Những túi quà tiền tỷ được Oceanbank chi cho lãnh đạo PVEP như thế nào?

THẮNG QUANG
14:21 19/03/2019

Nếu số tiền chi trên 2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank thường xếp tiền vào 1 túi giấy loại to của Oceanbank đưa cho lãnh đạo Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng quyết định truy tố bị can đối với Đỗ Văn Khạnh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng giám đốc PVEP; Nguyễn Tuấn Hùng, Trưởng ban Tài Chính PVEP về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Gửi tiền khủng "ăn" lãi suất ngoài

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long trong thời gian từ năm 2011 đến 2014.

Đỗ Văn Khạnh đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài Chính, ký các hợp đồng tiền gửi, gia hạn hợp đồng tiền gửi tại Oceanbank. Nguyễn Tuấn Hùng là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2011-2014, Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank là người trực tiếp chi trả các khoản tiền ngoài lãi suất huy động vốn cho khách hàng PVEP.

do-van-khanh

Ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng Giám đốc PVEP.

Cáo trạng xác định, PVEP ký và gia hạn 793 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất tiền gửi từ 5,5%- 14%/năm với Oceanbank.Tổng số tiền lãi là hơn 611 tỷ đồng.

Đồng thời mở tài khoản thanh toán tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long, lượng tiền dao động từ 3-900 tỷ đồng/tháng, lãi suất dao động từ 0,1%- 2,4%/năm. Tổng số tiền lãi hơn 17 tỷ đồng.

Nguyễn Tuấn Hùng trực tiếp ký 87 tờ trình gửi tiền ứng với 189 hợp đồng gửi tiền mới và gia hạn 201 hợp đồng, tổng tiền gửi hơn 51 tỷ đồng và 65.000 USD. Vũ Thị Ngọc Lan trực tiếp phê duyệt 101 tờ trình gửi tiền, ký 201 Hợp đồng gửi tiền mới, ký gia hạn 239 hợp đồng tiền gửi, tổng số tiền gửi hơn 58 tỷ đồng và 65.000 USD.

Đối với tiền gửi USD, PVEP có lượng tiền gửi dao động theo từng thời điểm, khoảng 433.000 USD đến 43 triệu USD/tháng, lãi suất dao động 0,15%- 0,3%. Tổng tiền lãi hơn 101.416 USD.

Những túi tiền tỷ được Oceanbank chuyển cho PVEP

Lời khai của Nguyễn Thị Minh Phương cho rằng nguồn tiền chi trả lãi ngoài hợp đồng cho PVEP, được bộ phận kế toán Oceanbank xử lý từ nguồn tiền tạm ứng do các nhân viên Oceanbank đứng tên.

Số tiền Phương nhận từ Oceanbank thường theo tháng, tương ứng với số tiền Phương sẽ thực hiện chi trả cho các khách hàng. Phương thường nhận tiền mặt tại quỹ của Oceanbank Chi nhánh Thăng Long và có một vài lần ở Phòng giao dịch Trung Yên loại tiền VND.

Sau khi được bộ phận kế toán Hội sở OceanBank thông báo là đã làm xong thủ tục chi tiền, Phương gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Nguyễn Tuấn Hùng, để hẹn giờ gặp.

Tiếp đó, Phương nhận tiền từ quỹ của Oceanbank, đóng gói tiền theo quy cách. Đối với số tiền ít, khoảng vài trăm triệu đồng, Phương cho tiền vào túi nilon màu đen của Oceanbank, sau đó để trong túi giấy xanh của Oceanbank hoặc túi giấy đựng quà tặng.

pho-tong-giam-docpvep-vu-thi-ngoc-lan

Vũ Thị Ngọc Lan, nguyên Phó Tổng giám đốc PVEP.

Đối với số tiền khoảng 1-4 tỷ đồng, Phương xếp từng cọc tiền hoặc thếp tiền loại 500.000 đồng theo chiều dọc vào trong túi giấy của OceanBank hoặc loại túi giấy tặng quà; sau đó dùng 1-2 tờ giấy trắng A4 để đậy lên trên cho kín. Nếu số tiền chi trên 2 tỷ đồng, Phương thường xếp tiền vào 1 túi giấy loại to của Oceanbank.

Xếp tiền vào túi giấy xong, Phương để kèm vào túi đựng tiền 1 tờ bảng kê chi tiết số tiền chi lãi ngoài theo từng hợp đồng tiền gửi và tổng số tiền chi lãi ngoài, bảng kê này là bảng kê Phương trình Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank phê duyệt để kế toán chi tiền cho Phương.

Đến sảnh của Tòa nhà văn phòng Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội (trụ sở PVEP đặt tại đây), Phương xách túi tiền vào phòng làm việc của Hùng. Trong phòng chỉ có Phương và Hùng, Phương để túi tiền ở chân ghế dưới bàn làm việc của Hùng. Sau đó, Phương ra ngồi uống nước, nói chuyện với Hùng rồi ra về.

Trong thời gian nghỉ ốm, Phương 4 lần nhờ Nguyễn Trà My, nguyên Phó Giám đốc Oceanbank chi nhánh Thăng Long, nhờ Nguyễn Hải Hà 1 lần đưa tiền cho Hùng với phương thức như trên.

Như vậy, trong giai đoạn từ 2012-2014, Nguyễn Minh Phương đã trực tiếp đưa 15 lần, nhờ My 4 lần, nhờ Hà 1 lần, đưa lãi ngoài hợp đồng có kỳ hạn cho Nguyễn Tuấn Hùng, tổng số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.

