Theo thông tin từ Tạp chí Cảnh sát (Cục Tham mưu cảnh sát, thuộc Tổng cục Cảnh sát), ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Bài liên quan

'Đại gia bí ẩn' Nguyễn Văn Dương, từ đầu tư UDIC đến 'ông trùm' đánh bạc trá hình CNC

Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP. Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC); bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC)).

Cái tên Nguyễn Văn Dương và công ty CNC thì dư luận đều đã biết bởi ông Dương còn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC, một doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên.

Còn Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt do ai sở hữu và có liên quan gì đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

Theo nguồn tin của PV Nhadautu.vn, Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt được thành lập từ tháng 6/2014, với tên ban đầu là Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt có vốn điều lệ 6 tỷ đồng do bà Đỗ Bích Thủy làm đại diện pháp luật.

Bài liên quan

Đại án đánh bạc qua mạng: Nguyễn Văn Dương đã bị bắt từ 2017

Đến tháng 6/2017, công ty này tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng gồm 2 cổ đông là Đỗ Thị Bích Thủy (sở hữu 51% vốn điều lệ) và Phan Thu Hương (sở hữu 49% vốn).

Cả Đỗ Bích Thủy và Phan Thu Hương đều có liên quan đến Phan Sào Nam – ông chủ VTC Online trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng với Nguyễn Văn Dương.

Ngoài Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, bà Đỗ Bích Thủy còn là người đại diện của một loạt công ty khác như: Công ty TNHH Nam Việt, Công ty TNHH EV Tros Nam Việt, Công ty TNHH giải trí JB Việt Nam và Công ty cổ phần phát triển nội dung Bitpro.

Còn Phan Thu Hương là bà chủ một loạt doanh nghiệp như: Công ty TNHH Dược và thiết bị y tế Bảo Lộc (đã ngừng hoạt động), Công ty cổ phần đâu tư xây dựng thương mại và phát triển TDI và Công ty cổ phần Hoa Ưu Đàm.

Công ty cổ phần Hoa Ưu Đàm của bà Phan Thu Hương có vốn điều lệ 80 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập: Phan Thu Hương 56 tỷ đồng, Cao Ngọc Bảo 16 tỷ đồng và Công ty TNHH xây dựng và đầu tư thương mại Hoàng Phát Venture (8 tỷ đồng). 

Bài liên quan

'Đại gia bí ẩn' Nguyễn Văn Dương, từ đầu tư UDIC đến 'ông trùm' đánh bạc trá hình CNC

Đại án đánh bạc qua mạng: Những dự án tai tiếng liên quan đến 'đại gia bí ẩn' Nguyễn Văn Dương

Lộ diện “ông trùm” của VTC Online khiến ông Nguyễn Thanh Hoá bị bắt

Bộ Công an thông tin chính thức vụ bắt tạm giam nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa