Theo cáo trạng truy tố, Phạm Thanh Hải là Tiến sỹ vật lý, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế - IDT. Trong giấy phép đăng ký kinh doanh, IDT không có nội dung huy động vốn. Tuy nhiên, IDT hoạt động không hiệu quả nên để có tiền chi tiêu, Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân từ năm 2008.

Mặc dù huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư biết đến Hải và góp vốn cho ông ta đều được thực hiện thông qua Công ty IDT.

Tài liệu điều tra thể hiện Hải đã đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội "hoclamgiau"; giới thiệu bản thân là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô, là người có tài đầu tư, kinh doanh… Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây "tỷ đô" Macca…

Phạm Thanh Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất từ 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền. Hải cũng chi từ 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới nhằm khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn. Việc huy động vốn của Hải được thể hiện dưới dạng hợp đồng góp vốn đầu tư hoặc hợp đồng ủy thác đầu tư.

Theo cáo buộc, với phương thức trên, từ tháng 10/2014 đến 10/2015, Phạm Thanh Hải đã huy động được số tiền lên đến hơn 2.700 tỷ đồng của 2.574 người, tương ứng hơn 8.300 hợp đồng đầu tư hoặc hợp đồng ủy thác đầu tư.

Số tiền thu được, Hải sử dụng phần rất nhỏ là 114 tỷ đồng để góp vốn vào một số công ty, dự án với danh nghĩa cá nhân và cho vay cá nhân 22,9 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, các dự án đó đều mới hình thành, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lời và không phải là dự án của IDT như lời bị cáo Hải quảng bá.

Huy động số tiền rất lớn nhưng Hải không quản lý thu, chi theo sổ sách kế toán. Càng về sau, số lượng người nộp tiền đầu tư thông qua Hải càng lớn. Số tiền gốc, lãi và chi phí hàng tháng cũng đội thêm hàng trăm tỷ đồng. Quá trình huy động vốn, Hải lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước nhằm tránh sự đổ vỡ của hệ thống.

Bào chữa cho bị cáo Hải, luật sư cho rằng khách hàng tin tưởng giao cho bị cáo nên bị cáo có quyền điều tiết linh hoạt nguồn vốn, việc truy tố dựa vào hình thức lỗi nhỏ trong hợp đồng là oan cho bị cáo. Do đó, các luật sư cho rằng bị cáo không phạm tội. Luật sư cho rằng hình sự hóa quan hệ kinh tế.

Tuy nhiên, viện kiểm sát đã phản bác các ý kiến trên, cho rằng bị cáo xâm phạm quyền tài sản của khách hàng thông qua hứa hẹn trả lãi cao.

Và theo nhận định của HĐXX, để huy động số tiền lớn, bị cáo đưa ra thông tin gian dối IDT đang triển khai các dự án có lãi cao, Hải là chủ tịch HĐQT có nhiều kinh nghiệm tài chính, hợp đồng góp vốn vào IDT, dự án macca, cây tỷ đô. Để các nhà đầu tư đưa tiền, Hải đưa ra lãi suất 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền, khuyến khích mạng lưới huy động vốn từ 2-10% tiền thưởng kết nối môi giới cho mỗi hợp đồng.

Với việc huy động tiền, Hải sử dụng dấu công ty, cho các nhân viên công ty giúp thu tiền. Số tiền để quay vòng, 1 phần chi vào góp vốn là 157 tỷ đồng/2.725 tỷ đồng với danh nghĩa cá nhân Hải góp vốn vào các công ty khác; tự ý cho vay không lãi suất 114 tỷ đồng.

Sau khi huy động vốn về, tất cả hoạt động sử dụng tiền, Hải không thông báo cho nhà đầu tư, hiện Hải mất khả năng thanh toán. Cơ quan điều tra đã gọi hơn 2.500 người bị hại nhưng chỉ có hơn 500 người hợp tác còn những người khác không hợp tác hoặc còn bị lôi kéo.

Sau quá trình xét xử, HĐXX sơ thẩm khẳng định, cáo trạng truy tố bị cáo Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi của Phạm Thanh Hải là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tinh vi để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hàng trăm người. Theo tòa, bị cáo khai báo thành khẩn song chưa ăn năn hối cải.

Với việc chiếm đoạt số tiền hơn 476 tỷ đồng, phạm tội nhiều lần, khắc phục được 71 tỷ đồng, thành khẩn khai báo nhưng chưa ăn năn hối cải nên tòa phạt tuyên tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo phải có trách nhiệm toàn bộ cho các bị hại, người quyền lợi liên quan, bồi thường cho 508 người là 387 tỷ đồng.

Bài liên quan

Nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu tiếp tay dự án lừa đảo sắp hầu tòa

Ai đứng sau công ty bị tố lừa đảo 15.000 tỷ đồng?

Những vụ lừa đảo tiền ảo rúng động dư luận

TP. HCM: Nhiều người 'tán gia bại sản' vì 'đường dây lừa đảo bằng tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng'