Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Công ty bình phong CNC vừa mở rộng lĩnh vực kinh doanh
Công ty bình phong CNC trong vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương tổ chức dưới sự “bảo kê” của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa vừa mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực môi giới bất động sản.
Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC) được thành lập ngày 30/9/2011, và có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cổ đông ban đầu của CNC gồm ông Nguyễn Văn Dương (góp 18 tỷ đồng) và bà Vũ Kim Hà (góp 2 tỷ đồng). Đến tháng 3/2016, bà Vũ Kim Hà thoái vốn khỏi CNC và thay vào đó là bà Lưu Thị Hồng.
Sau khi công ty được lập ra được khoảng nửa tháng, ông Nguyễn Thanh Hóa (khi đang là Cục trưởng C50) đã ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Dương với nội dung C50 có trách nhiệm tạo điều kiện khi CNC có đề xuất những lĩnh vực kinh doanh "mang tính chất thí điểm phục vụ công tác đánh giá tác động xã hội, môi trường trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ cao".
Chủ tịch HĐQT Công ty CNC Nguyễn Văn Dương trong phiên tòa xét xử đại án đánh bạc qua mạng
CNC có nhiệm vụ bảo đảm thực hiện yêu cầu nghiệp vụ của cục này, báo cáo với C50 các hoạt động kinh doanh, tài chính của mình. Về phân phối lợi nhuận, hai bên thỏa thuận chia theo tỷ lệ: công ty CNC được 80%, C50 được 20%.
Ông Hóa còn thay mặt C50 ký hợp đồng ủy quyền với Dương. Theo đó, Dương là người đại diện cho 20% vốn điều lệ của C50 ở CNC. Ngoài ra Dương còn phải cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của C50, cũng không được sử dụng, chuyển nhượng, thụ hưởng phần vốn đại diện hay bất kỳ lợi ích nào từ nguồn vốn góp này.
Dù vậy, trên thực tế, C50 không góp vốn và cũng không cử cán bộ của cục tham gia như kế hoạch trình cấp trên lúc ban đầu.
Ngoài ra, Dương còn xin Tổng cục Cảnh sát cho đặt công ty CNC tại trụ sở do Tổng cục quản lý tại số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội.
Yêu cầu này của Dương được cả ông Hóa, Vĩnh chấp thuận. Công ty CNC được sử dụng tòa nhà số 10 Hồ Giám từ tháng 10/2012 đến hết tháng 3/2017 và đã trả cho Tổng cục cảnh sát tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.
Đầu năm 2015, Phan Sào Nam, lúc đó là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC Online, biết công ty CNC của Dương là công ty bình phong thuộc C50 nên đã gặp và đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip. Dương đồng ý rồi chỉ đạo lãnh đạo công ty dưới quyền mình ký hợp đồng hợp tác.
Nội dung hợp đồng thể hiện công ty CNC đóng vai trò phát hành, giải pháp thanh toán, đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật. Tháng 4/2015, phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip bắt đầu hoạt động.
Cuối năm 2015, Dương trình lên ông Hóa một tờ trình không số xin để CNC thí điểm mô hình kinh doanh đặt cược dưới hình thức game có thưởng trên mạng Internet.
Sau đó, đường dây đánh bạc trực tuyến lên đến hàng nghìn tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá.
Cả Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã bị bắt.
Tổng giám đốc của CNC là bà Lưu Thị Hồng cũng bị bắt giam cùng ông Nguyễn Văn Dương.
Theo nguồn tin mới nhất của Nhadautu.vn, ông Nguyễn Văn Dương hiện vẫn là Chủ tịch HĐQT của Công ty CNC. Dù hai lãnh đạo cao nhất đang phải hầu tòa, song Công ty CNC vẫn đang hoạt động và vừa mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang tư vấn, môi giới bất động sản.
- Cùng chuyên mục
Chính phủ yêu cầu tháo gỡ vướng mắc về đất đai khi vận hành chính quyền 2 cấp
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 268/NQ-CP về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Pháp luật - 04/09/2025 08:25
Đà Nẵng lập tổ công tác gỡ khó các dự án của Bách Đạt An, Dana Homeland, Chí Thành
Nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ hàng loạt dự án "trùm mền" nhiều năm, UBND TP. Đà Nẵng thành lập tổ công tác đặc biệt đối với các dự án của Bách Đạt An, Dana Homeland và Chí Thành.
Pháp luật - 03/09/2025 19:09
'Shark' Tam bị truy tố về tội buôn lậu, trốn thuế
Bị can Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo (thường được gọi là Shark Tam) bị truy tố về tội "Buôn lậu, Trốn thuế".
Pháp luật - 03/09/2025 17:38
Công trình thuộc dự án đầu tư công, PPP không cần giấy phép xây dựng
Dự thảo Luật Xây dựng (thay thế) nêu rõ, công trình thuộc dự án đầu tư công, PPP, đầu tư kinh doanh quy mô lớn thì không phải cấp giấy phép xây dựng. Đối với các công trình còn lại, cấp giấy phép xây dựng tối đa trong vòng 7 ngày.
Pháp luật - 03/09/2025 15:40
Đề xuất sửa điều kiện về thu nhập được mua, thuê mua nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Pháp luật - 03/09/2025 06:45
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9
Trong tháng 9/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến góp vốn vào quỹ khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi đối với dự án công nghiệp; dạy ngoại ngữ trong trường học...
Pháp luật - 01/09/2025 08:37
Hà Nội: 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến
Kể từ ngày 3/9, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội sẽ tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Hà Nội bằng hình thức trực tuyến.
Pháp luật - 31/08/2025 08:50
Hà Nội chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực
UBND TP. Hà Nội vừa có chỉ thị về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.
Pháp luật - 30/08/2025 15:41
Trước khi bị bắt, 'bầu' Đoan có gì?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự ông Cao Tiến Đoan (65 tuổi) trú tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Pháp luật - 30/08/2025 13:42
Bộ Công an cảnh báo lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng dịp 2/9 để lừa đảo
Bộ Công an cho biết, lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều đối tượng xấu đã thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân để chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 30/08/2025 07:19
Khởi tố Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về tội 'Nhận hối lộ'
Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cùng nhiều thuộc cấp về tội "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 29/08/2025 22:23
Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn bay dịp Quốc khánh 2/9
Hà Nội siết chặt quản lý vật thể bay, flycam nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động bay dịp Quốc khánh 2/9.
Pháp luật - 29/08/2025 13:58
Công an Thanh Hóa khám xét nơi làm việc của Chủ tịch công ty Đông Á
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Đông Á.
Pháp luật - 29/08/2025 10:41
Hơn 16.000 tỷ đồng hàng hoá vi phạm hàng giả hàng lậu
Từ ngày 15/12/2024 đến ngày 15/08/2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 11.912 vụ vi phạm pháp luật hải quan; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 16.151 tỷ đồng.
Pháp luật - 28/08/2025 13:59
Nguyên tổng giám đốc vay hàng trăm tỷ 'tín dụng đen', cắm nhiều sổ đỏ của khách hàng
Với khoản dư nợ tại nhiều ngân hàng lên tới 910 tỷ đồng, Trần Huy Cường - nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã vay "tín dụng đen" hơn 316 tỷ đồng để đáo hạn các khoản vay, và cầm cố cả sổ đỏ những mảnh đất đã bán cho khách hàng.
Pháp luật - 28/08/2025 08:59
Công an Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm tại lễ diễu binh, diễu hành
Công an Hà Nội cho biết, tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở, xử lý.
Pháp luật - 27/08/2025 09:22
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)