Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Công ty bình phong CNC vừa mở rộng lĩnh vực kinh doanh
Công ty bình phong CNC trong vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương tổ chức dưới sự “bảo kê” của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa vừa mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực môi giới bất động sản.
Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC) được thành lập ngày 30/9/2011, và có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cổ đông ban đầu của CNC gồm ông Nguyễn Văn Dương (góp 18 tỷ đồng) và bà Vũ Kim Hà (góp 2 tỷ đồng). Đến tháng 3/2016, bà Vũ Kim Hà thoái vốn khỏi CNC và thay vào đó là bà Lưu Thị Hồng.
Sau khi công ty được lập ra được khoảng nửa tháng, ông Nguyễn Thanh Hóa (khi đang là Cục trưởng C50) đã ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Dương với nội dung C50 có trách nhiệm tạo điều kiện khi CNC có đề xuất những lĩnh vực kinh doanh "mang tính chất thí điểm phục vụ công tác đánh giá tác động xã hội, môi trường trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ cao".
Chủ tịch HĐQT Công ty CNC Nguyễn Văn Dương trong phiên tòa xét xử đại án đánh bạc qua mạng
CNC có nhiệm vụ bảo đảm thực hiện yêu cầu nghiệp vụ của cục này, báo cáo với C50 các hoạt động kinh doanh, tài chính của mình. Về phân phối lợi nhuận, hai bên thỏa thuận chia theo tỷ lệ: công ty CNC được 80%, C50 được 20%.
Ông Hóa còn thay mặt C50 ký hợp đồng ủy quyền với Dương. Theo đó, Dương là người đại diện cho 20% vốn điều lệ của C50 ở CNC. Ngoài ra Dương còn phải cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của C50, cũng không được sử dụng, chuyển nhượng, thụ hưởng phần vốn đại diện hay bất kỳ lợi ích nào từ nguồn vốn góp này.
Dù vậy, trên thực tế, C50 không góp vốn và cũng không cử cán bộ của cục tham gia như kế hoạch trình cấp trên lúc ban đầu.
Ngoài ra, Dương còn xin Tổng cục Cảnh sát cho đặt công ty CNC tại trụ sở do Tổng cục quản lý tại số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội.
Yêu cầu này của Dương được cả ông Hóa, Vĩnh chấp thuận. Công ty CNC được sử dụng tòa nhà số 10 Hồ Giám từ tháng 10/2012 đến hết tháng 3/2017 và đã trả cho Tổng cục cảnh sát tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.
Đầu năm 2015, Phan Sào Nam, lúc đó là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC Online, biết công ty CNC của Dương là công ty bình phong thuộc C50 nên đã gặp và đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip. Dương đồng ý rồi chỉ đạo lãnh đạo công ty dưới quyền mình ký hợp đồng hợp tác.
Nội dung hợp đồng thể hiện công ty CNC đóng vai trò phát hành, giải pháp thanh toán, đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật. Tháng 4/2015, phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip bắt đầu hoạt động.
Cuối năm 2015, Dương trình lên ông Hóa một tờ trình không số xin để CNC thí điểm mô hình kinh doanh đặt cược dưới hình thức game có thưởng trên mạng Internet.
Sau đó, đường dây đánh bạc trực tuyến lên đến hàng nghìn tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá.
Cả Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã bị bắt.
Tổng giám đốc của CNC là bà Lưu Thị Hồng cũng bị bắt giam cùng ông Nguyễn Văn Dương.
Theo nguồn tin mới nhất của Nhadautu.vn, ông Nguyễn Văn Dương hiện vẫn là Chủ tịch HĐQT của Công ty CNC. Dù hai lãnh đạo cao nhất đang phải hầu tòa, song Công ty CNC vẫn đang hoạt động và vừa mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang tư vấn, môi giới bất động sản.
