Sáng 16/4, TAND TP.Hà Nội cho biết, ngày 6/5, cơ quan này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm đối với vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đỗ Văn Khạnh (SN 1961), nguyên Tổng giám đốc PVEP, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD); Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973, nguyên Phó tổng giám đốc PVEP; Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1971)m nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP.

Theo đó, hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên là Trần Thị Thanh Huyền và Trần Thị Dung là đại diện VKSND TP.Hà Nội sẽ giữ quyền công tố tại phiên xử.

Có tổng số 8 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 3 bị cáo tại phiên tòa. Trong đó, bị cáo Lan mời 4 luật sư, bị cáo Hùng mời 3 luật sư và bị cáo Khạnh mời 1 luật sư bào chữa. Theo dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Đây là vụ án thứ 4 thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - OceanBank) liên quan tới việc nhận tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao PVEP là Công ty TNHH Nhà nước MTV. Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long trong thời gian này.

Ông Đỗ Văn Khạnh có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các hợp đồng tiền gửi, gia hạn hợp đồng tiền gửi tại Oceanbank. Nguyễn Tuấn Hùng là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan.

Theo đó, PVEP ký và gia hạn 793 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất tiền gửi dao động từ 5,5%- 14%/ năm với Oceanbank. PVEP đồng thời cũng mở tài khoản thanh toán tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long để gửi tiền không kỳ hạn VND và USD, với lãi suất dao động từ 0,1%-2,4%.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2011-2014. Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank) trực tiếp chi trả các khoản tiền ngoài lãi suất huy động vốn cho khách hàng PVEP.

Nguyễn Thị Minh Phương trực tiếp nhờ Nguyễn Trà My, Nguyễn Hải Hà (làm việc tại Oceanbank) chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. Nguyễn Tuấn Hùng đưa cho Đỗ Văn Khạnh số tiền hơn 4  tỷ đồng. Vũ Thị Ngọc Lan nhận 200 triệu đồng từ Nguyễn Thị Minh Phương.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Tuấn Hùng khai chỉ nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng, nhưng chứng cứ thu thập được đỉ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận và chi tiêu hơn 51,8 tỷ đồng. Cáo trạng nhận định bị can Nguyễn Tuấn Hùng thành khẩn khai báo nhưng chưa khai báo hết và chưa nộp đủ số tiền chiếm đoạt.

Nội dung cáo trạng nhận định hành vi của các bị can đủ căn cứ kết luận phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017.

Trong vụ án này, Nguyễn Tuấn Hùng còn khai đưa tiền lãi ngoài cho nhiều đối tượng khác nhưng cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ để giải quyết, nên đã tách hành vi và tài liệu liên quan đến lời khai của Hùng để xử lý.

Các đối tượng Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Trà My là người đưa tiền chăm sóc khách hàng bị xử lý trong giai đoạn I vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Oceanbank.

Bài liên quan

Những túi quà tiền tỷ được Oceanbank chi cho lãnh đạo PVEP như thế nào?

Bốn sếp dầu khí nhận tiền của Oceanbank bị đề nghị 5-9 năm tù

Bộ Công an bắt giam phó tổng giám đốc PVEP

Ông Đỗ Văn Khạnh - nguyên Chủ tịch PVEP bị bắt