Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Công ty bình phong CNC vừa mở rộng lĩnh vực kinh doanh

Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC) được thành lập ngày 30/9/2011, và có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cổ đông ban đầu của CNC gồm ông Nguyễn Văn Dương (góp 18 tỷ đồng) và bà Vũ Kim Hà (góp 2 tỷ đồng). Đến tháng 3/2016, bà Vũ Kim Hà thoái vốn khỏi CNC và thay vào đó là bà Lưu Thị Hồng.

Sau khi công ty được lập ra được khoảng nửa tháng, ông Nguyễn Thanh Hóa (khi đang là Cục trưởng C50) đã ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Dương với nội dung C50 có trách nhiệm tạo điều kiện khi CNC có đề xuất những lĩnh vực kinh doanh "mang tính chất thí điểm phục vụ công tác đánh giá tác động xã hội, môi trường trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ cao".

CNC có nhiệm vụ bảo đảm thực hiện yêu cầu nghiệp vụ của cục này, báo cáo với C50 các hoạt động kinh doanh, tài chính của mình. Về phân phối lợi nhuận, hai bên thỏa thuận chia theo tỷ lệ: công ty CNC được 80%, C50 được 20%.

Ông Hóa còn thay mặt C50 ký hợp đồng ủy quyền với Dương. Theo đó, Dương là người đại diện cho 20% vốn điều lệ của C50 ở CNC. Ngoài ra Dương còn phải cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của C50, cũng không được sử dụng, chuyển nhượng, thụ hưởng phần vốn đại diện hay bất kỳ lợi ích nào từ nguồn vốn góp này.

Dù vậy, trên thực tế, C50 không góp vốn và cũng không cử cán bộ của cục tham gia như kế hoạch trình cấp trên lúc ban đầu.

Ngoài ra, Dương còn xin Tổng cục Cảnh sát cho đặt công ty CNC tại trụ sở do Tổng cục quản lý tại số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội.

Yêu cầu này của Dương được cả ông Hóa, Vĩnh chấp thuận. Công ty CNC được sử dụng tòa nhà số 10 Hồ Giám từ tháng 10/2012 đến hết tháng 3/2017 và đã trả cho Tổng cục cảnh sát tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.

Bài liên quan

'Đại gia bí ẩn' Nguyễn Văn Dương, từ đầu tư UDIC đến 'ông trùm' đánh bạc trá hình CNC

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam, lúc đó là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC Online, biết công ty CNC của Dương là công ty bình phong thuộc C50 nên đã gặp và đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip. Dương đồng ý rồi chỉ đạo lãnh đạo công ty dưới quyền mình ký hợp đồng hợp tác.

Nội dung hợp đồng thể hiện công ty CNC đóng vai trò phát hành, giải pháp thanh toán, đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật. Tháng 4/2015, phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip bắt đầu hoạt động.

Cuối năm 2015, Dương trình lên ông Hóa một tờ trình không số xin để CNC thí điểm mô hình kinh doanh đặt cược dưới hình thức game có thưởng trên mạng Internet.

Sau đó, đường dây đánh bạc trực tuyến lên đến hàng nghìn tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá.

Cả Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã bị bắt.

Tổng giám đốc của CNC là bà Lưu Thị Hồng cũng bị bắt giam cùng ông Nguyễn Văn Dương.

Theo nguồn tin mới nhất của Nhadautu.vn, ông Nguyễn Văn Dương hiện vẫn là Chủ tịch HĐQT của Công ty CNC. Dù hai lãnh đạo cao nhất đang phải hầu tòa, song Công ty CNC vẫn đang hoạt động và vừa mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang tư vấn, môi giới bất động sản.

Bài liên quan

Đại án đánh bạc qua mạng: Các nhà mạng hưởng lợi hơn 1.400 tỷ đồng

Đại án đánh bạc qua mạng: Các bà chủ của Đầu tư Nam Việt là ai?

Đại án đánh bạc qua mạng: Những dự án tai tiếng liên quan đến 'đại gia bí ẩn' Nguyễn Văn Dương

Đại án đánh bạc qua mạng: Nguyễn Văn Dương đã bị bắt từ 2017