Vụ Alibaba: Khởi tố thêm 14 người
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố thêm 14 người có liên quan trong vụ lừa đảo xảy ra ở Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam với 13 người và một người được cho tại ngoại về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, anh em Luyện và Lĩnh đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA
14 người bị khởi tố là thuộc cấp của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và đều nắm các vai trò chủ chốt trong công ty hoặc là các công ty con thuộc CP Địa ốc Alibaba.
Trước đó, như PLO đã đưa tin, sau hơn năm tháng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty CP Địa ốc Alibaba, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của hơn 3.300 người với số tiền trình báo trên 1.800 tỷ đồng.
Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ. Công an cũng kêu gọi người dân hợp tác để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp sau này.
Tháng 9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt khẩn cấp anh em Lĩnh - Luyện để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án lừa đảo, hiện đã có hơn 3.000 người đến tố cáo hành vi của Luyện và Lĩnh. Ảnh:NT
Kết quả điều tra ban đầu xác định anh em Luyện và Lĩnh lập ra Tập đoàn Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên).
Luyện được xác định đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo Lĩnh thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự vẽ ra 40 dự án "ma" tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.
Sau đó, Alibaba phân lô, bán nền quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để bán cho hàng ngàn khách hàng. Tuy nhiên tất cả các dự án này Alibaba chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép.
Tính đến 30/6/2019, Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỷ đồng.
Từ khi hai anh em Luyện bị bắt, người dân đã liên tục đến trụ sở Công an TP.HCM làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo.
Liên quan đến vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã kêu gọi người dân nào là nạn nhân của Alibaba liên hệ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cơ quan CSĐT ở các địa phương có liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều ra làm rõ.
Các bị cam bị khởi tố, bị bắt
+ Trương Chí Linh, quê An Giang, Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba
+ Nguyễn Trung Trường, quê Đắc Lắc, Giám đốc Công ty Địa ốc Long Thành Capital.
+ Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng.
+ Trịnh Minh Pháp, Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng.
+ Bùi Minh Đức, Giám đốc Công ty Địa ốc TLL Land.
+ Vũ Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Địa ốc Big Bang
+ Nguyễn Quang Sơn, Giám đốc Công ty Địa ốc Ali Land.
+ Nguyễn Trần Phúc Nguyên, đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land.
+ Huỳnh Thị Kinh Thắng, Kế toán trưởng Công ty Địa ốc Alibaba.
+ Vi Thị Hiền, Giám đốc Công ty Địa ốc Sunny Land.
+ Trương Thị Hồng Ngọc, Giám đốc Công ty Địa ốc Tia Chớp
+ Nguyễn Văn Kiên, iám đốc Công ty Địa ốc Sparta Land.
+ Trần Huy Phúc, Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Binh Thép.
Nguyễn Thái Lực, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó Nguyễn Thái Lực bị khởi tố tội rửa tiền.
Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) cũng bị khởi tố hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tuy nhiên, do Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được cho tại ngoại.
(Theo Plo)
- Cùng chuyên mục
Nhà máy nhiệt điện Na Dương II sai công suất, duyệt tổng mức đầu tư chưa đủ cơ sở
Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II tại tỉnh Lạng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô công suất 110 MW. Nhưng, Thanh tra Chính phủ cho biết, công suất có sự sai khác so với Quy hoạch điện VII (100 MW) và trong tổng mức đầu tư, giá thiết bị chính của nhà máy và hạng mục chi phí vật liệu lắp đặt chuyên dùng được duyệt không có căn cứ.
Pháp luật - 27/12/2025 17:34
2 dự án lớn ở Quảng Trị được đề xuất 'gỡ vướng' sau khi phát hiện vi phạm
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tại Quảng Trị, gồm dự án Cảng hàng không Quảng Trị, dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây.
Pháp luật - 27/12/2025 15:45
Cưỡng chế hộ kinh doanh: Khi nào mới kê biên tài sản từng thành viên?
