Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia cho vay nặng lãi hơn 3.900 tỷ đồng

Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn, thủ đoạn hoạt động tinh vi xảy ra tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online (địa chỉ 261 - 263 Phan Xích Long, Phường 2, quận Phú Nhuận). Cả 2 công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải, SN 1985, thường trú tại quận Bình Thạnh.

Theo đó, cơ quan công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thuý Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Kết quả điều tra cho thấy, để quản lý và điều hành, Đỗ Minh Hải thuê Trần Đình Triển, SN 1974, thường trú quận Phú Nhuận làm Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir, SN 1990, quốc tịch Nga ngụ tại phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức làm Giám đốc vùng tại Việt Nam; Nguyễn Thị Thuý Diễm, SN 1982vthường trú TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, làm Giám đốc khối vận hành; Đỗ Thị Minh Hiếu SN 1985 thường trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, làm Trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.

Cơ quan điều tra xác định hoạt động "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" xảy ra tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Hoạt động "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Đỗ Minh Hải cầm đầu và đồng bọn thực hiện có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm và nhân viên theo từng công đoạn từ tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thu chi tài chính, makerting, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn.

Để thực hiện và che giấu tội phạm, các đối tượng hoạt động "núp bóng" doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm, phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm, qua đó "đánh tráo khái niệm", trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài với tổng số tiền giải ngân hơn 3.900 tỷ đồng, tổng số tiền thu về hơn 4.600 tỷ đồng trên tổng gần 793.000 lượt vay.

Cơ quan công an xác định, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bài liên quan

Chân dung ông trùm ngoại quốc của đường dây 'tín dụng đen' xuyên quốc gia

Bắt Phó tổng giám đốc công ty công nghệ liên quan đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng

Công an TP.HCM bắt 13 đối tượng trong đường dây vu khống đòi nợ tại Công ty TNHH Power Law

Bộ Công an bắt 14 người trong đường dây đánh bạc 30.000 tỉ mùa World Cup