'Nữ quái' dùng độc chiêu nào để lừa đảo ngân hàng?

Ngày 16/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng cảnh sát kinh tế của địa phương này vừa phát hiện và bắt giữ một vụ làm giả con dấu, tài liệu để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng cầm đầu là Lê Thị Sương, (32 tuổi, trú tại tổ 44, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2020, Sương cùng đồng bọn thông qua các mối quan hệ để tiếp cận với những người có nợ xấu ở ngân hàng, không có khả năng trả nợ nhưng vẫn cần tiếp tục vay vốn.

Dựa vào đó, Sương đã ra điều kiện nếu giải quyết được thủ tục, vay tiền ngân hàng thành công thì người vay phải chia cho đối tượng 15 - 20% số tiền vay được.

Để có được hồ sơ vay “đẹp”, Sương đã làm giả các giấy tờ CMND, sổ hộ khẩu, thay tên đổi họ người vay thành nhân thân mới để xóa dấu vết nợ xấu.

Không chỉ dừng lại ở đó, Sương còn liều lĩnh hơn khi làm giả các quyết định nâng lương, thậm chí là quyết định thăng cấp bậc hàm trong lực lượng vũ trang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an điều tra ra được, trong năm 2020, Sương và đồng bọn đã làm hồ sơ giả cho nhiều người mở thẻ tín dụng và vay vốn tại nhiều ngân hàng ở TP. Đà Nẵng.

Tai nơi ở của Sương, lực lượng công an thu giữ 26 mẫu dấu tròn của các văn phòng công chứng, phòng giao dịch ngân hàng và một số doanh nghiệp, 28 mẫu dấu tên, dấu chức danh các doanh nghiệp mà Sương dùng để lừa đảo.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bài liên quan

Thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp Đà Nẵng chiếm tỷ trọng rất thấp

Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xử lý vướng mắc tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng nói gì về việc bố trí quỹ đất cho các doanh nghiệp logistics?

Đà Nẵng đặt chỉ tiêu vượt dự toán thu năm 2021 trên 3%