Chuyện bắt đầu từ năm 2017, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một đường dây đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet có tên gọi Rikvip sau đổi sang Tip.Club có số người tham gia rất lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, giữa tháng 5/2017, Lê Văn Huy (21 tuổi, quê Quảng Trị) bí tiền chơi bạc bèn lên mạng internet tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản của người khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bài liên quan

Hai nỗi đau của Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Huy tìm thấy tài khoản của một phụ nữ ở tỉnh Phú Thọ và chiếm quyền, lừa bạn của cô này mua 110 thẻ cào với số tiền 55 triệu đồng. Số thẻ này Huy dùng để chơi bạc trực tuyến ở trang web Rikvip/Tip.Club và cho bạn chơi cùng.

Khi hành vi lừa đảo của Huy bị phát giác, từ lời khai của bị can này, cơ quan điều tra phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng internet phủ sóng ở nhiều tỉnh, thành.

Theo cơ quan tố tụng, ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Ngày 10/10/2011, Dương và ông Hóa ký bản ghi nhớ về việc CNC hưởng 80% lợi nhuận, C50 nhận 20%. Tuy nhiên, C50 không góp vốn cũng như không cử cán bộ tham gia vào công ty này mà để Dương tự quyết.

Ngày 3/5/2012, Dương gửi văn bản báo cáo với ông Vĩnh và Hóa về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam, đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và C50 "tạo điều kiện để CNC làm việc với đối tác... phát hành các trò chơi cờ bạc trên Internet, tạo nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ".

Bài liên quan

Phan Sào Nam: Từ ngôi sao công nghệ đến 'trùm đánh bạc' khiến ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt

Đầu năm 2016, ông Hóa trao đổi với ông Vĩnh hình thành ý tưởng xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng và giao cho CNC thực hiện. Tuy nhiên để có điều kiện thực hiện, CNC cần tập trung xây dựng hệ thống mạng xã hội, cổng thanh toán trực tuyến để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình tội phạm và có nguồn thu để lấy kinh phí xây dựng hệ thống phòng thủ.

Với tinh thần trên, Dương tiếp tục đề xuất để CNC triển khai mô hình cổng các trò chơi trực tuyến, thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo và ví điện tử của CNC. Thời điểm này, Dương đã ký hợp đồng với Công ty VTC Online của Phan Sào Nam về việc kinh doanh chơi game trực tuyến.

Ông Vĩnh biết hai công ty này liên kết vận hành game bài Rik.Vip với hình thức đánh bạc trá hình, song không báo cáo lãnh đạo, không chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh để xử lý...

Theo cơ quan công tố, CNC tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng nhưng không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng mà chỉ có một khoản rất nhỏ. CNC chỉ chuyển cho C50 số tiền 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virus.

Sau 27 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài mang các tên gọi RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, đường dây của Dương, Nam đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ để đổi tiền ảo ra tiền thật.

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án trên, bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 - Bộ Công an) bị cáo buộc “bảo kê” cho đường dây đánh bạc nói trên do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017. Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền”. 88 bị can còn lại trong vụ án bị truy tố về các tội: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền.

Bài liên quan

Những dung túng khiến ông Phan Văn Vĩnh phải hầu tòa ngày 12/11

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh sẽ rời bệnh viện sát ngày hầu tòa

Sân tòa 1.000m2 là nơi xét xử cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh nhập viện trước ngày bị xét xử