Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nhiều con bạc lọt lưới vì không còn dữ liệu
Với 28 tháng hoạt động, các cổng game đánh bạc của Cty CNC thu hút gần 43 triệu tài khoản tham gia nhưng cơ quan chức năng chỉ thu thập được dữ liệu trong 2 ngày với hơn 500 người chơi đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Trong đó, một nhân viên của CNC được xác định đánh bạc hàng tỷ đồng.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa được dẫn giải tới tòa trong ngày xét xử thứ hai, 13/11 ảnh: Như Ý
25 đại lí cấp một và gần 5.900 đại lí cấp hai
Ngày 13/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc trên mạng. Theo cáo trạng, các bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Cty CNC (Cty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) và Phan Sào Nam - GĐ Cty VTC trực tuyến đã được các cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa giúp đỡ trong việc thành lập các game đánh bạc Rikvip/Tip, 23Zdo, Zon/Pen, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng từ gần 43 triệu tài khoản.
Nhằm đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, cơ quan truy tố đã áp dụng quy định của BLHS năm 2015 tức chỉ xử lý hình sự với những người đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên hoặc thấp hơn nhưng chưa được xóa án tích về tội “Đánh bạc”. Đối chiếu quy định này, chỉ trong 2 ngày 8-9/8/2016, có 518 người chơi đã cấu thành tội “Đánh bạc”. Các trường hợp phạm tội khác không thể xác minh vì cơ quan chức năng chỉ thu được dữ liệu các phiên đánh bạc trong 2 ngày trên.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định trong 28 tháng hoạt động, các bị cáo đã xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1 với 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ đổi điểm ảo trong game bài ra tiền thật và ngược lại rồi hưởng tiền chênh lệch. Tuy nhiên, hiện tại cơ quan điều tra chỉ làm rõ 24 đại lý cấp 1 và một số đại lý cấp 2 cùng người chơi bạc. Đa số các đại lý cấp 2 phục vụ đánh bạc trong vụ án chưa bị xử lý.
Xin giảm án cho bị cáo trẻ nhất
Theo cáo trạng, vụ án được phanh phui từ hành vi chiếm đoạt tài sản của Lê Văn Huy (SN 1997, ở Quảng Trị). Tại tòa, Huy khai ngày 16/5/2017 đã hack facebook “Hằng Nhữ” rồi đăng nhập, đọc tin nhắn của bà Hằng với chị Võ Minh Phương (ở Phú Thọ) - cháu gái bà Hằng. Tiếp đến, Huy giả danh bà Hằng, yêu cầu chị Phương gửi thông tin ngân hàng để mình chuyển tiền, nhờ mua thẻ điện thoại. Huy sửa 1 hóa đơn trên mạng sao cho thể hiện bà Hằng đã chuyển tiền vào tài khoản của chị Phương.
Nhận hóa đơn giả, chị Phương đã mua 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng, chụp ảnh mã code, seri gửi cho facebook “Hằng Nhữ”. Lừa đảo thành công, Huy nạp các thẻ này vào tài khoản của mình trong cổng game bài Tip.Clup được 54 triệu Rik rồi bán cho bị cáo Lê Anh Dũng (SN 1993), thu 40,5 triệu đồng. Sau đó, Huy dùng số tiền này mua lại Rik của Dũng, nạp vào tài khoản Tipclup để chơi tài xỉu nhưng thua hết. Sau khi bắt giữ Huy, Công an Phú Thọ xác định hệ thống Tipclup có dấu hiệu đánh bạc trái phép nên tiến hành điều tra, lần lượt đưa ra 92 bị cáo trong vụ.
Do chị Phương không đến tòa, chủ tọa công bố lời khai của chị thể hiện, ngày 16/5/2017, chị nhận tin nhắn từ tài khoản facebook “Hằng Nhữ” - là bác ruột của mình đang ở nước ngoài. Sau vài câu hỏi thăm gia đình, tài khoản này yêu cầu chị Phương gửi số lượng lớn thẻ điện thoại cho mình. Sau khi chuyển thẻ, chị Phương được một người bạn cảnh báo lừa đảo nên lập tức gọi điện xác minh và biết facebook của bác đã bị hack. Chị Phương xác nhận đã thu lại số tiền bị chiếm đoạt từ Huy đồng thời xin giảm án cho bị cáo này.
Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn trả lời HĐXX. Ảnh: Như Ý
Ðánh bạc để “trải nghiệm”
Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982) - nhân viên Cty CNC cũng chơi tài xỉu trên hệ thống Rikvip/Tipclup nhưng khai, mình chơi chỉ để trải nghiệm sản phẩm của CNC. Điều tra xác định, bị cáo từng mua bán số Rik trị giá 361 tỷ đồng. Trong ngày 8/8/2016, bị cáo đã 33 lần đặt cược số tiền từ 50 đến 300 triệu đồng, thắng bạc cao nhất 320 triệu đồng.
Bị cáo Tuấn phủ nhận việc này, nói bản thân phụ trách kỹ thuật của CNC nên chơi để trải nghiệm sản phẩm. Về lần thắng bạc cao nhất, Tuấn khai đã đặt 300 triệu Rik nhưng hệ thống tự động cân kèo giữa bên tài và bên xỉu nên chỉ chấp nhận cho đặt 100 triệu Rik. Phiên này, Tuấn thắng và được hệ thống trả lại 200 triệu Rik đặt thừa và 186 triệu Rik thắng bạc tương đương 320 triệu đồng. Tổng cộng, Tuấn khai đã đánh bạc hàng tỷ đồng.
Theo bị cáo, hệ thống đánh bạc của CNC cho phép đặt cửa tối thiểu 1.000 Rik và tối đa 100 triệu Rik; Có 4 cách đổi tiền mặt với Rik là sử dụng số điện thoại, đổi ra thẻ cào, chuyển khoản cho người khác và bán cho đại lý. Hệ thống của Cty CNC không đánh bạc với người chơi, chỉ cân kèo giữa các bên và thu 2% tiền của người thắng theo công thức, đặt cửa số Rik bằng A, khi thắng sẽ nhận lại số Rik bằng 2A trừ 2%A.
Về việc trao đổi giữa Rik và tiền mặt, bị cáo Lê Anh Dũng - đại lý cấp 1 khai, tỷ lệ đổi Rik gồm mua vào, bán ra giữa đại lý với hệ thống là 83 đồng/Rik nên đại lý không có lãi, chỉ lãi khi giao dịch với khách đánh bạc và hưởng một số ưu đãi khác từ hệ thống. Tổng cộng, bị cáo Dũng thu lời hơn 3,3 tỷ đồng từ việc làm đại lý cấp 1 cho các cổng game của CNC.
Ngày 13/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo. HÐXX và tất cả người tham gia tố tụng đồng ý kiểm sát viên sẽ không nhắc lại phần lý lịch các bị cáo nên phần công bố cáo trạng kết thúc lúc 16h chiều, sớm hơn dự kiến. Sau đó, chủ tọa cho xét hỏi một số bị cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trong vụ án.
(Theo Tiền Phong)
- Cùng chuyên mục
'Trái đắng' của những người nuôi ảo vọng 'việc nhẹ lương cao'
Ngồi giữa nhà, đã sống trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của gia đình nhưng anh N.Q.L (SN 1996, trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghĩ về khoảng thời gian vượt biên, sang nước bạn nuôi ảo vọng làm giàu, sớm đổi đời với hi vọng "việc nhẹ lương cao" khiến anh rùng mình khiếp hãi.
Pháp luật - 18/09/2025 06:45
Đề nghị xem xét lại quy định cấm xuất cảnh doanh nghiệp nợ thuế
Lo ngại ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định cưỡng chế xuất cảnh đối với doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Pháp luật - 17/09/2025 13:30
Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lĩnh án 4,5 năm tù
Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo bị tuyên phạt 2 tỷ đồng về tội "Trốn thuế", 4,5 năm tù về tội "Buôn lậu" và phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Pháp luật - 17/09/2025 11:25
Bộ Công an cảnh báo 3 nhóm đối tượng dễ tổn thương sau sự cố CIC
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, lợi dụng sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) vào ngày 10/9.
Pháp luật - 17/09/2025 10:03
Kiến nghị xử lý trạm thu phí ở Đà Nẵng quá hạn hơn 5 năm vẫn tồn tại
Theo UBND phường An Thắng (TP. Đà Nẵng), trạm thu phí của CTCP Đầu tư xây dựng 545 đã hết thời hạn từ năm 2020 nhưng vẫn duy trì, gây nhiều hệ lụy cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Pháp luật - 17/09/2025 07:54
Công an tìm bị hại của đường dây tiền ảo Kittyrun chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng
Dưới danh nghĩa kêu gọi đầu tư dự án tiền ảo Kittyrun (KTR), các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo hàng trăm người tham gia, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/09/2025 13:26
Hà Nội tăng cường kỷ cương công tác đấu thầu, xử lý nghiêm vi phạm
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 5099/UBND-KT về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn.
Pháp luật - 16/09/2025 10:01
Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' ở Campuchia lừa hơn 160 tỷ của gần 400 người
Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 người dân trên cả nước.
Pháp luật - 16/09/2025 10:00
Khó khăn kiểm soát sách giáo khoa giả trên thị trường
PGS-TS. Nguyễn Văn Tùng, Thành viên HĐTV, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chỉ ra những khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sách giáo khoa (SGK) cũng như các giải pháp mà NXBGDVN đang triển khai để ngăn chặn thực trạng này.
Pháp luật - 16/09/2025 09:52
Một khách sạn ở Đà Nẵng bị phạt gần 600 triệu đồng
Đà Nẵng xử phạt 564 triệu đồng khách sạn Chicland Danang Beach vì nhiều vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và buộc khắc phục ô nhiễm.
Pháp luật - 16/09/2025 08:16
Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa bị bắt
Ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, bắt tạm giam về tội ‘Giả mạo trong công tác’.
Pháp luật - 15/09/2025 13:48
Khẩn trương hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội vào tháng 10
Tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2025, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 9 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội...
Pháp luật - 15/09/2025 08:57
Khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống gần 50 tỷ đồng ở Quảng Trị
Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Pháp luật - 14/09/2025 17:53
Hồi kết của công ty làm nhà máy thức ăn chăn nuôi nhưng tự ý sản xuất rượu
Agribank chi nhánh Tây Hồ vừa thông báo bán đấu giá một loạt tài sản của một doanh nghiệp đăng ký sản xuất thức ăn chăn nuôi nhưng lại… sản xuất rượu.
Pháp luật - 14/09/2025 09:14
Phó Chánh án TAND TP. Huế bị khởi tố vì nhận hối lộ
Bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh án Tòa dân sự TAND TP. Huế vừa bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố để điều tra hành vi "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 13/09/2025 19:31
Hà Nội 'chốt' 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phòng, chống tham nhũng
Hà Nội triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường thể chế hóa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Pháp luật - 13/09/2025 08:53
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)