Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Bài liên quan

Phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng qua app

Các bị can gồm: Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình), Phó tổng giám đốc; Giám đốc điều hành CTCP Tập đoàn công nghệ HTP - đây là đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay và Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên), Trưởng nhóm kinh doanh CTCP Tập đoàn công nghệ HTP.

Hai người này bị bắt liên quan đến chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá, qua điều tra mở rộng giai đoan 2.

Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Cơ quan công an đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "cưỡng đoạt tài sản"; "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm.

Số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng. 

Bài liên quan

Phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng qua app

Bắt Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân vì sai phạm đấu thầu ngành điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để bị động bất ngờ về chiến lược và về an ninh, trật tự

Tết ấm bất ngờ ở quê lúa Vĩnh Lợi