Nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu tiếp tay dự án lừa đảo sắp hầu tòa
NGUYỄN KHOA
11:54 19/04/2018
Nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch TP Vũng Tàu cùng cấp dưới bị cáo buộc tiếp tay cho công ty địa ốc lừa đảo 400 tỷ đồng của 290 người.
TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến trung tuần tháng 5 đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Metropolitan.
Bốn người đứng đầu Công ty Cổ phần địa ốc An Khang gồm Ngô Thị Minh Phượng (59 tuổi), Trần Quý Dương (50 tuổi), Đỗ Thùy Linh (35 tuổi), Vương Quốc Hải (31 tuổi) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu Phan Hòa Bình
Các ông Phan Hòa Bình (59 tuổi, nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu), Trương Văn Trí (54 tuổi, nguyên Phó chủ tịch TP Vũng Tàu), Vũ Quốc Tuấn (49 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên), Nguyễn Trung Quốc (45 tuổi, nguyên cán bộ phòng Tài nguyên), Nguyễn Thanh Sơn (54 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị).
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần địa ốc An Khang do bà Ngô Thị Minh Phượng cùng các cổ đông thành lập nhằm thực hiện dự án Khu trung tâm thương mại nhà ở cao cấp Metropolitan ở phường 11, TP Vũng Tàu.
Từ cuối năm 2010 đến cuối 2013, dù chưa được cấp phép xây dựng, chưa đóng góp đủ vốn theo quy định, không có năng lực tài chính, bà Phượng cùng đồng phạm đã ký 316 hợp đồng huy động vốn (thực chất là mua bán đất nền) của khách hàng, chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng xác định, các nguyên lãnh đạo TP Vũng Tàu và cán bộ phòng chức năng bị truy tố là những người có chức vụ, quyền hạn trực tiếp đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, hồ sơ đất nhưng không thẩm định hồ sơ, tạo điều kiện để bà Phượng cùng các đồng phạm lừa đảo.
Nhà mẫu bỏ hoang trong dự án nguyên lãnh đạo TP Vũng Tàu tiếp tay lừa đảo. Ảnh: Giang Ngọc.
Cụ thể, ông Tuấn cùng cấp dưới dù biết hồ sơ của công ty địa ốc này không đầy đủ, hợp lệ nhưng vẫn đề xuất ông Phan Hòa Bình và Trương Văn Trí ký, ban hành 40 quyết định phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích hơn 86.000 m2 trái quy định.
Ông Sơn không căn cứ vào quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt trước đó dẫn đến việc dự án Metropolitan trùng lên phần đất khác.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai tuần; 290 bị hại, 25 người làm chứng và 53 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham dự tòa.
3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
