Trùm lừa đảo chiếm đoạt 273 tỷ của VietABank ra sao?
VKS cáo buộc Nguyễn Thị Hà Thành giả chữ ký, cấu kết với một số cán bộ VietABank, chiếm đoạt hàng trăm tỷ của ngân hàng này và nhiều cá nhân khác.
VKSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Hà Thành đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank (VAB). Trong đó, Thành cùng đồng phạm gây ra 21 vụ lừa đảo tại VietABank, chiếm đoạt hơn 273 tỷ.
Theo cáo trạng, năm 2017, Thành nói với người quen là chị Nguyễn Thị Thu (đã đổi tên, quê Tuyên Quang) cho vay 5 tỷ đồng để cùng Thành (đã có 5 tỷ) gửi tiết kiệm và đồng sở hữu sổ vay trị giá 10 tỷ tại VAB.
Ngày 5/6/2018, sau khi chị Thu đồng ý, Thành dẫn người này đến Phòng giao dịch Đông Đô của VAB để nộp 5 tỷ và làm thủ tục mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu 10 tỷ.
Nhóm cán bộ VietABank bị cáo buộc cấu kết với bị can Thành chiếm đoạt tài sản của nhà băng này. Ảnh: Bá Chiêm.
Tại chi nhánh ngân hàng, Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng Khách hàng cá nhân VAB) mặc dù không có khả năng cho vay nhưng bị can nói với cấp dưới sẽ cho Thành vay 5 tỷ để mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu khoản tiền trên. Tin tưởng lời nói của Hương, cán bộ phòng giao dịch đã làm thủ tục mở sổ.
Ngoài ra, Thành được bị can Nguyễn Thị Thu Hương (cán bộ VAB) và kiểm soát viên Nguyễn Mai Phương hỗ trợ hoàn tất thủ tục. Sau đó, bộ hồ sơ được bị can Quản Trọng Đức (Trưởng phòng giao dịch Đông Đô) ký phê duyệt.
Trên thực tế, sổ tiết kiệm được mở chỉ có giá trị 5 tỷ đồng. Đây là số tiền của chị Thu, song người phụ nữ không hay biết điều này.
VKSND cáo buộc cùng ngày 5/6, sau khi Phòng giao dịch Đông Đô phát hành sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ nêu trên, bị can Thành đề nghị Nguyễn Thị Thu Hương hỗ trợ làm thủ tục thế chấp cuốn sổ để cho Thành vay 4,5 tỷ.
Với sự giúp sức của nhóm cán bộ VAB, Thành có được bộ chứng từ vay tiền. Khi nhân viên giao dịch cần chữ ký của chị Thu, Thành đã mang giấy tờ ra ngoài rồi giả chữ ký của chị Thu. Sau khi được phía nhà băng phê duyệt và giải ngân, bị can Thành đã rút được 4,5 tỷ đồng.
Ngày 9/11/2018, Nguyễn Thị Hà Thành tiếp tục xin vay của chị Thu 5 tỷ đồng. Để đối phương đồng ý, Thành hứa nếu chị Thu cho vay 5 tỷ, Thành sẽ ủy quyền cho người phụ nữ toàn quyền sử dụng cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đã được mở trước đó.
Theo cáo buộc, khi 2 vị khách đến làm thủ tục, nhóm cán bộ VAB biết trong sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa bị can Thành và chị Thu chỉ có 5 tỷ nhưng vẫn chuẩn bị hồ sơ. Đáng chú ý, quá trình xét duyệt giấy tờ do cấp dưới trình ký, bị can Quản Trọng Đức không kiểm tra trên hệ thống, không phát hiện giá trị sổ tiết kiệm chỉ có 5 tỷ nên đã ký đồng ý cho ủy quyền.
Cáo trạng xác định bằng thủ đoạn giả chữ ký và gian dối như trên, bị can Thành đã lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng của chị Thu và 4,5 tỷ của VAB. Còn hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can là cựu cán bộ Phòng giao dịch Đông Đô khiến nhà băng thiệt hại 4,5 tỷ.
Ngoài vụ việc trên, cáo trạng xác định từ tháng 7 đến tháng 11/2018, Nguyễn Thị Hà Thành đã dẫn dắt nhiều người đến ngân hàng, giả mạo chữ ký của họ và cấu kết với nhóm cán bộ VAB, chiếm đoạt của nhà băng này hơn 273 tỷ đồng và hơn 60 tỷ đồng của các cá nhân.
Trong số các bị can, Nguyễn Thị Thu Hương đã giúp sức cho Thành thực hiện toàn bộ 21 vụ lừa đảo xảy ra tại VAB. Còn Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Lanmark) giúp Thành lập khống hợp đồng vay tiền, giả chữ ký và lăn giả dấu vân tay của người khác, chiếm đoạt hơn 260 tỷ của VAB.
(Theo Zing.vn)
- Cùng chuyên mục
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6
Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...
Pháp luật - 01/06/2025 08:40
Bộ Tài chính cảnh báo bị mạo danh lừa đảo trực tuyến
Đối tượng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để nhắm tới những nạn nhân sau khi mất tiền vì lừa đảo trực tuyến, biến họ tiếp tục trở thành "con mồi" lần thứ 2.
Pháp luật - 31/05/2025 12:48
Chính phủ yêu cầu lập tổ kiểm tra gói thầu cao tốc qua Bình Phước
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng lập tổ công tác kiểm tra tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng cao tốc qua Bình Phước.
Pháp luật - 29/05/2025 21:46
Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mỹ phẩm do chồng Đoàn Di Băng phân phối
Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền) để điều tra, xử lý theo quy định.
Pháp luật - 29/05/2025 18:32
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh VNBA để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng văn bản giả mạo có logo, con dấu, chữ ký giả danh lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 29/05/2025 09:39
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