Nguyễn Tuấn Hùng đã đưa cho Đỗ Văn Khạnh số tiền hơn 4 tỷ đồng. Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận 200 triệu đồng từ Nguyễn Thị Minh Phương.

  • Cùng chuyên mục
'Báo chí Hà Tĩnh cần xác lập vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện'

'Báo chí Hà Tĩnh cần xác lập vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện'

Sáng 9/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Sự kiện - 09/06/2025 14:36

Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng tham gia, dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác về biển

Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng tham gia, dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác về biển

Nhân dịp tham dự tham dự Hội nghị UNOC 3 tại Nice, Cộng hòa Pháp, nhận lời mời của Hoàng thân Monaco Albert II, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Kinh tế và Tài chính xanh tại Công quốc Monaco.

Sự kiện - 09/06/2025 07:06

Đầu tháng 7 sẽ công bố sáp nhập Quảng Nam và TP. Đà Nẵng

Đầu tháng 7 sẽ công bố sáp nhập Quảng Nam và TP. Đà Nẵng

Thông tin được công bố tại Hội nghị giữa Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để cho ý kiến về xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP. Đà Nẵng mới, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào ngày 6/6.

Sự kiện - 08/06/2025 10:53

Lãnh đạo UBND cấp xã mới cần có những yêu cầu nào ?

Lãnh đạo UBND cấp xã mới cần có những yêu cầu nào ?

Lãnh đạo, quản lý UBND cấp xã mới phải đáp ứng được các yêu cầu của Bộ Chính trị, có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý nhà nước, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Sự kiện - 08/06/2025 06:47

[Cafe Cuối tuần] Nhà ở xã hội: Cơ hội thực - Thể chế mới

[Cafe Cuối tuần] Nhà ở xã hội: Cơ hội thực - Thể chế mới

Trong suốt nhiều năm qua, phát triển nhà ở xã hội luôn là một chủ trương đúng, mang đậm tính nhân văn, nhưng lại triển khai rất chật vật. Nguyên nhân không chỉ nằm ở thiếu vốn hay vướng mắc về quỹ đất, mà sâu xa hơn là thiếu một thể chế đủ cởi mở, đủ khích lệ để khu vực tư nhân thật sự nhập cuộc.

Sự kiện - 07/06/2025 10:30

Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Cao su Trần Ngọc Thuận bị khai trừ Đảng

Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Cao su Trần Ngọc Thuận bị khai trừ Đảng

Ban Bí thư đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Ngọc Thuận, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Sự kiện - 06/06/2025 20:23

Việt - Mỹ ký thêm thỏa thuận nông sản 600 triệu USD

Việt - Mỹ ký thêm thỏa thuận nông sản 600 triệu USD

Tiếp tục chuyến công tác ở Mỹ, phái đoàn do Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy dẫn đầu đã ký các thỏa thuận hợp tác thương mại nông sản trị giá 600 triệu USD.

Sự kiện - 06/06/2025 06:45

'Cấm mua, bán dữ liệu cá nhân'

'Cấm mua, bán dữ liệu cá nhân'

Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân tiếp thu, bổ sung nhiều hành vi nghiêm cấm dữ liệu cá nhân trong đó có cấm mua, bán.

Sự kiện - 05/06/2025 14:21

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 82/CĐ-TTg ngày 4/6/2025 về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Sự kiện - 05/06/2025 08:43

Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Chính phủ ban hành Nghị định quy định Báo VietNamNet về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Sự kiện - 04/06/2025 18:48

Thủ tướng: Vướng về
thể chế thì 'khó đến mấy cũng phải tháo gỡ'

Thủ tướng: Vướng về thể chế thì 'khó đến mấy cũng phải tháo gỡ'

Với các khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng yêu cầu dứt khoát phải tháo gỡ, "khó mấy cũng phải tháo gỡ", để biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, dành thêm hơn 20.000 tỷ đồng, bảo đảm đủ ít nhất 3% ngân sách cho khoa học công nghệ.

Sự kiện - 04/06/2025 14:34

Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2045?

Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2045?

Bám sát mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, các chuyên gia vừa đưa ra nhận định về các kịch băn tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2045.

Sự kiện - 04/06/2025 10:43

[Gặp gỡ thứ Tư]'Bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh - tăng tính công bằng quản lý thuế'

[Gặp gỡ thứ Tư]'Bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh - tăng tính công bằng quản lý thuế'

"Việc xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh mang nhiều ý nghĩa quan trọng như tăng tính minh bạch và công bằng trong quản lý thuế", Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhận định.

Sự kiện - 04/06/2025 08:56

Phân biệt rõ hơn giữa đặc khu và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Phân biệt rõ hơn giữa đặc khu và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đã bổ sung một số tiêu chí cụ thể làm định hướng cho việc thành lập đơn vị này, đồng thời giúp phân biệt rõ hơn giữa đặc khu và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Sự kiện - 03/06/2025 17:54

Thủ tướng: Lập quỹ Nhà ở quốc gia ngay trong tháng 6

Thủ tướng: Lập quỹ Nhà ở quốc gia ngay trong tháng 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng chủ trì với các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, cắt giảm thủ tục rườm rà liên quan tới nhà ở xã hội; chủ trì nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trong tháng 6.

Sự kiện - 03/06/2025 07:04

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xử lý tài sản sau sắp xếp

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xử lý tài sản sau sắp xếp

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện phương án xử lý tài sản sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Sự kiện - 02/06/2025 12:00