Thêm sai phạm của Công ty Tân Thuận bị chuyển cơ quan điều tra
Sau vụ việc bán 32ha đất ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Công ty Tân Thuận còn bị phát hiện thêm sai phạm trong bán dự án và hồ sơ này vừa được chuyển cơ quan điều tra.
Dự án khu chung cư kết hợp thương mại mà Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng từ Công ty Tân Thuận - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra TP để điều tra làm rõ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm của Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) từ kết quả thanh tra theo chỉ đạo của UBND TP.
Cụ thể là việc chuyển nhượng dự án ở khu dân cư ven sông (phường Tân Phong, quận 7), vụ bán cổ phần làm giảm tỉ lệ vốn góp của Công ty Tân Thuận và việc thẩm định giá của các đơn vị thẩm định liên quan.
Bán đất dự án
Theo tìm hiểu, dự án khu dân cư ven sông rộng hơn 25ha nằm trong khu chức năng số 4 của khu đô thị mới Nam TP thuộc phường Tân Phong được giao cho Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư.
Tháng 12-2000, Công ty Tân Thuận đã hợp tác với Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) giải phóng mặt bằng.
Dự án lúc này phân thành 4 khu gồm: khu 1 (174.836m2), khu 2 (18.157m2), khu 3 (34.333m2) và khu 4 (hơn 25.000m2), chia cho hai công ty.
Đến năm 2017, diện tích mặt bằng giải phóng đạt hơn 96% tổng diện tích dự án. Khu 4 thuộc sở hữu của Công ty Tân Thuận, do công ty hoàn tất giải phóng mặt bằng có tổng diện tích hơn 25.000m2.
Một phần đất thuộc khu 4 có diện tích 11.967m2 đã được cơ quan chức năng cấp phép cho Công ty Tân Thuận xây dựng dự án khu chung cư kết hợp thương mại vào tháng 4-2017.
Tuy nhiên Công ty Tân Thuận không tiếp tục thực hiện dự án mà bán cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Cụ thể, ở phần 11.967m2 hai bên đi đến thỏa thuận: tỉ lệ vốn góp đầu tư trong dự án của Công ty Tân Thuận là 10%, 90% thuộc về Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Tuy nhiên, sau khi được cấp phép dự án, Công ty Tân Thuận không thực hiện dự án mà xin chuyển nhượng và được Văn phòng Thành ủy đồng ý.
Từ đó, tháng 10-2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng phần đất 11.967m2 cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai với số tiền hơn 293 tỉ đồng, tương đương hơn 23 triệu đồng/m2 đất.
Như vậy thay vì chuyển nhượng toàn bộ vốn góp đầu tư (10%), Công ty Tân Thuận đã biến thành chuyển nhượng thuần phần đất 11.967m2 của dự án.
Trước đó Công ty Tân Thuận cũng chuyển nhượng phần diện tích còn lại của khu 4 (góp vốn đầu tư dự án) với giá khoảng 20 triệu đồng/m2 cho công ty khác. Sau đó, phần đất này cũng về tay Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Bán rẻ cổ phần ở Sadeco
Cũng trong năm 2017, Công ty Tân Thuận tham gia phát hành cổ phiếu và bán chỉ định 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim, làm giảm tỉ lệ vốn góp tại Sadeco, là doanh nghiệp do các cổ đông nhà nước nắm quyền chi phối.
Trước khi bán 9 triệu cổ phiếu, Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) góp vốn lớn nhất với tỉ lệ 44%. Công ty Tân Thuận cũng sở hữu vốn tại Sadeco với tỉ lệ là 14,1%, trở thành thành viên góp vốn lớn thứ hai tại Sadeco.
Tháng 6-2017, thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ, Sadeco bán 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim (cổ đông chiến lược chỉ định) với giá 40.000 đồng/cổ phiếu, thu về 360 tỉ đồng.
Việc bán cổ phiếu này được IPC và Công ty Tân Thuận đồng thuận. Thanh tra TP tuy vậy đã chỉ ra sai phạm của IPC vì bán cổ phiếu khi chưa được UBND TP duyệt chủ trương tăng vốn góp.
Còn Công ty Tân Thuận cũng có trách nhiệm trong việc phê duyệt chủ trương phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược.
Sau vụ bán này, số vốn góp tại Sadeco của Công ty Tân Thuận giảm từ 14,1% xuống còn 9,2%, còn IPC từ 44% xuống còn 28%.
Thanh tra TP chỉ ra rằng "ở thời điểm phát hành cổ phiếu, Sadeco chưa thực sự có nhu cầu cần thiết tăng vốn điều lệ" qua việc Sadeco gửi số tiền 360 tỉ đồng bán cổ phiếu vào ngân hàng lấy lãi.
Trong khi đó chỉ căn cứ vào giá cổ phiếu đã giao dịch thành thì thiệt hại thấp nhất cũng đã là 153 tỉ đồng, theo kết luận của Thanh tra TP. Sau phi vụ đó, Công ty Nguyễn Kim đã thâu tóm Sadeco với tỉ lệ sở hữu vốn hơn 54%.
Tháng 5-2018, sau khi Công ty Tân Thuận bán 32ha ở Phước Kiển (Nhà Bè) cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, Ủy ban kiểm tra Thành ủy kết luận có vi phạm và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra làm rõ.
Tiếp đó, UBND TP chỉ đạo Thanh tra TP vào cuộc thanh tra làm rõ tình hình hoạt động kinh doanh, quản lý sử dụng đất của Công ty Tân Thuận. Từ kết quả thanh tra này đã lộ ra thêm các sai phạm trên.
(Theo Tuổi Trẻ)
- Cùng chuyên mục
Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng
Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…
Pháp luật - 13/06/2025 09:12
Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng
3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Pháp luật - 12/06/2025 06:45
Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Pháp luật - 11/06/2025 19:21
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Pháp luật - 11/06/2025 08:16
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