- Cùng chuyên mục
Đề nghị Bộ Công an tiếp nhận sai phạm tại KCN Thốt Nốt
Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Thốt Nốt chưa được UBND TP. Cần Thơ cho thuê đất tại KCN Thốt Nốt (giai đoạn 3), chưa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nhưng đã ký hợp đồng cho thuê lại đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê cho 2 doanh nghiệp, với diện tích 7,01 ha.
Pháp luật - 08/05/2025 06:59
Xem xét trách nhiệm người 'biến' 4,56 ha đất biệt thự nghỉ dưỡng thành đất ở biệt thự tại Cồn Ấu - Cần Thơ
UBND TP. Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu, với nội dung điều chỉnh 4,56 ha từ chức năng Bungalow - biệt thự nghỉ dưỡng sang chức năng đất ở biệt thự. Song, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc điều chỉnh này làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không đảm bảo căn cứ lập quy hoạch, vi phạm quy định Luật Quy hoạch đô thị 2009.
Pháp luật - 07/05/2025 13:22
Đà Nẵng hủy 27 cuộc thanh tra tại nhiều đơn vị trong năm 2025
TP. Đà Nẵng đã hủy 27 cuộc thanh tra tại các sở, ngành, địa phương do chủ trương về sắp xếp bộ máy, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã, phường và tránh chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, giám sát...
Pháp luật - 07/05/2025 07:30
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013
Nhadatu.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Pháp luật - 06/05/2025 10:28
Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD
Cáo trạng xác định, để được trúng thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa 6 tỷ đồng và 20.000 USD. Qua đó, Hậu hưởng lợi bất chính 93,7 tỷ đồng từ nguồn tiền chủ đầu tư thanh toán.
Pháp luật - 06/05/2025 06:49
Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Pháp luật - 05/05/2025 19:06
Trình Quốc hội sửa, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa trình đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Pháp luật - 05/05/2025 12:57
Triệt phá băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên tống tiền doanh nhân
Bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, nhóm tội phạm đe doạ tống tiền cán bộ, doanh nhân. Ước tính số tiền bị băng nhóm tội phạm này chiếm đoạt lên đến 200 tỷ đồng.
Pháp luật - 04/05/2025 18:13
Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ
Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó.
Pháp luật - 03/05/2025 08:37
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ
Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Pháp luật - 02/05/2025 07:58
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5
Từ đầu tháng 5/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Chính phủ sửa đổi quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam; Quy định mới về chế độ công tác phí, chi hội nghị; Chính sách mới đối với thí sinh thi đại học...
Pháp luật - 01/05/2025 06:00
741 phạm nhân kinh tế được đặc xá
Có 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.
Pháp luật - 29/04/2025 16:45
Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù
TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) mức án 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Pháp luật - 29/04/2025 11:05
Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng
Trong vụ án xảy ra tại Khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Khánh Hưng, nguyên Chủ tịch HĐQT LDG bị tuyên án 16 tháng tù; Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị LDG tuyên án 12 tháng tù về tội "Lừa dối khách hàng".
Pháp luật - 28/04/2025 15:13
Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.
Pháp luật - 28/04/2025 13:47
Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế
Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, án tử hình chỉ nên áp dụng đối với một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc nhóm phạm tội an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người. Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế.
Pháp luật - 27/04/2025 08:36
- Đọc nhiều
-
1
Petrolimex làm ăn ra sao dưới thời CEO Đào Nam Hải?
-
2
Cổ phiếu giảm mạnh, điều gì đang diễn ra ở Bảo hiểm PJICO?
-
3
Đánh thuế 20% chuyển nhượng bất động sản: Khi đề xuất xa rời thực tế?
-
4
Phu nhân Chủ tịch City Auto muốn chi trăm tỷ mua 6 triệu cổ phiếu
-
5
Hà Nội khan hiếm biệt thự, nhà liền kề giá dưới 20 tỷ đồng
Đáng đọc
- Đáng đọc
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 1 month ago
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 1 month ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 1 month ago
