống Tipclup có dấu hiệu đánh bạc trái phép nên tiến hành điều tra, lần lượt đưa ra 92 bị cáo trong vụ.
Do chị Phương không đến tòa, chủ tọa công bố lời khai của chị thể hiện, ngày 16/5/2017, chị nhận tin nhắn từ tài khoản facebook “Hằng Nhữ” - là bác ruột của mình đang ở nước ngoài. Sau vài câu hỏi thăm gia đình, tài khoản này yêu cầu chị Phương gửi số lượng lớn thẻ điện thoại cho mình. Sau khi chuyển thẻ, chị Phương được một người bạn cảnh báo lừa đảo nên lập tức gọi điện xác minh và biết facebook của bác đã bị hack. Chị Phương xác nhận đã thu lại số tiền bị chiếm đoạt từ Huy đồng thời xin giảm án cho bị cáo này.
Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn trả lời HĐXX. Ảnh: Như Ý
Ðánh bạc để “trải nghiệm”
Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982) - nhân viên Cty CNC cũng chơi tài xỉu trên hệ thống Rikvip/Tipclup nhưng khai, mình chơi chỉ để trải nghiệm sản phẩm của CNC. Điều tra xác định, bị cáo từng mua bán số Rik trị giá 361 tỷ đồng. Trong ngày 8/8/2016, bị cáo đã 33 lần đặt cược số tiền từ 50 đến 300 triệu đồng, thắng bạc cao nhất 320 triệu đồng.
Bị cáo Tuấn phủ nhận việc này, nói bản thân phụ trách kỹ thuật của CNC nên chơi để trải nghiệm sản phẩm. Về lần thắng bạc cao nhất, Tuấn khai đã đặt 300 triệu Rik nhưng hệ thống tự động cân kèo giữa bên tài và bên xỉu nên chỉ chấp nhận cho đặt 100 triệu Rik. Phiên này, Tuấn thắng và được hệ thống trả lại 200 triệu Rik đặt thừa và 186 triệu Rik thắng bạc tương đương 320 triệu đồng. Tổng cộng, Tuấn khai đã đánh bạc hàng tỷ đồng.
Theo bị cáo, hệ thống đánh bạc của CNC cho phép đặt cửa tối thiểu 1.000 Rik và tối đa 100 triệu Rik; Có 4 cách đổi tiền mặt với Rik là sử dụng số điện thoại, đổi ra thẻ cào, chuyển khoản cho người khác và bán cho đại lý. Hệ thống của Cty CNC không đánh bạc với người chơi, chỉ cân kèo giữa các bên và thu 2% tiền của người thắng theo công thức, đặt cửa số Rik bằng A, khi thắng sẽ nhận lại số Rik bằng 2A trừ 2%A.
Về việc trao đổi giữa Rik và tiền mặt, bị cáo Lê Anh Dũng - đại lý cấp 1 khai, tỷ lệ đổi Rik gồm mua vào, bán ra giữa đại lý với hệ thống là 83 đồng/Rik nên đại lý không có lãi, chỉ lãi khi giao dịch với khách đánh bạc và hưởng một số ưu đãi khác từ hệ thống. Tổng cộng, bị cáo Dũng thu lời hơn 3,3 tỷ đồng từ việc làm đại lý cấp 1 cho các cổng game của CNC.
Ngày 13/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo. HÐXX và tất cả người tham gia tố tụng đồng ý kiểm sát viên sẽ không nhắc lại phần lý lịch các bị cáo nên phần công bố cáo trạng kết thúc lúc 16h chiều, sớm hơn dự kiến. Sau đó, chủ tọa cho xét hỏi một số bị cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trong vụ án.
(Theo Tiền Phong)
- Cùng chuyên mục
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
