Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, thợ điện, ngụ Ninh Kiều) do có hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Số tiền anh Rê bị xử phạt là 90 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung là tịch thu gần 2,3 triệu đồng.

Tiệm vàng anh Rê đổi ngoại tệ cũng bị xử phạt hành chính số tiền 180 triệu đồng về hành vi Mua ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Cơ sở này bị phạt thêm 70 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 15 triệu đồng về hành vi sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định và 30 triệu đồng về hành vi sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Bài liên quan

Từ vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an từng có lần 'phá án' nửa triệu USD

Tổng mức phạt đối với cơ sở này là 295 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung là tịch thu 100 USD (2,3 triệu đồng), 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên hột đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng.

Trao đổi với PV Nhadautu.vn, TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia tài chính ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh (BDI) cho biết, việc xử phạt tiệm vàng tại Cần Thơ là không sai. Tuy nhiên, đối với người đến đổi ngoại tệ ở tiệm vàng có thể họ không biết về quy định của luật pháp nên họ đến tiệm vàng để đổi ngoại tệ là điều bình thường chứ không phải là đầu cơ. Vấn đề là họ không có thông tin cửa hàng nào được phép và không được phép đổi ngoại tệ. Do đó, dễ dẫn đến nhầm lẫn và đây là hành vi vô tình chứ không phải cố tình.

"Một là người đó không cố tình vì không nắm được thông tin, hai là người ta ngẫu nhiên có 100USD chứ không phải người mua bán chuyên nghiệp. Cho nên, mức phạt đó là không thỏa đáng, bởi họ nghèo lấy đâu ra tiền mà nộp phạt", TS. Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh.

Theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Nghị định 96), phạt tiền từ 80 -100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Đối với hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định pháp luật còn chịu mức phạt lên tới từ 200 - 250 triệu đồng.

Ngoài ra, hình phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ số ngoại tệ và tiền đồng Việt Nam đối với hành vi vi phạm. 

Bài liên quan

Chợ ngoại tệ 'chui' lớn nhất Hà Nội vẫn tấp nập bất chấp án phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD

Tiệm vàng đổi 100 USD bị khám xét, thu giữ kim cương vàng bạc

Tiền mới khan hiếm, phí đổi tiền lẻ ‘nhảy múa’

Đổi tiền mới trái phép... bao nhiêu cũng có