VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng quyết định truy tố bị can đối với Đỗ Văn Khạnh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng giám đốc PVEP; Nguyễn Tuấn Hùng, Trưởng ban Tài Chính PVEP về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Gửi tiền khủng "ăn" lãi suất ngoài

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long trong thời gian từ năm 2011 đến 2014.

Đỗ Văn Khạnh đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài Chính, ký các hợp đồng tiền gửi, gia hạn hợp đồng tiền gửi tại Oceanbank. Nguyễn Tuấn Hùng là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2011-2014, Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank là người trực tiếp chi trả các khoản tiền ngoài lãi suất huy động vốn cho khách hàng PVEP.

Cáo trạng xác định, PVEP ký và gia hạn 793 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất tiền gửi từ 5,5%- 14%/năm với Oceanbank.Tổng số tiền lãi là hơn 611 tỷ đồng.

Đồng thời mở tài khoản thanh toán tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long, lượng tiền dao động từ 3-900 tỷ đồng/tháng, lãi suất dao động từ 0,1%- 2,4%/năm. Tổng số tiền lãi hơn 17 tỷ đồng.

Nguyễn Tuấn Hùng trực tiếp ký 87 tờ trình gửi tiền ứng với 189 hợp đồng gửi tiền mới và gia hạn 201 hợp đồng, tổng tiền gửi hơn 51 tỷ đồng và 65.000 USD. Vũ Thị Ngọc Lan trực tiếp phê duyệt 101 tờ trình gửi tiền, ký 201 Hợp đồng gửi tiền mới, ký gia hạn 239 hợp đồng tiền gửi, tổng số tiền gửi hơn 58 tỷ đồng và 65.000 USD.

Đối với tiền gửi USD, PVEP có lượng tiền gửi dao động theo từng thời điểm, khoảng 433.000 USD đến 43 triệu USD/tháng, lãi suất dao động 0,15%- 0,3%. Tổng tiền lãi hơn 101.416 USD.

Những túi tiền tỷ được Oceanbank chuyển cho PVEP

Lời khai của Nguyễn Thị Minh Phương cho rằng nguồn tiền chi trả lãi ngoài hợp đồng cho PVEP, được bộ phận kế toán Oceanbank xử lý từ nguồn tiền tạm ứng do các nhân viên Oceanbank đứng tên.

Số tiền Phương nhận từ Oceanbank thường theo tháng, tương ứng với số tiền Phương sẽ thực hiện chi trả cho các khách hàng. Phương thường nhận tiền mặt tại quỹ của Oceanbank Chi nhánh Thăng Long và có một vài lần ở Phòng giao dịch Trung Yên loại tiền VND.

Sau khi được bộ phận kế toán Hội sở OceanBank thông báo là đã làm xong thủ tục chi tiền, Phương gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Nguyễn Tuấn Hùng, để hẹn giờ gặp.

Tiếp đó, Phương nhận tiền từ quỹ của Oceanbank, đóng gói tiền theo quy cách. Đối với số tiền ít, khoảng vài trăm triệu đồng, Phương cho tiền vào túi nilon màu đen của Oceanbank, sau đó để trong túi giấy xanh của Oceanbank hoặc túi giấy đựng quà tặng.

Đối với số tiền khoảng 1-4 tỷ đồng, Phương xếp từng cọc tiền hoặc thếp tiền loại 500.000 đồng theo chiều dọc vào trong túi giấy của OceanBank hoặc loại túi giấy tặng quà; sau đó dùng 1-2 tờ giấy trắng A4 để đậy lên trên cho kín. Nếu số tiền chi trên 2 tỷ đồng, Phương thường xếp tiền vào 1 túi giấy loại to của Oceanbank.

Xếp tiền vào túi giấy xong, Phương để kèm vào túi đựng tiền 1 tờ bảng kê chi tiết số tiền chi lãi ngoài theo từng hợp đồng tiền gửi và tổng số tiền chi lãi ngoài, bảng kê này là bảng kê Phương trình Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank phê duyệt để kế toán chi tiền cho Phương.

Đến sảnh của Tòa nhà văn phòng Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội (trụ sở PVEP đặt tại đây), Phương xách túi tiền vào phòng làm việc của Hùng. Trong phòng chỉ có Phương và Hùng, Phương để túi tiền ở chân ghế dưới bàn làm việc của Hùng. Sau đó, Phương ra ngồi uống nước, nói chuyện với Hùng rồi ra về.

Trong thời gian nghỉ ốm, Phương 4 lần nhờ Nguyễn Trà My, nguyên Phó Giám đốc Oceanbank chi nhánh Thăng Long, nhờ Nguyễn Hải Hà 1 lần đưa tiền cho Hùng với phương thức như trên.

Như vậy, trong giai đoạn từ 2012-2014, Nguyễn Minh Phương đã trực tiếp đưa 15 lần, nhờ My 4 lần, nhờ Hà 1 lần, đưa lãi ngoài hợp đồng có kỳ hạn cho Nguyễn Tuấn Hùng, tổng số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.

Nguyễn Tuấn Hùng đã đưa cho Đỗ Văn Khạnh số tiền hơn 4 tỷ đồng. Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận 200 triệu đồng từ Nguyễn Thị Minh Phương.

Bài liên quan

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn gây thiệt hại ngân sách gần 150 tỷ

Loạt quan chức Đà Nẵng bị khởi tố cùng ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Công an khám xét nhà nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Bộ Công an bắt giam phó tổng giám đốc PVEP