Ngày 24/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Phương Thảo (SN 1974, ở Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), từng là nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB, chi nhánh Quảng Ninh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 212 tỷ đồng của 52 người.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, năm 2005, Bùi Phương Thảo được tuyển dụng vào làm nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quảng Ninh và được bổ nhiệm làm thủ quỹ phòng giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy vào năm 2009.

Lợi dụng vị trí thủ quĩ phòng giao dịch, từ năm 2011, Thảo đã tiến hành huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch. Cáo trạng cũng chỉ rõ, đa số các trường hợp cho Thảo vay tiền, Thảo đều bảo người cho vay mang tiền đến đưa trực tiếp cho Thảo tại quầy giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy hoặc chuyển tiền vào vào các tài khoản ngân hàng (Thảo đứng tên mở hoặc lấy tên người nhà để mở).

Với phương thức thủ đoạn như trên từ năm 2013 đến tháng 11/2016, có tới 52 người trở thành nạn nhân của Thảo với số tiền bị Thảo chiếm đoạt lên tới hơn 212 tỷ đồng. Trong đó, có 17 người do quá tin tưởng đã cho Thảo vay tiền nhưng không có bất cứ giấy tờ gì với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng. Hiện tại Thảo đã trả lại hơn 61 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2013 đến tháng 11/2016, mặc dù đã bị “vỡ nợ”, không có khả năng cho trả các khoản đang vay của người khác nhưng Thảo vẫn tiếp tục hành vi gian dối, sử dụng phương thức, thủ đoạn lợi dụng uy tín đang công tác tại ngân hàng , nói dối vay tiền để đầu tư kinh doanh, đáo nợ ngân hàng, thỏa thuận lãi suất cao hơn so với ngân hàng… để tạo niềm tin cho người vay, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Đặc biệt, trong lời khai tại tòa, Bùi Phương Thảo xác nhận trước đó đã nhiều lần nhờ một số cán bộ của ngân hàng lập chứng từ sau đó chính tự tay Thảo giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để rút tiền, chuyển tiền đến tài khoản của người thân, thậm chí chuyển tiền của khách hàng đến tài khoản của chính cán bộ trong ngân hàng để chiếm đoạt.

Cụ thể, Thảo đã nhờ Bùi Trang Nhung, Vũ Thị Thúy Anh, Trần Thị Thu Trang (đều là cán bộ của ngân hàng VIB chi nhánh Bãi Cháy) “phù phép” để Thảo có thể thực hiện những hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của khách hàng ngay tại ngân hàng VIB.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX đã tuyên Bùi Phương Thảo mức án chung thân. Đồng thời, buộc Thảo phải bồi thường cho những người bị hại và ngân hàng VIB. Riêng ngân hàng VIB phải bồi thường cho 3 khách hàng bị mất tiền với số tiền là 5,64 tỷ đồng, tương ứng với số tiền bị mất trong các giao dịch do Thảo cùng các cán bộ ngân hàng VIB đã làm giả chứng từ để chiếm đoạt.

Bài liên quan

Phó Tổng giám đốc VIB muốn mua 2,3 triệu cổ phiếu VIB

Ai đang sở hữu VIB?

Vì sao VIB hủy toàn bộ phương án tăng vốn?

Vụ "Giả mạo chữ ký Tổng giám đốc VIB lừa 1,6 tỷ USD": Lộ bản chào thầu thiết bị "siêu hào phóng"