Bắt Phó tổng giám đốc công ty công nghệ liên quan đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng
Mở rộng điều tra đường dây cho vay nặng lãi với quy mô hơn 20.000 tỷ đồng, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Tứ, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành CTCP Tập đoàn công nghệ HTP.
Thực hiện Lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Quang Tứ. Ảnh: Công an Quảng Nam.
Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Các bị can gồm: Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình), Phó tổng giám đốc; Giám đốc điều hành CTCP Tập đoàn công nghệ HTP - đây là đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay và Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên), Trưởng nhóm kinh doanh CTCP Tập đoàn công nghệ HTP.
Hai người này bị bắt liên quan đến chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá, qua điều tra mở rộng giai đoan 2.
Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Cơ quan công an đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "cưỡng đoạt tài sản"; "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".
Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm.
Số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
- Cùng chuyên mục
Quốc hội thông qua Nghị quyết tăng 'lá chắn' xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế
Với 98,60% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, tạo hành lang pháp lý linh hoạt và tăng năng lực ứng phó của Việt Nam.
Pháp luật - 24/04/2026 11:39
Blockchain và bài toán an toàn: 'Điểm nghẽn' của hệ sinh thái tài sản số
Trong bối cảnh tài sản số và công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng, vấn đề an toàn và bảo mật đang trở thành rào cản lớn đối với sự trưởng thành của toàn bộ hệ sinh thái. Từ rủi ro người dùng, lỗ hổng hợp đồng thông minh cho đến thách thức vận hành và tuân thủ pháp lý, các nguy cơ ngày càng đa dạng và phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện hơn.
Pháp luật - 24/04/2026 11:31
Bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu với hộ kinh doanh, dự kiến nâng mức miễn thuế lên 1 tỷ đồng
Quốc hội thông qua luật sửa 4 sắc thuế, không còn ấn định ngưỡng doanh thu chịu thuế mà giao Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ. Phương án dự kiến nâng mức miễn thuế lên 1 tỷ đồng, mở rộng diện miễn cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.
Pháp luật - 24/04/2026 11:19
Thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội cho Hà Nội
Với 97,6% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao cho Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, đồng thời cho phép thí điểm các cơ chế chưa có trong luật. Đây được xem là bước đột phá về thể chế, nhưng đi kèm các quy định chặt chẽ về kiểm soát quyền lực và bảo đảm quyền công dân.
Pháp luật - 24/04/2026 06:45
Ngưỡng miễn thuế và 'kẽ hở' chia nhỏ doanh thu để né thuế
Từ cảnh báo của đại biểu về nguy cơ "chia nhỏ" doanh thu để né thuế, nghị trường Quốc hội mở rộng tranh luận sang vấn đề lớn hơn, có nên trao quyền xác lập ngưỡng miễn thuế cho Chính phủ hay tiếp tục giữ "van kiểm soát" tại cơ quan lập pháp.
Pháp luật - 23/04/2026 19:35
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cảnh báo chuyển đổi đất vượt ngưỡng gây lãng phí
Thông tin về việc rút ngắn thời gian thông quan nông sản từ khoảng 20 ngày xuống còn 5-6 ngày cùng với cảnh báo nguy cơ lãng phí nếu chuyển đổi đất nông nghiệp vượt khả năng thực hiện, được Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng làm rõ tại phiên thảo luận Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.
Pháp luật - 22/04/2026 09:31
Chủ đầu tư Usilk City dùng 5.300 tỷ sai mục đích, chuyển hồ sơ cơ quan điều tra
Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) huy động của khách hàng 8.456 tỷ đồng, nhưng sử dụng sai mục đích 5.302 tỷ đồng, khiến dự án chậm tiến độ, chưa bàn giao hơn 750 căn hộ.
Pháp luật - 21/04/2026 06:45
Đề xuất hộ kinh doanh doanh thu dưới 2 tỷ đồng không phải chịu thuế
Cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu ngưỡng doanh thu tối thiểu khoảng 2 tỷ đồng mới phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cho rằng mức này sẽ phù hợp thực tiễn hơn, bảo đảm tính nhân văn và tạo dư địa hỗ trợ thiết thực cho khu vực kinh tế tư nhân.
