Vụ Alibaba: Khởi tố thêm 14 người
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố thêm 14 người có liên quan trong vụ lừa đảo xảy ra ở Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam với 13 người và một người được cho tại ngoại về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, anh em Luyện và Lĩnh đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA
14 người bị khởi tố là thuộc cấp của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và đều nắm các vai trò chủ chốt trong công ty hoặc là các công ty con thuộc CP Địa ốc Alibaba.
Trước đó, như PLO đã đưa tin, sau hơn năm tháng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty CP Địa ốc Alibaba, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của hơn 3.300 người với số tiền trình báo trên 1.800 tỷ đồng.
Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ. Công an cũng kêu gọi người dân hợp tác để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp sau này.
Tháng 9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt khẩn cấp anh em Lĩnh - Luyện để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án lừa đảo, hiện đã có hơn 3.000 người đến tố cáo hành vi của Luyện và Lĩnh. Ảnh:NT
Kết quả điều tra ban đầu xác định anh em Luyện và Lĩnh lập ra Tập đoàn Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên).
Luyện được xác định đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo Lĩnh thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự vẽ ra 40 dự án "ma" tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.
Sau đó, Alibaba phân lô, bán nền quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để bán cho hàng ngàn khách hàng. Tuy nhiên tất cả các dự án này Alibaba chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép.
Tính đến 30/6/2019, Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỷ đồng.
Từ khi hai anh em Luyện bị bắt, người dân đã liên tục đến trụ sở Công an TP.HCM làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo.
Liên quan đến vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã kêu gọi người dân nào là nạn nhân của Alibaba liên hệ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cơ quan CSĐT ở các địa phương có liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều ra làm rõ.
Các bị cam bị khởi tố, bị bắt
+ Trương Chí Linh, quê An Giang, Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba
+ Nguyễn Trung Trường, quê Đắc Lắc, Giám đốc Công ty Địa ốc Long Thành Capital.
+ Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng.
+ Trịnh Minh Pháp, Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng.
+ Bùi Minh Đức, Giám đốc Công ty Địa ốc TLL Land.
+ Vũ Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Địa ốc Big Bang
+ Nguyễn Quang Sơn, Giám đốc Công ty Địa ốc Ali Land.
+ Nguyễn Trần Phúc Nguyên, đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land.
+ Huỳnh Thị Kinh Thắng, Kế toán trưởng Công ty Địa ốc Alibaba.
+ Vi Thị Hiền, Giám đốc Công ty Địa ốc Sunny Land.
+ Trương Thị Hồng Ngọc, Giám đốc Công ty Địa ốc Tia Chớp
+ Nguyễn Văn Kiên, iám đốc Công ty Địa ốc Sparta Land.
+ Trần Huy Phúc, Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Binh Thép.
Nguyễn Thái Lực, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó Nguyễn Thái Lực bị khởi tố tội rửa tiền.
Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) cũng bị khởi tố hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tuy nhiên, do Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được cho tại ngoại.
(Theo Plo)
- Cùng chuyên mục
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6
Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...
Pháp luật - 01/06/2025 08:40
Bộ Tài chính cảnh báo bị mạo danh lừa đảo trực tuyến
Đối tượng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để nhắm tới những nạn nhân sau khi mất tiền vì lừa đảo trực tuyến, biến họ tiếp tục trở thành "con mồi" lần thứ 2.
Pháp luật - 31/05/2025 12:48
Chính phủ yêu cầu lập tổ kiểm tra gói thầu cao tốc qua Bình Phước
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng lập tổ công tác kiểm tra tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng cao tốc qua Bình Phước.
Pháp luật - 29/05/2025 21:46
Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mỹ phẩm do chồng Đoàn Di Băng phân phối
Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền) để điều tra, xử lý theo quy định.
Pháp luật - 29/05/2025 18:32
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh VNBA để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng văn bản giả mạo có logo, con dấu, chữ ký giả danh lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 29/05/2025 09:39
'Giải mã' lừa đảo đầu tư tiền ảo Polygon
"Mở tài khoản tham gia đào coin, bỏ vào tối thiểu 10 USDT, rút lãi hằng ngày 4%, trên 200%/ tháng. Tiền để trên ví SafePal, an toàn bảo mật nên không bị lấy mất".
Pháp luật - 29/05/2025 06:45
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
