Xét xử nguyên Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa và thuộc cấp

Sáng 21/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Từ Thành Nghĩa, nguyên Tổng giám đốc Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) và Võ Quang Huy, nguyên Chánh kế toán VSP về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", theo Khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Hai kiểm sát viên VKSND Hà Nội là Trần Thị Thanh Huyền và Đoàn Trần Thị Trân đồng giữ quyền công tố.

Ba luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. 10 nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 2 đại diện của VSP cùng Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (Oceanbank) cũng được tòa mời dự khán.

Theo cáo trạng, VSP tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro - một tổ chức kinh tế được thành lập ngày 19/6/1981 và hoạt động theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, nay là Cộng hòa Liên bang Nga.

Tổ chức và hoạt động của VSP chịu điều chỉnh của điều ước quốc tế mà Chính phủ hai bên đã ký kết (gọi là các Hiệp định liên Chính phủ). Ngoài ra, hoạt động của VSP còn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác.

Theo Hiệp định gần nhất giữa Việt Nam và Liên bang Nga ký kết ngày 27/10/2010, thời hạn hoạt động của VSP đến năm 2030; vốn điều lệ của VSP là 1,5 tỷ USD, trong đó Chính phủ Việt Nam góp 51% (tương đương 765 triệu USD) và Chính phủ Liên bang Nga góp 49% (tương đương 735 triệu USD). 

Từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ. VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu.

Cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và 1 tài khoản USD) tại Oceanbank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và hơn 595.283 USD.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh TP.HCM do Hội Sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.

VKSND Tối cao xác định với vai trò là lãnh đạo của VSP, trong năm 2013 - 2014, hai bị cáo Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy quyết định việc gửi tiền của VSP vào Oceanbank, do đó đã được Nguyễn Minh Thu chi tiền ngoài hợp đồng (còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng).

Cụ thể, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130. 000 USD. Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Bài liên quan

Những túi quà tiền tỷ được Oceanbank chi cho lãnh đạo PVEP như thế nào?

Bốn sếp dầu khí nhận tiền của Oceanbank bị đề nghị 5-9 năm tù

Ngày 21/3, xét xử nguyên Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn gây thiệt hại ngân sách gần 150 tỷ