Pháp luật - 20/04/2026 22:10
Loạt sai phạm tại các mỏ vật liệu xây dựng ở 3 tỉnh miền Bắc
Hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý thăm dò, cấp phép và khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng tại các địa phương miền Bắc như Phú Thọ, Hải Dương (nay là Hải Phòng) và Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) vừa được Thanh tra Chính phủ chỉ ra, cho thấy những lỗ hổng kéo dài trong quản lý tài nguyên.
Pháp luật - 20/04/2026 15:30
Nhận diện 'bẫy' tư vấn đầu tư chứng khoán 'chui' trên mạng xã hội
Làn sóng "phím hàng", khuyến nghị đầu tư tràn lan trên mạng xã hội đang đặt ra rủi ro lớn cho nhà đầu tư và tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Động thái xử phạt mạnh tay, đi kèm các biện pháp cấm hoạt động toàn diện đối với các trường hợp vi phạm cho thấy cơ quan quản lý đang quyếtn liệt siết chặt hoạt động tư vấn chứng khoán trái phép.
Pháp luật - 20/04/2026 09:16
Mới áp dụng 3 tháng, ngưỡng miễn thuế 500 triệu đồng đã lạc hậu?
Ngưỡng miễn thuế 500 triệu đồng/năm với hộ kinh doanh mới áp dụng từ đầu năm 2026, nhưng nay Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ mức "cứng". Trong khi nhiều ý kiến muốn nâng ngưỡng, có quan điểm cần thêm thời gian đánh giá để đảm bảo ổn định chính sách.
Pháp luật - 20/04/2026 06:45
Cục Thuế phản hồi việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm
Cục Thuế khẳng định việc hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm sử dụng hóa đơn điện tử là quyền lựa chọn của hộ kinh doanh, thuế địa phương không được yêu cầu ngừng sử dụng.
Pháp luật - 18/04/2026 11:54
Doanh nghiệp Việt bị tấn công mạng nhiều nhất Đông Nam Á
Hơn 8,4 triệu lượt tấn công mạng nhắm vào doanh nghiệp Việt trong năm qua, chiếm 46% lượt sự cố ở khu vực Đông Nam Á.
Pháp luật - 17/04/2026 15:27
Hà Nội đưa quản lý an toàn thực phẩm lên môi trường số
Hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026", TP. Hà Nội chính thức ra mắt Cổng thông tin an toàn thực phẩm tại địa chỉ: antoanthucpham.hanoi.gov.vn.
Pháp luật - 17/04/2026 10:54
Đánh thuế crypto: Bước đi mở đường cho khung pháp lý hay chỉ là giải pháp chuyển tiếp?
Việc Việt Nam bắt đầu áp dụng cơ chế thuế đối với tài sản mã hóa, trong khi khái niệm pháp lý về crypto vẫn chưa được định danh đầy đủ, đang mở ra một giai đoạn mới cho thị trường tài sản số. Đây là tín hiệu cho thấy Nhà nước đã chính thức thừa nhận sự tồn tại của thị trường crypto, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tính đồng bộ của khung pháp lý trong tương lai.
Pháp luật - 17/04/2026 06:45
Doanh nghiệp FDI tại Huế từng bán chất thải trái phép vào diện thanh tra
Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam, doanh nghiệp FDI từng bị xử phạt vì bán chất thải nguy hại ra ngoài là một trong những đơn vị sẽ được Thanh tra TP. Huế đưa vào diện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.
Pháp luật - 16/04/2026 09:31
- Đọc nhiều
-
1
Nhận diện 'bẫy' tư vấn đầu tư chứng khoán 'chui' trên mạng xã hội
-
2
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: VinFast đặt mục tiêu trở thành hãng xe hàng đầu thế giới
-
3
Bộ 3 nhà máy xử lý nước thải tỷ đô của liên danh Petrosetco - Gelex Infra - Viconship lộ diện
-
4
Lợi nhuận cao nhất 10 năm, PVD tăng vốn thay vì chia cổ tức
-
5
TP.HCM cần hơn 1 triệu tỷ đồng cho 22 dự án giao thông
Đáng đọc
- Đáng đọc
Đề xuất nới trần tín dụng tại Hà Nội: 'Xé rào' hay cần thiết?
Tài chính - Update 1 month ago