Ngày 8/8, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa phối hợp Công an quận 8, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội triệt phá đường dây hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, PC02 đang tạm giam 7 người trong băng nhóm, gồm Hoàng Trọng Đức (22 tuổi, cầm đầu), Đỗ Hồng Quân (20 tuổi), Phùng Quang Huy (26 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi), Nguyễn Văn Long (28 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội), Trịnh Duy Anh (29 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) và Cù Việt Cường (34 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "cưỡng đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 3/2023, Đức từ Hà Nội vào TP.HCM tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất 360%/năm. 

Lợi dụng sự khó khăn kinh tế của các nạn nhân khi muốn vay tiền, Đức chỉ đạo đàn em là Huy, Long và Quân yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, hộ chiếu, giấy tờ xe…) và chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay gửi vào hội Zalo, Facebook của nhóm này.

"Sau đó, Đức sẽ cử các "đàn em" trong nhóm đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh có thực tế sinh sống hay không. Khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện, sẽ được vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản với lãi suất khoảng 1%/ngày và khoảng 30%/tháng.

Nhóm này bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ từ 5% đến 10% trên số tiền vay và thu trước hai ngày tiền góp, với điều kiện người vay phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân của họ.

Nếu khách hàng đóng tiền chậm 3-4 ngày sẽ bị phạt một ngày tiền góp của số tiền vay, nếu chậm trên 10 ngày thì bắt đóng lại từ đầu, đối với tiền đứng nếu đóng chậm một ngày bị phạt 1% trên số tiền vay", cơ quan công an thông tin.

Khi khách vay tiền đến thời hạn trả tiền mà chưa trả tiền lãi và tiền gốc thì Đức chỉ đạo đàn em gọi điện đe dọa khách. Nếu khách vẫn chưa đóng hoặc trốn không trả nợ thì những người này nhắn tin chửi bới, đe dọa và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân của họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép người vay bằng mọi giá phải kiếm tiền trả cho Đức.

Phòng PC02 đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1) liên hệ trung tá Võ Khôi Nghĩa, đội trưởng Đội 4, để trình báo.

Bài liên quan

Bắt đại gia Nguyễn Cao Trí vì chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 40 triệu USD

Bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, Lào Cai

Cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp: Cơ hội và thách thức

Bất chấp dự báo sức mua giảm, nhiều thương hiệu bánh trung thu tăng sản lượng