Quy định mới tại Nghị định 296/2025/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đang khiến nhiều hộ kinh doanh lo ngại có thể bị “đụng” tới tài sản riêng của từng thành viên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý và cơ quan thuế, cách hiểu này chưa chính xác và thiếu căn cứ pháp luật.
Pháp luật - 27/12/2025 09:25
Thanh tra Chính phủ 'điểm mặt' loạt sai phạm tại dự án Golden Hills City
Thanh tra Chính chỉ rõ loạt sai phạm trong việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất... tại dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City.
Pháp luật - 27/12/2025 08:22
Chính sách và thủ tục hành chính thuế: Những vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ
Ghi nhận những cái cách quan trọng trong chính sách và thủ tục hành chính thuế, cộng động doanh nghiệp, nhà đầu tư mong muốn những khó khăn, vướng mắc tiếp tục được tháo gỡ…
Pháp luật - 26/12/2025 19:52
Đối thoại thuế, hải quan: Dấu ấn chuyển đổi số hỗ trợ hiệu quả cho người nộp thuế
Với rất nhiều cải cách chính sách thuế, hải quan mới trong năm 2025, việc đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Tài chính được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đánh giá cao.
Pháp luật - 26/12/2025 19:18
Nhiều doanh nghiệp xây dựng không phép trong cụm công nghiệp ở Đà Nẵng
Thanh tra Đà Nẵng phát hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp Thanh Vinh xây dựng nhiều hạng mục không có giấy phép.
Pháp luật - 26/12/2025 07:37
Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố trong vụ án CT6 Kiến Hưng
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội Lừa dối khách hàng.
Pháp luật - 25/12/2025 13:30
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Nguy cơ thất thu thuế còn lớn!
Với sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng nguy cơ thất thu thuế còn rất lớn nếu không ứng dụng công nghệ thông tin, trí thuế nhân tạo (AI) vào quản lý thuế.
Pháp luật - 25/12/2025 09:44
Triệt phá đường dây 'chạy án' liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ
Công an TP. Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây "chạy án" cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 25/12/2025 07:26
Đà Nẵng chấn chỉnh 4 dự án thi công làm ảnh hưởng đến người dân
Ngành chức năng TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công 4 dự án ở phường Hòa Xuân chỉ được thi công trong khung giờ theo quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn, giảm tiếng ồn, rung lắc.
Pháp luật - 25/12/2025 07:23
Một cá nhân bị phạt nặng vì thao túng cổ phiếu CRC
Ông Nguyễn Tiến Độ đã dùng 2 tài khoản của mình và tài khoản của 8 người khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo.
Pháp luật - 24/12/2025 19:21
Cục Thuế: Cơ bản 100% hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đối sang kê khai thuế từ 01/01/2026
Mặc dù chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” chưa kết thúc nhưng Cục Thuế cho biết cơ bản 100% hộ kinh doanh đã sẵn sàng chuyển đối từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 01/01/2026.
Pháp luật - 24/12/2025 18:28
Shark Thủy phải chịu trách nhiệm hơn 7.677 tỷ đồng, mới khắc phục 2 tỷ
Phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.
Pháp luật - 24/12/2025 10:18
Vẫn tranh cãi tạm hoãn xuất cảnh cá nhân khi doanh nghiệp nợ thuế
Việc bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với "cá nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp" nếu doanh nghiệp chậm nộp thuế, khiến nhiều cá nhân bị rơi vào diện này.
Pháp luật - 23/12/2025 08:36
Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo
Tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.
Pháp luật - 22/12/2025 07:07
- Đọc nhiều
-
1
Be Group nói gì về tài xế công nghệ kiếm 1,6 tỷ/năm gây sốt cõi mạng
-
2
[Gặp gỡ thứ Tư] 'Bất kỳ tài xế công nghệ nào cũng có thể kiếm hơn 1,6 tỷ/năm'
-
3
Doanh nghiệp ở Nghệ An đầu tư hơn 4.200 tỷ làm nhà máy điện gió tại Lào
-
4
Vì sao Vingroup rút lui không làm đường sắt tốc độ cao?
-
5
Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 2 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)